上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600655 公司简称：豫园股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向2024年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币1.90元（含税），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。本年度不进行资本公积金转增股本。2024年度利润分配预案尚需股东大会审议批准。

如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

公司主营业务涉及的珠宝时尚等消费升级行业、商业零售行业、房地产行业，均属于市场化程度高、竞争十分激烈的行业。2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，沉着应变、综合施策，经济运行总体平稳、稳中有进，全年经济增长预期目标顺利实现。以下是国家统计局、上海统计局的数据资料：

1.2024年，全年国内生产总值1,349,084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。

2.2024年，全年社会消费品零售总额487,895亿元，比上年增长3.5%。按消费类型分，商品零售432,177亿元，增长3.2%；餐饮收入55,718亿元，增长5.3%。

3.2024年，全国网上零售额155,225亿元，比上年增长7.2%。其中，实物商品网上零售额130,816亿元，增长6.5%，占社会消费品零售总额的比重为26.8%。

4.2024年，全国限额以上单位金银珠宝类商品零售额为3,300亿元，同比减少3.1%；全国限额以上单位化妆品类商品零售额为4,357亿元，同比减少1.1%。

5.2024年，上海市社会消费品零售总额17,940.19亿元，比去年同期下降3.1%。分行业看，批发和零售业零售额16,516.66亿元，比去年同期下降2.9%；住宿和餐饮业零售额1,423.53亿元，下降5.4%。分商品类别看，2024年吃、穿、用、烧的商品零售额分别为3,721.33亿元、4,341.81亿元、9,354.46亿元和522.60亿元，分别占社会消费品零售总额的20.7%、24.2%、52.2%和2.9%。其中，吃的商品零售额比去年同期增长1.6%，穿、用和烧的商品零售额分别下降0.6%、5.6%和8.9%。

6.2024年，全国房地产开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%。2024年，新建商品房销售面积97,385万平方米，比上年下降12.9%，其中住宅销售面积下降14.1%。新建商品房销售额96,750亿元，下降17.1%，其中住宅销售额下降17.6%。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司的前身为上海豫园商场。上海豫园商场于1987年6月经上海市人民政府有关部门批准，改制为上海豫园商场股份有限公司。1992年5月，经沪府财贸（92）第176号文批准，上海豫园商场股份有限公司采用募集方式共同发起成立上海豫园旅游商城股份有限公司，并中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第41号文批准，向社会公开发行股票，同年9月公司股票在上海证券交易所上市。

公司使命、愿景：为全球家庭客户智造快乐生活；成为引领中华文化复兴潮流，智造植根中国的全球一流家庭快乐消费产业集团。公司持续深化“东方生活美学”置顶战略，积极拥抱消费结构调整和国潮新趋势，贯彻“瘦身健体”、“拥轻合重”、“攻守平衡”战略措施，持续聚焦主业发展，打造面向家庭消费，具有独特竞争优势的产业集群，主要包括珠宝时尚、文化饮食、国潮腕表、美丽健康以及复合功能地产等业务板块。

珠宝时尚业务的承载主体：上海豫园珠宝时尚集团有限公司（简称“珠宝时尚集团”）是公司旗下黄金珠宝行业旗舰航母，拥有“老庙”、“亚一”两大核心品牌。截止2024年末，“老庙”和“亚一”品牌门店4,615家。随着市场趋势和消费者需求&偏好变化，珠宝时尚集团积极调整业务布局，从“文化、设计、工艺、品质、服务、场景”等多角度持续挖掘并提升产品力，融通生态合作资源，持续加速创新渠道拓展、深化会员运营、提升用户满意度，谋求产业蜕变。

文化饮食业务是公司重要组成部分，主要围绕“老字号”品牌展开，旗下拥有众多历史悠久、具有广泛影响力的餐饮品牌，如松鹤楼、松月楼、绿波廊、南翔馒头店、上海老饭店等，依托深厚的历史文化底蕴和品牌优势，结合现代消费需求，通过持续产品创新和品牌升级，致力于为消费者提供高品质的餐饮体验，传承和创新中华饮食文化。公司持有四川沱牌舍得集团有限公司（简称“舍得集团”）70%股权，舍得集团控股舍得酒业股份有限公司（简称“舍得酒业”，证券代码：600702）。截至本报告期期末，公司持有金徽酒股份有限公司（简称“金徽酒”，证券代码：603919）20%股权。

国潮腕表业务是公司落地“东方生活美学”的重要产业布局之一，旗下上海汉辰表业集团有限公司控股天津海鸥表业集团有限公司（简称“海鸥表业”）、上海表业有限公司（简称“上海表业”）。随着国潮文化兴起，“海鸥”、“上海”两大国民腕表品牌，立足品牌及技术优势，不断融合传统文化与高端技艺，通过创新设计和渠道拓展，迎来了更多发展机遇，同时将积极推动中国腕表走向全球市场。

美丽健康业务是公司产业发展布局的重点方向之一，两百多年历史的中华老字号药业品牌童涵春堂，通过品牌和产品创新，持续焕发新活力；以色列国宝级品牌AHAVA专注打造死海疗愈，蔚蓝之美聚焦东方草本护肤理念，协同发展，持续向消费者传递东方健康养生、科技护肤理念。

复合功能地产相关业务板块是公司践行“瘦身健体”、“拥轻合重”战略措施，融通产业生态资源、打造超级场景的核心载体。公司通过成立豫园商置集团，整合商业管理、地产开发、物业管理，实现“轻重合一”，一方面提升涉房板块经营质量和决策效率，通过运营增值，加大存量非核心项目退出力度；另一方面通过持续提升商管和物管的底层资产运营核心能力，构建资产全周期服务能力，以轻橇重提升资产价值，不断提高资源配置效率。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，公司实现营业收入469.24亿元，同比降低19.30%；归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比减少93.81%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润-21.09亿元，同比减少367.43%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

■

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

第十一届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十五次会议于2025年3月24日在上海召开，会议由监事会主席周文一主持，监事会全体监事出席了会议。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，形成如下决议：

一、《2024年度监事会工作报告》

监事会认为公司董事及高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，未发现上述人员在履行公司职责时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《2024年年度报告及摘要》

监事会认为公司《2024年年度报告及其摘要》经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司2024年度的经营业绩、资产负债和股东权益。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司2024年度计提资产减值准备的报告》

监事会认为公司遵守国家的法规、政策，严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司2024年度计提资产减值准备的报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

四、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

监事会认为《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制活动，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

五、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告》

监事会已经审阅了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

六、《关于补选公司第十一届监事会监事的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见（《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于监事辞任及补选监事的公告》编号：2025-037）

七、《公司监事2024年度薪酬发放情况以及2025年度薪酬方案》

表决情况：1票同意、0票反对、0票弃权。

因徐隽先生、俞琳女士回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的50%，该议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025年3月25日

■

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利1.90元（含税）。

● 拟定2024年度不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,689,840,640.86元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

2024年度上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“公司”）母报表中实现净利润1,221,138,018.12元，加年初未分配利润4,588,109,824.84元，再扣除已根据2023年度股东大会决议分配的2023年度现金红利738,569,848.51元，实际可供股东分配利润为4,689,840,640.86元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。现公司拟向2024年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与分配的股东，每10股派发现金红利人民币1.90元（含税），公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，具体实施分配方案时，实际派发现金红利金额根据股权登记日的公司总股本数及回购专用账户股份数确定。

本年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月24日召开第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚须提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2025年3月25日

■

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

关于2025年度公司借款及担保情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次借款及担保金额

根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”） 战略发展目标和2025年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，2025年度母公司计划借款总额不超过人民币285.00亿；2025年度公司为子公司担保总额不超过人民币383.00亿；2025年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币407.00亿；2025年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币80.00亿。

● 本次担保是否有反担保

上述担保中未涉及反担保。

● 对外担保逾期的累计数量

截至本公告日，本公司及子/孙公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

根据公司的战略发展目标和2025年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，需对2025年度内公司借款资金进行计划安排。根据目前银行的授信情况，拟对2025年度母公司向银行借款、为子公司提供担保、抵（质）押担保、对外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保）作如下安排：

1、母公司借款计划：

2025年度，因业务拓展需要，并结合当前公司资金需求状况，母公司计划借款总额不超过人民币285.00亿。借款类型包括但不限于流动资金贷款、公开市场发债、并购贷款、债务重组等多渠道多品种融资，主要用途是用于公司产业的经营发展。

为确保公司经营发展中资金需求，董事会授权公司管理层实施上述2025年母公司最高额借款计划，并授权公司管理层根据公司实际情况在上述计划借款金额范围内，借款类型、资金用途及担保方式可根据公司实际业务情况进行安排调整。

2、为子公司提供担保计划

2025年度，公司为子公司(包括子公司为其控股子公司)计划提供担保总额不超过人民币383.00亿。具体担保计划情况如下：

（1）为上海确诚房地产有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币77.70亿。

（2）为沈阳豫园商城置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币3.50亿。

（3）为上海豫园商城房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币3.00亿。

（4）为上海豫园商贸发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币2.00亿。

（5）为上海豫钺实业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币16.00亿。

（6）为上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司资产支持专项计划提供担保，担保总额不超过人民币3.08亿。

（7）为上海菇本食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币2.10亿。

（8）为连云港如意情食用菌生物科技有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币3.50亿。

（9）为如意情生物科技股份有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币0.75亿。

（10）为天津海鸥表业集团有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币0.39亿。

（11）为苏州松鹤楼饮食集团股份有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币1.50亿。

（12）为苏州松鹤楼食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币1.20亿。

（13）为上海豫园南翔馒头店有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币0.60亿。

（14）为上海老饭店借款提供担保，担保总额不超过人民币0.60亿。

（15）为上海豫兴供应链管理有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币0.50亿。

（16）为上海老城隍庙餐饮食品有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币0.80亿。

（17）为上海老城隍庙餐饮（集团）有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币0.60亿。

（18）为上海老城隍庙食品（集团）有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币0.60亿。

（19）为上海童涵春堂药业股份有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币0.60亿。

（20）为上海童涵春堂中药饮片有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币0.70亿。

（21）为上海童涵春堂健康科技有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币0.60亿。

（22）为复地（上海）资产管理有限公司借款提供担保，担保金额不超过人民币1.00亿。

（23）为复地商务管理（上海）有限公司借款提供担保，担保金额不超过人民币0.25亿。

（24）为上海高地物业管理有限公司借款提供担保，担保金额不超过人民币1.60亿。

（25）为上海复地产业发展集团有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币2.00亿。

（26）为宁波星健资产管理有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币2.00亿。

（27）为宁波星馨房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币5.10亿。

（28）为宁波豫泓建材有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币0.26亿。

（29）为北京复鑫置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币3.17亿。

（30）为上海星耀房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币5.20亿。

（31）为南京复宸置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币5.00亿。

（32）为合肥复地复润房地产投资有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币2.00亿。

（33）为苏州星浩房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币2.35亿。

（34）为天津湖滨广场置业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币3.00亿。

（35）为天津复地鑫宏置业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币2.50亿。

（36）为天津复地盛港产业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币1.85亿。

（37）为长沙复地房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币2.05亿。

（38）为台州星耀房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币3.00亿。

（39）为上海馨堃投资管理有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币1.00亿。

（40）为眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币3.00亿。

（41）为成都复蜀置业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币14.00亿。

（42）为长春复远房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币1.50亿。

（43）为重庆复耀置业有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币1.00亿。

（44）为泉州星浩房地产发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币2.20亿。

（45）为三亚复信投资有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币15.00亿。

（46）为珠海复粤实业发展有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币2.00亿。

（47）为武汉复星汉正街房地产开发有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币7.00亿。

（48）子公司为母公司借款提供担保，担保总额不超过人民币50.00亿。

（49）为上海豫邺商贸有限公司借款提供担保，担保总额不超过人民币2.00亿。

（50）为上海豫园珠宝时尚集团有限公司（简称“珠宝时尚集团”）（含其境内外子公司）包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银团贷款、黄金租赁（包括黄金远期）、外汇及金融衍生品交易等多渠道多品种融资业务提供担保，担保总额不超过人民币122.00亿，主要是用于保证子公司正常经营需求，同时能够更好地利用各类低成本融资品种，进一步发展业务。

2024年，珠宝时尚集团启动引入外部投资者暨融资事项，计划融资金额不超过人民币20亿元。本次事项完成后，外部投资者持有的珠宝时尚集团股权比例合计不超过20%，对珠宝时尚集团日常经营没有重大影响，公司对珠宝时尚集团仍拥有充分的控制权和经营决策权。为满足珠宝时尚集团业务发展需要，公司将珠宝时尚集团视同全资子公司为其所涉融资业务按需提供足额担保。

3、公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划

2025年度，公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押借款计划总额不超过人民币407.00亿，主要是：

（1）Napier Tokutei Mokuteki Kaisha借款不超过人民币5.00亿。

（2）沈阳豫园商城置业有限公司借款不超过人民币3.50亿。

（3）上海确诚房地产有限公司借款不超过人民币77.70亿。

（4）上海豫钺实业发展有限公司借款不超过人民币15.00亿。

（5）苏州松鹤楼食品有限公司借款不超过人民币1.50亿。

（6）苏州松鹤楼饮食文化有限公司借款不超过人民币5.87亿。

（7）上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司借款不超过人民币3.08亿。

（8）上海菇本食品有限公司借款不超过人民币2.10亿。

（9）连云港如意情食用菌生物科技有限公司借款不超过人民币3.86亿。

（10）如意情生物科技股份有限公司借款不超过人民币0.36亿。

（11）厦门如意食用菌生物高科技有限公司借款不超过人民币0.80亿。

（12）上海豫芸实业发展有限公司借款不超过人民币70.00亿。

（13）宁波星健资产管理有限公司借款不超过人民币2.00亿。

（14）宁波星馨房地产开发有限公司借款不超过人民币5.10亿。

（15）北京复鑫置业有限公司借款不超过人民币3.17亿。

（16）上海星耀房地产发展有限公司借款不超过人民币5.20亿。

（17）上海复滨房地产开发有限公司借款不超过人民币25.00亿。

（18）上海复海置业有限公司借款不超过人民币3.00亿。

（19）南京复宸置业有限公司借款不超过人民币5.00亿。

（20）合肥复地复润房地产投资有限公司借款不超过人民币2.00亿。

（21）苏州星浩房地产发展有限公司借款不超过人民币2.00亿。

（22）天津湖滨广场置业发展有限公司借款不超过人民币3.00亿。

（23）天津复地鑫宏置业发展有限公司借款不超过人民币2.50亿。

（24）天津复地盛港产业发展有限公司借款不超过人民币1.85亿。

（25）长春复远房地产开发有限公司借款不超过人民币1.50亿。

（26）长沙复地房地产开发有限公司借款不超过人民币2.05亿。

（27）泉州星浩房地产发展有限公司借款不超过人民币2.20亿。

（28）台州星耀房地产发展有限公司借款不超过人民币2.50亿。

（29）重庆复耀置业有限公司借款不超过人民币1.00亿。

（30）眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司借款不超过人民币2.00亿。

（31）成都复蜀置业发展有限公司借款不超过人民币6.00亿。

（32）三亚复信投资有限公司借款不超过人民币15.00亿。

（33）珠海复粤实业发展有限公司借款不超过人民币2.00亿。

（34）武汉复星汉正街房地产开发有限公司借款不超过人民币14.00亿。

（35）母公司借款不超过人民币110.00亿。

4、对外担保（按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保）

公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保，在2025年度股东大会召开前，该项贷款担保额度余额不超过人民币80.00亿元。

5、借款及担保计划总结及授权

综上所述，2025年度母公司计划借款总额不超过人民币285.00亿；2025年度公司为子公司担保总额不超过人民币383.00亿；2025年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币407.00亿；2025年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币80.00亿。

上述前三部分包括母公司借款计划、为子公司担保计划、抵（质）押担保计划可根据实际情况在不超过三者合计总额度的前提下，公司董事会授权公司管理层根据实际情况,在母公司与子公司、子公司与子公司之间的融资额度、融资品种、担保方式以及被担保公司范围（包括但不限于《计划担保单位清单》中所列公司）可作调整。

以上借款及担保计划已经公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过，并报请股东大会审议，在2026年度借款计划和担保方案未经下一年度（2025年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

具体期限以公司及子公司或其下属项目公司与银行签订的有关合同为准，同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保方情况介绍

1、上海豫园珠宝时尚集团有限公司成立于2004年4月30日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路58号顶层阁楼，注册资本：人民币246,417.2889万元，主营业务：金银制品、首饰、金属及金属矿产品、工艺美术品、百货、钟表的零售、批发等。公司间接持股比例100%。2024年末资产总额为215.86亿元，净资产52.99亿元。

2、上海老庙黄金有限公司成立于1989年7月23日，注册地址：上海市九狮路18号，注册资本：人民币10亿元，主营业务：黄金饰品零售、批发等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为51.57亿元，净资产12.40亿元。

3、上海豫园黄金投资有限公司成立于2009年10月12日，注册地址：上海市黄浦区凝晖路56号一楼，注册资本：人民币50,000万元，主营业务：实业投资（除股权投资和股权投资管理），金银制品批发、零售等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为9.99亿元，净资产5.24亿元。

4、上海豫邺商贸有限公司成立于2016年8月25日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号2幢楼六层601-29室，注册资本：人民币25,000万元，主营业务：金银饰品、金属材料及制品、矿产品、珠宝首饰等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为6.70亿元，净资产2.30亿元。

5、上海确诚房地产有限公司成立于1994年12月29日，注册地址：上海市旧校场路138号，注册资本：人民币43,433.85万元，主营业务：房地产开发经营；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；日用百货销售；停车场服务。公司持股比例100%。2024年末资产总额为72.70亿元，净资产16.39亿元。

6、沈阳豫园商城置业有限公司成立于2011年12月12日，注册地址：沈阳市沈河区北中街路118号，注册资本：人民币187,130万元，主营业务：普通房地产开发、自有房屋租售等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为18.05亿元，净资产11.75亿元。

7、上海豫园商城房地产发展有限公司成立于1992年10月12日，注册地址：上海市旧校场路125号四楼，注册资本：人民币15,000万元，主营业务：承接各类大中型公共工程项目及有关房屋和基础设施建设、经营城市和县城的土地开发及商品房等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为75.27亿元，净资产15.25亿元。

8、上海豫园商贸发展有限公司成立于1993年3月2日，注册地址：上海市黄浦区旧校场路159号一层TYX1-12、二层TYX2-4-A商铺，注册资本：人民币1,500万元，主营业务：演出经纪；营业性演出；餐饮服务；酒类经营；第三类医疗器械经营等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为3.04亿元，净资产-1.15亿元。

9、上海豫钺实业发展有限公司成立于2022年6月21日，注册地址：上海市黄浦区旧校场路125号地下1,地下2，注册资本：人民币57,824.42万元，主营业务：企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；广告设计、代理；广告制作；建筑材料销售；金属材料销售。公司持股比例100%。2024年末资产总额为34.00亿元，净资产4.84亿元。

10、上海豫园美丽健康管理（集团）有限公司成立于2019年1月17日，注册地址：上海市黄浦区西藏南路760号2105室，注册资本：人民币5,000万元，主营业务：化妆品、针纺织品、服装、体育用品、工艺品(象牙及其制品除外)、仪器仪表、日用百货等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为11.50亿元，净资产-1.13亿元。

11、上海菇本食品有限公司成立于2019年7月4日，注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路825号11幢303室，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：食品的销售、食用农产品的销售。公司持股比例100%。2024年末资产总额为7.17亿元，净资产2,717.88万元。

12、连云港如意情食用菌生物科技有限公司成立于2016年6月12日，注册地址：连云港市东海县东海高新区麒麟大道南侧99号，注册资本：人民币50,000万元，主营业务：生物技术推广服务、食用菌种植、农业科学研究和试验发展等。公司间接持股比例95%。2024年末资产总额为11.88亿元，净资产4.91亿元。

13、如意情生物科技股份有限公司成立于2010年6月17日，注册地址：湖北省武汉市东西湖区辛安渡办事处三汊港181号，注册资本：25,418.6158万元人民币，主营业务：食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务等。公司持股比例77.65%。2024年末资产总额为9.15亿元，净资产6.78亿元。

14、厦门如意食用菌生物高科技有限公司成立于2015年6月23日，注册地址：厦门市翔安区后莲路474号、476号、478号，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：生物技术推广服务；食用菌种植；农业科学研究和试验发展；其他未列明科技推广和应用服务业；其他农牧产品批发；蔬菜批发；蔬菜零售等。公司间接持股比例100%。2024年末资产总额为1.16亿元，净资产345.32万元。

15、天津海鸥表业集团有限公司成立于2002年4月2日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路199号，注册资本：26,106.4472万元人民币，主营业务：自动机械表机芯、钟、手表制造；精密模具、刀具设计、制造；精密机械加工、制造等。公司间接持股比例65%。2024年末资产总额为6.63亿元，净资产4.57亿元。

16、苏州松鹤楼饮食文化有限公司成立于1992年6月17日，注册地址：苏州市临顿路98号409G室，注册资本：人民币2,500万元，主营业务：提供饮食管理服务；承接饮食服务业的人才培训；销售；装饰装璜材料等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为7.19亿元，净资产9,988.63万元。

17、苏州松鹤楼饮食集团股份有限公司成立于2005年6月6日，注册地址：苏州市姑苏区观前街141号，注册资本：人民币2,168.3万元，主营业务：饮食服务经营管理；提供会务服务等。公司持股比例71.67%。2024年末资产总额为6.00亿元，净资产5,363.84万元。

18、苏州松鹤楼食品有限公司成立于2010年6月29日，注册地址：苏州市相城区黄埭镇春秋路7-2号，注册资本：人民币6,500万元。主营业务：食品生产；食品企业的管理；销售：食品、食用农产品，并提供食用农产品配货、分包装服务；机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。公司间接持股比例100%。2024年末资产总额为6.20亿元，净资产5,243.18万元。

19、上海豫园南翔馒头店有限公司成立于1999年1月7日，注册地址：上海市黄浦区文昌路10号二楼，注册资本：人民币6,000万元，主营业务：餐饮服务；餐饮管理；食品销售。公司持股比例100%。2024年末资产总额为1.13亿元，净资产6,767.63万元。

20、上海老饭店成立于1989年7月2日，注册地址：上海市黄浦区福佑路242号，注册资本：人民币1,000万元，主营业务：大型饭店（含熟食卤味）；酒；卷烟、雪茄烟的零售等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为1.21亿元，净资产-316.31万元。

21、上海豫兴供应链管理有限公司成立于2020年12月29日，注册地址：上海市黄浦区延安东路700号8层C室-3，注册资本：人民币1,000万元，主营业务：道路货物运输(不含危险货物)；供应链管理服务；服装服饰批发；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品批发；文具用品批发；鞋帽批发；鞋帽零售；日用百货销售等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为5,012.25万元，净资产665.24万元。

22、上海老城隍庙餐饮食品有限公司成立于2020年7月9日，注册地址：上海市闵行区申昆路2377号4幢901-1124室，注册资本：人民币5,000万元，主营业务：食品经营；餐饮管理；餐饮服务；电子商务；茶具销售；日用百货销售；技术进出口；货物进出口等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为6,431.30万元，净资产136.95万元。

23、上海老城隍庙餐饮（集团）有限公司成立于1988年9月28日，注册地址：上海市黄浦区文昌路8号，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：餐饮服务；餐饮管理；食品销售；工艺美术品及礼仪用品销售；日用百货销售；市场营销策划等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为5.35亿元，净资产1,902.21万元。

24、上海老城隍庙食品（集团）有限公司成立于1982年4月1日，注册地址：上海市黄浦区豫园老路80号一楼A室，注册资本：人民币11,000万元，主营业务：食品经营；烟草制品零售；劳务服务；茶具、纸制品、日用百货、通讯设备的销售等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为2.78亿元，净资产951.84万元。

25、上海童涵春堂药业股份有限公司成立于1999年4月19日，注册地址：上海市黄浦区西藏南路831弄2号，注册资本：人民币3,700万元，主营业务：药品批发，医疗器械经营，食品销售，针棉织品、服装、体育用品、化妆品、工艺品（象牙及其制品除外）、仪器仪表、百货、五金交电、电子产品、食用农产品的销售，自有房屋租赁，贸易经纪与代理（除拍卖）。公司持股比例85%。2024年末资产总额为3.31亿元，净资产1.03亿元。

26、上海童涵春堂中药饮片有限公司成立于1993年10月28日，注册地址：上海市黄浦区旧校场路35号三楼302室，注册资本：人民币4,500万元，主营业务：食品经营；中药饮片；中药材收购、食用农产品的销售；地产中草药（不含中药饮片）购销。公司持股比例100%。2024年末资产总额为2.10亿元，净资产1.06亿元。

27、上海童涵春堂健康科技有限公司成立于2020年4月15日，注册地址：上海市黄浦区西藏南路760号2102室，注册资本：人民币1,000万元，主营业务：餐饮服务；食品销售；酒类经营；互联网销售；农副产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为6,951.81万元，净资产1,113.19万元。

28、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司成立于1987年11月25日，注册地址：上海市黄浦区复兴东路2号1幢1111室，注册资本： 389,433.1613万元人民币，主营业务：珠宝首饰批发；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；金银制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品批发；日用品销售等。2024年末资产总额为645.21亿元，净资产255.51亿元。

29、复地（上海）资产管理有限公司成立于2013年3月1日，注册地址：上海市崇明区新河镇新开河路825号10幢232室（上海新河经济开发区），注册资本：人民币15,791万元，主营业务：资产管理，物业管理，投资管理、咨询，商务咨询，企业管理咨询等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为2.24亿元，净资产1.25亿元。

30、复地商务管理（上海）有限公司成立于2009年3月23日，注册地址：上海市杨浦区长阳路1568号366幢4楼403单元，注册资本：人民币6,000万元。主营业务：道路货物运输（不含危险货物）；出版物零售；餐饮服务；食品经营；烟草制品零售等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为6,328.26万元，净资产2,604.45万元。

31、上海高地物业管理有限公司成立于2006年9月27日，注册地址：上海市宝山区宝杨路2017号A-395，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：建筑智能化系统设计；城市生活垃圾经营性服务；物业管理、物业咨询；停车场、库服务；会展服务；房地产经纪；企业管理咨询（除经纪）；资产管理等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为5.99亿元，净资产-5.14亿元。

32、Napier Tokutei Mokuteki Kaisha成立于2019年7月4日，注册地址：日本东京都，注册资本：10万日元，主营业务：以资产流动化相关业务为目的设立的特定目的公司优先出资的取得、持有及处分，其他如前一项所示的项目附带或相关的项目。公司持股比例100%。2024年末资产总额为10.37亿元，净资产5.00亿元。

33、上海豫芸实业发展有限公司成立于2023年1月5日，注册地址：上海市黄浦区旧校场路125号地下14-地下17，注册资本：人民币550,000万元，主营业务：房地产开发经营；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；广告设计、代理；广告制作；建筑材料销售；金属材料销售；房地产经纪；房地产咨询；销售代理；住房租赁；非居住房地产租赁。公司持股比例50%。2024年末资产总额为145.80亿元，净资产54.82亿元。

34、上海复地产业发展集团有限公司成立于2018年08月24日，注册地址：上海市黄浦区复兴东路2号1幢6楼602室，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：企业管理咨询，市场营销策划，展览展示服务，会务服务，广告设计、制作、代理、发布，房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为337.16亿元，净资产-13.54亿元。

35、宁波星健资产管理有限公司成立于2014年11月20日，注册地址：浙江省宁波市江北区云飞路99号1幢101室，注册资本：人民币11,000万元，主营业务：为老年人提供养护、康复、托管服务，资产管理，自有房产的租赁，企业管理服务，投资管理咨询，物业服务。公司持股比例100%。2024年末资产总额为4.57亿元，净资产7,166.84万元。

36、宁波星馨房地产开发有限公司成立于2015年3月26日，注册地址：浙江省宁波市海曙区柳汀街299号8-2，注册资本：人民币100,000万元，主营业务：房地产开发经营；供电业务；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；停车场服务；居民日常生活服务。公司持股比例60%。2024年末资产总额为23.61亿元，净资产5.24亿元。

37、宁波豫泓建材有限公司成立于2019年01月24日，注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼3166室，注册资本：人民币1,000万元，主营业务：建筑材料、装饰材料、金属材料、保温防水材料、家具的批发、零售,自营和代理各类货物和技术的进出口业务等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为5.77亿元，净资产3.70万元。

38、北京复鑫置业有限公司成立于2014年11月28日，注册地址：北京市通州区新华北路55号2幢4层034室，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：房地产开发、物业管理、销售自行开发的商品房。公司持股比例50%。2024年末资产总额为24.97亿元，净资产9.42亿元。

39、上海星耀房地产发展有限公司成立于2012年6月21日，注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄20号，注册资本：人民币190,000万元，主营业务：房地产开发经营，自有房屋租赁。公司持股比例100%。2024年末资产总额为29.17亿元，净资产23.04亿元。

40、南京复宸置业有限公司成立于2018年6月27日，注册地址：南京市栖霞区大浦塘东路3号，注册资本：100,688.0761万元人民币，主营业务：房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务；食品生产；食品销售等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为23.79亿元，净资产14.10亿元。

41、合肥复地复润房地产投资有限公司成立于2015年05月26日，注册地址：合肥市滨湖新区林芝路278号烟墩路社区服务中心办公5-02室，注册资本：人民币75,604.7945万元，主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；住房租赁；房地产咨询；房地产经纪；园区管理服务；商业综合体管理服务；停车场服务等。公司持股比例98.66%。2024年末资产总额为42.05亿元，净资产19.10亿元。

42、苏州星浩房地产发展有限公司成立于2012年11月02日，注册地址：苏州市姑苏区虎池路1583号星光耀商业广场1幢504室，注册资本：人民币20,000万元，主营业务：房地产开发经营；房地产经销策划；房地产开发项目管理；房地产投资咨询；房屋及装饰装潢设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为12.71亿元，净资产3.60亿元。

43、天津湖滨广场置业发展有限公司成立于2011年2月24日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道188号岭尚家园会所二层，注册资本：人民币29,000万元，主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；游艺娱乐活动；餐饮服务；电影放映等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为26.35亿元，净资产8.48亿元。

44、天津复地鑫宏置业发展有限公司成立于2020年12月17日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）悦诚广场11号楼2层201室，注册资本：人民币2,000万元，主营业务：房地产开发经营；非居住房地产租赁；房地产经纪；住房租赁；物业管理；酒店管理；会议及展览服务；建筑材料销售；五金产品批发；信息咨询服务。公司持股比例100%。2024年末资产总额为12.77亿元，净资产-2.21亿元。

45、天津复地盛港产业发展有限公司成立于2020年12月17日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）悦诚广场11号2层202室，注册资本：人民币2,000万元，主营业务：房地产开发经营；医疗服务；非居住房地产租赁；房地产经纪；住房租赁；物业管理；酒店管理；信息咨询服务等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为1.39亿元，净资产-183.67万元。

46、长春复远房地产开发有限公司成立于2019年7月1日，注册地址：吉林省长春市九台经济开发区机场大路与卡伦湖大街交汇处，注册资本：人民币5,000万元，主营业务：房地产开发经营、旅游饭店住宿服务。公司间接持股比例100%。2024年末资产总额为8.88亿元，净资产-991.54万元。

47、长沙复地房地产开发有限公司成立于2011年3月10日，注册地址：长沙市开福区北站路办事处油铺街居委会209号，注册资本：人民币50,000万元，主营业务：房地产开发经营；房地产中介服务等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为8.55亿元，净资产4.94亿元。

48、台州星耀房地产发展有限公司成立于2014年9月4日，注册地址：浙江省台州市路桥区腾达路，注册资本：人民币110,000万元，主营业务：物业管理、房地产开发项目管理等。公司持股比例80%。2024年末资产总额为16.48亿元，净资产11.35亿元。

49、上海馨堃投资管理有限公司成立于2012年2月15日，注册地址：上海市静安区恒丰路218号702-丁室，注册资本：人民币95,000万元，主营业务：投资管理,实业投资,投资咨询,商务信息咨询,会展服务。公司持股比例100%。2024年末资产总额为10.30亿元，净资产9.50亿元。

50、眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司成立于2014年12月2日，注册地址：四川省眉山市彭山区锦江镇牧马社区，注册资本：人民币40,000万元，主营业务：房地产开发、经营；货物及技术进出口。公司持股比例100%。2024年末资产总额为40.84亿元，净资产9.06亿元。

51、成都复蜀置业发展有限公司成立于2021年9月27日，注册地址：成都市武侯区聚龙路68号1栋7层66号，注册资本：人民币20,000万元，主营业务：房地产开发经营；房地产经纪；物业管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；企业管理咨询；工程管理服务；信息咨询服务。公司持股比例100%。2024年末资产总额为32.93亿元，净资产1.56亿元。

52、重庆复耀置业有限公司成立于2019年9月12日，注册地址：重庆市北部新区龙睛路7号3-8，注册资本：人民币2,000万元，主营业务：房地产开发。公司持股比例100%。2024年末资产总额为8.73亿元，净资产2,105.32万元。

53、三亚复信投资有限公司成立于2024年04月28日，注册地址：海南省三亚市海棠区海棠北路36号亚特兰蒂斯酒店B106室，注册资本：人民币100万元，主营业务：房地产开发经营；物业管理；房地产咨询；旅游开发项目策划咨询；停车场服务等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为11.08亿元，净资产-3,085.71万元。

54、上海复滨房地产开发有限公司成立于2021年7月29日，注册地址：上海市徐汇区瑞平路39号1层05室，注册资本：人民币5,000万元，主营业务：房地产开发经营，住宅室内装饰装修，物业管理，房地产咨询等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为90.52亿元，净资产8.47亿元。

55、上海复海置业有限公司成立于2021年10月26日，注册地址：上海市金山区金山卫镇钱鑫路301号4088室，注册资本：人民币5,009.518万元，主营业务：房地产开发经营；建设工程施工；房地产咨询；房地产经纪；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）等。公司持股比例100%。2024年末资产总额为42.64亿元，净资产4.14亿元。

56、泉州星浩房地产发展有限公司成立于2014年1月22日，注册地址：福建省泉州市丰泽区安吉路与通源街交叉处星光耀广场一期12号楼117#-123#门店二楼，注册资本：人民币19,000万元，主营业务：房地产开发与经营、物业管理、房地产投资咨询等。公司间接持股比例100%。2024年末资产总额为15.61亿元，净资产6.41亿元。

57、武汉复星汉正街房地产开发有限公司成立于2014年12月23日，注册地址：武汉市硚口区中山大道390号云尚·武汉国际时尚中心1号楼单元40层1号，注册资本：人民币26亿元，主营业务：房地产开发、经营；商品房销售、租赁；物业管理；商业经营管理。公司持股比例50%。2024年末资产总额为126.03亿元，净资产32.46亿元。

58、珠海复粤实业发展有限公司成立于2020年01月06日，注册地址：珠海市斗门区白藤九路33号6栋社区用房，注册资本：人民币60,000万元，主营业务：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；以自有资金从事投资活动；建筑装饰材料销售；物业管理；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理等。公司持股比例50%。2024年末资产总额为36.51亿元，净资产4.37亿元。

（注：以上单位除特别说明外，均以单体口径披露。）

三、担保主要内容

根据公司的战略发展目标和2025年度的经营计划，公司《计划担保单位清单》如下：

2025年公司为子公司提供担保计划明细

■

注：其他融资为资产管理公司融资

2025年公司及子公司资产、股权抵押担保借款计划明细

■

注：其他融资为资产管理公司融资

四、董事会意见

经公司第十一届董事会第三十九次会议审议，董事会意见如下：

根据公司的战略发展目标和2025年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，并根据目前银行授信情况，公司董事会同意：2025年度母公司计划借款总额不超过人民币285.00亿；2025年度公司为子公司担保总额不超过人民币383.00亿；2025年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币407.00亿；2025年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币80.00亿；并同意相关授权事宜。该议案尚需公司股东大会审议批准。(下转58版)