江西国科军工集团股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：688543 公司简称：国科军工
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，请投资者投资风险。
3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、公司全体董事出席董事会会议。
5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司于2025年3月24日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度可供投资者分配的利润为220,923,304.49元。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利9元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，截至本报告披露日，公司总股本175,701,557股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,666,533股后的股本174,035,024股为基数，以此计算合计派发现金红利156,631,521.60元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的78.82%；转增34,807,004股，本次转增完成后，公司总股本210,508,561股。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配及转增比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。
8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
1.1公司股票简况
√适用 □不适用
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1.2公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3联系人和联系方式
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2、报告期公司主要业务简介
2.1主要业务、主要产品或服务情况
1.主要业务
在导弹（火箭）固体发动机动力领域：公司是国内少数从事导弹（火箭）固体发动机动力模块及总装科研生产的企业之一，发动机动力模块产品广泛应用于各类导弹、火箭弹系统动力；发动机总装主要应用于靶弹、各类助推器。凭借多年自主研发积累，在高性能材料技术与安全高效制备技术等产品研制与生产全领域形成了完善的自主技术体系，具有全产品自主研发技术能力，掌握多项核心技术，部分技术达到国际领先水平。
在弹药装备领域：公司是国内重要的弹药装备研制生产企业之一，主要产品包括主用弹药、特种弹药和引信及智能控制产品，广泛应用于防空反导、装甲突击、反恐处突、海洋调查等多个领域。通过长期研发及型号迭代，公司围绕弹药建立并完善了自有技术体系，拥有各类型弹药的完整研发技术能力。在弹药总体设计、精度控制、毁伤效果等核心环节积累多项研发成果和核心技术，在小口径防空反导弹药方面具备国内先进水平，多项关键技术和产品处于行业领先水平，公司中口径弹药竞标成功，标志着公司在中口径弹药业务拓展方面打开新局面；公司正在开展系列智能弹药装备研制，公司弹药装备由常规弹药向智能化、信息化弹药转型。
同时，公司应用成熟军品技术投入民用领域，生产的炮射防雹增雨弹系行业首型B级弹（高炮形式作业），具备消雹效果好、性价比高、安全可靠性高等优良特性，产品已应用于云南、贵州、四川等多个省份；目前公司正在开展炮射防雹增雨弹（A级弹）研制，关键技术已取得重大突破。
报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。
2.主要产品及服务
公司产品主要分为两大类：一是导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品，二是弹药装备产品，主要产品情况如下：
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（1）导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品
在导弹（火箭）固体发动机动力与控制领域，公司产品主要包括各型固体发动机动力模块及助推器，适配于不同口径、射程、燃速或其他技术要求的导弹、火箭弹，承担了Yx系列、Px系列、YH系列等多项国家重要列装导弹和军贸C系列导弹、WS系列火箭弹等多项固体发动机装药的研制批产任务。报告期末，公司导弹（火箭）固体发动机动力模块产品主要包括军方定型列装批产产品28型，型号研制产品22型；导弹（火箭）安全控制模块产品主要包括军方定型列装批产产品7型，型号研制产品11型。
（2）弹药装备
在弹药装备领域，公司产品主要包括防空反导弹药、各型特种弹药、弹药引信、弹药智能控制产品等。报告期末，公司弹药装备产品主要包括军方定型列装批产产品13型，型号研制产品17型。
公司民用领域弹药装备产品主要为炮射防雹增雨弹产品，广泛应用于我国各地防雹减灾等。该产品是一种新型、安全可靠的民用天气作业产品，技术源自成熟的军用炮弹技术，自2018年开始生产销售，目前是国内仅有的四家定点生产企业之一。该产品系行业首型B级弹（高炮形式作业），弹丸通过延时引信和射角的控制，达到预定高度后爆炸，进而将碘化银催化剂粉碎成微粒，散布在云层中作为凝结核达到防雹降雨的目的，具有消雹效果好、性价比高、安全可靠性高等优良特性。具体情况如下：
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（3）受托研制
公司充分发挥细分领域核心技术优势，承担了经竞标获得的军方武器装备的型号研制任务，或为其他军工企业及军队院校提供特定产品的受托研制服务。
报告期内，公司承担了10余型受托研制任务。
2.2主要经营模式
公司为控股型公司，由母公司负责公司整体发展规划的制定，统一规范内部运营体系，筹集资源支持各子公司、业务板块的发展，统筹推进市场、研发与科研生产能力建设，具体科研生产主要通过下属五家军品子公司先锋公司、九江国科、星火军工、新明机械、航天经纬开展实施。公司业务的开展主要遵循两种模式，一是“技术符合型”业务开发模式，依据军方或总体单位发布的需求，利用自有技术体系，开发出符合部队需求的产品，通过以“实物择优竞标”为主的方式，获得研制任务，经过科研定型程序进入批产订货状态；二是“技术推动型”业务开发模式，即预判军方或总体单位作战或系统需求并予以研究，将研究成果以方案或原理样机方式展示，推动军方或总体单位立项后通过“实物择优竞标”为主的方式获得研制任务，经过科研定型程序进入批产订货状态。公司各业务板块布局情况如下：
1、研发模式
公司产品研发主要采用自主研发模式，在探索性前沿技术的理论研究阶段采用自主研究和与院校、科研院所合作研发相结合的模式。
公司设立有两级机构从事研发管理与研发实施，公司军工研究院主要负责技术研究发展规划及重大项目研发实施、项目管理（包括立项等）、研发队伍建设等，公司研发部负责研发项目的归口管理，以及项目立项、中止、定型或结题的审核和验收评审等；各子公司设有与其业务相关的专业研究机构，负责具体研发项目的组织实施。公司在产品与技术的发展演进方面，遵循武器装备的“批产一代、研制一代、预研一代、探索一代”的发展思路，按照“作战需求牵引，技术创新驱动”的策略，瞄准军方现实需求以及未来潜在的需求安排研发项目，分为两类研发项目：一是预先研究项目；二是型号研制项目。
（1）预先研究项目
公司根据武器装备建设需求和武器装备技术发展趋势，按照公司发展规划，确定产品项目的研发方向和预先研究项目。公司预研项目主要包括：一是以参加军方（或跟随总体单位参加军方）竞标为目的，根据军方明确的技术需求而开展的验证样机及工程竞标样机等产品预研项目；二是围绕武器装备升级换代，未来发展潜在的需求而开展的关键技术与原理样机的技术预研项目。公司制定了《研发项目管理办法》，并按照国军标GJB9001 A要求，对军品预研的论证、立项、研制等工作流程、要求进行了相关规定。公司预先研究的流程如下：
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2、采购模式
公司的采购模式主要依靠订单驱动按计划进行采购，公司设置安全质量部总体统筹规划，监督生产采购工作。各子公司制造部依据研发部门提供的文件，按订单提出采购申请，经审批后负责具体采购工作，定期对合格供应商进行复评；财务部门负责审核和监督采购预算及资金支付。
公司根据原材料的性质和用途不同，对供应商进行分类管理，并制定《合格供方名录》。军品科研生产所需关键物料及配套件的供应商需经军事代表室审核备案方能列入《合格供方名录》；针对通用材料的采购，如：钢材、通用电子元器件，存在多家材料供应商的，由公司组织各子公司集中招标确定合格供应商目录，后由各子公司在目录中采取询比价方式采购；针对军品关键物料、重要配套件以及火工品如军方有明确配套供应商的，须按军方配套要求从指定供应商处进行采购。
3、生产模式
公司主要实行“以销定产”的生产模式。公司军品产品主要根据与客户签订的《装备订购合同》等文件安排生产。民用产品主要根据公司签订的订单情况和产品市场变动趋势进行生产。公司的生产活动主要由各子公司分别开展。由于我国对军品科研生产实行严格的管理体系，公司军品生产过程中，军事代表全过程参与，督促生产任务的完成，产品完工后经军事代表验收合格并开具产品合格证明。
4、销售模式
公司收入来源于军品销售、民品销售及受托研制服务。其中，军品全部采用直销模式进行销售，民品炮射防雹增雨弹主要采取经销模式销售。公司收入类别与客户类别对应情况如下：
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公司销售工作开展采用两级分工模式实施。公司设立规划发展部负责统筹各子公司市场工作，推进公司市场体系建设和公司发展战略的执行，负责整体客户关系维护，协调推动子公司市场部做好本单位项目过程的跟踪、服务工作，各子公司市场部围绕本单位业务开展市场工作。
（1）军品销售
①军方单位销售
军方单位销售指直接客户为中国人民解放军各军种装备订购部门的销售模式。其具体模式如下：
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②军工客户销售
军工客户销售，指客户为从事军品生产的军工央企、地方军工企业以及科研院校、国家授权从事军品贸易的公司的销售模式。其具体模式如下：
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报告期内，公司定深爆炸声源产品通过政府公开招标采购方式获取订单，主要客户为自然资源部（国家海洋局）下属的各海洋研究所、军工央企及军方科研单位等。
（2）民品销售
公司炮射防雹增雨弹产品主要采取经销模式销售。公司于2018年开始生产DT017/XF炮射防雹增雨弹产品，主要原因是该产品与公司原生产的军品某型高炮弹药具有类似的技术参数指标及相同的发射平台，公司利用现有成熟技术扩展民用产品领域。鉴于公司无民品市场开发经验，为加快业务开展进度，增强公司市场认可度，公司于2019年与气象行业专业的销售公司江西华控气象设备有限公司建立合作关系，由其担任公司炮射防雹增雨弹产品全国总经销销售该类产品。每年年初公司与江西华控签订经销框架协议，由经销商具体负责市场销售，公司根据具体订单进行生产交付，产品最终交付至各省市人工影响天气主管部门使用。
（3）受托研制
公司受托研制收入主要为向军方单位、军工客户及军队院校提供特定产品研制和技术服务而产生的收入。公司广泛参与各型武器装备的科研竞标，在竞标成功后，军方单位或军工客户与公司签订武器装备研制合同或项目合作合同，委托公司进行型号武器装备或项目的研究和开发工作，公司根据合同进度要求进行研发成果交付。
2.3所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
（1）行业发展的阶段
面对日益复杂的国际形势及激烈的竞争环境，在“强国必须强军”思想的指导下，强军目标已上升至新的战略高度，在我军部队加强演习提升实战水平、军工行业技术升级需求迫切的双重牵引下，我国军工行业正面临历史性的发展机遇和挑战。无人化、智能化领域弹药装备、新型推进剂及动力装置等成为行业发展的新趋势，推动着军工企业不断创新和升级，实战训练已成为今年我军部队现代化建设的重要举措之一。由于弹药是一次性消耗品，随着我军部队训练、演习强度和频率的增加，弹药、引信、战斗部等产品的销量规模将持续发力。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》提出，2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化。面对国防和军队现代化的需求，我国国防建设和军工行业规模将快速增长，并同时进行结构性转型升级，军工行业在数量、质量和结构三方面均将进一步提升，并迎来时代性的发展机遇。
我国在“十四五”规划及2035远景目标纲要中强调了重点区域、领域和新兴领域的协调发展，促进军事建设与区域经济发展的有机结合，以更好地服务于国家安全发展战略。此外，我国还深化了军民科技协同创新，加强了海洋、空天、网络空间等领域的统筹发展。同时，我国也加强了基础设施的共建共用，推进了军地科研成果的双向转化应用和重点产业的发展。结合当代和未来的作战需求，消耗性装备将成为我国的武器装备采购重点，包括导弹、无人作战装备、航空发动机等。
（2）行业的基本特点
我国军工企业科研生产实行严格的许可管理，获得许可的评价标准主要包括科研能力、科研生产条件、保密条件要求和是否具有装备承制任务，准入条件高，企业进入此行业存在较大难度。因此在军工行业，同品类产品的竞争者数量相对较少，但由于客户相对单一、产品通用性低，竞争仍然激烈，尤其是总装产品的竞争主要集中在中国十大军工集团成员和主要地方军工企业。
国际市场上，美国、俄罗斯、欧盟、中国等国家基于自身强大的军工研发生产能力和国际影响力，基本垄断了国际军贸产品市场。军工产品的出口主要受产品性能、国家双边关系、各国发展战略以及国际安全局势变化等因素影响。
（3）行业的主要技术门槛
公司业务主要涉及兵器工业的弹药领域，航空工业的机载武器之空面（地、舰）、空空导弹领域以及航天工业的运载器领域。涉及武器系统与发射工程、弹药工程与爆炸技术、探测制导与控制技术、机械设计制造及自动化、通信与信息系统、电子工程、软件、航空宇航科学与技术、飞行器设计与动力、流体力学、化学/材料/高分子等多门学科，学科交叉深度融合，技术复杂程度高，工艺难度大。要实现弹药装备与导弹（火箭）固体发动机动力模块的优质、高效生产交付，需要在武器装备与导弹（火箭）固体发动机及装药设计、工艺方案、总装、调试等各个环节均具备相应的技术能力与经验，并建立完善的技术体系和工艺方案，技术壁垒较高。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
在导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备两大军品市场，公司行业地位较为突出，具体如下：
（1）公司是国内少数从事导弹（火箭）固体发动机动力模块产品的科研生产企业之一，产品应用于我军现役多型号导弹、火箭弹
公司子公司航天经纬前身为我军第一代海防固体导弹发动机推进剂（动力模块）研制生产企业，技术储备丰厚。该公司凭借多年自主研发积累，在高性能材料技术与安全高效制备技术领域掌握多项核心技术，并承担了Yx系列、Px系列、火箭弹系列等多项国家重要列装导弹和火箭弹以及军贸C系列导弹、WS系列火箭弹多项固体发动机装药的研制批产任务，与我军主要导弹、火箭弹研制生产领域军工集团B下属单位B1、B2，军工集团C下属单位C6，军工集团D下属单位D5，军工集团G下属单位G1形成长期合作关系，同时是军工集团F下属单位F1的战略合作伙伴。
报告期内，在导弹（火箭）控制模块业务领域，公司研发的具备抗强干扰及适应复杂环境的固体发动机点火装置YD039/XM、YD040/XM及导弹安全保险装置YZ051/XM在某型空空导弹、某型战术导弹终端应用，同时成功应用于Px系列空空导弹上。
(2)公司在弹药装备领域具备长期技术积累和技术优势，是国内重要的弹药装备研制生产企业
公司弹药装备产品主要包括主用弹药、特种弹药和引信及智能控制产品，应用于防空反导、装甲突击、反恐处突、海洋调查等多个领域。公司在弹药装备领域深耕多年，是国内小口径弹药的主要科研生产单位之一，除DJ022/JK弹、DJ014/XF弹两型防空反导主战装备主用弹药中标并定型列装外，公司是我军首型某类火箭弹近炸引信，首型某类串联战斗部随进子弹用机械引信（YD003/XH）；首型某类破甲弹用机电触发引信（YD001/XH）的承制生产单位。
通过长期研发及型号迭代，公司在多弹种总体设计、精度控制、毁伤效果等核心环节积累多项研发成果和核心技术，在小口径防空反导弹药方面具备国内先进水平，多项关键技术和产品处于行业领先水平，并有效地将相关技术成果转化为产品，在军队产品升级换代“科研择优竞标”进程中连续中标。报告期内，公司在2414/JK、DT041/XM得到客户认可，纳入型号或准型号研制项目，YD067/XM、BK系列等引信中标客户军贸项目，标志着公司在中口径弹药、火箭弹等业务拓展方面取得新突破，在军贸领域取得新发展。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
1.导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品领域
在现代及未来战争中，制海权、制空权以及对地攻击的争夺愈发激烈，导弹（火箭）凭借远距离精确制导打击能力，成为了其中的核心装备。作为尖端武器装备，各国对导弹（火箭）的核心技术严格保密与封锁，我国导弹（火箭）固体发动机的发展，完全依赖独立科研探索，这对科研生产企业的研发制造能力提出了极高要求。目前，国内仅有少数企业具备相关科研生产能力，承担着我军战术、战略级导弹（火箭）产品的研制生产任务。
在导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品领域，关键技术的发展尤为重要。固体发动机动力模块行业，主要聚焦于高性能复合固体推进剂材料、新型隔热材料以及安全高效制备工艺技术等方向。而导弹（火箭）安全与控制产品，作为实现导弹战斗功能的关键模块，核心技术发展方向则集中在提升抗干扰性、环境适应性、产品可靠性稳定性以及控制精确性等方面。
随着现代作战模式的不断变革，远程化、精确化、智能化弹药的需求正快速增长。我军对导弹、火箭弹的需求量也将进一步扩大。在“十四五”期间，导弹（火箭）固体发动机作为中远程导弹的核心动力，预计其需求将迎来大幅增长，这也为相关企业和科研机构带来了新的机遇与挑战。
2.弹药装备领域
弹药装备作为武器系统的关键构成，是实现杀伤敌方有生力量、破坏敌方作战设施的终极手段。因其消耗品属性，弹药在作战时用量极大。即便处于和平时期，出于备战储备以及军队训练、演习的需要，弹药消耗量也维持在较高水平。近年来，我国军事训练与演习的强度和频率不断攀升，弹药的消耗也随之持续增加。
在电子技术飞速发展的大背景下，大规模集成电路、超高速集成电路以及计算机控制系统被广泛应用。现代新型弹药的研发朝着微型化、灵巧化方向发展，力求实现高效毁伤、精确打击、增大射程、电子对抗等多重目标，多功能化已成为弹药研究的主要趋势。
在强军战略的推动下，军队现代化建设不断加速，对武器装备的性能和质量提出了更高要求。新型弹药凭借其先进的技术和卓越的性能，能够更好地满足现代战争的多样化需求，其市场需求也将愈发旺盛 。从国际形势来看，地区冲突和局部战争时有发生，各国对国防安全的重视程度日益提高，对先进弹药的需求也在不断增加，这也为我国新型弹药的发展提供了广阔的市场空间。
3.民用领域
在防灾减灾和生态环境维护等领域，人工影响天气发挥着极为关键的作用。公司生产的炮射防雹增雨炮弹，凭借成熟的技术和可靠的性能，成为了人工影响天气作业的重要装备，广泛应用于防雹减灾领域。
多年来，国家高度重视人工影响天气工作，在该领域持续加大投入力度。据相关资料显示，2019- 2023年，全国财政防灾减灾及应急管理领域一般公共预算支出达到30,536.05亿元（不含2023年增发国债资金），年均增长8.85%，远超同期全国一般公共预算支出增幅。2024年，中央财政防灾减灾及应急管理资金预算安排3,343.15亿元，为人工影响天气等相关工作提供了坚实的财力支撑。
2020年，《国务院办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》（国办发〔2020〕47号）明确提出，到2035年我国人工影响天气产品作业要达到世界先进水平。这一发展目标为行业发展指明了方向，也极大地促进了人工影响天气领域的持续发展。在此背景下，公司生产的炮射防雹增雨炮弹，将迎来更广阔的市场空间和发展机遇，为我国的防灾减灾事业做出更大贡献。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入120,443.77万元，同比增长15.78%；归属于上市公司股东的净利润为19,872.71万元，较上年同期增长41.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,155.59万元，同比增长30.55%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-009
江西国科军工集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月24日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2025年3月14日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司副董事长余永安先生召集和主持，应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。同意《关于2024年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》
董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会一致同意公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第八次会议审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年财务状况和经营成果等事项；公司2024年年度报告的编制过程中，未发现公司参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
《江西国科军工集团股份有限公司2024年年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2024年年度报告摘要》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2024年年度报告》及《江西国科军工集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2024年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
保荐机构对该事项出具了核查报告，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。
（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案的议案》
同意公司实施以2024年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东按每股派发现金股利0.9元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每股转增0.2股。如在本议案所涉公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-011
）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
关联董事余永安须回避表决，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2025-013）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
关联董事余永安须回避表决，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》已于本次董事会召开前经公司第三届薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2025-013）。
（九）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法等出具《江西国科军工集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
《江西国科军工集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》已于本次董事会召开前经公司第三届审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
（十）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
同意公司独立董事向董事会提交的《关于2024年度独立董事述职报告的议案》，并将在2024年年度股东大会上述职。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2024年度独立董事述职情况报告》。
（十一）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2024年，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好履行了各项职责。审计委员会2024年度履职情况报告真实地反映了审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况、评估内部控制有效性等内容。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
（十二）审议通过《关于公司2025年银行授信额度授权的议案》
同意公司及子公司在不超过人民币10亿元的额度范围内，向金融机构申请综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资、融资租赁等，实际融资金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，期限一年，自公司股东大会审议通过之日起计算，上述综合授信额度内可循环使用，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2025年公司及子公司之间相互提供担保的议案》
同意公司及子公司以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信担保额度合计不超过5亿元人民币，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保等）等内容根据届时签订的担保合同为准。在上述担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司（包括全资子公司、控股子公司）进行分配使用额度，如在上述担保有效期间内有新设子公司，公司对该子公司的担保也可以在上述额度内分配使用，并提请董事会在股东大会授权额度范围内，授权董事长/法定代表人办理相关手续及签署相关文件。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司增加闲置自有资金现金管理额度30,000万元，增加额度后的自有资金现金管理额度合计人民币100,000万元（包含本数），使用期限自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。
（十五）审议通过《关于公司2025年度固定资产投资计划的议案》
经审议，董事会同意通过公司2025年度投资计划。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的股票1,666,533股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。注销回购专用证券账户中的1,666,533股后，公司总股本将由175,701,557股减少为174,035,024股，注册资本将由175,701,557.00元减少为174,035,024.00元。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-016）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于2024年度 “提质增效重回报”行动方案进展的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度 “提质增效重回报”行动方案进展的公告》（公告编号：2025-018）。
（十八）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》
同意公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划建设项目”内部投资结构进行调整。本次调整事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关要求。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-019）。
（十九）审议通过《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》
同意于2024年4月16日召开2024年年度股东大会。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025年3月26日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-010
江西国科军工集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月24日以现场方式召开第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2025年3月14日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监事会主席陈东先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。监事会一致同意公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年财务状况和经营成果等事项；公司2024年年度报告的编制过程中，未发现公司参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2024年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。
（五）审议《关于公司2024年度利润分配的预案的议案》
公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。综上，同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-011）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法等出具《江西国科军工集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（七）审议《关于2025年公司及子公司之间相互提供担保的议案》
同意公司及子公司以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信担保额度合计不超过5亿元人民币，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保等）等内容根据届时签订的担保合同为准。在上述担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司（包括全资子公司、控股子公司）进行分配使用额度，如在上述担保有效期间内有新设子公司，公司对该子公司的担保也可以在上述额度内分配使用，并提请董事会在股东大会授权额度范围内，授权董事长/法定代表人办理相关手续及签署相关文件。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-016）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》
公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项系根据募投项目实际进展及未来规划进行的调整，符合公司实际情况，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。上述事项及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。因此，一致同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目内部结构的公告》（公告编号：2025-018）。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司监事会
2025年3月26日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-011
江西国科军工集团股份有限公司
关于2024年度利润分配
及资本公积转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.9元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每股转增0.2股，不送红股。
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配及资本公积转增股本方案内容
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为198,727,113.0元；截至2024年12月31日，母公司期末可供投资者分配的利润为220,923,304.49元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本，具体方案如下：
公司拟向全体股东按每股派发现金股利0.9元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每股转增0.2股。 截至本公告披露日，公司总股本175,701,557股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,666,533股后的股本174,035,024股为基数，以此计算合计派发现金红利156,631,521.60元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的78.82%；转增34,807,004股，本次转增完成后，公司总股本210,508,561股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需公司2024年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年3月24日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司 2024年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司
董事会
2025年3月26日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-014
江西国科军工集团股份有限公司
关于2025年度申请综合授信额度
并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保方：江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国科军工”）的子公司江西先锋军工机械有限公司（以下简称“先锋公司”）、九江国科远大机电有限公司（以下简称“九江国科”）、江西星火军工工业有限公司（以下简称“星火军工”）、江西新明机械有限公司（以下简称“新明机械”）、江西航天经纬化工有限公司（以下简称“航天经纬”）、南昌国科物业有限责任公司（以下简称“国科物业”）
● 2025年公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，并提请同意公司董事会在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层根据生产经营、投资等需要办理提用综合授信总金额不超过10亿元人民币的额度内的相关事宜，公司及子公司拟以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信担保额度合计不超过5亿元人民币
● 本次担保是否有反担保：否
● 本次申请综合授信额度并提供担保事项尚需经股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足经营和发展需求，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资、融资租赁等业务具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
公司及六家子公司拟以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信担保额度合计不超过50,000万元人民币的综合授信额度提供担保。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签署的担保合同为准
公司董事会提请股东大会授权董事长/法定代表人根据公司实际经营、投资等情况的需要办理提用综合授信总金额不超过10亿元人民币的额度内的相关事宜，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述综合授信额度内可循环使用，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用，有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。
（二）履行的内部决策程序
2025年3月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年银行授信额度授权的议案》《关于2025年公司及子公司之间相互提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江西国科军工集团股份有限公司章程》《江西国科军工集团股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）先锋公司
成立日期：2008年6月30日
注册地址：江西省南昌市临空经济区建业大街999号国科集团南昌科技园1号楼3层
法定代表人：石彪
经营范围：机械、电子、军警用器材的研发、生产、销售;冷挤压机械加工、
特殊工艺加工、产品装备、石油钻采工具件，矿冶设备及配件研发和技术服务，装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股100%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
失信被执行人情况：不属于失信被执行人
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
■
（二）九江国科
成立日期：2009年6月12日
注册地址：江西省九江市德安县宝塔乡东山村马山垅
法定代表人：黄安平
经营范围：一般项目：物业管理，非居住房地产租赁，金属加工机械制造，
金属表面处理及热处理加工，租赁服务（不含许可类租赁服务），机械设备研发，机械设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，电子（气）物理设备及其他电子设备制造，电子产品销售，装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持股100%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
失信被执行人情况：不属于失信被执行人
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
■
（三）星火军工
成立日期：2006年6月30日
注册地址：江西省南昌市临空经济区建业大街999号办公楼（第四层）
法定代表人：汪锐
经营范围：机械制造、销售；机电产品技术开发、生产、销售、技术服务；
军警防暴器材研发、生产、销售、技术服务；发热包生产、销售、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持股100%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
失信被执行人情况：不属于失信被执行人
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
■
（四）新明机械
成立日期：2006年12月12日
注册地址：江西省九江市经开区官湖路29号
法定代表人：江帆
经营范围：机械与电子产品及其它军民用产品的研究、加工、服务；物业管
理、房屋租赁、金属材料销售（凡涉及行政许可的凭许可证经营）
股权结构：公司持股86.25%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
失信被执行人情况：不属于失信被执行人
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
■
（五）航天经纬
成立日期：1998年12月09日
注册地址：江西省吉安市泰和县苏溪黄坑
法定代表人：张立新
经营范围：导弹（火箭）固体发动机、复合固体推进剂的研制、生产、销售、
服务;发热包及装置的研制、生产、销售、服务;技术转让与服务;设备委托加工;国内贸易（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持股100%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
失信被执行人情况：不属于失信被执行人
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
■
（六）国科物业
成立日期：2024年01月25日
注册地址：江西省南昌市临空经济区建业大街999号国科集团南昌科技园一期项目3#厂房1层
法定代表人：胡国亮
经营范围：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效
期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理，园区管理服务，家政服务，专业保洁、清洗、消毒服务，信息技术咨询服务，消防技术服务，园林绿化工程施工，城市绿化管理，农业园艺服务，市政设施管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持股100%
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
失信被执行人情况：不属于失信被执行人
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
■
三、相关授信及担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关融资及担保协议，上述计划融资及担保总额仅为公司拟申请的融资额度和拟提供的担保额度，具体融资及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
公司为全资及控股子公司申请银行综合授信额度提供担保有助于提高被担保方的融资效率，满足子公司日常资金使用及扩大业务范围的需求，保证其业务顺利开展，符合公司及子公司的整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，同时，公司对子公司有充分的控制权，能够对其日常经营及资金使用情况进行有效监控和管理，保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还，担保风险可控。本次公司对控股子公司新明机械将按照股权比例进行担保，新明公司少数股东以持股比例进行等比例担保，公司对其担保风险可控，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。
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