深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2025-01

深圳市深粮控股股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年3月25日（星期二）下午3:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年3月20日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事古成先生、独立董事赵如冰先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于修订〈公司薪酬管理办法〉的议案》

同意修订《公司薪酬管理办法》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）《关于修订〈公司总部部门绩效管理办法〉的议案》

同意修订《公司总部部门绩效管理办法》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（三）《关于修订〈公司企业年金方案〉的议案》

同意修订《公司企业年金方案》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（四）《关于修订〈公司住房公积金管理办法〉的议案》

同意修订《公司住房公积金管理办法》。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（五）《关于审议储备粮油管理业务独立法人化运营项目的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

同意公司储备粮油管理业务独立法人化运营项目。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

（六）《关于2025年度公司向下属企业提供借款的议案》

同意公司2025年度预计向15家全资下属企业提供借款额度不超过70.36亿元（其中，子公司借款额度合计58.27亿元；分公司借款额度合计12.09亿元）。借款期限一年，其中日常经营借款额度50.10亿元，利率按公司资金管理办法执行；项目建设借款专项额度20.26亿元，利率按一年期LPR执行。

同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件

（一）《公司第十一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《公司第十一届董事会战略委员会第六次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十六日