云南铜业股份有限公司
(上接127版)
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》。
本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》。
本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度利润分配预案》；
公司2024年度利润分配预案为：本次以2024年末总股本2,003,628,310股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.4元（含税），合计分配现金股利人民币480,870,794.40元（含税），不进行资本公积金转增股本。
本次分配现金股利人民币480,870,794.40元后，母公司剩余未分配利润1,364,405,178.87元累积滚存至下一年度。
本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
本预案需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告》；
本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司独立董事于定明、王勇、杨勇、纳鹏杰分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
七、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年总经理工作报告》；
八、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》。
九、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年生态环境年度工作报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年生态环境年度工作报告》。
十、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
十一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告》。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
十二、关联董事回避表决后，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中国铝业财务有限责任公司风险评估的议案》；
为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。
孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生、柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》。
十三、关联董事回避表决后，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票之标的资产2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》；
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。
孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票之2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
十四、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度授信及融资计划的预案》；
围绕2025年度生产经营需要，为持续拓宽融资渠道，确保公司资金安全，2025年度公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度共计1,995.92亿元（具体额度以金融机构审批为准），2025年末融资规模不超过人民币220亿元，具体融资金额将视公司及分子公司的实际生产经营、项目建设情况需求确定。
本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的预案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的公告》。
本预案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意；
本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十五、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度债务融资工具注册及发行方案的预案》;
为了满足公司业务发展的资金需求，优化债务结构，降低融资成本，拓宽融资渠道，保障项目建设、生产经营所需资金，提高公司的综合竞争力，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债务融资工具，融资工具额度不超过100亿元，其中短期融资券额度不超过50亿元（含50亿元），中期票据额度不超过50亿元（含50亿元），具体额度将以公司在交易商协会审批或备案的金额为准。2025年度债务融资工具的发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元），其中短期融资券不超过20亿元，中期票据不超过20亿元，具体发行规模在交易商协会注册的额度范围内。为保证本次债务融资工具发行工作能够有序、高效地进行，需请股东大会授权董事会开展本次短期融资券、中期票据注册发行工作，同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次债务融资工具注册发行有关的相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度债务融资工具注册及发行方案的公告》。
本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十七、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》
为增加公司利润分配决策透明度和可操作性，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。该议案属特别议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
十八、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的预案》；
公司编制的《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的公告》和《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》；
董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十九、关联董事回避表决后，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的预案》；
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。
孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决；
该预案已经全体非关联董事的过半数董事及出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二十、关联董事回避表决后，以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的预案》；
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。
孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。
本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二十一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于经理层2024年度董事会授权事项行权评估报告》；
二十二、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
二十三、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议《云南铜业股份有限公司关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告
云南铜业股份有限公司董事会
2025年3月26日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-018
云南铜业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经2025年3月24日召开的公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，同意召开公司2024年年度股东大会（董事会决议公告于2025年3月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025年4月15日下午14:30
网络投票时间为：2025年4月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年4月10日
（七）出席对象：
1、在2025年4月10日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年4月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
（二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会和监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。上述审议事项披露如下：
1.提案6《云南铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告》已在公司第九届董事会第三十五次会议上审议通过，详细内容见刊登于2025年3月26日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告》和《云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告》；
2.提案7《云南铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告》已在公司第九届监事会第二十六次会议上审议通过，详细内容见刊登于2025年3月26日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告》和《云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告》；
3.其他提案均已经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过。
其他提案详细内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》《云南铜业股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》《云南铜业股份有限公司关于2025年度授信及融资计划的公告》《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的公告》《云南铜业股份有限公司关于2025年度债务融资工具注册及发行方案的公告》《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的公告》《云南铜业股份有限公司关于2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。
（二）说明
1.审议提案11为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；
2.审议提案13、提案14为关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对该议案进行回避表决；在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
3.公司独立董事将在本次年度股东大会上就2024年工作情况进行述职。
三、提案编码注意事项
股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。
四、会议登记事项
1、登记时间：2025年4月11日上午8:30一11:30，下午14:00一17:30。
2、登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦证券部办公室（3310 室）
3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
联系方式
地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3310办公室。
邮编：650224 联系人：高洪波
电话：0871-63106792 传真：0871-63106792
五、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议；
（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2025年3月26日
附件一：
参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，投票简称为“云铜投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年4月15日的交易时间，即9:15－9:25、9:30一11:30和 13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
1.委托人姓名（名称）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
2.受托人姓名： 身份证号码：
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.授权委托书签发日期： 有效期限：
5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
■
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-015
云南铜业股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届监事会第二十六次会议通知于2025年3月14日以加密邮件形式发出，会议于2025年3月24日以现场方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦会议室召开，会议应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席彭捍东先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过了如下议案:
一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年年度报告全文》。
监事会对公司2024年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度财务决算报告》。
本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2025年度财务预算方案》。
本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度利润分配预案》；
公司2024年度利润分配预案为：本次以2024年末总股本2,003,628,310股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.4元（含税），合计分配现金股利人民币480,870,794.40元（含税），不进行资本公积金转增股本。
本次分配现金股利人民币480,870,794.40元后，母公司剩余未分配利润1,364,405,178.87元累积滚存至下一年度。
本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。
本预案需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
七、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度ESG（环境、社会责任和公司治理）报告》。
八、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年生态环境年度工作报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年生态环境年度工作报告》。
九、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
（一）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
（二）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
（三）报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及公司相关内部控制制度的情形。
（四）公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。
监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
十、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中国铝业财务有限责任公司风险评估的议案》；
为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》。
十一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票之标的资产2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票之标的资产2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
十二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度授信及融资计划的预案》；
围绕2025年度生产经营需要，为持续拓宽融资渠道，确保公司资金安全，2025年度公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度共计1,995.92亿元（具体额度以金融机构审批为准），2025年末融资规模不超过人民币220亿元，具体融资金额将视公司及分子公司的实际生产经营、项目建设情况需求确定。
本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十三、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的预案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度为控股子公司提供担保计划的公告》。
本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十四、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度债务融资工具注册及发行方案的预案》;
为了满足公司业务发展的资金需求，优化债务结构，降低融资成本，拓宽融资渠道，保障项目建设、生产经营所需资金，提高公司的综合竞争力，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债务融资工具，融资工具额度不超过100亿元，其中短期融资券额度不超过50亿元（含50亿元），中期票据额度不超过50亿元（含50亿元），具体额度将以公司在交易商协会审批或备案的金额为准。2025年度债务融资工具的发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元），其中短期融资券不超过20亿元，中期票据不超过20亿元，具体发行规模在交易商协会注册的额度范围内。为保证本次债务融资工具发行工作能够有序、高效地进行，需请股东大会授权董事会开展本次短期融资券、中期票据注册发行工作，同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次债务融资工具注册发行有关的相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度债务融资工具注册及发行方案的公告》。
本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十五、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》
为增加公司利润分配决策透明度和可操作性，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。该议案属特别议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
十六、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的预案》；
公司编制的《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的公告》和《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》；
本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十七、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的预案》；
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年度为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十八、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的预案》；
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。
本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告
云南铜业股份有限公司监事会
2025年3月26日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-022
云南铜业股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场稳信心”的指导思想，坚持把高质量发展作为首要任务，聚焦主业，因地制宜发展新质生产力，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称《行动方案》），具体内容详见公司于2024年9月2日刊登在巨潮资讯网上的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-048）。现将《行动方案》相关进展公告如下：
一、聚焦主业，不断巩固核心竞争力，夯实高质量发展基础
近年来，公司牢固树立市场主体意识，统筹抓好生产组织、成本管控、指标优化等各项工作，加快推进战略举措实施，强化生产协同管理，加大资产结构调整力度，加强市场营销运营，加快科技成果转化，公司发展能力、资产质量不断提升。
生产经营稳中有进。2024年，公司坚持“保产量、控成本、优指标”工作思路，统筹抓好生产组织各项工作，保障生产经营目标实现，全年生产阴极铜120.60万吨、黄金12.71吨、白银348.99吨、硫酸482.86万吨、精矿含铜5.48万吨；全年实现营业收入1,780.12亿元、归母净利润12.65亿元；冶炼阴极铜单位加工完全成本优于预算目标，回收率、作业率再提升，采矿损失率进一步优化，极致降库创新低。
重点项目顺利推进。西南铜业搬迁项目提前投产，成为绿色低碳数智化标杆，东南铜业电解提质增效项目建成投运，公司阴极铜产能达到140万吨；易门铜业刚性填埋场高标准建成投入使用、阳极精炼项目实现开工，滇中有色再生铜项目、玉溪矿业东部矿段接续工程加速推进。西南铜业、滇中有色等企业准确把握政策导向，获得各类政策项目支持资金。
股东助力共创价值。公司作为中铝集团、中国铜业唯一铜产业上市平台，依托中铝集团及央企强大的股东背景，享有股东全力支持，同时与行业伙伴广泛合作，聚焦价值创造，积极回应各利益相关方需求。
布局合理协同高效。公司产业布局合理，涵盖铜及有色金属全链条，促进上下游协同；主力矿山保持持续稳定运行，国内布局的西南、东南、北方三大基地相互支撑，实现原料差异化调配、循环经济及资源共享，生产组织灵活高效。
资源较好发展稳健。公司坚持资源优先，持续加大资源勘探投入，做大铜资源储量。截至2024年底，公司保有铜矿石9.64亿吨，铜金属量365.09万吨，其中迪庆有色保有铜资源矿石量8.46亿吨，铜资源金属量280.37万吨，为公司可持续发展奠定坚实基础。
党建引领赋能发展。坚持党对国有企业领导的重大政治原则，把党的领导贯穿于公司改革发展及生产经营各方面、全过程，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和国有企业改革发展系列重要论述，始终遵循市场经济规律和企业发展规律，深入推进公司改革发展，聚焦增强核心功能、提高核心竞争力，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，推动党建与生产经营深度融合，为国有企业高质量发展提供坚强的政治、思想、组织保证，有力推动生产经营任务目标的实现。
二、创新驱动，提高自主研发能力，发展新质生产力
云南铜业致力于深入推进科技创新，加快实施创新驱动发展战略，加强科技投入和管理，聚焦关键技术和行业需求，让科技创新成为公司产业链的核心基因，推动传统产业迭代升级，坚持打造科技特强竞争优势，围绕“科技创新、矿产资源、高端先进材料和绿色低碳低成本数智化”不断加大研发力度，推进新兴产业技术研发，加快形成新质生产力，积极推进产学研合作，加快推进智能矿山、智能工厂建设。
2024年，公司组织了294个科技项目，包括国家重点研发计划和省级项目，投入研发资金27.07亿元，覆盖多个专业领域，重点研发了绿色低碳、资源回收、产品高值化和智能制造技术，显著提升了关键技术指标。公司攻克多项关键技术，获得多个奖项，并加大专利申请和布局，2024年申请专利252件，获得授权202件；公司“复杂铜资源熔池熔炼过程节能减碳技术及应用”等5个成果荣获科技进步奖项，包括中国有色金属工业科技进步一等奖和中国爆破行业协会科技进步一等奖等；智能矿山示范项目取得重大进展，迪庆有色智能矿山示范项目稳步推进，实现井下14台铲运机无人驾驶，AI赋能皮带异物识别提升皮带运输安全，保障井下供矿能力，有效降低停机损失风险。完成MOM平台9家实体企业覆盖，检化验管理平台5家实体企业覆盖，进一步提升公司生产运营管控能力。
公司将持续致力于满足高质量发展和价值创造的需求，进一步深化科技创新，优化公司的科技创新体系，加强矿山和冶炼技术的创新平台建设，提升研发投资的效益，并且集中精力推进各类重大科技项目，从而全面增强公司的科技驱动力。
三、立足投资者需求，强化信息披露，投关工作稳中求进
作为央企控股的主板上市公司，公司严格遵循各项法律法规和监管规定，致力于健全有效的信息披露体系，持续加强投资者关系管理，构建更加顺畅的沟通渠道，使投资者尤其是中小投资者的“获得感”与满意度不断增强。
云南铜业董事会和经营管理层高度重视规范运作、信息披露和投资者关系管理工作，严守信息披露底线，积极响应监管部门要求，尊重投资者，打造投资者信得过的良好上市公司形象。公司严格执行信息披露管理制度和证券监管要求，遵循上市公司信息披露基本原则，建立以董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人的信息披露责任体系，持续优化信息披露工作机制，提升信息披露水平，确保日常信披工作零差错，并坚持以监管规则为要求，以增强信息披露的投资者需求导向，不断提高信息披露的深度和广度，公司连续3年获得深交所最高考核评级“A”级，连续两年荣获中国证券报评选的年度“金信披奖”。
公司不断探索创新，以业绩说明会为中心，建立适应高质量发展的投资者关系特色品牌活动，增强中小投资者对公司信息的“获得感”，确保股东权益得到充分保障。一是举办定期报告解读会，作为业绩说明会的补充，帮助投资者全面解读公司定期报告、生产经营情况，介绍投资者重点关注事项及公司在党的建设、公司治理、ESG建设、风险防控、改革创新、提高上市公司质量专项工作等方面取得的成绩，引导投资者关注业绩的同时积极关注公司的社会价值和可持续发展潜力；二是主动“走出去”，进行公开宣传介绍，2024年公司前往北京、上海、成都等地进行公开宣传介绍，与投资者面对面交流，分享公司的战略规划、经营情况以及未来展望。三是探索创新，举办反向路演活动，2024年公司在云南易门、香格里拉组织反向路演，在做好业绩宣介的同时，精心组织线下调研活动，引领投资者走进生产车间现场，深度体验企业真实的经营发展状况。公司连续3年获得上市公司董事会秘书履职评价5A荣誉；荣获全景2023年度投资者关系金奖“杰出IR团队”、中国上市公司协会“2024年上市公司董事会办公室最佳实践案例”等多项资本市场奖项。
四、持续分红，回报股东，共享高质量发展红利
云南铜业坚持长期和可持续的发展战略，建立了完善、科学、连续且稳定的分红决策与监督机制，旨在引导投资者树立长期和价值投资的理念，确保公司经营成果与投资者共享，有效维护了广大投资者的利益。
（一）持续稳定的分红政策，以回报投资者
公司始终践行以人民为中心的价值取向，持续聚焦价值创造、提升公司质量、治理和股东回报。2020至2023年，公司现金分红金额分别为1.7亿元、3.4亿元、8.01亿元和6.01亿元，累计分红总额超过19亿元。2024年，公司积极贯彻落实新“国九条”等政策，探索增强股东回报新举措，首次实施中期分红，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税），合计分配现金股利6,010.88万元。现金分红充分考虑了公司现阶段的经营业绩与未来战略发展需要，兼顾了股东即期和长远利益，积极回馈投资者，共享公司经营成果与发展红利，提升了投资者获得感、幸福感。
未来公司将依据行业状况、发展阶段、盈利水平和资金需求等因素，平衡好公司发展、业绩增长与股东回报之间的关系，致力于构建“长期、稳定、可持续”的股东价值回报体系，积极回馈股东，并持续增强广大投资者的满意度。
（二）间接控股股东增持，提振市场发展信心
2024年，公司间接控股股东中铝集团基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的高度认可，为进一步提升投资者的信心，并切实保护中小投资者的利益，于8月5日成功实施完成了对本公司股份的增持计划。中铝集团通过二级市场增持了公司A股股份共计39,736,165股，占公司已发行总股本的大约1.98%，这一行动充分展现了大股东的担当与责任感，有效地提振了市场信心。
五、合规运营，深化规范运作，持续夯实公司治理
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内控制度，控制防范风险，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理，促进规范公司运作，提升公司治理水平。
2024年，依据最新的上市公司监管法规，公司对《内幕信息知情人管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订和完善，并废止了《重大信息内部报告制度》，这些举措加强了公司在信息披露方面的制度建设，为公司的规范运作提供了坚实的制度保障。
云南铜业将积极落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主业，提升核心竞争力，夯实公司治理，强化规范运作，持续提升信息披露质量，践行可持续发展理念，加强投资者沟通交流，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值。
云南铜业股份有限公司董事会
2025年3月26日
