民丰特种纸股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600235 公司简称：民丰特纸

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年3月24日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过公司《2024年度利润分配方案》。公司2024年度利润分配方案为：公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.17元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币5,972,100元（含税）。本方案尚需提交股东大会审议。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额21,780,600元。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

1、行业情况

根据中国证监会颁布的上市公司行业分类结果，公司归属制造业中的造纸及纸制品业，分类编码为C22。

2024年国内造纸行业发展情况总体良好，市场整体呈现回暖态势。尽管宏观经济面临下行压力，但造纸行业作为强周期行业，仍表现出一定的韧性。根据工信部发布的2024年造纸行业运行情况，2024年1-12月，全国机制纸及纸板产量15846.9万吨，同比增长8.6%，首次突破15000万吨大关，创历史新高。规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入14566.2亿元，同比增长3.9%；实现利润总额519.7亿元，同比增长5.2%。

展望2025年，随着全球对环保问题的日益重视，造纸行业面临的环保压力将持续增大。国家将出台更为严格的环保法规，要求造纸企业降低排放、提高资源利用效率。在欧洲需求有望改善、中国需求边际向上、以及供给端产能投放放缓的情况下，木浆的供需基本面或有所改善，浆价或将有所上涨。但2025年国内造纸行业新增产能仍偏多，受下游需求很难大幅激增影响，造纸行业景气度较2024年难以出现实质性提升，行业景气度将以平稳恢复为主。在经济复苏带动下，造纸行业PPI增速或将触底回升，造纸行业有望延续修复势能，整体盈利情况改善。公司所处的特种纸领域中，细分领域较多且规模均较小，2024年以来，龙头纸企加速布局浆纸一体化，仙鹤股份、五洲特纸和华旺科技有新增产能投放，行业竞争格局日趋激烈，中小企业或将加速出清，国内特种纸龙头企业自备浆产能陆续投放后，竞争优势将进一步扩大。2025年或将延续2024年发展态势，但未来特种纸行业新增产能较多，需持续关注供需格局的变化及对企业盈利情况的影响。具体到公司主导产品：卷烟纸产品一直以来由国家实施专卖管制，施行“总量控制、质量提高”的政策以及高度计划性的发展模式，卷烟市场用纸需求总量保持平稳；透明纸及其他产品市场属于充分竞争市场，竞争强度极大，多数以商品纸浆为主要原料的企业，利润受原料价格波动影响较大。

从行业格局来看，我国造纸行业市场集中度相对较低，2023年国内造纸行业CR10（按产量计算）在47%左右，相较于美国CR10的90%左右，集中度仍有很大提升空间。从新增产能来看，头部企业具有产业链、规模化、生产管理效率等优势，新增产能主要聚焦于头部企业。2024年以来，金鹰集团收购维达国际，行业集中度提升；岳阳林纸收购骏泰科技，进一步深化“林浆纸”一体化战略；恒丰纸业收购锦丰纸业，拓展高级卷烟纸及卷烟配套用纸产品；宜宾纸业收购四川醋纤，布局生物基材料产业；此外，晨鸣纸业已于2024年11月29日发布债务逾期暨部分银行账户被冻结公告，后续偿债安排和风险处置措施及其可能对行业产生的影响尚待观察，行业竞争格局仍存在变数。未来，头部造纸企业的优势将进一步凸显，行业出清速度或加速。

造纸行业对环保要求很高，政策上也有进入壁垒。从行业政策来看，2024年以来，我国总体布局造纸行业，各部门推出多项政策，持续优化造纸行业发展环境。我国政府改造升级传统产业，培育造纸行业绿色化数字化服务化融合发展新业态，推动产业结构高端化、资源利用循环化、生产过程清洁化、制造流程数字化全方位转型，为造纸行业的可持续发展提供政策保障。2024年3月，工业和信息化部等七部门出台《推动工业领域设备更新实施方案》，面向造纸等已出台取（用）水定额国家标准的行业，推进工业节水和废水循环利用，改造工业冷却循环系统和废水处理回用等系统，更新一批冷却塔等设备。2024年7月，国家发展改革委、市场监管总局、生态环境部出台《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024-2025年）》，修订提高制浆造纸等重点行业单位产品能源消耗限额标准，全面提升能效水平，基本达到国际先进水平。修订完善能源计量、监测、审计等节能配套标准。2024年8月，生态环境部出台《排污许可证申请与合法技术规范-造纸和纸制品业（征求意见稿），规定造纸和纸制品业排污单位排污许可证申请与核发的基本情况填报要求、许可排放限值确定、实际排放量核算、合规判定方法以及自行监测、环境管理台账与排污许可证执行报告等环境管理要求，提出了污染防治可行技术要求。

2、公司所处行业地位

特种纸是具有特殊性能、适应某种特殊用途的纸基功能型材料，是造纸工业的高技术产品。特种纸基材料已被《浙江省新材料产业发展十四五规划》列为“先进基础材料”。

公司生产的产品种类较多，主要划分为四大类数十个品种，包括烟草行业用纸系列、透明纸系列、格拉辛纸系列（已于2024年8月底停产）和涂布纸系列。

烟草行业用纸系列主要包括卷烟纸、成型纸、烟用接装原纸等产品。公司作为国内卷烟纸的首创者，与国内大部分中烟公司保持长期稳定的合作关系，在行业内居于领先地位。产品被应用于包括中华、芙蓉王和七匹狼在内的国内大部分知名卷烟品牌。

透明纸（亦称描图纸）系列主要适用于传统工程绘图、印刷包装、高档装帧以及高端食品包装等领域。公司自上世纪 50 年代在国内首创描图纸以来，在市场上始终以高品质著称，产品销量在国内市场保持前列。公司近年成功开发了适用于高档电子类产品包装用的半透明包装纸，实现了以纸代塑，且大批量应用于国际和国内最知名消费电子产品品牌。

涂布纸系列是在原纸上涂上一层涂料，使纸张具有良好的光学性质及印刷性能等。公司生产 的涂布系列产品主要有镀铝原纸和湿强标签纸，以镀铝原纸为主，主要用途是供啤酒标签印刷企 业生产啤酒标签。此外，镀铝原纸也开始替代传统的铝箔复合衬纸，用作烟草企业卷烟镀铝内衬纸。

其中烟草行业用纸系列、透明纸系列、啤酒标签用纸市场占有率处于行业领先或第一梯队。

公司所从事的主要业务：纸和纸制品的研发、生产和销售；造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；机械配件的制造、加工。

公司的经营模式：公司自成立以来，始终围绕创造最佳效益这一核心目标开展企业各项经营活动；公司一直秉承直销为主、经销为辅的经营模式，主要面向的客户包括全国各大中烟公司、各类标签制造商和纸品经销商等。

报告期内，公司拥有多条现代化造纸生产线，产品主要包括：烟草行业用纸、涂布类用纸以及透明纸等数百种规格用纸。

报告期内，公司从事的主要业务无重大变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入14.59亿元，同比减少9.82%；归属上市公司股东净利润7200.13万元，同比增加54.09%；经营活动产生的现金流量净额2.62亿元；基本每股收益0.20元，加权平均净资产收益率4.88%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2025-003

民丰特种纸股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十四次会议通知于2025年3月14日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2025年3月24日在公司办公大楼一楼会议室召开，现场表决方式。会议应出席董事9人，实到董事9人；公司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

此议案将提交2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

此议案将提交2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币215,466,576.66元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.017元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派发现金红利5,972,100元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额21,780,600元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.25%。

如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整。

本方案将提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于2024年度利润分配方案的公告（公告编号：2025-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司董事会审计委员会对公司2024年度内部控制评价报告所提内容进行了检查、核实，一致认为报告客观反映了公司的情况，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2024年度内控审计报告，实事求是和客观公正，所包含的信息真实地反映出公司2024年度的内部控制工作状况。一致同意该内控评价报告，并将该报告提请董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过《2024年度内控审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2024年度内控审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过《民丰特纸2024年度环境报告书》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2024年度环境报告书》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过《民丰特纸2024年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2024年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事专门会议已事前对此议案进行了审议。此关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，专门会议认为公司2025年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营；关联交易定价依据是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同意该议案（3票同意、0票反对、0票弃权），并同意提交董事会审议。

公司2024年度实际发生关联交易额587万元。

结合公司正常生产经营实际，预计2025年全年发生日常关联交易约750万元；预计关联交易金额不超过3000万元，且不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。

交易对方维奥拉公司为本公司参股的企业，系本公司关联自然人担任董事的关联法人，本公司财务总监张学如在维奥拉公司担任董事。

本关联交易需经董事会履行审议程序后，在授权范围内，公司与关联公司签订关联交易协议。

本议案关联董事应回避表决，公司董事均非关联董事。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于2025年度日常关联交易预计的公告》（2025-006）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

10、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的议案》

董事会薪酬与考核委员会事前对此议案进行了审议。会议内容为：通过对公司董事、监事和高级管理人员进行2024年度绩效评价，根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司董事、监事和高级管理人员年度报酬的数额，并对此进行表决，通过后递交董事会审议。表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

此议案相关董事曹继华、陶伟强、独立董事彭金超、独立董事姚向荣、独立董事李爱忠对本人事项回避表决。

此议案中有关董事、独立董事薪酬事项将单独提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2024年年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

11、审议通过《民丰特纸独立董事述职报告》

公司2024年度股东大会将听取独立董事述职报告。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

12、审议通过《民丰特纸独立董事2024年度独立性情况自查报告》

经独立董事自查，结论意见：我们作为公司独立董事，符合独立性要求，按照法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸独立董事2024年度独立性情况自查报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

13、审议通过《民丰特纸董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

经核查独立董事彭金超女士、姚向荣先生、李爱忠先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》、《民丰特纸独立董事制度》（2023年修订）中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

14、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸董事会审计委员会2024年度履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

15、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

公司对中汇相关资质和执业能力等履职情况进行了评估，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年的审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

16、审议通过《关于支付财务审计和内控审计机构2024年度报酬的议案》

公司2023年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的财务审计和内控审计机构。根据2024年度实际审计的工作量，董事会拟支付其2024年度的财务审计报酬为人民币60万元，内控审计报酬为人民币15万元（审计人员的差旅住宿费用等另行支付）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

17、审议通过《关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，中汇会计师事务所在对公司2024 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据， 独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘中汇会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。公司董事会审计委员会一致同意该议案（5票同意、0票反对、0票弃权），并提请公司董事会审议。

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度的财务审计和内控审计机构，聘期1年。

此议案将提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所的公告》（2025-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

18、审议通过《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》

公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）拟向合作银行申请总额不超过30亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。上述授信、授权事项的有效期从公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会批准2026年度银行授信额度之日止。

2024年度，上市公司及其控股子公司无对外担保。

议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于2025年度向银行申请授信额度的公告》（2025-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

19、审议通过《关于拟接受控股股东及其关联方提供担保的议案》

公司拟接受控股股东及关联方提供总额不超过人民币150,000万元的银行贷款担保，担保范围仅限于公司与金融机构融资签署日在2025年6月30日至2026年6月30日之间的融资合同。该担保不收取公司任何费用，也不需要公司提供反担保。

本次无偿接受控股股东及其关联方提供担保事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.4 条款、6.3.20条款规定可以免于提交股东大会审议；根据 6.3.18 条款规定，可直接免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关于拟接受控股股东及其关联方提供担保的公告》（2025-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

20、审议通过《民丰特纸2025年度提质增效重回报工作方案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸2025年度提质增效重回报工作方案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

21、审议通过《民丰特纸市值管理制度》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸市值管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

22、审议通过公司《2024年年度报告》及其摘要

公司董事会审计委员会认真审阅了公司《2024年度报告》及摘要，重点关注了财务报告的重大会计和审计问题，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈、舞弊及重大错报行为，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。一致同意该报告（5票同意、0票反对、0票弃权），并将该报告提请董事会审议。

此议案将提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

23、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

公司拟于2025年4月17日（星期四）14:00召开2024年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司《关于召开2024年度股东大会的通知》（2025-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2025年3月26日

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：2025-004

民丰特种纸股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2025年3月14日以书面方式告知各位监事，会议于2025年3月24日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意将该报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《2024年度财务决算报告》

同意将该报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《公司2024年年度报告》全文及摘要

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2021年修订）及最新修订征求意见稿、《上海证券交易所股票上市规则》（2024年修订）以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的2024年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该报告提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过《2024年度利润分配方案》

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币215,466,576.66元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.017元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派发现金红利5,972,100元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额21,780,600元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.25%。

如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整。

同意将本次利润分配方案提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司董事会已按照要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2024年12月31日（基准日）有效。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司2024年度实际发生关联交易额587万元。

结合公司正常生产经营实际，预计2025年全年发生日常关联交易约750万元；预计关联交易金额不超过3000万元，且不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。

交易对方维奥拉公司为本公司参股的企业，系本公司关联自然人担任董事的关联法人，本公司财务总监张学如在维奥拉公司担任董事。

监事会认为：公司2024年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2025年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2025年3月26日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-005

民丰特种纸股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.017元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币215,466,576.66元。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.017元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派发现金红利5,972,100元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额21,780,600元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.25%。

如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整。

本次利润分配方案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过后将提交2024年度股东大会审议。

二、公司利润分配不触及其他风险警示情形的说明

■

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月24日召开的第九届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配方案的议案》，同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年3月24日召开第九届监事会第八次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配方案的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权），同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司影响

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施， 敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2025年3月26日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号:2025-006

民丰特种纸股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 此关联交易金额不足3000万，也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，无需提交股东大会审议。

● 2025年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响；公司对关联方不构成依赖。

● 此关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，有利于公司及关联方的生产经营。但后续可能受生产、市场等因素影响，交易产品数量、价格有波动。敬请投资者注意风险。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况。

公司独立董事专门会议已对此议案进行了审议。此关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，专门会议认为公司2025年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营；关联交易定价依据是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同意该议案（3票同意、0票反对、0票弃权），并同意提交董事会审议。

2、2025年3月24日，公司第九届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事应回避表决，公司董事均非关联董事），审议通过本议案。本关联交易经董事会履行审议程序后，在授权范围内，公司与关联公司签订关联交易协议。

3、2025年3月24日，公司第九届监事会第八次会议对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意该议案。

上述关联交易预计金额不足3000万，也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5％。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，无需提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2024年日常关联交易的预计和实际执行情况如下（金额：万元）：

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2025年日常关联交易预计情况如下（金额：万元）：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

浙江维奥拉塑料有限公司（简称“维奥拉公司”）成立于2004年3月1日；企业性质：有限责任公司（中外合资）；公司法定代表人：哈里什.马亨德拉.切耐；公司注册资本：122万美元；公司股东：维奥拉有限公司出资97.6万美元，占其注册资本的80%，本公司出资24.4万美元，占其注册资本的20%；公司经营范围为塑料制品、编织品的生产；包装装潢印刷品印刷及其技术咨询服务、模具设计与开发。维奥拉公司2024年度主要财务数据：总资产25,726,832.46元；净资产16,979,229.47元；主营业务收入22,113,909.07元；净利润359,088.28元。

（二）与上市公司的关联关系

维奥拉公司为本公司参股的企业，系本公司关联自然人担任董事的关联法人，本公司财务总监张学如在维奥拉公司担任董事，该关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司上述关联方经营情况持续、稳定，具有较强的履约能力。历年来，公司从上述关联方采购商品服务等，其均能按照相关合同约定提供相应的商品或服务。

综上所述，公司的上述关联方具备履约能力，综合历史履约情况和经营现状判断，发生无法履约情况的可能性很低。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取措施维护公司和股东的权益。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）日常关联交易主要内容

1、采购类关联交易

公司主要是向关联方购买部分塑芯及包装材料。

（二）定价依据

以上日常关联交易，按照以下顺序确定定价原则：

1、政府定价及政府指导价：如在任何时候，政府定价适用于任何特定产品或服务，则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的，在政府指导价的范围内协定定价。

2、投标定价：倘若法律、法规规定必须适用招投标程序，按照招投标程序最终确定的价格定价。

3、市场价格：将按正常商业条款并基于下列方式厘定：根据合理成本加合理利润并参考独立第三方按正常商业条款在其日常业务运作过程中提供相同或类似产品或服务的价格。

4、协议价格：依据一般的商业交易条件，由交易双方公平协商确定的价格。

（三）关联交易协议签署情况

公司2025年度日常关联交易经董事会审议通过后，公司将就关联交易事项与上述关联方签订相关协议。实际执行超出预计金额的，应当按照超出金额重新履行审议程序并披露。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方进行日常关联交易，是基于公司生产经营的需要，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性和合理性。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与上述关联方的关联交易一直遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定，相关采购价格为招标定价，相关销售价格为生产成本加合理利润确定，与外部非关联第三方提供的价格不存在显著差异，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，定价公允、合理。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方的关联交易保持较为稳定的合作关系，主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖，自关联方采购的产品和服务具有可替代性，公司的日常关联交易不会影响公司的独立性。

(四)对上市公司的影响

2025年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响；公司对关联方不构成依赖。此关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，有利于公司及关联方的生产经营。但后续可能受生产、市场等因素影响，交易产品数量、价格有波动。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2025年3月26日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-007

民丰特种纸股份有限公司

关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2025年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

（一）机构信息

1、基本信息

■

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施7次和纪律处分0次。38名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施9次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、 监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度审计服务费是按照审计工作量及公允合理的原则，通过公开招标确定，较2023年度有所下降。2024年度审计收费为75万元（含税）（其中年度财务报告审计费用为60万元，年度内控审计报告费用为15万元，审计人员的差旅住宿费用等另行支付），较2023年度审计费用减少5万元。

2025年度审计费用尚未确定，公司将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度财务报表及内部控制审计服务费后报董事会审议批准。

二、拟续聘会计师事务所已履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2024 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据， 独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司董事会审计委员会一致同意将该议案提请公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年3月24日，公司第九届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度的财务审计和内控审计机构，聘期1年。同意此议案提交2024年度股东大会审议。

（三）生效日期

此事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2025年3月26日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-008

民丰特种纸股份有限公司

关于2025年度向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月24日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。现将相关事项公告如下：

一、2025年度银行综合授信情况概述

为满足公司正常生产经营、项目建设资金的需要，降低资金成本，优化负债结构，根据公司2025年度的经营计划和融资需求，公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司，下同）拟向合作银行申请总额不超过30亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类银行贷款，银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、开立信用证等业务。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。

上述授信、授权事项的有效期从公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会批准2026年度银行授信额度之日止。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度对外担保情况概述

2024年度，上市公司及其控股子公司无对外担保。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，上市公司及其控股子公司无对外担保。

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2025年3月26日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-009

民丰特种纸股份有限公司

关于拟接受控股股东及其关联方提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）。

● 该担保不收取公司任何费用，也不需要公司提供反担保。

● 控股股东及其关联方拟为本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币150,000万元的银行贷款担保。

● 截至2024年12月31日，控股股东及其关联方为公司担保余额为1,228,698,225.91元。

公司因生产经营需要，拟接受嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集团”）、民丰集团之控股股东嘉兴市实业资产投资集团有限公司（以下简称“嘉实集团”）、嘉实集团之控股股东嘉兴市产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）为本公司提供担保。

一、保证担保情况

截止2024年12月31日，民丰集团、嘉实集团及产业集团为公司担保余额为1,228,698,225.91元。

民丰集团、嘉实集团及产业集团拟为本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币150,000万元的银行贷款担保；在上述额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证，担保范围仅限于公司与金融机构融资签署日在2025年6月30日至2026年6月30日之间的融资合同。该担保不收取公司任何费用，也不需要公司提供反担保。

本公司目前无对外担保情况。

二、担保人基本情况

1、企业名称：嘉兴民丰集团有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市甪里街70号

注册资本：人民币599,270,235元

主要经营范围：集团资产经营管理；基础设施的投资开发；实业投资。下设分支从事：医疗服务。

截止2024年12月31日，民丰集团本部资产总额1,861,539,035.16元，负债总额1,072,061,977.72元，净资产789,477,057.44元，资产负债率为57.59%；2024年全年实现营业收入925,485.71元，利润总额39,474,643.17元。

2、企业名称：嘉兴市实业资产投资集团有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市禾兴南路228号

注册资本：人民币120000万元

主要经营范围： 资产投资经营、管理；公司所属房屋租赁；技术咨询服务；安全生产知识培训、咨询服务。

截止2024年12月31日，嘉实集团本部资产总额4,200,383,982.60元，负债总额3,129,473,301.66元，净资产1,070,910,680.94元，资产负债率74.50%；2024年全年实现营业收入7,583,697.59元，利润总额54,634,878.70元。

3、企业名称：嘉兴市产业发展集团有限公司

注册地址： 浙江省嘉兴市新马路1号

注册资本：人民币100000万元

主要经营范围： 国有资产项目投资；基础设施开发建设；资产经营管理；公司所属房屋的租赁；技术咨询与服务。

截止2024年12月31日，产业集团本部资产总额32,362,293,647.19元，负债总额13,996,161,450.81元，净资产18,366,132,196.38元，资产负债率43.25%；2024年营收7,402,181.08元，利润总额55,800,302.05元。

上述财务数据未经审计。

三、审议程序及关联交易豁免情况。

本次无偿接受控股股东及其关联方提供担保事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.4条、6.3.18条、6.3.20条规定可免于按照关联交易的方式审议和披露，并免于提交股东大会审议。

公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟接受控股股东及其关联方提供担保的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

公司经营层和财务人员负责办理具体事宜，每笔借贷业务的金额和期限以实际发生的为准，目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2025年3月26日

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-010

民丰特种纸股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月17日 14 点 00分

召开地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月17日

至2025年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取独立董事的述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年3月24日召开的公司第九届董事会第十四次会议、公司第九届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告刊登在2025年3月26日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

登记地点：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

登记时间：2025年4月17日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

联系方式：

(1)联系地址：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

(2)联系电话：0573-82812992

(3)联系人：严水明

六、其他事项

本次股东大会与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司董事会

2025年3月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

民丰特种纸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月17日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-011

民丰特种纸股份有限公司

关于召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年04月22日(星期二) 上午 09:30-10:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2025年04月15日(星期二) 至04月21日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱dsh@mfspchina.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年03月26日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月22日(星期二) 上午 09:30-10:30举行2024年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年04月22日(星期二) 上午 09:30-10:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

公司董事长、总经理曹继华先生，财务总监张学如先生，董事会秘书姚名欢先生，独立董事李爱忠先生等。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年04月22日(星期二) 上午 09:30-10:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年04月15日(星期二) 至04月21日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dsh@mfspchina.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 严水明

电话：0573-82812992

邮箱：dsh@mfspchina.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

2025年03月26日