上海元祖梦果子股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603886 公司简称：元祖股份

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现净利润248,754,455.16元，其中归属于上市公司股东的净利润248,756,235.39元、未分配利润762,905,206.03元。2024年度母公司实现净利润255,789,467.73元，截止2024年12月31日,母公司可供股东分配的利润为503,808,199.56元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，公司2024年度利润分配草案为：派发现金股利，以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，按每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利24,000万元，剩余合并报表未分配利润522,905,206.03元结转以后年度。

本议案经董事会审议后尚需提交2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

1、行业发展现状

烘焙食品是以小麦等谷物粉料为基本原料，辅以油脂、乳品、蛋品、添加剂等，通过高温焙烤过程而熟化的一大类食品，又称烘烤食品。虽然焙烤食品范围广泛，品种繁多，形态不一，风味各异，但主要包括面包、蛋糕、月饼和其他点心糕点等四大类产品。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司属于“制造业”中的“食品制造业”中的“烘焙食品制造”的“糕点、面包制造”子行业。

艾媒咨询数据显示，预计2024年中国烘焙食品零售市场规模达6110.7亿元，同比增长8.8%。随着人均消费水平的增长以及餐饮消费结构调整，中国烘焙食品零售市场将持续扩容，预计2029年市场规模将达8595.6亿元。中国烘焙食品行业细分市场潜力巨大。

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产品属性方面，烘焙食品呈现健康化、趣味化趋势。随着健康追求增强和居民消费升级，人们对烘焙食品的健康标准在提升，对食品原料愈发关注，健康、低脂又好玩的烘焙食品更受消费者欢迎。为顺应消费者新消费趋势，各烘焙食品品牌争先推出采用健康原料制作的产品，以满足消费者需求。

冷冻烘焙相较传统烘焙方式更能提高效率，有效降低经营成本，更利于烘焙食品的产业化发展。自动化和智能化的生产设备提高了冷冻烘焙产品的生产效率，其标准化的生产流程也更利于保障食品安全及质量，深受B端客户青睐。

2、行业周期性特点

中国烘焙食品行业的周期性特点主要体现在季节性周期、节假日周期、经济周期影响和消费习惯周期四个方面。这些周期性特征对行业的生产、销售和市场需求产生显著影响。

（1）季节性周期

秋冬季节是行业的传统旺季，低温天气下，消费者更倾向于购买温暖、高热量的烘焙食品，如面包、蛋糕等。而夏季高温天气通常导致烘焙食品需求下降，尤其是保质期较短的产品。

（2）节假日周期

节假日期间，烘焙食品作为礼品的选择之一，需求量大幅提升，尤其是高端礼盒和定制化产品。传统节日如春节、中秋节和端午节期间，烘焙食品需求激增。此外，西方节日如情人节、圣诞节和母亲节也成为烘焙行业的重要销售节点。

（3）经济周期影响

经济周期对烘焙行业的影响相对较小，但仍不可忽视。烘焙食品作为日常消费品，具有较强的抗周期性。即使在经济下行期，消费者对基础烘焙产品如面包和饼干的需求仍保持稳定。然而，在经济低迷时期，消费者可能减少对高端烘焙产品的消费，转而选择性价比更高的产品。

（4）消费习惯周期

随着消费者健康意识的提升，低糖、低脂、高纤维的烘焙食品需求呈现长期增长趋势，推动了企业在产品研发和原料选择上的创新。与此同时，网红烘焙产品常在短期内迅速走红，但热度消退较快。企业需要不断创新以维持市场热度。此外，烘焙食品作为早餐和下午茶的重要组成部分，其消费习惯具有稳定的周期性。例如，工作日早餐时段和周末休闲时段是烘焙食品的消费高峰。

3、行业产业链特点

中国烘焙食品行业产业链完善，处于链条上的主体互相交换需求与反馈，完成价值循环。面粉、油脂、奶油和酱料等原材料厂商处于烘焙食品行业链的上游，它们的质量与成本会直接影响到中下游企业的成品质量与定价。中游主要是烘焙坊及中央工厂，它们向下游的销售端输送烘焙半成品或成品。而处于下游的销售端直接面向顾客，它们将直接产生需求反馈到中上游。

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报告期内，公司根据“三节两季”（三节：春节、端午节、中秋节；两季：踏青季、感恩季）推出节令性、常规性及场景性产品：

（一）节令产品

1、三节

（1）春节：24年春节，公司围绕“带上元祖，回家过年”，针对性地推出了春节专款蛋糕一“灵蛇纳福蛋糕”，6大新春礼盒一“灵蛇纳福礼盒”“招财进宝礼盒”“贪吃蛇礼盒”“蛇年大吉礼盒”“全家福礼盒”“福元宵礼盒”、8大点心以及专款礼卡“灵蛇卡”。

（2）端午节：以“名菜粽”为切入点推出系列风味粽，包括佛跳墙粽、腊味合蒸粽、台湾风味肉粽、藤椒牛肉粽、什锦菌菇粽、紫米八宝粽，以及单双黄玉子礼盒、冰品雪龙/雪冰粽、端阳糕礼盒。

（3）中秋节：以“有匠心的元祖月饼”为主轴推出3个系列的月饼礼盒，“雪系列”一

雪月饼、脆雪月、星空、雪中集、极月之光，“花系列”一花礼月、花伴月、脱兔戏月、花皓月、花弄月、花醉月，“礼系列”一花好月圆。

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2、两季

（1）踏青季：以“动”“吃”结合作为主题，踏青节是个“减冬膘”休闲运动的好时候，准备了口味丰富的艾草大福以及各式精致的中西式点心，同时为踏青出游人群提供方便“袋”走的踏青福袋，符合踏青氛围的蛋糕。

（2）感恩季：围绕“感恩”场景，“感恩的人最快乐”的Slogan，感谢最重要的人并送上心意满满的礼盒。秋冬是食补养生的好时机，推出补冬礼盒，内含核枣糕、贵圆糕、奇亚籽黑芝麻糕。

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（二）圆梦蛋糕

鲜奶蛋糕：精选纯动物奶油，口感细腻顺滑，奶香浓郁；蛋糕胚采用农村新鲜鸡蛋制作，松软绵密，充满自然风味。夹馅提供7种丰富选择，可自由搭配2种口味，满足个性化需求，每一口都是新鲜与美味的完美结合。

慕斯蛋糕：以丝滑口感和丰富层次为核心，精选优质原料，草莓、巧克力、蓝莓、芝士四种口味，满足不同味蕾需求。

冰淇淋蛋糕：以天然果香、经典风味和创意搭配为核心，打造出蔓越莓桑葚牛奶、草莓香草、巧克力香草和意式榛子巧克力四种独特口味。

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（三）常规产品

报告期内公司顺应市场有节奏地对常规品推陈出新，包括饼干礼盒、好柿连连柿子慕斯、桂花奶酥味纳福饼、发财糕等产品。

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自公司成立以来，一直致力于以“健康·好吃·有故事”的产品成就“元祖一让人与人之间的联结更紧密”的使命，期许作为“精致礼品名家”，能够成为在以人为本的社会中，促进人与人之间友好共处的重要桥梁之一。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年元祖股份实现营业收入2,313,707,967.98元，比上年减少 345,394,070.97元；实现净利润248,754,455.16元，比上年减少 27,568,463.20元；实现归属于母公司股东的净利润248,756,235.39元，比上年减少 27,576,486.08元。2024年末，公司总资产为3,057,175,174.76元，净资产为1,656,680,818.41元，归属于上市公司股东的净资产1,656,096,193.95元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-006

上海元祖梦果子股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2025年3月24日10:50以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2025年3月14日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事7名，通讯出席董事2名（董事张秀琬、董事张炎雄以通讯方式出席本次会议）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2024年度总经理工作报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

3、审议通过了《关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

5、审议通过了《关于审议公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

6、审议通过了《关于审议公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

7、审议通过了《关于审议会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年关于会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

8、审议通过了《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年度财务决算报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年年度报告》及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份2024年年度报告摘要》。

公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现净利润248,754,455.16元，其中归属于上市公司股东的净利润248,756,235.39元、未分配利润762,905,206.03元。2024年度母公司实现净利润255,789,467.73元，截止2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为503,808,199.56元。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，公司2024年度利润分配草案为：派发现金股利，以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，按每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利24,000万元，剩余合并报表未分配利润522,905,206.03元结转以后年度。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年度内部控制评价报告》。

公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

12、审议通过了《关于审议公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告的公告》。

公司2025年第二次独立董事专门会议已就该议案进行了事前审核，经全体独立董事一致同意，详见《元祖股份2025年第二次独立董事专门会议决议》。

董事会表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避（回避董事：张秀琬），表决通过。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过人民币壹拾捌亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起一年有效。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份续聘会计师事务所公告》。具体费用授权公司董事会根据与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。

公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于审议公司组织架构调整的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于公司组织架构调整的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

16、审议了《关于审议购买董监高责任险的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、9票回避。

本议案全体董事回避表决，出于谨慎性原则，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于审议公司未来三年股东回报规划(2025年-2027年)的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于未来三年股东回报规划(2025年-2027年)》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于新增〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份舆情管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

19、审议通过了《关于审议公司2024年度社会责任报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年度社会责任报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

20、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、元祖股份第五届董事会第二次会议决议；

2、元祖股份第五届董事会第二次会议记录；

3、元祖股份2025年第二次独立董事专门会议决议；

4、元祖股份第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025年3月26日

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-008

上海元祖梦果子股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

公司2024年度利润分配方案为：每股派发现金红利1元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本年度现金分红比例96.48%。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币503,808,199.56元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利1元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本24,000万股，以此计算合计拟派发现金红利24,000万元（含税）。本年度公司现金分红总额24,000万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例96.48%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

单位：元 币种：人民币

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2025年3月24日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司2024年年度股东大会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）监事会意见

公司于2025年3月24日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025年3月26日

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-015

上海元祖梦果子股份有限公司

2024年年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露〉第十四号一食品制造》相关规定，现将上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度主要经营数据公告如下：

一、2024年度主要经营数据

1、主营业务分渠道情况

单位：万元 币种：人民币

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2、主营业务分产品情况

单位：万元 币种：人民币

■

3、主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、报告期公司经营模式

1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。

2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报告期内，随着顾客消费习惯的改变等多种因素的影响下，2024年度线上销售额比上年同期增加8.54%，占集团主营业务收入的62.24%。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025年3月26日

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-014

上海元祖梦果子股份有限公司

关于制订公司舆情管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）治理机构，提高公司应对各类舆情的能力，2025年3月24日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于新增〈舆情管理制度〉的议案》。根据《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》的制定将帮助公司建立健全快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。

《舆情管理制度》全文详见公司同日披露的《上海元祖梦果子股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025年3月26日

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-016

上海元祖梦果子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月23日 13 点30 分

召开地点：上海市青浦区嘉松中路6200号2幢丽柏酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月23日

至2025年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3-11于2025年3月24日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，议案2于2025年3月24日召开的第五届监事会第二次会议审议通过，于2025年3月26日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：元祖国际有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-59755155）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2024年年度股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2025年4月17日17:00前送达公司董事会秘书室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2025年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00

（三）登记地点

地址：上海市青浦区嘉松中路6088号

联系电话：021-59755678-6800

传真：021-59755155

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式：

联系地址：上海市青浦区嘉松中路6088号

联系电话：021-59755678-6800

传真：021-59755155

电子邮箱：gansoinfo@ganso.net

邮政编码：201703

联系人：葛鑫鑫

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025年3月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海元祖梦果子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-007

上海元祖梦果子股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2025年3月24日10:50以现场与视讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2025年3月14日以书面形式和电子邮件等方式送达公司监事及列席会议人员。

本次会议由监事会主席李德治先生主持，应出席监事3名，现场出席监事2名，通讯出席监事1名（监事李德治先生以通讯方式出席本次会议）。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意该议案并提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年年度报告》及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配方案的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施，公司2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于审议公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对最高额度不超过人民币壹拾捌亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起一年有效。本公司拟进行委托理财的金融机构与本公司不存在关联关系，不构成关联交易。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为：鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在2024年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

9、审议了《关于审议购买董监高责任险的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、元祖股份第五届监事会第二次会议决议；

2、元祖股份第五届监事会第二次会议记录。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司监事会

2025年3月26日

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2025-009

上海元祖梦果子股份有限公司

2024年度关联交易执行情况及

2025年度日常关联交易预计报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2025年度日常关联交易预计报告符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。

● 公司《关于审议公司2024年度关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计报告的议案》经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

一、 日常关联交易基本情况：

（一） 日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况：根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司2024年度关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小股东利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。综上所述，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表决。(下转55版)