浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：603165 公司简称：荣晟环保

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。上述预案尚需提交2024年度股东大会审议通过后方可实施。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

造纸行业是与经济社会发展密切相关的基础原材料产业，更是与居民日常生活息息相关的民生行业。2024年国内造纸行业发展情况总体良好，市场整体呈现回暖态势。尽管宏观经济面临下行压力，造纸行业保持着稳步上扬的发展态势。国家统计局数据显示，2024年全国规模以上工业企业实现营业收入137.77万亿元，同比增长2.1%，实现利润总额74310.5亿元，比上年下降3.3%。2024年1－12月，全国机制纸及纸板产量15846.9万吨，同比增长8.6%。规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入14566.2亿元，同比增长3.9%，实现利润总额519.7亿元，同比增长5.2%。

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2024年，全球经济延续弱复苏态势，国内外环境复杂严峻，我国经济回升基础仍在夯实过程中。基于我国宏观政策进一步加码，新质生产力持续培育，产业结构转型升级态势较好，中国经济恢复基础将进一步巩固，带动供给端延续向好态势。

2024年，造纸行业仍然承压，利润压缩、成本上涨、终端消费减弱等现象对业内影响加剧。面对复苏后的新挑战，造纸行业在困境中积极破局，在项目投产、经济效益、市场需求等方面的表现表现出强劲的增长态势。随着国家部委一系列政策的发布，造纸行业发展紧跟现代化产业步伐，围绕节能降碳、智能制造，加速推动制造业绿色发展、资源循环利用，促进数字经济与实体经济深度融合。

在成本方面，纸浆和废纸等原材料成本占据造纸企业总成本的60%左右，2024年，纸浆、废纸等原材料价格以及煤炭等能源价格整体呈波动下行态势，在一定程度上缓解了纸企的经营压力。同时通过技术创新、精细化管理、数字化变革以及产品升级等手段持续提升产业的核心竞争力和市场适应性，造纸行业提质降本增效效果明显。此外，随着环保政策的持续推进，造纸行业在绿色生产和可持续发展方面取得了显著进展，进一步优化了成本结构。

在供需关系方面，2024年全球经济的复苏带动了纸张需求的回升，尤其是在包装纸、生活用纸等领域，市场需求呈现稳步增长态势。与此同时，随着数字化进程的加速，文化用纸的需求虽然继续受到冲击，但包装用纸和特种纸的需求增长为行业提供了新的增长点。供需关系的改善使得造纸企业的盈利能力有所提升，行业整体呈现出回暖迹象。

在并购方面，2024年成为造纸行业整合的关键一年。在“并购六条”等政策的引导下，行业掀起了一股并购浪潮。这些政策旨在推动行业集中度的提升，鼓励优势企业通过并购重组实现资源整合，优化产业结构。许多中小型造纸企业在这一背景下选择与大型企业合并，以应对日益激烈的市场竞争和环保压力。通过并购，龙头企业不仅扩大了市场份额，还增强了技术研发能力和供应链控制力，进一步巩固了行业地位。

在政策方面，2024年以来，我国政府推出多项政策，优化行业发展环境，推动产业结构高端化、资源利用循环化、生产过程清洁化、制造流程数字化全方位转型。这些政策不仅为造纸行业提供了明确的发展方向，也为行业的可持续发展注入了新的动力。在国家“双碳”目标、环保政策趋严以及消费升级的背景下，造纸行业整体呈现出“提质增效、绿色转型、创新驱动”的发展态势。这一趋势不仅体现在生产效率和产品质量的提升上，还体现在企业对环保技术的投入和创新能力的增强上。2024年2月，工业和信息化部等七部门联合发布了《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》，这一文件的出台标志着我国制造业绿色化发展进入了新的阶段。指导意见明确提出，要推动制造业绿色化发展，落实碳达峰碳中和目标，锻造新的产业竞争优势，加快建设现代化产业体系。党的二十届三中全会提出“必须完善生态文明制度体系，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极应对气候变化”“实施支持绿色低碳发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系，发展绿色低碳产业”，这不仅为造纸行业的环境政策指明了方向，也为行业的转型升级提供了行动指南。同时出台的多项政策也强调了关键技术的自主研发和产业集群化发展的战略导向。这些政策导向不仅旨在推动造纸行业向更加集聚化、高效化、环保化方向发展，还深刻体现了政府对行业可持续发展与环境保护的高度关注，为推动造纸行业实现绿色、低碳、循环的发展目标奠定坚实基础。

总体而言，2024年造纸行业在挑战中孕育着新的机遇，也在逐步走向更加集中化和高质量发展的道路。

1、主营业务情况说明

公司主要从事牛皮箱板纸、瓦楞原纸等再生包装纸产品以及瓦楞纸板、纸箱的生产制造，处于造纸产业链的中游。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C22造纸和纸制品业”大类下的“C222造纸”种类，具体细分为“2221机制纸及纸板制造”。

公司以再生纸生产为龙头，集废纸回收供应、热电联产、再生环保纸生产、纸板纸箱制造于一体，主要产品包括牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸、瓦楞纸板、纸箱和蒸汽等，核心产品为牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸和瓦楞纸板三大类包装纸板。

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牛皮箱板纸和瓦楞原纸主要用于制作瓦楞纸板，牛皮箱板纸可用作纸板的面纸和里纸，瓦楞原纸可用作纸板的瓦楞芯纸和里纸，起到增强纸板抗压能力和减震缓冲的作用。瓦楞纸板截面如下图所示：

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2、主要经营模式

（1）采购模式

公司设立采购部，采取集中统一和标准化的采购模式，自主采购生产经营所需原材料。公司建立了包括使用部门申报、采购合同签订制度、采购操作程序、原材料入库和出库制度以及不合格品处理制度等在内完善的采购管理制度。

公司每年年末根据当年的生产销售情况，制定下一年度的生产经营计划，进而确定相应的采购总量和使用计划，并细化到月度采购计划；每个月再根据生产需求、库存情况和价格趋势进行一定调整，同时制定相应的周计划。公司制定了严格的原材料库存管理制度，规定重要原材料废纸保证3-10天库存量，原煤保证3-10天库存量，在此基础上根据市场价格变化适当增加或减少。

（2）生产模式

公司主要产品包括瓦楞原纸、牛皮箱板纸、高密度纸板、瓦楞纸板、纸箱和蒸汽。

对于原纸产品，公司主要根据营销部提供的市场预估报表，依据实际订单，结合往年同期销售情况，制定月度生产计划；公司会向重点客户提供生产计划安排，根据客户订单等反馈进一步及时调整生产计划。经批准后，将计划下发到供应、财务、仓库、质检、生产等相关部门。另外，公司也根据生产能力和库存状况，生产少量常规产品作为库存，以提高产品的交货速度。

对于纸制品产品，公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单安排生产计划。

对于热电业务，公司属于平湖经济技术开发区的集中供热企业，根据用热企业的需要和公司内部生产需要安排蒸汽和电力生产计划。

（3）销售模式

公司产品的销售模式为直销。公司直销业务的具体销售流程为：

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（4）管理模式

公司长期致力于管理模式的改进和创新，结合公司发展升级思维、创新理念，深入导入卓越绩效管理模式，不断升级企业文化内涵和管理制度。通过不断学习先进的管理理念和管理体系，公司致力于实现“安全生产零事故、环保工作零瑕疵、产品质量零缺陷、顾客服务零距离、标准落地零死角、违章违纪零容忍”的目标。

目前，公司已形成科学有效的治理架构和精益高效的管理模式，拥有一支经验丰富的经营管理团队。同时，公司在发展过程中持续加大人才引进和培养力度。对内建立技术人才考核晋升体系，形成自主评价机制，对外加大产学研合作力度，打造转型升级新优势。公司的现代企业管理模式充分融合了人文关怀，以期激发员工的能力进步和个人价值实现，同时实现公司快速、稳健、持续发展。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入223,520.73万元，同比下降2.45%；实现营业利润28,759.34万元，同比增长7.11%；实现利润总额29,355.50万元，同比增长9.60%；实现归属于上市公司股东的净利润28,634.66万元，同比增长5.79%。主要经营情况如下：

1、报告期销售原纸80.01万吨，同比增长0.91%；

2、报告期销售纸板及纸箱19,079.07万平方米，同比增长11.63%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-018

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日以现场的方式在公司会议室召开第八届董事会第十二次会议。会议通知已于2025年3月14日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于2024年度审计报告及财务报表的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（七）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于制定公司〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等因素，公司制定了未来三年股东分红回报规划。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联董事王雪梅女士、蔡明灯先生和黄科体先生回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票。

（十一）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十二）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十三）审议通过《关于2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十四）审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

董事会认为，被担保方系公司全资子公司，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十八）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十九）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二十）审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2025年度董事薪酬方案》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》《公司薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全体成员审议通过。

兼任公司高级管理人员的董事冯晟宇先生和褚芳红女士回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票。

（二十二）审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二十三）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会会议的议案》

董事会同意于2025年4月18日下午14:00通过现场与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025年3月26日

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-023

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于2024年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，现将浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“荣晟环保”）2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1376号《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公司向不特定对象发行面值总额为57,600.00万元的可转换公司债券，期限6年。

截至2023年8月24日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券576万张，每张面值100元人民币，募集资金总额为人民币576,000,000.00元，扣除尚未支付的保荐承销费人民币3,400,000.00元（其中不含税金额为3,207,547.17元，增值税款为人民币192,452.83元），实际收到可转换公司债券认购资金人民币572,600,000.00元。此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐及承销费用不含税金额3,773,584.91元，会计师费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费、登记服务费、发行手续费及其他费用不含税金额合计2,209,245.29元，实际募集资金净额为人民币570,017,169.80元。

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第ZF11129号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2024年度募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公司章程》，制定了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督，不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2023年8月31日与子公司安徽荣晟包装新材料科技有限公司一并作为甲方、会同保荐机构广发证券股份有限公司与浙江平湖农村商业银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2023年8月24日止，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币10,810.08万元，经公司2023年11月24日第七届董事会第二十八次会议批准，同意公司使用募集资金10,810.08万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了信会师报字[2023]第ZF11301号专项鉴证报告，公司保荐机构、独立董事和监事会对该事项均发表了同意意见。公司已于2023年11月将10,810.08万元募集资金转至公司自有资金银行账户，完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年8月28日，公司召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的议案》。“生物质锅炉项目”因土地招拍挂程序进度未达预期，公司尚未取得本项目所需土地权证，搁置时间超过一年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定，公司对该项目的可行性等进行了重新论证。2025年2月20日，公司取得本项目所需土地权证。公司后续将进一步加快推进本项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZF10062号）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，广发证券股份有限公司认为：荣晟环保2024年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关等有关法律、法规和规范性文件的的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025年3月26日

附表1：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024年度 单位：人民币万元

■

注1：年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）项目未达到预计效益，主要系受到宏观经济环境下行、行业需求疲软等因素影响，包装产品需求不及预期。

注2：“生物质锅炉项目”因土地招拍挂程序进度未达预期，直至2025年2月20日公司取得本项目所需土地权证。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-025

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月18日 14点00分

召开地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路588号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月18日

至2025年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议通过，详见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：冯荣华、张云芳、冯晟宇、冯晟伟

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

（二）自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

（三）股东授权委托代理人出席现场会议的，须持授权委托书原件（法人股东加盖法人公章以及法定代表人签字或签章，或自然人股东签字）、委托人和受托人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章，如适用）、委托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

（四）股东可以通过信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统直接参与股东大会投票。

（六）登记地点：浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼二楼证券办。

（七）登记时间：2025年4月16日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食宿及交通费用自理

（二）会议联系方式

联 系 人：证券办

联系电话：0573-85986681

传 真：0573-85988880

邮 箱：rszyzhengquan@163.com

联系地址：浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼二楼证券办

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2025年3月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江荣晟环保纸业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-019

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日在公司会议室召开第八届监事会第九次会议。会议通知已于2025年3月14日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由监事会主席丁列先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于2024年度审计报告及财务报表的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为：上述利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于制定公司〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

监事会认为，本次担保额度预计有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司监事会

2025年3月26日

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-020

转债代码：113676 转债简称：荣23转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派放现金红利0.50元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）母公司报表中可供股东分配的利润为1,266,600,657.58元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本272,612,842股扣减公司回购账户7,716,600股后的股本数为264,896,242股，以此计算合计拟派发现金红利132,448,121.00元（含税），占本期归属于上市公司股东的净利润的46.25%。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额65,805,718.17元，现金分红和回购金额合计198,253,839.17元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例69.24%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额65,805,718.17元，现金分红和回购并注销金额合计198,253,839.17元，占本年度归属于母公司股东净利润的69.24%。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

(下转63版)