中国中材国际工程股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600970 公司简称：中材国际

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至利润分配方案披露日，公司总股本2,642,021,768股，以此计算合计拟派发现金红利1,188,909,795.60元（含税）。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

1）工程技术服务

公司工程技术服务业务以EPC工程总承包服务为主，同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货（EP）、设备安装、工程建设管理等模式。

EPC主要工作流程如下：

■

工程技术服务业务主要涵盖以下领域：

（1）水泥和矿山工程：公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线技术以及完整的水泥技术装备工程“全产业链”资源，为客户提供矿山开采和水泥生产线技术研发、数字设计、智能制造、智慧建设、智慧运维、售后服务全过程的系统集成服务。

（2）绿能环保和多元化工程：公司依托丰富的海外项目管理经验以及长期以来形成的技术、人才优势和资源整合能力，向绿能、环保、节能、矿业、化工、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展，以中材海外为主体，构建覆盖光伏EPC、风电混塔、智能微电网、新能源开发、新型储能五大业务发展体系。

2）高端装备制造

公司装备产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务等，核心产品包括立磨、辊压机、预热器、回转窑、篦冷机、收尘设备、燃烧器、选粉机、堆取料机、输送设备、破碎设备、钻探及采矿工程设备。公司一方面利用与工程总承包业务的协同优势带动装备销售，一方面通过装备专业化发展拓展外行业市场空间，实现行业产品向专业产品转变。

3）生产运营服务

公司生产运营服务业务主要涵盖以下领域：

（1）水泥生产线运维服务：公司拥有完整、系统的水泥生产运营管理服务体系、专业的水泥生产运营管理团队及广泛的人力资源网络，为客户提供工厂保产、设备维修等方面服务，使水泥生产线的各项技术经济指标达到设计要求，并在更佳状态下生产运行。目前该业务主要在境外实施，业务模式通常为业主负责原/燃材料供应、水泥销售等，公司承担生产线的人员组织、水泥熟料生产、设备运行维护、设备检修及备品备件等，主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算。

（2）矿山运维服务：在矿山工程的基础上，公司为石灰石、砂石骨料或有色金属矿山客户提供矿山开采服务，生产环节主要包括穿孔、爆破、装车、运输、破碎及输送、矿石均化等。目前该业务主要在国内实施并开始积极向境外拓展，主要按照供矿量进行结算。

（3）数字智能服务：依托现有水泥行业资源，公司开展水泥和矿业数字化产品服务业务，包括智能工厂系统解决方案及智慧矿山、数字设计、智慧建设、智能制造等数字化智能化服务。

（4）绿能环保服务：公司积极建设集团替代燃料产业链平台，开展替代燃料销售和运营，以及固体废弃物处置和综合利用业务。目前，该业务主要在国内实施，主要采用投建营的业务模式（投资+工程+运营）。

4）其他业务

其他业务主要是工程物流、骨料销售、属地化产品销售等业务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

■

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，公司坚持稳中求进工作总基调，锚定“一利稳定增长、五率持续优化”目标，克服内需不足、外需不稳、小币种汇率波动、市场竞争加剧等风险挑战，保持战略定力，聚焦价值创造，强化精益运营，提升抗风险能力，迎难而上、积极作为，各项经营指标承压提质，保持了稳中有进、稳中提质的良好发展态势。

公司持续巩固全球市场基础和技术装备优势，强化业务协同及内部资源共享，拓增量、优存量、抓变量、强质量，强化全球市场拓展和商业模式创新，新签合同和营业收入、净利润再创新高。2024年实现新签合同额634.44亿元，同比增长3%，其中，境外新签合同额362.01亿元，同比增长9%；受境内水泥行业产能过剩矛盾突出、效益整体下行影响，境内新签合同额272.43亿元，同比减少4%。截至报告期末，公司有效结转合同额597.18亿元，为未来公司发展奠定了坚实基础。报告期内，公司实现营业收入461.27亿元，同比增长0.72%；综合毛利率19.63%，同比增长0.2个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润29.83亿元，同比增长2.31%；实现经营活动现金净流入22.90亿元。

（一）主业核心优势持续夯实，业务结构转型取得实效

工程服务筑牢优势。工程服务业务强化“两端延伸”，价值链前端提高自主技术供给和研发创新能力、差异化定制服务方案，价值链后端加快建立全球服务网络和及时反馈机制，加快向技改、运维、备品备件一体化服务转型。2024年公司积极把握全球新建及存量水泥生产线绿色低碳、数字智能技改升级需求，凭借SINOMA全球品牌效应和深厚客户基础、全产业链业务优势和全生命周期服务能力，有效对冲国内市场波动，境外新签合同和营业收入实现双增长。全年新签工程服务合同额371.78亿元，其中，新签境外工程服务合同275.29亿元，同比增长2%，成功获取沙特、菲律宾、伊拉克、捷克、加拿大等15个国家19条境外水泥整线项目。坚定践行“价本利”理念，深化内部协同和精益管理，从“卷价格”向“卷价值”转变，在行业减量发展的新常态下实现价值增值。全年工程服务实现营业收入271.25亿元，同比增长1.73%，其中，境外收入160.39亿元，同比增长12.16%；毛利率15.97%，同比增长0.24个百分点。全球603个在执行项目平稳高效履约，12个项目成功点火，取得PAC证书44项、FAC证书19项，尼日利亚及阿联酋2个项目获得建材工程建设优质工程奖。

装备精良扬帆远航。公司依托“科技创新”和“专业服务”双轮驱动，以关键核心技术攻关推动装备产品不断迭代升级，持续强化研发、制造、市场、服务全价值链本土化布局，全力打造高端装备研发平台和全球领先的装备产业高地。装备业务深化整合融合，立磨、辊压机、自动化、环保、热工五大业务整合平稳按期落地，高端装备智造园全面投运，协同成效进一步显现。2024年，受国内水泥行业有效需求下滑等因素影响，公司新签装备合同额71.64亿元，同比减少3%；但装备业务境外拓展成效显著，境外新签合同大幅增长，实现境外新签合同额31.48亿元，同比增长96%。报告期内，装备业务实现营业收入62.14亿元，同比减少18.42%，毛利率22.82%，同比减少1.18个百分点，公司十类核心主机装备自给率达67%。“两外一服”战略加快实施，装备境外业务收入占装备收入比重提升至36%，自主研发的主机装备大规模应用于沙特、马来西亚等海外项目；装备外行业收入占装备收入比重提升至37%，高压辊磨机成功应用于铁矿石干法制粉项目，篦冷机首次进入氧化锌行业，输送机销往锂业、煤矸石等行业；沙特、印尼海外服务中心相继落地运营。

全球运营持续攀升。全面对接客户全生命周期生产需求，全球运维服务平台上线运行，进一步提升EPC工程运维转化率，服务化转型取得实效。2024年，公司新签生产运营服务合同额173.12亿元，同比增长27%；其中，新签矿山运维合同额108.35亿元，同比增长36%；新签水泥运维和其他合同额64.77亿元，同比增长15%。报告期内，生产运营服务实现营业收入129.20亿元，同比增长21.88%，毛利率21.48%，同比减少0.31个百分点；其中，矿山运维实现营业收入79亿元，同比增长21.89%，毛利率17.56%，同比增长2.08个百分点；水泥及其他运维服务实现营业收入50.2亿元，同比增长21.88%，毛利率27.64%，同比减少4.08个百分点。截至报告期末，在执行矿山运维服务项目318个，其中境外项目9个，水泥供矿国内市场占有率达21%；报告期完成供矿量6.8亿吨，同比增长4.3%；在执行水泥运维服务生产线68条，年提供产能超1亿吨。

（二）绿色低碳智能升级引领，全球属地经营稳步落地

绿色技术驱动低碳发展。提高应用场景针对性，大力提升创新整体效能。加大低碳水泥、全氧燃烧、悬浮煅烧、氢能煅烧、CCUS等绿色技术装备的研发推广，推进除尘、脱硫、脱硝超净排放最新技术的示范应用，探索煤矸石梯级利用多技术路径系统解决方案，以多样化应用场景引领行业绿色低碳应用示范。积极攻坚高端市场，成功签约欧盟减碳重点项目海德堡捷克熟料线，法国SPL粘土煅烧低碳水泥成功应用于巴黎奥运会场馆建设，90%替代燃料生产线拉豪波兰项目顺利点火，全球水泥行业全氧燃烧耦合碳捕集技术领域规模最大项目一一青州中联全氧燃烧富集提纯示范项目关键指标成功达标，磷石膏资源化分解制硫酸联产水泥项目通过性能考核，锂矿焙烧、锰渣无害化处理等技术实现外行业应用。绿色矿山建设平稳推进，公司所属中材矿山累计建成167座绿色矿山，在27个项目投入运营266辆新能源矿车，保山项目实现绿色矿山零排废，中材矿山首个“零电矿山”在西藏祁连山项目实现并网运行。绿色低碳产业发展迅速，打造专业化替代燃料产业链及绿能业务平台，构建替代燃料“收、储、制、运、用”一体化业务体系，供货超过40万吨，同比增长超过6倍，大力推进全球绿能业务开拓与布局，构建新能源全过程业务体系和一站式绿电服务方案。

数字智能驱动产业升级。深度推进数字化战略落地与数字智能业务整合融合，打造数字中材国际建设服务商和工业智能化整体解决方案服务商。围绕产业链布局数智链，构建研发数字化、设计数字化、工程数字化、装备智能化、工厂智能化的数字化系统能力和全周期产品序列，成功构建“全覆盖”智能工厂产品体系和整体解决方案。报告期内中材智科累计获得数字智能国家级荣誉4项、省级11项、行业级12项，公司装备制造数智化、工业工程智能设计、AI赋能露天矿山采运无人化等项目入选工信部典型应用案例。

全球属地经营走深走实。持续优化属地经营顶层规划和战略引领，发挥全产业链以及属地核心优势，巩固优化属地资源共享机制，持续推进“全球织网”效应的充分渗透，强化产业协同和平台赋能，推动属地经营实现稳健增长，彰显未来发展张力。2024年海外新签合同额、营业收入占比实现双增长，新签境外合同额362.01亿元、同比增长9%；实现境外收入222.68亿元，同比增长10.85%；境外业务毛利率23.07%，同比增长1.87个百分点，公司国际化指数44.83%，同比增长2.79个百分点。参股公司中材水泥境外布局加快落地，突尼斯项目完成签约，实现首个海外并购项目签约。注重属地本土化人才建设和文化融合，境外员工人数4252人，同比增长19%，为公司发展提供坚实保障。

（三）强化科技创新引擎作用，深化全球创新产业融合

以科技创新驱动绿色升级，以技术突破赋能产业跃升。充分发挥国家级企业技术中心平台的技术与创新优势，建立健全科技创新管理体系。聚焦关键核心技术，进一步夯实前沿技术创新优势。持续维持高研发投入，全年公司研发投入17.70亿元，为主业发展提供坚强支撑。加大科技攻关力度，强化关键核心技术攻关，发布全球首套水泥全氧燃烧耦合碳捕集技术，自主研发的全氧燃烧耦合碳捕集流程再造技术荣获WCA气候行动技术与工程奖，水泥工业集成脱硝技术获得中国技术市场协会金桥奖一等奖，“大宗无机固废制备低碳胶凝材料关键技术与装备及应用”获得湖北省科学技术奖一等奖。强化知识产权成果管理，全年申请发明专利392件，其中国际专利21件，取得发明专利授权192件，其中国际专利授权13件。积极融入集团“共链行动”，加强质量支撑和标准引领。2024年，公司在执行标准项目89项，其中国际标准2项、国家标准38项，主持和参与编制或修订标准19项，两项团体标准入选工信部“百项团体标准应用示范项目”，获得建材联合会科技奖二等奖3项、三等奖1项。强化科研成果产业化应用布局，科技部国合项目“新型低碳水泥制备与应用关键技术装备联合研发”完成中试生产，实现石灰石用量降低25%，烧成热耗降低28%，碳排放强度降低26%。碳数据管理实现境内外业务全贯通，自主研发的替代燃料计量仓在14条生产线实现应用。

以科创激励凝聚发展动能，以国际合作共筑创新生态。公司积极探索适合不同类型科研成果转化激励机制，实施科研投入和授权专利等专项考核和激励，凝聚核心人才。基于国家重点研发计划国际科技合作项目，公司联合瑞士洛桑联邦理工学院、古巴拉斯维亚斯中央大学等就水泥新材料及产业可持续发展技术开展持续研究，积极融入全球科技创新网络，成功组织承办第四届煅烧粘土基可持续混凝土国际会议（ICCCSC 2024），致力打造全球创新共同体。成功召开中材国际第二届水泥绿色智能发展大会，充分展示中国水泥工业发展新成果。

（四）对标一流攻坚价值创造，全面释放改革创新动能

巩固国企改革三年行动成效，一体推进创建世界一流企业各项行动。统筹推进改革深化提升、创建一流和价值创造、提高上市公司质量等专项行动，不断推动公司内在价值塑造与潜力提升。公司获评国资委“双百”考核优秀企业，入选国资委改革深化提升行动案例，所属装备集团获评“科改”专项考核优秀企业，3家企业荣获建材企业管理创新型企业，2项成果获评中国企业改革发展优秀成果一等奖，3项成果获评建材企业管理创新经典案例一等奖。中长期激励覆盖全级次企业共2483人，覆盖面占比16%，激发公司长期发展活力。

（五）构建全面风险防控体系，护航公司发展行稳致远

持续完善风险管控体系，进一步健全风险防控机制，扎实做好公司重大风险识别应对和动态监测，牢牢守住不发生系统性重大风险的底线，落实合规管理体系有效闭环。严控重点领域风险，加强境外重大问题研究和涉外专业人才配置，强化境外重要人员、重点领域、关键环节的管控，定期开展境外风险专项排查。扎实做好安全生产和环境保护工作，坚持把安全环保工作摆在“高于一切、重于一切、先于一切、压倒一切”的突出位置，深入实施安全生产治本攻坚三年行动，全面推行现场安全生产红黄牌警示管理制度，继续保持安全环保“双零”绩效。

（六）践行可持续性发展理念，促进价值共享生态建设

在坚持稳健经营、为股东创造经济价值的同时，高标准履行社会责任，持续回馈社会，实现与客户、供应商、员工、股东共同发展。坚持合作共赢，持续深化拓展与国内外合作伙伴全方位、多领域、深层次的长期合作，持续深化产业链融通发展，构建战略合作生态圈。2024年公司首次披露英文版ESG报告，获评万得AA评级、MSCI的BB评级。

报告期内，公司制定发布“1324”可持续发展战略,助力ESG治理能力和绩效水平的持续提升。公司强化主动型投资者关系管理，为股东创造卓越、稳定的价值回报，自上市以来累计向股东派发现金分红超过63亿元；发布“提质增效重回报”行动方案，进一步提高现金分红比例。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2025-019

债券代码：241560 债券简称：24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司

关于计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2024年度计提减值准备51,821.62万元。公司本次计提减值准备的具体内容如下：

一、计提减值准备具体情况说明

1.计提减值准备的依据、方法

(1) 根据《企业会计准则第8号一资产减值》: 资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(2) 根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》: 对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

(3) 根据《企业会计准则第1号一存货》: 按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

2、计提减值准备的具体情况

2024年度，公司根据企业会计准则和公司相关会计政策，计提减值准备合计人民币51,821.62万元，主要包括以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、长期应收款合计计提减值准备46,143.02万元，非同一控制下企业合并形成的商誉，经测试计提商誉减值准备4,145.34万元。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

2024年度，公司对上述事项计提减值准备合计人民币51,821.62万元，计提减值准备事项全额纳入公司2024年度经营业绩，将减少公司2024年度合并利润总额人民币51,821.62万元。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十六日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2025-020

债券代码：241560 债券简称：24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的最新会计处理暂行规定及会计准则解释对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行的相应变更。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1. 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》财会【2023】11 号，适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源资产的相关会计处理，并对数据资源资产的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法执行本规定。

2. 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17号〉的通知》（财会【2023】21 号）规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。

3. 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会【2024】24 号），其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。《企业会计准则解释第 18 号》自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司影响

（一）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定。

本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。

（二）本次会计政策变更的具体情况

1. 本公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，根据规定确认符合条件的数据资源资产；

2. 本公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于供应商融资安排的披露”。

3. 本公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，并采用追溯调整法进行会计处理。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

1.执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》对本公司本报告期内财务报表的影响如下：确认无形资产-数据资源689.58万元，截至2024年12月31日无形资产-数据资源账面价值655.10万元。

2.执行《企业会计准则解释第17号》，对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

3. 执行《企业会计准则解释第18号》的规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目。并对原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的进行追溯调整，如下：

单位：万元

■

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新暂行规定和准则解释进行的相应变更，执行该规定不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十六日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-022

中国中材国际工程股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月15日 14点 30分

召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月15日

至2025年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

审议上述议案的公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议决议公告及相关临时公告于2025年3月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年4月10日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议。

（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室。

（三）登记办法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2025年4月10日下午17：00点前送达或传真至公司）。

（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。

六、其他事项

（一）联系人：曾暄 吕英花

（二）联系电话： 010-64399502

（三）传真：010-64399500

（四）投资者关系电话：010-64399502

（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样。

（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2025年3月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国中材国际工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

■

中国中材国际工程股份有限公司

关于参加中国建材集团有限公司

上市公司集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会

● 会议召开时间：2025年4月3日（星期四）下午14:00-17：30

● 网络直播地址：

1.上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）

2.“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）

● 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动

● 投资者可于2025年4月1日（星期二）17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱（600970@sinoma.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

● 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）统一安排，公司拟于2025年4月3日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。

一、说明会类型

本次投资者说明会以现场互动+视频直播+网络文字互动，公司将针对2024年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间方式

会议召开时间：2025年4月3日（星期四）下午14:00-17:30

网络直播地址：

1、上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）

2、“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）

会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总裁朱兵先生，公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官曾暄女士及相关工作人员。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年4月3日（星期四）14:00-17：30通过互联网登录上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）以及“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2025年4月1日（星期二）17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱（600970@sinoma.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

电 话：010-64399502

邮 箱：600970@sinoma.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）以及“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

二〇二五年三月二十六日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2025-017

债券代码：241560 债券简称：24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年3月14日以书面形式发出会议通知，2025年3月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

独立董事周小明、焦点、鞠源的述职报告见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2024年度审计与风险管理委员会履职报告》

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本2,642,021,768股，以此计算合计拟派发现金红利1,188,909,795.60元（含税）。本年度公司现金分红占2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例约为39.85%。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》（临2025-018）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。公司2024年年度报告及摘要见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《公司2024年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2024年度风险评估报告》。

该议案已经审计与风险管理委员会审议通过。《中国建材集团财务有限公司2024年度风险评估报告》见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

关联董事印志松、朱兵、王益民、刘习德、蔡军恒回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司聘任总法律顾问、首席合规官的议案》。

该议案已经提名委员会审议通过。提名委员会认为曾暄具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会同意聘任曾暄女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期至第八届董事会任期届满止。曾暄简历见附件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司2025年度投资计划的议案》，同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-022）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十六日

附件

简历

曾暄：中国国籍，女，1982年出生，硕士研究生学历。历任中建材投资巴新公司副总经理、总经理，中国建材股份有限公司法律部（董秘局）副总经理、董事会秘书局副总经理(主持工作)、董事会秘书局总经理。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事会秘书。

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2025-018

债券代码：241560 债券简称：24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司

2024年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金股利0.45元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,983,121,239.24元。截至2024年12月31日，母公司报表中可供股东分配的利润为人民币1,154,372,745.97元。经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本2,642,021,768股，以此计算合计拟派发现金红利1,188,909,795.60元（含税）。本年度公司现金分红占2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例约为39.85%。

公司部分下属子公司已在2025年3月25日之前作出向股东分配利润的决议，截至2025年3月31日，母公司报表中的可分配利润将超过上述拟派发的现金红利金额。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、不触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为正、公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形，近三年主要财务指标如下：

■

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月24日，公司召开的第八届董事会第十四次会议审议通过《公司2024年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。董事会认为，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）监事会意见

2025年3月24日，公司召开的第八届监事会第十次会议审议通过《公司2024年度利润分配预案》，监事会认为，公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，公司严格履行现金分红相应决策程序，并进行了真实、准确、完整的披露，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，本次分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十六日

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2025-021

债券代码：241560 债券简称：24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于 2025年 3 月 14 日以书面形式发出会议通知，2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》，同意将本议案提请2024年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》，同意将本议案提请2024年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意将本议案提请2024年度股东大会审议。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本2,642,021,768股，以此计算合计拟派发现金红利1,188,909,795.60元（含税）。本年度公司现金分红占2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例约为39.85%。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》（临2025-018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2024年年度股东大会审议。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《证券法》第八十二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号一一年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》等相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2024年年度报告及摘要后，确认：

1、公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2024年度的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与2024年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2024年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

公司2024年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司2024年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十六日