山东恒邦冶炼股份有限公司
（上接154版）
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
《2024年度环境报告书》全文详见2025年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体委员过半数同意。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）全文详见2025年3月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8.审议通过《关于2024年度利润分配及公积金转增的议案》
2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配原则、股东长期回报规划，是基于公司2024年度实际经营情况以及积极回报股东的基础上提出的，本次现金分红与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体委员过半数同意。
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）详见2025年3月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9.审议《关于董事2024年度薪酬的议案》
第九届董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，该议案直接提交第九届董事会第三十二次会议。
关联董事曲胜利先生、詹健先生、左宏伟先生、陈祖志先生、沈金艳先生、黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士回避表决，出席会议的非关联董事人数不足三人，该议案直接提交2024年度股东大会审议。
公司董事、监事2024年度薪酬及独立董事津贴具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”。
10.审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会全体委员过半数同意。
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
公司高级管理人员2024年度薪酬具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”。
11.审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体委员过半数同意。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
独立董事王咏梅女士投弃权票。
《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》全文详见2025年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12.审议通过《关于2025年度生产经营计划的议案》
本议案已经公司第九届董事会战略委员会全体委员审议通过。
计划2025年度实现黄金115.86吨,白银977.46吨，电解铜26.37万吨，硫酸157.12万吨。
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
13.审议通过《关于2025年度资金预算的议案》
2025年经营活动现金流入合计9,842,492.69万元，经营活动现金流出合计9,802,359.41万元，经营活动现金流量净额40,133.29万元；2025年投资活动现金流入合计0.00万元（不考虑万国黄金投资分红），投资活动现金流出433,050.64万元，投资活动现金流量净额为-433,050.64万元；筹资活动现金流入1,048,037.42万元，筹资活动现金流出753,816.28万元，筹资活动现金流量净额为294,221.14万元，主要是针对复杂金精矿多元素综合回收项目进行项目贷融资153,820.57万元；期初结余资金合计269,579.59万元，预计2025年期末资金余额为170,883.37万元，现金及现金等价物净增加额为-98,696.21万元。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体委员过半数同意。
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
14.审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》
公司及控股子公司2025年度与江西铜业股份有限公司及其关联方预计发生日常关联交易总金额不超过1,023,114.00万元，2024年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为485,121.01万元。
本议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事过半数同意。
关联董事肖小军先生、曲胜利先生、詹健先生、陈祖志先生、沈金艳先生回避表决。
表决结果：3票同意，1票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）详见2025年3月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15.审议通过《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》
公司及控股子公司2025年度与烟台恒邦集团有限公司及其关联方预计发生日常关联交易总金额不超过6,529.50万元，2024年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为3,413.27万元。
本议案已经公司独立董事专门会议全体独立董事过半数同意。
关联董事曲胜利先生、左宏伟先生回避表决。
表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）详见2025年3月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16.审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
《套期保值业务管理制度》全文详见2025年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17.审议通过《关于2025年度开展商品套期保值业务的议案》
为规避市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展，公司2025年期货套期保值使用自有资金投入金额不超过220,000万元人民币。该额度自公司2024年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在授权期限内可循环使用，任一时点的交易金额将不超过已审议额度。同时，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理开展商品套期保值的相关事宜。
董事会同时审议通过该议案附件《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
《关于2025年度开展商品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-022）详见2025年3月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》全文详见2025年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
18.审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
为规范公司远期外汇交易业务，强化相关业务内部风险控制，确保公司外汇资产和负债的安全，根据《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民共和国期货和衍生品法》等国家有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟开展不超过50,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，任一时点的余额合计不超过50,000万美元或其他等值外币。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在股东大会授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理开展外汇套期保值的相关事宜。
董事会同时审议通过该议案附件《关于开展外汇期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-023）详见2025年3月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于开展外汇期货套期保值业务的可行性分析报告》全文详见2025年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
19.审议通过《关于公司2025年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
公司2025年度向各家银行等金融机构申请的综合授信敞口额度总计为477.95亿元，在额度有效期内循环使用，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，董事会提议股东大会授权公司总经理负责办理公司一切与银行等金融机构借款、融资、信用证等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体委员过半数同意。
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
20.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》
公司认为：
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；
（二）未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局（原中国银保监会）颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求；
（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款业务风险可控。
关联董事肖小军先生、曲胜利先生、詹健先生、陈祖志先生、沈金艳先生回避表决。
表决结果：3票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见2025年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
21.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定要求，公司独立董事对独立性情况进行了自查并出具了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》全文详见2025年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
22.审议通过《关于2024年计提资产减值准备的议案》
经公司对截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年度计提的各项资产减值准备合计166,854,515.98元，减少2024年度公司归属于母公司所有者的净利润125,510,137.41元。
本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体委员过半数同意。
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
《关于2024年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）详见2025年3月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
23.审议通过《关于变更会计政策的议案》
本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体委员过半数同意。
表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事王咏梅女士投反对票，反对理由详见附件。
《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2025-025）详见2025年3月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
24.审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
定于2025年4月18日召开公司2024年度股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
独立董事王咏梅女士对该议案投弃权票。
《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-026）详见2025年3月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.关于独立董事王咏梅女士反对理由的说明；
2.第九届董事会第三十二次会议决议；
3.第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
4.第九届董事会审计委员会2024年度会议决议；
5.第九届董事会薪酬与考核委员会2024年度会议决议；
6.第九届董事会战略委员会2024年度会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2025年3月27日
附件
关于独立董事王咏梅女士反对理由的说明
独立董事王咏梅对议案1-8、议案10、议案12-20、议案22-23投反对票，对议案11、议案24投弃权票，反对票理由：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）故意隐瞒2024年更换签字会计师的事实，未与审计委员会沟通，未向独立董事和董事会通报，已构成违规；离任审计师真正的辞职理由不明，新任审计师的胜任能力如何不清楚，更换是否会导致审计质量下降存在疑点；作为大型会计师事务所，明知签字会计师更换应在第一时间报告审计委员会，却故意隐瞒不报，明知故犯，性质恶劣。
基于以上原因，独立董事王咏梅女士无法对2024年的年报相关信息与数据产生信任，事务所诚信存疑。
特此说明。
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-026
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十四次会议审议事项，定于2025年4月18日召开2024年度股东大会，会议对董事会、监事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议，有关具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会
2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.现场会议召开时间：2025年4月18日下午14:30
网络投票时间：2025年4月18日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2025年4月9日
7.本次会议的出席对象：
（1）截至2025年4月9日下午15:00收市以后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8.会议召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
表一 本次股东大会提案编码示例表
■
（二）提案披露情况
本次会议审议的提案由公司第九届董事会第三十二次会议和第九届监事会第二十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2024年度股东大会所有提案内容详见刊登在2025年3月27日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2025-014）《第九届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。
（三）有关说明
根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案9属于涉及影响中小投资者利益的事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
所有议案均为普通决议议案。
议案9关联股东江西铜业股份有限公司需回避表决，亦不得接受其他股东委托投票。
根据相关规定，公司独立董事将在本次股东大会述职。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2.登记时间：2025年4月10日至2025年4月11日（上午9:00～11:30、下午13:00～17:00），逾期不予受理。
3.登记地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼证券部。
4.在登记和表决时提交文件的要求
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。
（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2.联 系 人：夏晓波
3.联系电话：（0535）4631769 传真：（0535）4631176
4.邮政编码：264109
六、备查文件
1.公司第九届董事会第三十二次会议决议；
2.公司第九届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2025年3月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362237。
2.投票简称：“恒邦投票”。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.证券交易所系统投票时间：2025年4月18日的交易时间，即9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年4月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
山东恒邦冶炼股份有限公司：
本人 （委托人）现持有山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“恒邦股份”）股份 股，占恒邦股份股本总额的 %。兹全权委托 先生/女士代理本人出席恒邦股份2024年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-015
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日以电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十四次会议的通知》，会议于2025年3月26日下午在公司1号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，监事会主席吴忠良先生以通讯方式出席并表决）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
1.审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年度监事会工作报告》全文详见2025年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《2024年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
监事会认为，公司2024年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告》（公告编号：2025-016）详见2025年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）详见2025年3月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《2024年度财务决算报告》
2024年，公司实现营业收入758.01亿元，同比增长15.59%；归属于上市公司母公司的净利润5.37亿元，同比增长4.07%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
《2024年度财务决算报告》详见2025年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《2024年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司已根据相关法律法规的要求和公司生产经营管理的需要建立了完善的内部控制体系，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能保证公司各项业务活动的规范有序进行。董事会所出具的《2024年度内部控制评价报告》符合相关规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
《2024年度内部控制评价报告》详见2025年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过《关于2024年度利润分配及公积金转增的议案》
2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配原则、股东长期回报规划，是基于公司2024年度实际经营情况以及积极回报股东的基础上提出的，本次现金分红与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司董事会审议通过，有关决策程序合法合规。
《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-019）详见2025年3月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.审议《关于监事2024年度薪酬的议案》
由于全体监事均为利益相关方，均需回避表决，该议案直接提交公司2024年度股东大会审议。公司监事2024年度薪酬具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告全文》之“第四节公司治理五、董事、监事和高级管理人员情况”。
7.审议通过《关于2025年度资金预算的议案》
2025年经营活动现金流入合计9,842,492.69万元，经营活动现金流出合计9,802,359.41万元，经营活动现金流量净额40,133.29万元；2025年投资活动现金流入合计0.00万元（不考虑万国黄金投资分红），投资活动现金流出433,050.64万元，投资活动现金流量净额为-433,050.64万元；筹资活动现金流入1,048,037.42万元，筹资活动现金流出753,816.28万元，筹资活动现金流量净额为294,221.14万元，主要是针对复杂金精矿多元素综合回收项目进行项目贷融资153,820.57万元；期初结余资金合计269,579.59万元，预计2025年期末资金余额为170,883.37万元，现金及现金等价物净增加额为-98,696.21万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
8.审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》
公司及控股子公司2025年度与江西铜业股份有限公司及其关联方预计发生日常关联交易总金额不超过1,023,114.00万元，2024年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为485,121.01万元。
关联监事姜伟民先生回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
监事会认为，公司与江西铜业股份有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-020）详见2025年3月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9.审议通过《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》
公司及控股子公司2025年度与烟台恒邦集团有限公司及其关联方预计发生日常关联交易总金额不超过6,529.50万元，2024年度与上述关联方的日常关联交易实际发生金额为3,413.27万元。
关联监事吴忠良先生回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司与烟台恒邦集团有限公司及其关联方发生的各项日常关联交易是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-021）详见2025年3月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》
公司认为：
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；
（二）未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局（原中国银保监会）颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求；
（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款业务风险可控。
关联监事姜伟民先生回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，该风险评估报告对公司在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议此议案时，关联董事履行了回避表决的义务，董事会审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见2025年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11.审议通过《关于2024年计提资产减值准备的议案》
经公司对截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年度计提的各项资产减值准备合计166,854,515.98元，减少2024年度公司归属于母公司所有者的净利润125,510,137.41元。
本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司基于谨慎性原则计提各项减值准备，符合《企业会计准则》和相关规定，能够公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司和股东合法利益的情况；本次计提资产减值准备事项的决策程序符合相关法律法规的规定。
《关于2024年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）详见2025年3月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12.审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，本次变更会计政策是根据财政部的要求进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。
《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2025-025）详见2025年3月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
监 事 会
2025年3月27日
