深圳市力合科创股份有限公司2024年年度报告摘要
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-008号
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,210,604,219为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
为推动公司实现长期稳定发展，公司继续贯彻落实“十四五”战略规划，充分发挥产学研深度融合的体系优势，以“深圳市国资系统的综合性创新平台”为定位，以“提供一流科创服务，培育一流科技企业”为核心目标，进一步巩固特色鲜明的“科技创新服务+战略性新兴产业”发展模式。在科技创新服务方面，公司以成果转化项目投资为核心，注重产业应用导向，孵化并参股一大批科技领军企业；在战略性新兴产业领域，公司聚焦新材料新能源及数字经济领域，主要依托既有项目资源，结合市场化搜寻，探索推动并购与产业整合，形成控股的高科技子企业。两种业务模式互融互促，实现公司的创新驱动高质量发展。
（一）公司主要业务模式
1、科技创新服务
公司科技创新服务业务主要包括科技创投业务、科技创新运营服务、创新基地平台服务。科技创投是公司价值实现主要方式和主要利润来源之一，具体体现在投资收益与公允价值变动收益科目。科技创新运营服务和创新基地平台服务是投资孵化业务的赋能业务，保障科技创投业务的稳定性并提升投资回报。
（1）科技创投业务
公司科技创投业务以科技成果转化项目投资为核心，通过直接投资、设立管理基金等方式，为科技企业提供资金支持。公司通过资本增值或项目退出获得收益，并从在孵企业中识别并筛选具有高成长潜力的项目，作为产业化子企业候选，对其重点培育，加大赋能力度。公司投资孵化业务聚焦新一代信息技术、先进制造、新能源新材料、生物医疗等“硬科技”领域产业，投资阶段以天使期、初创期、成长期为重点，并进一步向概念验证、中试等科技产业链最前端延伸覆盖，涵盖科技企业发展全生命周期，以“耐心资本”助力新质生产力发展。
（2）科技创新运营服务与创新基地平台服务
公司创新基地平台服务以涵盖“孵化器一加速器一产业园”的全品类空间载体为依托，为不同成长阶段的创新型企业提供包括办公、研发、生产场地等空间载体的相关服务，截至报告期末，公司在全国科技创新资源富集的核心区域拥有科技创新基地共38个，其中国家级孵化器和众创空间累计已达10处。公司科技创新运营服务以产业应用为导向，一方面挖掘研判产业端应用需求，另一方面广泛了解科研创新团队的科技成果及其成熟度情况，对产业端和创新端信息进行精准的供需对接，充分提高科技成果转化与产业化的成功率，并对成果转化项目提供市场、培训、咨询、创赛等一系列辅导赋能服务。
2、战略性新兴产业
公司围绕国家战略性新兴产业和深圳“20+8”产业集群进行谋划，聚焦新材料新能源和数字经济，依托既有科技项目资源，推动产业化项目落地，逐步培育一批高成长性的科技领军企业。
（1）子公司丽星科技从事日化包装材料制造业务，包括塑料包装材料研发生产、化妆品代工、第三方检测认证、塑料废弃物高质化回收利用等，在化妆品领域的业务覆盖了创意设计一材料研发一包装制造一化妆品灌注一包装回收利用一美容仪器一检测认证的全产业链，包装材料生产及回收的具体产品包括软管类产品、吹塑类产品、注塑类产品等。公司产业链条完备、覆盖了化妆品包装全生命周期，能够为客户提供更便捷的一站式解决方案。
（2）子公司数云科际是数字化建筑服务商，以数字化建筑/BIM 标准体系为基础，为建筑资产所有者提供建筑全生命周期的数据规划、治理、运营服务，用AI质检提高建筑数据质量，帮助企业/城市以更低成本构建高质量建筑数据要素，推动建筑行业新质生产力发展。
（二）公司主要业务发展情况
科技创投是公司价值实现主要方式和主要利润来源之一，具体体现在公允价值变动收益与投资收益科目。公司通过直接投资、设立管理基金等方式，为科技企业提供资金支持，获得存续期收益以及退出后的资本增值收益。
1、投资情况
报告期内，公司直接投资、作为基金管理人及公司实际控制的基金（以下简称为“管理基金”）完成投资项目31个，总投资额约2.6亿元，投资领域聚焦新能源新材料、新一代信息技术、生物医疗、先进制造等行业，报告期内已出资项目如下：
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2、在管项目情况
（1）报告期内投资项目IPO情况
报告期内，公司投资孵化企业宜搜科技在香港联合交易所成功上市。截至报告期末，公司及其控股子公司持有境内A股上市公司4家，持有香港H股上市公司1家，项目明细如下：
单位：万元
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（2）报告期内在投项目概览
截至报告期末，公司直投及管理基金在投项目237个。公司直投及管理基金投资项目穿透后分行业占比情况如下表：
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3、退出情况
公司直投及管理基金投资项目以一级市场股权转让或并购、二级市场减持等方式退出。报告期内，公司直投及管理基金项目退出回笼资金约1.8亿元。
（三）2024年公司重点工作情况
1、科技创新服务
（1）深化产学研合作，丰富优质项目矩阵
报告期内，公司科技创投业务持续强化“更早、更小、更科技”的策略，投资了氢致能源、精准医械、津渡生物、览翌航空等企业，涵盖海水制氢、手术机器人、人工智能医学诊断大模型平台、电动垂直起降飞?器等细分赛道；持续探索科技成果转化的模式化和规模化路径，与香港科技大学（广州）、深圳大学、人工智能与数字经济广东省实验室（深圳）等重点高等院校及科研院所达成战略合作，签署成果转化协议。完成香港科技大学（广州）首个科技成果转化项目，转化来自南方科技大学、深圳大学、天津理工大学、哈尔滨工业大学等高校院所的科技成果，挖掘固态电池电解质、多通道dToF信号皮秒精确测时芯片、新一代多孔镍基催化剂、特种作业机器人等早期优质项目；此外，通过种子基金、概念验证基金与中试基金向创新链早期延伸，成功挖掘可吸收医用材料、液流电池、柔性压力传感器等多个前沿创新项目，进一步丰富了公司的优质项目矩阵。
（2）扩展基金规模，夯实投资业务基础
报告期内，公司与深圳能源共建的安徽深能力合创新基金新增安徽新能源母基金出资3亿元，扩募至11.128亿；与光明区合作设立深圳首支“种子子基金”光明科学城种子基金正式运作，将长期支持并培育具有发展潜力的初创企业，打造“耐心资本”典范；继续探索区域合作新模式，重庆力合智创一号基金设立完成，将重点投向智能制造、IVD（体外诊断）以及智能网联车等领域，助力区域产业升级和科技创新。
（3）强化投后赋能，助力企业稳健成长
公司科技创新运营服务与创新基地平台服务以产业应用为导向，通过提供场地、资金、技术、市场等一站式孵化服务，为创新团队及企业提供全生命周期支持。报告期内，公司启动与湖北省的合作，深度参与湖北省科技创新供应链平台建设，以实现产业需求端和创新供给端精准的供需对接，提高科技成果转化和产业化的成功率；公司部分有条件的园区继续按照“一城一产业”目标优化创新基地平台服务，培育特色产业群，提升公司的产业链服务能力、投资能力和产业培育能力，目前，惠州、珠海、佛山、重庆等项目分别聚焦能源电子、海洋与光电、新材料、医疗器械等产业。报告期内，公司已投企业发展稳健，超35家在投企业完成了再融资，总融资金额约11.5亿元，其中程星通信获超亿元融资，迈塔兰斯、氢致能源、毅富能源等企业完成数千万融资；投资孵化企业宜搜科技在香港联合交易所成功上市。
2、战略性新兴产业
公司围绕国家战略性新兴产业和深圳“20+8”产业集群进行谋划，聚焦新材料新能源和数字经济，依托既有科技项目资源，推动产业化项目落地，逐步培育一批高成长性的科技领军企业。
（1）丽星科技承压发展，落实升级转型工作
报告期内，子公司丽星科技克服总体订单下降的影响，通过积极开拓新市场、降本增效全力维持经营业绩稳定。在销售端，巩固并拓展现有的包材和灌装业务，部分国际知名品牌和国内头部民族品牌客户的销售额同比增长50%，包材业务中的软管新进订单同比增长12%，灌装业务补充了带嘴自立袋、次抛、泡罩等产品生产能力；同时积极开发彩妆、药包和配方ODM等新业务，其中彩妆包装业务实现了突破性进展。在成本端，通过提高产品合格率和材料利用率、材料替代、节能降耗和严格费用控制等手段降低生产成本，内部采购、人工、制造成本控制均达到年初设定的各项成本计划控制目标。子公司深圳市八六三新材料技术有限责任公司获得海关总署标法中心正式批准，建设国家WTO/TBT-SPS新型储能技术性贸易措施研究评议基地。
（2）数云科际聚焦核心竞争力，加快产品化转型
报告期内，子公司数云科际城市级BIM模型审查业务成功拓展上海、成都等一线城市；存量建筑数字化业务实现新的突破，与华润隆地集团、罗湖区投控集团就既有建筑“数字孪生底座+智慧运维”成功签约开展试点合作，为公司核心产品“云际BOS”奠定基础；BIM平台业务成功切入机场领域，完成西双版纳机场、南昌机场、济南机场等项目签约；数云科际积极服务国家与地方的工程信息模型标准化工作，帮助城市建立统一的建筑/设施数字化标准体系，参与制定的深圳市地方标准《房屋建筑工程建筑信息模型语义字典标准》《房屋建筑工程建筑信息子模型第2 部分施工图审查子模型》《园林工程信息模型交付标准》等三项标准正式发布。
（三）2024年度公司荣誉
1、力合科创荣获深交所上市公司年度信息披露A评级、深圳工业总会颁发2023年度履行社会责任杰出企业、中国上市公司协会上市公司投资者关系管理最佳实践，以及上市公司价值成长优秀范例、年度上市公司最佳治理建设奖等多项荣誉；
2、子公司丽星科技获中国产学研合作创新奖，2023年度乡村振兴突出贡献企业、获中国包装联合会授予的2024年度可持续创新奖等荣誉；
3、子公司力合创投荣获投中2023年度粤港澳大湾区最佳创业投资机构Top30、投中2023年度中国最佳中资创业投资机构TOP50、2023粤港澳大湾区最佳投资机构30强、2024创投金鹰奖一一年度“专精特新”投资机构、投中2024年度最佳国资投资机构TOP100、清科2024年中国早期投资机构30强等荣誉；
4、子公司力合物业获评“2022-2024连续三年中国物业服务百强企业”、“2024中国产业园区物业管理优秀企业”、“2024助力社会就业优秀物业企业”、“2024中国物业服务专业化运营领先品牌企业”、“ 2024广东物业行业综合实力企业”、“ 2024新媒体运营优秀物业企业”、“2024粤港澳大湾区物业服务力百强企业”；
5、子公司力合教育荣获“2023年度优秀技术服务机构”。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
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（2） 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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注：公司于2025年1月16日发布《关于控股股东上层股权结构发生变动的进展公告》，深圳清研投资控股有限公司（以下简称“清研控股”）已于2025年1月15日完成工商变更，清研控股的100% 股权通过无偿划转的方式由深圳清华大学研究院变更至深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有。公司于2025年2月14日发布《关于控股股东上层股权结构发生变动的提示性公告》，清研控股的100%股权拟由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会无偿划转至深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）和深圳市智慧城市科技发展集团有限公司（以下简称“深智城”）分别持有，本次变更后深投控和深智城将分别持有清研控股50%股权。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
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（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
依据中诚信国际信用评级有限责任公司于2024年6月26日出具的《力合科创集团有限公司2024年度跟踪评级报告》（信评委函字[2024]跟踪 1570 号），维持公司全资子公司力合科创集团有限公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；维持“22力合01”的信用等级为 AA+。
依据中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年8月26日出具的《深圳市力合科创股份有限公司2024年跟踪评级报告》（中鹏信评[2024]跟踪第[1488]号），维持深圳市力合科创股份有限公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；“24力合科创MTNO01(科创票据)”的信用等级为AA+。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、重要事项
1、2024年2月27日，公司发布了《关于公司向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2024-003号），公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市力合科创股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕271号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请等相关事项。
2、公司于2024年3月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了公司2023年年度报告、利润分配、内控报告、2024年度申请银行综合授信额度、2024年度自有资金购买银行结构性存款、2024年度日常关联交易预计、社会责任报告等22项议案，具体内容详见公司于2024年3月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004号）。
3、2024年4月1日，公司发布了《关于持股5%以上股东增持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2024-016号），公司持股5%以上股东深圳市通产集团有限公司计划自2023年12月30日起6个月内，以自有或自筹资金通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元。截至2024年3月30日，本次增持计划时间已过半，通产集团通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份1,400,952 股，占公司总股本的0.1157%，对应增持金额9,512,902.64元人民币。增持计划尚未实施完毕。通产集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，继续实施增持计划。
4、2024年4月25日，公司发布了《关于公司2024年度第一期中期票据（科创票据）发行情况的公告》（公告编号：2024-019号），公司2024年度第一期中期票据（科创票据）已于2024年4月24日完成发行，本次发行总额为人民币60,000.00万元，发行利率2.64%。
5、2024年7月2日，公司发布了《关于持股5%以上股东增持股份计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2024-025号），截至2024年6月29日，本次增持计划实施期限届满，公司持股5%以上股东深圳市通产集团有限公司通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份1,840,952股，占公司总股本的0.1521%，对应增持金额11,990,956.64元人民币，增持计划实施完毕。
6、公司于2024年8月26日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，并且该议案已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，预计2024年度财务审计费用为人民币170万元。审计内容包括2024年度公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计、内部控制审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核。具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-029号）。
7、2024年12月4日，公司发布了《关于副董事长辞职的公告》（公告编号：2024-048号），公司董事会收到副董事长、董事陈寿先生提交的书面辞职报告，陈寿先生因达到国家法定退休年龄, 申请辞去公司第六届董事会副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后，陈寿先生不再担任公司及子公司任何职务。公司将尽快完成董事的补选工作。
子公司重大事项
1、公司于2024年3月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于子公司2024年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意全资子公司广州力合科创中心有限公司，公司控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、佛山南海国凯投资有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、湖南力合创新发展有限公司为入驻力合园区项目购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币10亿元。具体内容详见公司于2024年3月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于子公司2024年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2024-009号）。
2、公司于2024年3月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司力合科创集团有限公司为其控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司用电提供不高于830万元的银行保函，有效期2年。具体内容详见公司于2024年3月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010号）。
3、公司于2024年3月25日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的议案》，同意控股子公司惠州力合云谷投资开发有限公司向银行申请不超过15,000万元的授信额度，同意力合云谷以其土地使用权及在建工程抵押给银行，同意授权公司总经理办公会根据实际需求签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。具体内容详见公司于2024年3月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-011号）。
4、2024年4月3日，公司发布了《关于全资子公司深圳市力合创业投资有限公司与专业投资机构共同投资设立私募股权投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-017号），安徽深能力合创业投资基金合伙企业（有限合伙）已于2023年11月24日设立，2024年4月2日，公司收到基金管理人深圳市力合创业投资有限公司的通知，深能力合基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SAHC22）。
5、公司于2024年8月26日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》，同意公司全资子公司深圳市力合创业投资有限公司出资200万元，力合科创集团有限公司出资3,800万元，共同发起设立深圳市光明力合科学城种子创业投资基金合伙企业（有限合伙），基金规模为人民币20,000万元。具体内容详见公司于2024年8月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告》（公告编号：2024-030号）。该基金已于2024年10月10日完成设立，目前正在办理私募基金产品备案事宜。2024年12月19日，公司发布了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告》（公告编号：2024-051号），2024年12 月25日，公司收到基金管理人深圳市力合创业投资有限公司的通知，种子基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SARF12）。
6、公司于2024年10月14日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于调整与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》，并且该议案已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，同意由公司全资子公司深圳市力合创业投资有限公司管理的深能力合基金新增合伙人扩大基金规模，调整后基金规模由100,000万元增加至 111,280万元。具体内容详见公司于2024年10月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-036号）。
7、公司于2024年11月25日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，并且该议案已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，同意公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过 2,000 万元授信额度。具体内容详见公司于2024年11月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-043号）。
8、公司于2024年11月25日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押方式向银行申请贷款的议案》，同意公司控股子公司南海国凯向银行申请不超过8,900万元贷款，同意将南海国凯公司名下的69-72栋研发车间、研发楼B栋物业抵押给银行，用于担保南海国凯对上述债务的清偿。具体内容详见公司于2024年11月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司以自有资产抵押方式向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-044号）。
9、2024年12月19日，公司发布了《关于出售股票资产的公告》（公告编号：2024-050号），2024年11月7日至2024年12月17日期间内，公司全资子公司力合科创集团有限公司通过集中竞价和大宗交易方式累计出售珠海华金资本股份有限公司1.20%股份，减持金额约6,500万元。
深圳市力合科创股份有限公司
法定代表人：贺 臻
2025年3月25日
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-009号
深圳市力合科创股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议并通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将分配预案公告如下：
一、公司履行的审议程序
1、公司于2025年3月14日召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，同意提交公司董事会审议。
2、公司于2025年3月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
3、公司于2025年3月25日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。
经审核，监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害全体股东利益的情形。本次利润分配预案的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现利润总额17,405.50万元，实现归属于上市公司股东的净利润24,546.18万元，公司母公司2024年末累计未分配利润为22,765.12万元，提取法定公积金1,603.35万元，公司2024年末可分配利润为361,617.00万元。
公司拟定2024年度利润分配预案为：
以1,210,604,219股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，共计派发现金红利人民币8,474.23万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的34.52%，本次利润分配后，尚未分配的利润353,142.77万元结转下一年度分配。
公司利润分配方案公布后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
三、现金分红方案的具体情况
■
四、其他说明
本利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事专门会议第六次会议相关事项的审查意见。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2025年3月27日
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-010号
深圳市力合科创股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
（二）在审议该议案时，关联董事贺臻先生、刘仁辰先生、潘泽生先生回避表决，出席会议的公司非关联董事全部同意此项议案。
（三）该议案尚需提交公司股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。
二、2025年关联交易预计情况
根据公司及子公司2024年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营需要，合理预计2025年度与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）及其合并范围内单位，以及公司其他关联方发生的日常关联交易，具体情况如下：
单位：万元
■
三、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
四、主要关联方介绍和关联关系
（一）深圳市投资控股有限公司
1、基本情况
法定代表人：何建锋
注册资本：3,318,600万元
经营范围：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）
住 所：深圳市福田区福田街道福安社区深南大道4009号投资大厦18楼、19楼
最近一期财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产11,528.60亿元，净资产3,945.18亿元，2023年实现营业收入2,904.27亿元，净利润170.20亿元。
2、关联方关系：公司于2025年2月14日发布《关于控股股东上层股权结构发生变动的提示性公告》，深圳清研投资控股有限公司的100%股权拟由深圳市人民政府国有资产监督管理委员会无偿划转至深圳市投资控股有限公司和深圳市智慧城市科技发展集团有限公司分别持有50%，本次变更后深圳市投资控股有限公司将成为公司间接控股股东。
3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账
4、经核查，深圳市投资控股有限公司及其与公司预计发生交易的合并范围内单位不属于失信被执行人。
（二）深圳市力合科创创业投资有限公司
1、基本情况
法定代表人：冯杰
注册资本：5,000万元
经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
住 所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道39号深圳清华大学研究院新大楼A2305
最近一期财务数据:截至2024年12月31日,该公司总资产5,306.38万元,净资产2,787.23万元;2024年实现营业收入1,781.21万元,净利润17.32万元。（注：2024年数据未经审计）
2、关联方关系：本公司控股股东董监高担任其执行董事
3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账
4、经核查，深圳市力合科创创业投资有限公司不属于失信被执行人。
（三）科威国际技术转移有限公司
1、基本情况
法定代表人：谭鸿鑫
注册资本：5,000万元
经营范围：许可项目：食品销售；农药批发；兽药经营；药品进出口。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；软件开发；软件外包服务；数字技术服务；咨询策划服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；食品添加剂销售；饲料添加剂销售。
住 所：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼科技大厦B701B
最近一期财务数据：截至2024年12月31日，该公司总资产6,078.99万元，净资产5,643.82万元；2024年实现营业收入7,503.25万元，净利润317.67万元。
2、关联方关系：本公司董监高在过去12个月内兼任其董事长
3、履约能力分析：履约及支付能力良好，预计无坏账
4、经核查，科威国际技术转移有限公司不属于失信被执行人。
五、关联交易主要内容
（一）定价原则
公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。其关联交易定价原则如下：
1.服务项目有国家指导价格的，参照国家指导价格；
2.服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；
3.服务项目无市场价格的，由双方协商定价；
4.提供服务方向接受服务方收取的服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何独立第三方收取的服务费用。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。公司与关联方之间的交易均以可比市场价格为参考标准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，并保证提供的产品或服务的价格不偏离可比市场价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司经营需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格，相关交易行为均按照签订的相关合同严格执行，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。
该议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东大会审议该议案时需回避表决。
七、独立董事过半数同意意见
公司于2025年3月13日召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议，本次会议应参加会议的独立董事3人，实际参加会议的独立董事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次关联交易已经公司全体独立董事过半数同意，发表如下审查意见：
经审查，公司对2025年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，具有必要性、连续性、合理性。交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易也不会影响公司的独立性，同意将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，届时关联董事应按规定回避表决。
八、监事会意见
公司2025年度日常关联交易是基于公司经营的合理需求，在公平、公正、公开的基础上进行的市场化交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，公司也不会因此对关联方产生依赖。
九、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事专门会议第六次会议相关事项的审查意见。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2025年3月27日
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-011号
深圳市力合科创股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率和收益，深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年3月25日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元的自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品，在上述额度内，资金可在授权期限内进行滚动使用，且公司在任一时点购买银行理财产品总额不得超过10亿元。同意授权公司总经理办公会行使该项投资决策权并授权公司总经理签署相关协议文件，授权期限为自股东大会审批通过之日起12个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司生产经营的前提下，拟利用自有资金购买银行理财产品投资。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用不超过10亿元的自有资金购买银行理财产品投资，在上述额度内，资金可以在投资期限内滚动使用，且在任一时点购买银行理财产品总额不超过10亿元。
（三）投资品种
为控制风险，公司运用自有资金购买银行理财产品，为低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品，包括通知存款、结构性存款产品、大额存单等。
（四）投资产品的发行主体
公司运用自有资金购买银行理财产品，其发行主体为商业银行。
（五）投资期限
自股东大会审批通过之日起12个月
（六）资金来源
公司及子公司自有资金
（七）信息披露
公司将在定期报告中对银行理财产品情况履行信息披露义务，披露事项包括购买银行理财产品的额度、期限、收益等。
（八）公司购买结构性存款产品的受托方应为与公司不存在关联关系的商业银行。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）授权公司总经理办公会行使该项投资决策权并授权公司总经理签署相关协议文件。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
（2）银行理财产品资金使用和保管情况由公司审计室进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）公司监事会应对银行理财产品资金使用情况进行监督和检查。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保生产经营正常开展和资金安全的前提下，以自有资金购买银行理财产品的投资业务，不会影响公司日常经营活动的正常开展。公司购买银行理财产品，能获得一定的投资收益，提高闲置资金使用效率。
四、监事会意见
公司及子公司使用自有资金进行现金管理履行了相关审批程序，审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2025年3月27日
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-012号
深圳市力合科创股份有限公司
关于子公司2025年度为入园企业
银行按揭贷款提供阶段性担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议并通过了《关于子公司2025年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意全资子公司广州力合科创中心有限公司、珠海力合光电产业发展有限公司，控股子公司广东力合双清科技创新有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司、惠州力合创新中心有限公司、优科数码科技（惠州）有限公司、惠州力合云谷投资开发有限公司、江苏力合智能制造产业园发展有限公司、湖南力合创新发展有限公司，分别为“力合科创（广州）创新中心项目”“光电示范园一期、二期”“力合双清产学研建设项目（一期）一区、二区”“清华科技园（珠海）二期项目”“力合仲恺创新基地”“力合优科创新基地”“力合良景新制造基地”“力合丹阳启动区项目”“力合长株潭科技创新领航基地”（以上统称为“力合园区项目”）购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币10亿元。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司创新基地平台服务其中一项是园区载体销售业务，其主要是对符合条件的高新技术企业提供经营载体，形成产业聚集。上述子公司根据经营需要，按照银行政策和商业惯例，为入驻力合园区的企业（机构或自然人）购买产业用房和配套用房办理银行按揭贷款提供阶段性担保。
二、被担保人基本情况
被担保人为购买力合园区项目的合格银行按揭贷款客户。
被担保人若与公司存在关联关系，公司将根据规定及时履行相应的审批程序及信息披露义务。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保金额：预计担保总额不超过人民币10亿元，担保额度在力合园区项目销售期间可循环使用；
3、担保期限：以与银行签订的合同、协议为准。
四、董事会意见
董事会同意公司子公司为入驻力合园区项目购买产业用房和配套用房的入园企业（机构或自然人）办理银行按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币10亿元，担保额度在力合园区项目销售期间可循环使用，担保方式为连带责任担保，担保期限以与银行签订的合同、协议为准。同意授权公司总经理办公会在上述额度内根据子公司实际情况，合理分配实际使用额度和选择合作银行，并授权上述子公司法定代表人签署相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额143,190.13万元，占公司最近一期经审计净资产的比例17.11%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额38,043.73万元，占公司最近一期经审计净资产的比例4.55%；公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形。公司将严格遵守相关规定，有效控制公司对外担保风险。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2025年3月27日
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-013号
深圳市力合科创股份有限公司
关于全资子公司向其控股子公司
提供财务资助延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
2022年4月13日，公司召开2021年度股东大会审议通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意全资子公司力合科创集团有限公司在不影响正常生产经营的情况下，为满足其控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司（以下简称“力合大数据”）的资金需求，以自有资金向其提供合计不超过人民币5,000万元的财务资助，将财务资助延期3年，额度内可以循环使用。具体内容详见公司于2022年3月24日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的公告》（公告编号：2022-016号）。
力合大数据现因日常经营资金需求，本次拟向力合科创集团有限公司申请将财务资助延期3年，年利率为3.4%，额度内可以循环使用。在借款期限届满后，一次性偿还借款；在合同履行过程中，根据实际资金需要，可以提前还款。
二、接收财务资助对象的基本情况
1、名称：深圳力合报业大数据中心有限公司
2、成立日期：2019年01月18日
3、注册地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区深圳报业集团书刊大厦12层
4、法定代表人：罗宏健
5、注册资本：3000万元
6、经营范围：数据中心的建设、运营维护；数据库管理；版权代理；云计算技术的研发、咨询；数据库服务；计算机软硬件开发；信息系统集成；计算机信息安全产品设计；投资高新技术企业；为产业创新园区提供管理服务；高新技术企业孵化服务；信息技术研发；科技推广服务；企业管理咨询；会议服务；文化活动策划；创业投资业务；投资咨询；自有房屋租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理。
7、股权结构：
■
8、深圳力合报业大数据中心有限公司为公司控股子公司。
9、最近一年的主要财务数据：截至2024年12月31日，力合大数据营业收入8,106.76万元，净利润-2,585.21万元，资产总额46,901.79万元，净资产-13,003.78万元。
10、纳税信用等级：B
11、经查询，深圳力合报业大数据中心有限公司不属于“失信被执行人”。
三、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额约为9.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.02%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助、逾期未收回的金额及相关情况等。
四、本次财务资助风险防范措施
公司将加强对控股子公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
五、董事会意见
为促进公司控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司经营发展，同意全资子公司力合科创集团有限公司向深圳力合报业大数据中心有限公司提供的人民币5,000万元财务资助延期3年。深圳力合报业大数据中心有限公司为公司控股子公司，公司有能力控制其日常经营管理，本次财务资助延期的风险可控。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：公司全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司提供的人民币5,000万元财务资助延期3年，有利于促进深圳力合报业大数据中心有限公司的经营发展，且公司有能力控制其日常经营管理，本次财务资助延期的风险可控。本次决策程序合法、有效，符合《公司章程》等相关规定。
七、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2025年3月27日
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-017号
深圳市力合科创股份有限公司
关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月27日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年04月17日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市力合科创股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，具体安排如下：
一、会议召开时间：2025年04月17日（星期四）15:00-17:00
二、出席人员：公司董事长、总经理贺臻先生，独立董事黄亚英先生、张汉斌先生、吴光权先生，副总经理、董事会秘书于喆女士，财务总监任伟先生。
三、投资者参加方式：投资者可于2025年04月17日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1mOQKRoKl7a 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年04月17日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。敬请广大投资者积极参与。
■
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2025年3月27日
证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-007号
深圳市力合科创股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年3月25日以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2025年3月15日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。本次会议由董事长贺臻先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2024年度总经理工作报告》；
二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2024年度董事会工作报告》；
本报告尚需提交公司股东大会审议。
《2024年度董事会工作报告》刊登在2025年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事向董事会提交了《2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职，具体内容详见2025年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》；
2024年公司实现营业收入232,091.80万元，同比减少7.75%；实现利润总额17,405.50万元，同比减少47.04%；归属于上市公司股东的净利润24,546.18万元，同比减少25.41%；扣除非经常性损益后的净利润10,809.83万元，同比增加3.28%。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度财务预算的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《2025年度财务预算报告》刊登在2025年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》；
该预案尚需提交公司股东大会审议。
《关于2024年度利润分配预案的公告》刊登在2025年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2024年年度报告及摘要》；
本报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。
《2024年年度报告》刊登在2025年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《2024年年度报告摘要》刊登在2025年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》；
《2024年度内部控制自我评价报告》刊登在2025年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市力合科创股份有限公司内部控制审计报告》刊登在2025年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》, 关联董事贺臻先生、刘仁辰先生、潘泽生先生回避表决；
该议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有关联关系的股东在股东大会审议该议案时需回避表决。
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登在2025年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》刊登在2025年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》；
同意公司及子公司向银行申请总额不超过40亿元的综合授信额度，授信方案最终以银行实际审批为准。同意授权公司总经理办公会在上述额度内根据公司生产经营的实际资金需求，合理分配公司及子公司的实际使用额度和选择合作银行，并授权公司及子公司总经理签署上述相关事项的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于子公司2025年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(下转139版)
