深圳市力合科创股份有限公司

(上接138版)

《关于子公司2025年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》刊登在2025年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的公告》刊登在2025年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2024年度ESG报告》；

《2024年度ESG报告》刊登在2025年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司独立董事2024年度独立性情况评估的专项意见》，独立董事黄亚英、张汉斌、吴光权回避表决；

《关于独立董事2024年度独立性情况评估的专项意见》刊登在2025年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》；

《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》刊登在2025年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》刊登在2025年3月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》，董事贺臻先生、邓康诚先生作为关联董事回避表决；

公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024年年度报告》内容“第四节 公司治理 第五点之3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》；

同意选举刘仁辰先生（现任公司董事）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

同意公司2025年4月16日（星期三）以现场和网络相结合的方式召开2024年度股东大会。

《关于召开2024年度股东大会的通知》刊登在2025年3月27日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年3月27日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-014号

深圳市力合科创股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2025年3月25日审议并通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年4月16日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议：2025年4月16日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月16日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的开始投票时间为2025年4月16日9:15，结束时间为2025年4月16日15:00。

5、会议召开方式：

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月11日（星期五）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼十楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案如下：

■

公司独立董事将在2024年度股东大会上述职。

2、以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，提案内容刊登在2025年3月27日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会决议公告》《监事会决议公告》。

3、本次股东大会对上述议案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

4、本次股东大会提案7为涉及关联股东回避表决的议案。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间

2025年4月15日（星期二）8:30-11:30时，14:00-16:00时。

3、登记地点及授权委托书送达地点

深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座五楼董事会办公室，邮政编码：518117，信函请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式

联系地址：深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001号通产丽星科技园一栋A座，邮编：518117

联 系 人：于喆、任红娟、张驰

联系电话：0755-28483234

传 真 号：0755-28483900（传真请注明：转董事会办公室）

5、其他事项

本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年3月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362243”，投票简称为“力合投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月16日的交易时间，2025年4月16日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025年4月16日9:15，结束时间为2025年4月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书式样

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席2025年4月16日召开的深圳市力合科创股份有限公司2024年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

■

注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

被委托人身份证件：

被委托人身份证号：

被委托人签字样本：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股

签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-015号

深圳市力合科创股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年3月25日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2025年3月15日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘彦孜女士召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2024年度监事会工作报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度财务预算的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》；

经审核，监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害全体股东利益的情形。本次利润分配预案的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2024年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；

公司2025年度日常关联交易是基于公司经营的合理需求，在公平、公正、公开的基础上进行的市场化交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，公司也不会因此对关联方产生依赖。

该议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有关联关系的股东在股东大会审议该议案时需回避表决。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》；

公司及子公司使用自有资金进行现金管理履行了相关审批程序，审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于子公司2025年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司提供的人民币5,000万元财务资助延期3 年，有利于促进深圳力合报业大数据中心有限公司的经营发展，且公司有能力控制其日常经营管理，本次财务资助延期的风险可控。本次决策程序合法、有效，符合《公司章程》等相关规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2025年3月27日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2025-016号

深圳市力合科创股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

为维护深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）及全体股东利益，更好履行公司科技自立自强的使命担当，持续提升公司管理治理水平，将公司打造成为深圳市国资系统的综合性创新平台，公司制定了“质量回报双提升”的行动方案，具体详见2025年1月21日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-004）。现将进展情况公告如下：

公司以“提供一流科创服务，培育一流科技企业”为核心目标，进一步巩固特色鲜明的“科技创新服务+战略性新兴产业”发展模式。（一）聚焦主业，稳健发展。2024年公司实现营业收入232,091.80万元，归属于上市公司股东的净利润24,546.18万元，期末总资产1,659,093.83万元，期末净资产837,022.97万元，资产负债率保持在49.55%的合理水平，展现出健康的财务结构，为公司可持续发展奠定了坚实基础。（二）坚持股东利益至上，持续优化投资者回报机制。2024年度利润分配预案显示，公司拟每10股派发0.7元现金红利（含税），派发现金红利8,474.23万元，占同期归属于上市公司股东净利润的34.52%。自2008年公司上市以来，向全体股东派发现金红利累计15次，充分体现了公司对股东回报的重视。（三）深化投资者关系管理，构建透明沟通机制。公司建立了多元化的投资者沟通渠道，持续以互动易平台、投资者热线等方式，与资本市场保持高效互动，及时回应市场关切，有效传递公司战略规划和发展前景，赢得了资本市场的广泛认可。

展望未来，公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，在保障公司内在价值持续提升的同时，多措并举维护投资者权益，提升投资回报水平，公司将持续践行高质量发展理念，为股东创造更大价值，为资本市场健康发展贡献力量。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2025年3月27日