浙江三花智能控制股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,730,997,314为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略，以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，专注于冷热转换、温度智能控制的环境热管理解决方案开发，致力于建筑暖通、电器设备和新能源汽车热管理领域的专业化经营。根据战略性业务和成熟性业务发展所处的不同阶段和特点，公司业务主要分为制冷空调电器零部件业务和汽车零部件业务。制冷空调电器零部件业务致力于建筑暖通、电器设备专业化经营，主要产品包括四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等，广泛应用于空调、冰箱、冷链物流、洗碗机等领域；汽车零部件业务专注于汽车热管理领域的深入研究，主要产品包括热力膨胀阀、电子膨胀阀、电子水泵、新能源车热管理集成组件等，广泛应用于新能源汽车和传统燃油车。

报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

（二）行业发展状况

2024年，面临地缘政治风险、全球产业链与供应链重构加深等不利因素，全球经济仍保持了较强的韧性，实现平稳增长。根据国际货币基金组织（IMF），2024年全球经济增速为3.2%。中国经济在复杂多变的国际环境中继续展现出强大的韧性和潜力，全年国内生产总值（GDP）达到134.9万亿元，同比增长5.0%。

1、制冷空调电器零部件行业

随着全球经济逐步复苏和极端气候频发，制冷空调市场需求持续增长。中国作为全球最大的空调生产和消费市场，家用空调市场继续保持强劲增长势头。据产业在线，2024年家用空调总产量为20,157.9万台，同比增长19.5%。中国内销市场增速相对平稳，同比增长4.9%；出口市场增速较快，同比增长36.1%。

在全球绿色转型加速的背景下，制冷空调行业正朝着高效节能、智能化和绿色环保方向快速演进。各国能效标准的提升与智能化技术的普及，为行业创造了新的市场空间和价值增长点。欧盟《净零工业法案》的推出，进一步推动了热泵、储能等清洁技术的应用，为行业注入新动能。同时，全球数据中心冷却和余热回收领域的商机日益凸显，成为行业拓展的重要方向。在国内，消费升级政策如家电以旧换新，显著拉动了空调等家电产品的更新需求，为市场增长提供了强劲支撑。公司作为制冷空调控制元器件龙头，凭借多年的技术积累、领先的制造能力和广泛的客户合作网络，将顺应市场变化，抓住行业变革机遇，稳健发展。

2、汽车零部件行业

据MarkLines和乘联会，2024年全球新能源汽车销量达到1,752.9万辆，同比增长21.6%，占全球汽车总销量的19.8%；中国作为全球最大的新能源汽车市场，销量占比70%，全年销量达到1,227.4万辆，同比增长37.8%，占全国汽车销量的44.5%。

全球新能源汽车行业继续保持高速增长态势，成为推动全球汽车产业转型的核心力量。随着新能源汽车技术的不断演进，热管理系统的复杂性和重要性日益凸显。不同路径的新能源汽车均对热管理产品提出了更高要求，推动了行业向技术密集型和资金密集型方向发展。公司早年发轫汽车热管理领域，具有深厚技术积累与广泛客户认可，从汽车热管理零部件切入子系统、组件，不但与奔驰、宝马、比亚迪、福特、吉利、通用汽车、广汽、本田、现代、领跑、理想、蔚来、Stellantis、上汽、丰田、大众、沃尔沃等知名车企合作，更覆盖电装、韩昂、马勒、法雷奥等汽车热管理集成商。

（三）核心竞争力分析

1、清晰的战略布局

公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略，以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，牢牢把握节能环保和智能化控制的产品发展主题，从“机械部品开发”向“电子控制集成的系统控制技术解决方案开发”升级，产品系列从家用空调、冰箱部件领域向商用空调、商业制冷领域拓展，并向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。同时，三花汽零注入后，充分发挥与公司原有业务的协同效应，继续深耕汽车新能源车热管理系统部件研发，并积极布局热管理组件和子系统在汽车领域更深层次应用，为全球顾客提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案。

2、技术引领，顾客导向

作为国家高新技术企业，公司始终坚持自主开发创新的技术路线，几十年如一日的聚焦于智能控制领域，大力培育具有自主知识产权的核心技术，现已获国内外专利授权4,226项，其中发明专利授权项2,123项。公司搭建了产品开发和技术研究多专业综合型研发团队，建立了矩阵化研发组织结构，以技术研究驱动产品开发模式，促进创新，组建了技术专家委员会，指导及管理技术发展。公司所有的产品、服务、质量都以满足客户的需求为第一要务。

3、质量品质保证，规模经济效应

公司产品覆盖制冷空调电器零部件及汽车零部件两大行业。公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、截止阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega泵等产品市场占有率全球第一，车用热力膨胀阀、储液器等市场占有率处于全球领先地位。公司已建立了完整而严格的质保体系，通过了ISO9001、IATF16949、QC080000质量体系认证，荣获了全国质量奖、浙江省质量奖，国家技术创新示范企业，并获得大金、松下、福特、博西家电、西门子、大众、奔驰、比亚迪及吉利等国内外知名企业的好评。

4、全球营销网络和生产基地优势

自上世纪九十年代起，公司着重开拓国际市场，在日本、韩国、新加坡、美国、墨西哥、德国等地建立了海外子公司，以此搭建全球营销网络。同时，在墨西哥、波兰、越南、泰国等地建立了海外生产基地，公司在实践中培养了一批能够适应不同国家、地区业务拓展需要的经营管理人才。

（四）行业地位

公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商，“三花”牌制冷智控元器件已成为世界知名品牌，是全球众多车企和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。公司以提升各种终端产品的能效水平为己任，引领推进全球节能环保产品变革。经过三十多年的发展，公司已在全球制冷电器和汽车热管理领域确立了行业领先地位，公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、截止阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega泵等产品市场占有率全球第一，车用热力膨胀阀、储液器等市占率处于全球领先。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、回购公司股份事项

2024年12月30日召开的第七届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过深圳证券交易所以集中竞价方式进行回购公司股份，用于进行后续的股权激励计划或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币36.00元/股，回购资金总额不低于人民币30,000万元且不超过人民币60,000万元。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-018

浙江三花智能控制股份有限公司

关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券法》《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，针对公司2025年度的资金需求情况，公司对2025年度对外担保进行了预测分析，提出了2025年度对控股子公司提供担保的预案，具体如下：

一、担保情况概述

根据公司及控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展，本公司及子公司拟在2025年度为控股子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表：

单位：万元

■

上述担保额度自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日前有效。其他合并报表范围内下属公司（包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司）在同一资产负债率类别下担保总额范围内，担保计划可以在上述子公司之间进行内部调剂。

上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与向银行、非银行金融机构、其它机构申请的授信、借款、票据、保理、融资租赁、转租赁等债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押、留置）签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保公司基本情况

本次担保对象均为本公司的控股子公司，具体情况如下：

1、浙江三花商用制冷有限公司

成立日期：2020年10月9日

注册地点：浙江省新昌县浙江新昌经济开发区大明市新区

法定代表人：张亚波

注册资本：165,529万元人民币

企业类型：有限责任公司

主营业务：一般项目：制冷、空调设备制造；技术进出口；货物进出口；电子元器件制造；机械设备研发；家用电器研发；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子测量仪器制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

经营状况：截止2024年12月31日，资产总额307,743.94万元，负债总额 51,872.60万元，净资产为255,871.34万元，营业收入 240,455.51万元，利润总额51,851.86 万元，净利润46,039.95 万元。资产负债率为16.86%。

股权结构：本公司持有浙江三花商用制冷有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：浙江三花商用制冷有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、三花国际新加坡私人有限公司

成立日期：2005年10月24日

注册地点：新加坡

执行董事：张亚波

注册资本：17,515.1245万美金

企业类型：私人有限公司

主营业务：一般进出口贸易及投资。

经营状况：截止2024年12月31日，资产总额382,051.59万元，负债总额200,219.21万元，净资产181,832.38万元；营业收入324,289.38万元，利润总额7,212.15万元，净利润6,176.20万元。资产负债率为52.41%。

股权结构：本公司持有三花国际新加坡私人有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：三花国际新加坡私人有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

3、三花国际有限公司（美国）

成立日期：2002年5月10日

注册地点：252 Fallbrook Dr, Building 2, Suite 400, Houston, Tx77038

法人代表：吕虎

注册资本：3,755万美金

企业类型：有限责任公司

主营业务：制冷空调设备和部件，自动控制元件，机械设备，汽车零部件，塑料，化工的销售。

经营状况：截止2024年12月31日，资产总额216,483.84万元，负债总额87,196.81万元，净资产为129,287.03万元，营业收入492,735.59 万元，利润总额 18,379.29万元，净利润9,623.60万元。资产负债率为40.28%。

股权结构：本公司持有三花国际有限公司（美国）100%的股权。

被担保人诚信状况：三花国际有限公司（美国）信用状况良好，不属于失信被执行人。

4、三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司

成立日期：2013年5月24日

注册地点：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区花津南路101号8#厂房

法定代表人：王大勇

注册资本：15,623.309693万元人民币

主营业务：家用电器控制系统产品的研发、生产、销售、技术转让、技术服务和售后服务,模具制造和维修，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及前置许可的项目除外，涉及依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营状况：截止2024年12月31日，资产总额31,495.74万元，负债总额7,527.54万元，净资产为23,968.19万元，营业收入38,261.95万元，利润总额 4,777.30万元，净利润4,417.81万元。资产负债率为23.90%。

股权结构：本公司持有三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

5、浙江三花换热器有限公司

成立日期：2021年12月13日

注册地点：浙江省绍兴市新昌县新昌工业园区2019-1号地块（新昌县羽林街道大塘坑村）（住所申报）

法定代表人：张亚波

注册资本：30,000万人民币

企业类型：有限责任公司

主营业务：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；制冷、空调设备制造；电子元器件制造；机械设备研发；家用电器研发；家用电器制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子测量仪器制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；技术进出口；货物进出口；制冷、空调设备销售；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

经营状况：截止2024年12月31日，资产总额56,253.74 万元，负债总额 32,715.05万元，净资产为23,538.69万元，营业收入34,153.00万元，利润总额 - 6,012.96万元，净利润 - 4,932.69万元。资产负债率为58.16%。

股权结构：本公司之全资子公司杭州三花微通道换热器有限公司持有浙江三花换热器有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：浙江三花换热器有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

6、杭州三花微通道换热器有限公司

成立日期：2006年8月4日

注册地点：杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289-1号

法定代表人：张亚波

注册资本：36,000万元人民币

主营业务：开发、制造微通道换热器产品及其组件（微通道换热器和压缩机、阀门、风扇、底盘等安装在一起的部件组合）。 进行上述产品的技术开发和售后服务。

经营状况：截止2024年12月31日，资产总额269,965.81万元，负债总额 127,872.32万元，净资产142,093.49万元，营业收入280,537.41万元，利润总额 21,056.58万元，净利润18,279.53万元。资产负债率为47.37%。

股权结构：本公司持有杭州三花微通道换热器有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：杭州三花微通道换热器有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

7、浙江三花汽车零部件有限公司

成立日期：2004年10月12日

注册地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道12号大街301号

法定代表人：史初良

注册资本：216,000万人民币

主营业务：生产：汽车零部件（经向环保排污申报后方可经营）；批发、零售、技术开发：汽车零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

经营状况：截止2024年12月31日，资产总额1,458,430.45万元，负债总额 677,436.07 万元，净资产为780,994.38 万元，营业收入1,174,681.72 万元，利润总额180,653.67万元，净利润158,269.72万元。资产负债率为46.45%。

股权结构：本公司持有浙江三花汽车零部件有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：浙江三花汽车零部件有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

8、广东三花新能源汽车部件有限公司

成立日期：2023年02月17日

注册地点：中山市黄圃镇临港路68号

法定代表人：史初良

注册资本：100,000万人民币

企业类型：有限责任公司

主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经营状况：截止2024年12月31日，资产总额98,275.23万元，负债总额 23,904.99万元，净资产为74,370.24万元，营业收入2,559.60万元，利润总额 -540.25万元，净利润-363.82万元。资产负债率为24.32%。

股权结构：本公司之全资子公司浙江三花汽车零部件有限公司持有广东三花新能源汽车部件有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：广东三花新能源汽车部件有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

9、杭州先途电子有限公司

成立日期：2011年11月14日

注册地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289-2号2幢

法定代表人：胡凯程

注册资本：13,617.6075万人民币

企业类型：有限责任公司

主营业务：生产：控制器及组件、控制软件产品、电子产品、电子元器件和控制设备；技术开发、技术服务：控制器、监控软件产品；批发、零售：控制器、电子元器件、压缩机、制冷制热设备、汽车配件、监控软件产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

经营状况：截止2024年12月31日，资产总额65,195.10万元，负债总额 41,421.46万元，净资产为23,773.64万元，营业收入53,522.48万元，利润总额 797.56万元，净利润797.56万元。资产负债率为63.53%。

股权结构：本公司持有杭州先途电子有限公司72.3257%的股权。

被担保人诚信状况：杭州先途电子有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

10、绍兴市上虞三立铜业有限公司

成立日期：2002年6月4日

注册地点：浙江省绍兴市上虞区丰惠镇工业区

法定代表人：潘勇

注册资本：700万人民币

企业类型：有限责任公司

主营业务：铜材、制冷配件、五金制品、塑料制品、机电产品、电子电器、水暖器材制造、加工；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营状况：截止2024年12月31日，资产总额17,991.48万元，负债总额 8,297.52万元，净资产为9,693.96万元，营业收入47,503.58万元，利润总额 3,141.42万元，净利润2,551.19万元。资产负债率为46.12%。

股权结构：本公司持有绍兴市上虞三立铜业有限公司80%的股权。

被担保人诚信状况：绍兴市上虞三立铜业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

11、浙江三花商贸有限公司

成立日期：2012年3月27日

注册地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号23幢301室（住所申报）

法定代表人：张亚波

注册资本：5,000万人民币

企业类型：有限责任公司

主营业务：销售：制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、排水泵、仪器仪表、压力容器、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件、控制器及其组件、控制软件产品、电子产品、电子元器件和控制设备；货物进出口；商务信息咨询（不含金融、证券、债券、期货）。

经营状况：截止2024年12月31日，资产总额519,371.44万元，负债总额499,844.91万元，净资产为19,526.53万元，营业收入595,660.90万元，利润总额 3,937.40万元，净利润2,095.20万元。资产负债率为96.24%。

股权结构：本公司持有浙江三花商贸有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：浙江三花商贸有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

12、三花新加坡汽车投资有限公司

成立日期：2023年11月20日

注册地点：I PAYA LEBAR LNK #04-01 PAYA LEBAR QUARTER SINGAPORE (408533)

执行董事：张亚波

注册资本：7,010万美元

企业类型：私人有限公司

主营业务： 汽车零部件及配件批发

经营状况：截止2024年12月31日，资产总额117,860.35万元，负债总额 104,886.60万元，净资产12,973.75万元；营业收入256,174.94万元，利润总额 -37,069.64万元，净利润-37,069.64万元。资产负债率为88.99%。

股权结构：本公司之全资子公司三花国际新加坡私人有限公司持有三花新加坡汽车投资有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：三花新加坡汽车投资有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

13、德国三花亚威科电器设备有限公司

成立日期：2012年9月7日

注册地点：Hüttenseestra?e 40 | D-88099 Neukirch | Germany

执行董事：Christoph Kowatschik

注册资本：2,500万欧元

主营业务：洗碗机、洗衣机、咖啡机、汽车部件等家电系统零部件的研发、制造及销售。

经营状况：截止2024年12月31日，资产总额79,456.52万元，负债总额 58,198.62万元，净资产21,257.90万元；营业收入128,045.60万元，利润总额 -6,217.99万元，净利润-6,765.35万元。资产负债率为73.25%。

股权结构：本公司之全资子公司三花国际新加坡私人有限公司持有德国三花亚威科电器设备有限公司100%的股权。

被担保人诚信状况：德国三花亚威科电器设备有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截止目前，公司及子公司目前尚未签订具体担保协议。担保金额、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。

四、担保目的和风险评估

1、由于公司及控股子公司在日常经营中仅仅依靠自身的积累很难保证公司的正常经营，因此，从整体经营发展实际出发，本公司及子公司通过为控股子公司提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2、本次担保对象均为本公司控股子公司，本公司及子公司有能力对其经营管理风险进行控制，当公司为控股子公司提供担保时，公司将根据规定要求担保对象其他少数股东按出资比例提供同等担保或提供反担保等风险控制措施，财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

五、董事会意见

公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过为控股子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展海外市场。同时，本次担保对象均为本公司控股子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，且公司为控股子公司提供的担保由担保对象其他少数股东提供反担保，担保公平、对等，公司担保风险较小。公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保额度自本年度股东大会审议批准之日至下一年度股东大会召开前有效。

因目前浙江三花商贸有限公司、三花新加坡汽车投资有限公司、德国三花亚威科电器设备有限公司资产负债率均已超过70%，为此，本次担保事项尚须提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司累计担保余额为107,827.06万元，占公司2024年末经审计净资产的5.59%。本次为控股子公司提供担保生效后，本公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计为770,000万元，占公司2024年末经审计净资产比例的39.90%，上述担保全部为对控股子公司提供担保。

本公司及控股子公司不存在逾期担保。

七、备查文件

公司第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年3月27日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-019

浙江三花智能控制股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2025年3月25日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事（张亚波、王大勇、任金土、倪晓明、陈雨忠、张少波）进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定和审批权限，本次关联交易协议由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定现就本公司及控股子公司2025年日常关联交易预计以及2024年度日常关联交易实际发生情况如下：

1、2025年日常关联交易预计如下：

单位：万元

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注：原在 “其他关联交易” 中列示的蒸汽、天然气购销调整至 “采购货物” 及“销售货物”项目进行列报，并秉承一致性原则，对2024年预计金额做同口径调整。

2、2024年度日常关联交易实际发生如下：

单位：万元

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注：因控股股东三花控股集团有限公司及其下属公司与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：

（1）三花控股集团有限公司（以下简称“三花控股”）

注册资本：73,000万元人民币

法定代表人：张道才

注册地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号23幢9-11层

经营范围：实业投资。生产销售：通用零部件、电子产品；销售：金属材料（不含贵稀金属）、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、橡胶；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。技术咨询、技术服务；财务咨询及投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产806,499.85万元，净资产561,312.81万元，主营业务收入171,721.35万元，净利润86,357.41万元。（未经审计）

（2）芜湖艾尔达科技有限责任公司（以下简称“芜湖艾尔达”）

注册资本：1,435.6889万元人民币

法定代表人：胡如国

注册地址：芜湖市弋江区高新技术产业开发区花津南路103号1#生产厂房

经营范围：括一般项目：软件开发；电热食品加工设备销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：电热食品加工设备生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产9,338.04万元，净资产6,196.17万元，主营业务收入3,787.80万元，净利润265.57万元。（未经审计）

（3）中山旋艺制管有限公司（以下简称“中山旋艺”）

注册资本：600万元人民币

法定代表人：张哨兵

注册地址：中山市三角镇金三大道东10号之一南水工业园二期安立邦高新产业园M栋第一层

经营范围：生产、销售：钢管。

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产2,549.15万元，净资产801.77万元，主营业务收入4,228.58万元，净利润100.64万元。（未经审计）

（4）青岛三花锦利丰机械有限公司（以下简称“青岛三花锦利丰”）

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：李锦萍

注册地址：山东省青岛市黄岛区洞庭山路东侧8号109室

经营范围：销售：机械设备；生产、加工、销售：管件、管材；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产5,260万元，净资产2,763万元，主营业务收入9,877万元，净利润961万元。(未经审计)

（5）杭州福膜新材料科技股份有限公司（以下简称“福膜科技”）

注册资本：5,876.121万人民币

法定代表人：顾方明

注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289号浙江三花汽车零部件有限公司2幢一楼

经营范围：生产：高性能锂离子电池隔离膜、太阳能电池隔离膜。 服务：动力电池隔离膜的科研开发、技术咨询、转让；批发、零售：高性能锂离子电池隔离膜、太阳能电池隔离膜；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

最近一期财务数据：截止2024年12月31日，总资产34,544.89万元，净资产25,243.14万元。主营业务收入11,405.40万元，净利润-1,418.60万元。（未经审计）。

（6）重庆泰诺机械有限公司（以下简称“重庆泰诺”）

注册资本： 1,200万元

法定代表人： 李锦萍

注册地址： 重庆市江北区铁山坪街道庆坪村和上坪村（港城工业园区A区）

经营范围： 一般项目：批发、零售、生产、加工：机械配件、机械产品、机械设备（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据： 截止2024年12月31日，总资产8,874.33万元，净资产6,560.80万元，主营业务收入35,374.26万元，净利润1,165.11万元。（未经审计）

2、与上市公司的关联关系

因三花控股为本公司控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3条第一项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因本公司董事、高级管理人员在芜湖艾尔达、福膜科技、宁波锦利丰、重庆泰诺担任董事，符合《股票上市规则》6.3.3条第四项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因控股股东三花控股监事在青岛三花锦利丰担任董事，符合《股票上市规则》6.3.3条第四项规定的情形，从而与本公司构成关联方；因中山旋艺为本公司参股公司，符合《股票上市规则》6.3.3条根据实质重于形式的原则，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析

上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

根据公司《关联交易管理制度》规定，本公司关联交易的定价原则为：

1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价；

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确；

3、市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；

4、成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；

5、协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。

（二）关联交易定价方式具体如下：

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四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均为公司正常经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

预计2025年本公司及控股子公司与关联人发生关联交易总额为26,720万元，虽已达3,000万元以上，但未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

五、独立董事专门委员会审议情况

《关于2024年度日常关联交易预计的议案》在提交第七届董事会第三十一次会议审议前已经独立董事专门会议审议通过，认为该议案没有损害中小股东利益，同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；

2、公司独立董事专门会议2025年度第一次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年3月27日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-020

浙江三花智能控制股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。具体情况如下：

一、拟续聘2025年度审计机构的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2025年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘2025年度审计机构的基本信息

1. 基本信息

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2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

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2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘2025年度审计机构的履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前与天健相关人员进行了充分的沟通与交流，并对天健在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，并将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会。

2.2025年3月25日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2025年度审计机构，聘期为一年。

3. 本次续聘2025年审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。续聘审计机构事项自公司年度股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十一次会议决议；

2. 公司第七届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

3. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年3月27日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-015

浙江三花智能控制股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于2021年6月公开发行3,000万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值100元，共募集资金300,000万元，扣除发行费用12,468,991.59元后的募集资金净额为2,987,531,008.41元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277号）。

因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（附属全资子公司，以下简称三花商用制冷），本公司已将募集资金148,700万元以增资方式拨付给三花商用制冷。(下转126版)