浙江三花智能控制股份有限公司

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(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三花智能控制股份有限公司募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

2021年6月，本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用制冷与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。

2021年11月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为19525201040117616的银行账户。该账户为本公司公开发行可转换公司债券项目募集资金验资账户，本公司在该专户利息余额用于置换已支付发行费用的自有资金以及补充流动资金后，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。

2023年7月，本公司与中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司新昌县支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用制冷与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。

2023年8月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为19525201040117624的银行账户。该账户为补流账户，账户内的募集资金已按计划全部补充流动资金及支付发行可转债尚未支付的发行费用，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。

(二) 募集资金专户存储情况

本公司与三花商用制冷共开设4个募集资金专户。于2024年12月31日，募集资金存放情况见下表：

金额单位：人民币元

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[注] 募集资金余额包含募集资金累计收益净额

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 闲置募集资金使用情况

2024年7月22日公司董事会会议审议，同意本公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过75,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过12个月。于2024年12月31日，公司实际用于购买理财产品的募集资金余额为69,400万元。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，由本公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独核算。按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）198,000万元，未来将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。

“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。

(四)其他说明

经2024年8月28日公司董事会审议通过，“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2024年8月延期至2025年5月，项目建设其他内容保持不变。该项目延期的具体原因见下：

目前“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”新增的产能已在建设期内逐步释放，项目在建工程已逐步进行转固。因公司结合现有产品结构与市场变化趋势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略，公司在部分金加工设备、部分部装设备购置、调试等方面进程有一定程度延迟，故尚不具备结项条件。综合考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展设备调试、试运行以及设备验收等工作，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年5月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年3月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元

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证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-016

浙江三花智能控制股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，公司总股本为3,732,389,535股，公司回购专户中的股份数量为1,392,221股。根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。故本公告中计算相关比例时，总股本均为剔除公司回购专户中的股份后剩余股份数，即3,730,997,314股。

一、审议程序

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配方案的基本内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于母公司股东的净利润3,099,165,128.06元。

2024年度母公司实现净利润1,520,506,414.18元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积152,050,641.42元，加上年初未分配利润1,768,214,110.04 元，减去公司向全体股东支付的2023年度现金股利926,626,153.50元，减去公司向全体股东支付的2024年半年度现金股利373,118,861.40元，2024年度实际可供股东分配的利润为1,836,924,867.90元。暂以股本3,730,997,314股为基数[注]向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发932,749,328.50元，公司剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、H股发行并上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

2、2024年度现金分红总额情况

2024年度，公司累计现金分红总额为1,305,868,189.90元，其中包括2024年半年度利润分配方案派发现金红利373,118,861.40元和2024年度利润分配预案拟派发现金红利932,749,328.50元（本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议）。

2024 年度，公司以现金为对价，采取集中竞价交易方式进行股份回购金额为299,929,621.26?元（不含交易费用）。

综上，2024年度现金分红和股份回购总额为1,605,797,811.16元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为51.81%。

三、近三年现金分红的具体情况

公司未触及其他风险警示情形，公司近三年度现金分红情况如下表所示：

单位：元

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结合上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、利润分配预案合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，及《公司章程》《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等相关规定。本次利润分配预案立足于可持续发展的目标，高度重视对投资者的合理回报，综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展战略，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产合计金额分别为1,517,907,259.23元、25,462,265.24元，占当年总资产比例分别为4.18%、0.08%，均低于50%。具体情况如下：

单位：元

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五、备查文件

1、2024年年度审计报告；

2、公司第七届董事会第三十一次会议决议；

3、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年3月27日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-017

浙江三花智能控制股份有限公司

关于开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下称“公司”）2025年3月25日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过35亿元的资产池额度，资产池业务的开展期限为自本年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司股东大会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池指公司及子公司将现有的票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）、保证金、大额存单、理财产品、结构性存单、国内应收账款等资产，投入资产池并换取等额资产池/票据池额度，该额度可共享给公司及控股子公司使用。公司及控股子公司可以在额度范围内申请使用包括但不限于开立银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、流动资金贷款等，并由公司及控股子公司为其使用的额度提供担保。

2、合作银行

拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行(非关联关系），具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述资产池业务的开展期限为自本年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过35亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产累计即期余额不超过人民币35亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、开展资产池业务的目的

公司及控股子公司将票据（银行承兑汇票、商业承兑汇票）、保证金、大额存单、理财产品、结构性存单、国内应收账款等资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，有利于补充公司流动资金缺口实现公司及股东权益的最大化。

三、资产池业务的风险控制

1、公司将严格按照法律法规、银行监管要求开展资产池业务，确保资金划拨的合法、合规性。公司已制定严格的审批程序和决策权限，将有效防范风险；

2、公司将定期跟踪业务实施情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险，并向董事会报告；

3、公司内审部负责对资产池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，保障资金安全；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、相关事项授权

1、在额度范围内提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3、监事会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

五、备查文件

公司第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年3月27日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-012

浙江三花智能控制股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2025年3月15日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体董事。会议于2025年3月25日（星期二）9:00在公司梅渚工业园会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人，董事王大勇、张少波和石建辉以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员和监事列席本次会议。本次会议由董事长张亚波主持，经审议表决，形成如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事鲍恩斯、石建辉、潘亚岚向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。

全文详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”。

此项议案尚须提交股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度首席执行官工作报告》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入279.47亿元，同比上升13.80%；实现营业利润37.10亿元，同比上升4.42%；归属于上市公司股东的净利润30.99亿元，同比上升6.10%。全文详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

此项议案尚须提交股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》。该议案已经董事会审计委员会和董事会战略管理及ESG委员会审议通过。

《公司2024年年度报告》全文详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2024年年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-011）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

该议案具体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-016）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会对目前公司的内部控制制度进行了认真的自查，认为：公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建议及运行情况。该议案内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。该议案已经董事会战略管理及ESG委员会审议通过。

全文详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》。独立董事鲍恩斯、石建辉、潘亚岚回避表决。

全文具体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐 机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

全文具体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-015）。

10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司2025年度向银行申请不超过174亿元的综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜，授权期限为自本年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司及控股子公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。

此项议案尚须提交股东大会审议通过。

11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。

为优化公司财务结构，减少应收票据等资产占用公司资金，提高公司权益资金利润率，同意公司及控股子公司共享不超过35亿元的资产池额度，资产池业务的开展期限为自本年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

该议案具体内容详见公司于 2025年3月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-017）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》。

本次为控股子公司提供2025年度担保总额为77亿元。该议案内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-018）。

公司董事会认为：根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过为控股子公司提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展，有利于稳步拓展海外市场。同时，本次担保对象均为本公司控股子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，且公司为控股子公司提供的担保由担保对象其他少数股东提供反担保，担保公平、对等，公司担保风险较小。公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项，并提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保额度自本年度股东大会审议批准之日至下一年度股东大会召开前有效。

因目前浙江三花商贸有限公司、三花新加坡汽车投资有限公司、德国三花亚威科电器设备有限公司资产负债率均已超过70%，为此，本次担保事项尚须提交股东大会审议。

13、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。

该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

该议案具体内容详见公司2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-019）。

14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计的工作能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。该议案内容详见2025年3月27日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-020）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。

为锁定公司产品销售价格和产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司拟使用保证金不超过2亿元开展期货套期保值业务，开展期限为自本年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。

该议案具体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-021）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为控制汇率风险，减少汇兑损失，降低汇率波动对公司正常经营的影响，公司拟使用不超过75亿元开展外汇套期保值业务，开展期限为自本年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。

该议案具体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-022）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

17、《关于购买董监高责任险的议案》。

为进一步完善风险管理体系，保障公司及公司董事、监事和高级管理人员的

权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司及公司董事、监事和高

级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币1亿元，保费不超过人民币40万元，保险期限1年。为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜。

该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。具体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-023）。

18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于市值管理制度的议案》。

全文具体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于全资孙公司之间吸收合并的议案》。

为进一步优化公司管理架构、充分发挥资源协同效益、降低管理成本，同时提高运营效率、有效降低经营风险，公司全资孙公司绍兴三花汽车热管理科技有限公司拟吸收合并公司全资孙公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司。本次吸收合并完成后，绍兴三花汽车热管理科技有限公司注册资本增加至人民币260,000万元。

该议案具体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-024）。

20、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第七届董事会任期已经届满，应按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第八届董事会非独立董事成员为 6 名，任期三年。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨忠先生和张少波先生为第八届董事会非独立董事候选人。

（1）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名张亚波先生为第八届董事会非独立董事候选人；

（2）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名王大勇先生为第八届董事会非独立董事候选人；

（3）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名任金土先生为第八届董事会非独立董事候选人；

（4）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名倪晓明先生为第八届董事会非独立董事候选人；

（5）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名陈雨忠先生为第八届董事会非独立董事候选人；

（6）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名张少波先生为第八届董事会非独立董事候选人；

公司第八届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-025）。

21、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第七届董事会任期已经届满，应按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第八届董事会独立董事成员为4名，任期三年。

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名鲍恩斯先生、石建辉先生、潘亚岚女士和葛俊先生为第八届董事会独立董事候选人。

（1）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名鲍恩斯先生为第八届董事会独立董事候选人；

（2）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名石建辉先生为第八届董事会独立董事候选人；

（3）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名潘亚岚女士为第八届董事会独立董事候选人；

（4）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，同意提名葛俊先生为第八届董事会独立董事候选人。葛俊先生任期自股东大会审议通过且公司发行的H股股票在香港联交所上市交易之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司第八届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后， 将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-025）。

22、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司第八届董事薪酬和津贴的议案》。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事会同意确定第八届董事薪酬和津贴如下：独立董事津贴标准为16万元/年（含税），在股东单位及本公司或子公司兼任其他职务的非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不向其另行发放薪酬和津贴。独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

23、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于划分

董事角色及职能的议案》。

为发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，董事会确认本次发行后，公司各董事角色及职能划分如下：

执行董事：张亚波、王大勇、倪晓明、陈雨忠

非执行董事：任金土、张少波

独立非执行董事：石建辉、鲍恩斯、潘亚岚、葛俊。石建辉为首席独立非执行董事。

上述董事角色及职能将于公司本次发行并上市之日起生效。

该议案尚需提交股东大会审议。

24、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉（草案）的议案》。

《关于修改〈公司章程（草案）〉的公告》具体内容详见公司2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-027）。修改后的《公司章程（草案）》详见公司2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

25、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

同意于2025年4月16日召开公司2024年度股东大会，通知全文详见公司于2025年3月27日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-013）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年3月27日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-013

浙江三花智能控制股份有限公司

关于召开2024年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年4月16日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2025年4月16日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月16日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2025年4月9日（星期三）

7、出席对象

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

二、会议审议事项：

（一）议案名称：

■

（二）议案披露情况：

本次会议审议事项已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

（三）特别强调事项

1、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

2、特别决议议案：本次股东大会审议的议案16需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、累积投票提示

（1）第17、18、19项议案采取累积投票制方式选举：应选非独立董事6人，应选独立董事4人，应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、单独计票提示：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记。

2、登记时间：2025年4月10日至2025年4月13日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

五、其他事项

1、联系电话：0575-86255360

2、联系人：吕逸芳

3、电子邮箱：shc@zjshc.com

4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；

2、附件：一、参加网络投票的具体操作流程；

二、公司 2024年度股东大会的授权委托书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年3月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362050，投票简称：三花投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如议案18，采用等额选举，应选人数为4人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月16日上午9:15，结束时间为2025年4月16日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能控制股份有限公司2024年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下19项议案进行审议表决：

■

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-014

浙江三花智能控制股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2025年3月15日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事。会议于2025年3月25日（星期二）11:00在公司梅渚工业园会议室召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，监事陈笑明以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会召集人赵亚军主持，经审议表决，形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

全文详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

此项议案尚须提交股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

公司2024年度公司实现营业收入279.47亿元，同比上升13.80%；实现营业利润37.10亿元，同比上升4.42%；归属于上市公司股东的净利润30.99亿元，同比上升6.10%。全文详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

此项议案尚须提交股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江三花智能控制股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年年度报告》全文详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2024年年度报告摘要》全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》刊登的公告（公告编号：2025-011）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-016）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

全文详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

6、《关于购买董监高责任险的议案》。

该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。具体内容详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-023）。

7、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

公司第七届监事会任期已经届满，应按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第八届监事会成员为3名，其中：非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年。经公司第七届监事会提议，并审议表决，提名第八届监事会代表监事如下：

（1）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名赵亚军先生为第八届监事会非职工代表监事候选人；

（2）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，同意提名莫杨先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。

上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议当选后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，本届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日，方为任期届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见详见公司于2025年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-026）。

8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司第八届监事薪酬和津贴的议案》。

公司监事会同意确定第八届监事薪酬和津贴如下：在股东单位及本公司或子公司兼任其他职务的监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不向其另行发放薪酬和津贴。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2025年3月27日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-023

浙江三花智能控制股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟继续为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下：

一、保险方案

1、投保人：浙江三花智能控制股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员

3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4、保费：不超过人民币40万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

5、保险期限：1年

为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年3月27日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-024

浙江三花智能控制股份有限公司

关于全资孙公司之间吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为进一步优化公司管理架构、充分发挥资源协同效益、降低管理成本，同时提高运营效率、有效降低经营风险，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司绍兴三花汽车热管理科技有限公司（以下简称“绍兴热管理”）拟吸收合并公司全资孙公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司（以下简称“绍兴新能源”）。本次吸收合并完成后，绍兴热管理继续存续，注册资本增加至人民币260,000万元，绍兴新能源依法注销，绍兴新能源的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务由绍兴热管理依法承继。

本次吸收合并事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。本次吸收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方基本情况

1、基本信息

公司名称：绍兴三花汽车热管理科技有限公司

统一社会信用代码：91330602MA2JR2043B

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道云帆道39号

法定代表人：史初良

注册资本：135,000万元

成立日期：2020年12月3日

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、股权结构：公司持有浙江三花汽车零部件有限公司100%股权，浙江三花汽车零部件有限公司持有绍兴热管理100%股权。

3、主要财务情况：

单位：万元

■

（二）被吸收合并方基本情况

1、基本信息

公司名称：绍兴三花新能源汽车部件有限公司

统一社会信用代码：91330600MA289CMXXJ

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道繁荣路69号

法定代表人：尹斌

注册资本：125,000万元

成立日期：2017年2月10日

经营范围：生产、批发、零售、技术开发：汽车零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：公司持有浙江三花汽车零部件有限公司100%股权，浙江三花汽车零部件有限公司持有绍兴新能源100%股权。

3、主要财务情况：

单位：万元

■

三、本次吸收合并的相关安排

（一）吸收合并方式：由绍兴热管理吸收合并绍兴新能源。绍兴热管理作为合并方，依法承继被合并方绍兴新能源的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后，绍兴热管理继续存续，注册资本增加至人民币260,000万元，绍兴新能源依法注销。

（二）手续办理：合并双方签署合并协议，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告程序。依法办理资产移交手续、相关资产的权属变更及税务、工商等的变更、注销登记手续。

（三）其他程序安排：合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、本次吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并有利于进一步优化公司管理架构、充分发挥资源协同效益、降低管理成本，同时提高运营效率、有效降低经营风险，符合公司未来发展需要。绍兴新能源、绍兴热管理均为公司合并报表范围内的全资孙公司，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、备查文件

公司第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025年3月27日

（下转128版）