中国广核电力股份有限公司2024年年度报告摘要
证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-016
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以50,498,611,100为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
本公司是中广核核能发电的唯一平台，业务主要包括：建设、运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。
截至2024年12月31日，本公司管理28台在运核电机组和16台在建核电机组（其中包含本公司控股股东委托本公司管理的8台机组），装机容量分别为31,798兆瓦和19,406兆瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的45.02%。
公司的主要产品是电力。根据中国核能行业协会发布的《全国核电运行情况（2024年1-12月）》，截至2024年12月31日，我国投入商业运行的核电机组共56台（不含台湾地区），全国商运核电机组上网电量为4,179.49亿千瓦时。2024年，公司管理的核电站的总上网电量为2,272.84亿千瓦时，占全国核电机组上网电量的54.38%。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
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（2） 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
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（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
中诚信国际信用评级有限责任公司于2024年6月17日出具了《中国广核电力股份有限公司2024年度跟踪评级报告》，维持“22广核电力MTN001”的债项信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司于2024年9月9日出具了《2024年度中国广核电力股份有限公司信用评级报告》，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、重要事项
1、行业概览
积极安全有序发展核电，是党的二十大明确作出的战略部署，是我国能源战略的重要组成部分，对优化我国能源结构、保障能源安全、构建新型能源体系、助力碳达峰碳中和具有重要作用。2025年3月5日，国务院《政府工作报告》提出“加快发展绿色低碳经济”“积极稳妥推进碳达峰碳中和”，同日，《关于2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划草案的报告》明确“推进沿海核电、海上风电等重大项目建设”“支持广东大力建设核电等清洁能源项目”。2024年11月8日，全国人大常委会审议通过了《中华人民共和国能源法》，将“国家积极安全有序发展核电”纳入法律层面。2024年7月18日，党的二十届三中全会公报发布，强调“进一步全面深化改革”“扎实推进绿色低碳发展”。2024年7月31日，《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》指出“加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设”。2024年8月19日，国家对包含招远一期项目、陆丰一期项目、苍南二期项目在内的5个核电项目予以核准。
2024年12月15日，国家能源局召开2025年全国能源工作会议，指出2024年我国“核电在运在建规模升至世界第一”，2025年“坚持绿色低碳转型，持续推动能源结构优化调整”“大力推进风电光伏开发利用，统筹水电开发和生态保护，积极安全有序发展核电”。根据中电联《2024年全国电力工业统计快报》统计，截至2024年12月31日，中国在运核电机组装机规模约为6,083万千瓦（不含台湾地区），占全部装机容量的1.8%，核电在我国能源结构中的占比仍然很低。我们认为，国家坚定发展核能的信心，在国家加快经济社会发展全面绿色转型、强化能源安全保障、加快建设新型能源体系背景下，核能事业仍处于发展的重要战略机遇期，其积极安全有序发展将得到进一步保障，发展空间和市场前景将更加广阔。
根据国家统计局于2025年1月17日公布的资料，2024年国内生产总值同比增长5.0%，我国经济运行总体平稳，高质量发展取得新进展，社会信心有效提振、经济运行稳中有进。2024年，全国核电的平均利用小时数为7,683小时，同比增加13小时。
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注：数据来源于中电联《2024年全国电力工业统计快报》，其中发电装机容量以及发电量占比数据是全口径数据，平均利用小时是6,000千瓦及以上电厂发电设备利用小时。
党的二十届三中全会提出要“深化能源管理体制改革，建设全国统一电力市场”。2024年11月29日，国家能源局发布《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》，指出当前全国统一电力市场建设成效明显，市场规则体系逐步建立，多层次市场框架基本形成，市场交易规模大幅提升，市场机制作用有效发挥，并提出将分“三步走”推动统一电力市场建设，明确了全国统一电力市场发展的“路线图”和“时间表”，标志着全国统一电力市场建设进入加速推进的新阶段。根据中电联的统计，2024年全国市场交易电量占全社会用电量比重为62.7%，同比提高1.3个百分点，其中中长期电力直接交易电量占市场电量比重超过75.3%。
2、2024年主要业务表现
截至2024年12月31日，本公司管理28台在运核电机组和16台已核准待FCD及在建核电机组（其中包含本公司控股股东委托本公司管理的8台机组）。我们管理的在运核电机组安全稳定运行，在建核电机组建设有序推进。主要业务表现如下：
（1）在运核电机组：2024年，公司管理的在运核电机组全部实现安全稳定运行，共开展20个换料大修，换料大修累计总天数约为713天，年度累计上网电量为2,272.84亿千瓦时，较去年同期增长6.13%；2024年5月25日，防城港4号机组投入商业运营。
（2）在建核电机组：招远一期项目、陆丰一期项目、苍南二期项目于2024年8月19日获得国务院核准；陆丰5号机组于2024年4月29日实现穹顶吊装，进入设备安装阶段。宁德5号机组于2024年7月28日开始全面建设，进入土建施工阶段。苍南1号机组（为本公司控股股东委托管理的机组）于2024年11月6日启动冷态功能试验，进入调试阶段。本公司管理的全部在建机组建设均按计划推进。
（3）电力销售：2024年5月25日，防城港4号机组投入商业运营，其临时上网电价为人民币0.4063元/千瓦时（含增值税），本公司其他在运核电机组的计划电价未发生变化；2024年，本公司（包括联营企业）市场化交易电量占总上网电量约50.9%（同口径下与2023年基本持平），主要由于电力市场整体交易价格有所下降，本公司平均市场电价较2023年下降约3.85%。
3、未来展望
电力行业是国民经济发展中最重要的基础能源产业。核电作为安全高效、清洁低碳的支撑电源，作用突出、地位重要。在国家碳达峰碳中和战略背景下，核能产业发展仍处于发展的重要战略机遇期，公司的发展和经营将面临许多新要求和新变化。我们将始终保持诚信透明的核安全文化理念，坚持“安全第一、质量第一、追求卓越”的基本原则，拓展新思路，主动谋划，积极应对。
2025年是攻坚“十四五”、谋划“十五五”的承上启下之年，公司锚定具有全球竞争力的世界一流核能供应商和服务商的愿景，聚焦生产运营、工程建设、科技创新、经营效益、企业管理等重点领域和关键环节，力争实现“十四五”规划目标，推动产业做强做优做大，为实现“十五五”良好开局筑牢基础。我们计划主要开展以下工作：
（1）进一步提高认识，全面压紧压实各级安全责任，持续开展安全大检查和安全生产责任履职检查；深入推进核安全管理专项行动；不断提升质保体系有效性；推进风险指引型核安全监管体系建设，提升整体核安全水平，确保核电绝对安全、万无一失；
（2）持续加大市场开发，大力推动项目核准，高质量推进重大项目建设，在保证安全、质量的前提下，按计划推进机组高质量建设（包括委托管理项目），实现惠州1号机组高质量投入商业运营；
（3）保持所有在运机组的安全稳定运行，全年计划新安排19个换料大修（其中，包含两个十年大修和一个首次大修），包括第一季度五个换料大修、第二季度六个换料大修、第三季度六个换料大修和第四季度两个换料大修；
（4）密切跟踪及分析电力市场形势变化，完善电力市场营销体制机制，加大电力市场客户开发力度，以多渠道及多种方式争取更多的上网电量，争取更有利的市场电价。根据2025年电力市场交易的有关安排，本公司共计22台核电机组（含联营企业）参与电力市场交易，均已完成年度中长期市场化电量的签约。我们采取针对性的营销策略，加强经验交流，力争2025年机组平均利用小时数不低于近三年机组平均利用小时数的平均值，全力保障公司整体经济效益；
（5）以自主创新驱动业务增长，促进公司的可持续发展；持续开展核电自主攻关，更好发挥原创技术策源地作用，加快推进先进核能研发及研发平台建设。持续加大科研投入，优化科研保障机制，加强科研成果的转化应用，创造更大的经济价值；
（6）持续推进“三化”（标准化、集约化、专业化）管理策略的实施，持续提升精益化管理水平，加强内部资源统筹与协调，加强对在建机组建设成本的控制，持续控制在运机组的运营维护成本；
（7）紧密跟踪国家政策和国内外经济、金融环境的变化，保持谨慎的原则，通过风险管理体系的运作，及时识别风险的变化，并适时调整现有应对措施，确保公司的稳健发展。
4、其他
（1）向不特定对象发行A股可转换公司债券
2024年6月21日，本公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的相关议案。2024年8月8日，本公司2024年第一次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会批准了本次向不特定对象发行A股可转换公司债券相关议案。根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币4,900.0百万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于陆丰5、6号机组的建设。2024年10月及2025年2月，上述事项已先后获得深交所受理及审核通过，需在获得中国证监会同意发行注册后方可实施。详情请见本公司于2024年6月21日刊发的公告编号为2024-034的公告、于2024年8月8日刊发的公告编号为2024-046的公告、于2024年10月21日刊发的公告编号为2024-058的公告、于2024年12月5日刊发的公告编号为2024-067的公告，以及于2025年2月13日刊发的公告编号为2025-008的公告。
（2）公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限
2024年11月8日，本公司第四届董事会第十次会议审议通过了关于审议公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案。2024年12月23日，本公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案，中广核将中国境内拥有的保留业务注入本公司的期限延期一年，由核电项目开始全面建设后五年内延期至开始全面建设后六年内。详情请见本公司于2024年11月8日刊发的公告编号为2024-066的公告，以及于2024年12月23日刊发的公告编号为2024-068的公告。
证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-025
中国广核电力股份有限公司
关于续聘2025年度内部控制审计机构的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议中国广核电力股份有限公司2025年度内部控制审计机构聘任的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任内部控制审计机构的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
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2.投资者保护能力
截至2024年底，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过人民币2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 基本信息
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2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
2025年度内部控制审计费用不超过人民币130万元。2024年度内部控制审计费用为人民币101.52万元。
二、拟聘任内部控制审计机构履行的程序
1. 董事会审计与风险管理委员会审议意见
董事会审计与风险管理委员会同意聘任天健为公司2025年度内部控制审计机构，审计费用不超过人民币130万元。董事会审计与风险管理委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了了解和审查，认为其具有机构独立性，能够满足公司对内部控制审计的工作要求，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力。公司本次聘任内部控制审计机构的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审计与风险管理委员会同意将上述议案提交公司董事会进行审议。
2. 董事会审议情况
2025年3月26日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议中国广核电力股份有限公司2025年度内部控制审计机构聘任的议案》。
3. 生效日期
关于拟聘任天健为公司2025年度内部控制审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1．第四届董事会第十二次会议决议；
2．第四届董事会审计与风险管理委员会第八次会议决议；
3．天健的基本情况说明（包括拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等）。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2025年3月26日
证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-020
中国广核电力股份有限公司
关于与中国广核集团有限公司签署
《2026年至2028年工程服务框架协议》暨
关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1. 2025年3月26日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在广东省深圳市订立了《2026年至2028年工程服务框架协议》（以下简称“《续签协议》”），协议有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。本公司及本公司的子公司（以下简称“本集团”）向中广核及其子公司（以下简称“中广核集团”，如无特别说明，不包含本公司及本公司的子公司）提供工程前期工作服务、勘察设计及技术服务、工程项目管理服务、工程总承包服务、招标管理服务、物项销售服务及其他工程服务。
2. 中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核集团为本公司的关联人，订立《续签协议》构成关联交易。
3. 本公司于2025年3月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于审议续签工程服务框架协议及相关年度建议年度交易金额上限的议案》，公司关联董事杨长利先生、高立刚先生、李历女士及庞松涛先生已按规定回避表决，该议案获其余5名非关联董事全票表决通过。公司于2025年3月21日召开独立董事专门会议对上述议案进行了审议，全票通过上述议案。本次交易尚须获得本公司2024年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重大资产重组情形。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
企业名称：中国广核集团有限公司
注册地址、住所、主要办公地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼
企业性质：有限责任公司
法定代表人：杨长利
注册资本：1,487,337万元人民币
统一社会信用代码：9144030010001694XX
主营业务：面向国内外市场，提供核能发电、风力发电、太阳能发电、水力发电等清洁和可再生能源电力产品；面向国内外市场，围绕清洁能源开发、建设、生产、供应与利用，提供以掌握核心技术和掌控产业链关键资源为目的的相关工业产品；面向国内外市场，提供与清洁能源开发、建设、生产与供应相关的专业化服务，提供与能源利用和消费相关的能效服务，提供与清洁能源业务相关的金融、公共事业等综合服务。
主要股东和实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”，持股比例81%，为其实际控制人）、广东恒健投资控股有限公司（持股比例10%）、全国社会保障基金理事会（持股比例9%）。
（二）历史沿革及主要财务数据
历史沿革：中广核，原中国广东核电集团有限公司，总部位于广东省深圳市，是国务院国有资产监督管理委员会控股、由核心企业中国广核集团有限公司及40多家主要成员公司组成的特大型企业集团。1994年9月，中国广东核电集团有限公司正式注册成立。2013年4月，中国广东核电集团有限公司更名为中国广核集团有限公司。
主要业务及财务状况：过去三年，中广核整体经营业绩持续创优，国资委考核连续为A。截至2024年12月31日，包括核电在内的清洁能源在运总装机容量超过1亿千瓦，安全运营业绩行业领先。截至2023年12月31日，中广核的总资产为10,008.54亿元，净资产为3,074.68亿元；2023年实现营业总收入1,498.49亿元、利润总额284.11亿元、净利润220.58亿元（已经审计）。截至2024年9月30日，中广核的总资产为10,535.66亿元，净资产为3,184.09亿元（未经审计）。
（三）关联关系
中广核为本公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中广核集团为本公司的关联人，本次交易构成关联交易。
（四）其他情况
中广核自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照国家相关法规、条例以及其《公司章程》规范经营行为。截至本公告日期，经查询“国家企业信用信息公示系统”、“信用中国”网站，中广核不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易为本集团的日常关联交易，主要标的为工程前期工作服务、勘察设计及技术服务、工程项目管理服务、工程总承包服务。
四、关联交易的主要内容及定价政策
（一）交易各方
甲方：中国广核集团有限公司
乙方：中国广核电力股份有限公司
（二）服务范围
基于本次交易，本集团将向中广核集团提供工程前期工作服务、勘察设计及技术服务、工程项目管理服务、工程总承包服务、招标管理服务、物项销售服务及其他工程服务。
（三）交易限额
《续签协议》下2026年、2027年及2028年期间的最高年度款项应不超过下表所载的上限：
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注：表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致；中广核集团与本集团开展关联交易业务的公司众多，本公司难以披露全部关联人信息，单独列式预计发生交易金额在300万以上且达到本公司2024年度经审计净资产0.5%的单一关联人，其他关联人以中广核集团为口径进行合并列式。
（四）2024年实际发生情况
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注1：受项目核准或建设进展影响，2024年实际交易金额与2022年预计的2024年交易金额存在偏差。
注2：中广核惠州第二核电有限公司拥有惠州3、4号机组。于2022年3月17日批准2024年上限时，中广核惠州第二核电有限公司尚未成立，预测的惠州3、4号机组工程建设有关金额已包含在与中广核惠州核电有限公司的金额中。
（五）定价政策及定价依据
下列定价政策按如下顺序适用于本次交易项下拟进行的服务的定价：
1. 政府定价及政府指导价：倘于任何时候，政府定价适用于任何特定产品、技术或服务，则该等产品、技术或服务将按适用的政府定价提供。倘政府有指导价格标准的，则在政府指导价的基础上协商定价。
此类定价原则主要适用于工程前期工作服务、勘察设计及技术服务、工程总承包服务、工程项目管理服务及招标管理服务。其中，工程前期工作服务、工程总承包服务及工程项目管理服务的相关政府规定价格及政府指导价格目前主要参考国家能源局在其网站发布的《核电厂建设项目费用性质及项目划分导则》、《核电厂建设项目建设预算编制方法》、《核电厂建设项目工程其他费用编制规定》、《核电厂初步可行性研究报告内容深度规定》和中华人民共和国住房和城乡建设部在其网站发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》；勘察设计及技术服务的相关政府规定价格及政府指导价格目前主要参考国家发展计划委员会（现为国家发展和改革委员会）与中华人民共和国住房和城乡建设部在其网站发布的《工程勘察设计收费管理规定》；招标管理服务的相关政府规定价格及政府指导价格目前主要参考国家发展和改革委员会发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》等。
2. 市场价格：独立第三方按正常商业条款在日常业务过程中提供相同或类似产品、技术或服务的价格。
此类定价原则主要适用于工程前期工作服务、勘察设计及技术服务和工程总承包服务。主要按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的要求，以公开招标方式在市场上获得的与工程建设有关的设备、材料及服务等的价格或独立第三方市场价格。其中，本公司通过公开招标方式向所有非特定对象发出招标公告的方式开展，投标对象的数量受招标标的性质的影响，对于上述有关服务，参与投标对象通常多于三家；此外，公司也会面向特定对象邀请多家公司以竞标方式面，根据公司采购程序完成采购，邀请竞标公司数量需在三家或三家以上。
3. 协议价格：在合理成本的基础上加上一定的合理利润而确定的价格。
此类定价原则的应用较少，少量应用于勘察设计及技术服务和工程项目管理服务中。这些服务的成本主要包含：（1）在市场上采购的服务成本或适用于中广核集团及本集团内部定价标准中所列的服务成本；（2）本集团在有关服务的管理过程中产生的人工成本及差旅费用（按照本集团人工成本及差旅标准厘定）。这些服务的利润主要来源于本集团在上述成本的基础上加成的管理费。管理费率是基于历史上中广核集团及本集团各家子公司，在相关服务项目中各自产生的成本和效益厘定。管理费率主要受：（1）类似服务在市场上的占有率；（2）通胀及成本变动的影响，最终根据交易各方按照一般商业条款谈判确定。根据历史交易情况，这些服务的管理费率一般不低于10%。
（六）协议有效期
《续签协议》的有效期为2026年1月1日至2028年12月31日。
（七）风险防控
本公司已制订一系列内部控制措施，包括制订《中国广核电力股份有限公司关联交易管理制度》《中国广核电力股份有限公司关联交易管理流程》及建立关联交易管理体系，以规范及订明定价政策及机制、责任划分及决策机构，确保日常关联交易根据其各自框架协议进行并严格遵守有关定价政策。我们将至少每季度对日常关联交易的管理进行一次评估。
具体而言，适用的指导原则及相关内部控制措施如下：
（1）就政府价格原则而言，本集团审阅相关政府规定价格或政府指导价格以确保与中广核集团的关联交易价格遵守相关政府规定价格或政府指导价格；
（2）就市场价格原则而言，(a)就采购中广核集团的产品或服务而言，本集团审阅与独立第三方的条款，并确保中广核集团提供的主要条款对本集团的有利程度不逊于独立第三方提供的条款；(b)就提供产品或服务予中广核集团而言，本集团审阅与独立第三方的条款，并确保提供予中广核集团的主要条款对本集团的有利程度不逊于提供予独立第三方的条款；
（3）就协议价格原则而言，如政府价格原则及市场价格原则不适用，与中广核集团的价格将会通过在合理成本的基础上加上一定的合理利润而厘定，而本集团将会确保相关利润不逊于本集团获独立第三方所提供的；
（4）本集团每年聘请审计师对本集团与中广核集团之间的关联交易进行审阅，确保根据上述协议拟进行的交易将会根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定进行，并符合有关披露规定。
就上述交易而言，如有关交易的价格需通过协议价格原则制定的，本集团将实时跟踪有关政府标准的变化，定期跟踪市场上就本集团所需采购的服务的价格水平，确保有关交易按一般商业条件或更佳条件进行，亦会严格执行本集团的人工成本及差旅政策，保持相关利润属合理水平。公司每半年开展关联交易的内部审计，确保内控措施有效。
若本次交易的建议年度上限超额、或续签、或出现重大变动，本公司将根据有关规则要求重新遵守审批及披露规定。
五、交易目的和对上市公司的影响
本公司已于2014年11月21日与中广核订立《工程服务框架协议》，至今已完成三次修订及续签，协议有效期至2025年12月31日。
提供工程服务是本公司的主营业务之一，是本公司在日常业务中进行的属于收益性质的交易。鉴于：（1）由于核电工程建设的复杂性以及对安全、质量和过往经验严格要求，在核电站工程建设领域，本公司的子公司中广核工程有限公司是目前国内少数几家具有核电工程管理和建设能力的核电建设公司之一，根据核电行业的惯例，通常各涉及核电厂建设或运营的集团，其下属的核电业主公司一般委托该集团所属的工程建设公司开展相关服务；（2）本集团拥有丰富的核电项目建设及管理经验，通过多年的合作，能够持续提供令中广核集团满意且具备所需标准及质量的核电工程服务，且有利于本集团持续监督中广核的核电项目建设情况，有利于本公司考虑行使收购选择权的时机，避免潜在的竞争；（3）本集团对核电项目的建设及管理经验也可应用于风电、光伏等新能源项目的工程建设中，参与中广核集团新能源项目的工程建设，既能够满足业务拓展需要，也有助于持续保持并提升本集团的工程建设管理核心能力。综合以上原因及禆益，我们将继续向中广核集团提供工程服务。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年1月1日至2025年3月26日，本集团与中广核集团累计已发生的各类关联交易（不含金融服务）总金额为33.46亿元，发生的金融服务金额如下：
■
七、独立董事过半数同意意见
本公司召开独立董事专门会议对上述事项进行了审议，会议认为：公司与中广核签订的《2026年至2028年工程服务框架协议》内容遵循了公开、公平、公正的原则，是公司正常经营所需，符合公司和全体股东的利益。交易对象的经营管理及履约能力情况良好，相关年度交易金额上限合理,交易定价原则公允，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东权益的情形，符合法律、法规和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。上述议案在公司董事会表决时，关联董事需回避表决。综上所述，全体独立董事同意将上述议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
八、备查文件
1．第四届董事会第十二次会议决议；
2．独立董事专门会议第九次会议决议；
3．2026年至2028年工程服务框架协议；
4. 关联交易情况概述表。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2025年3月26日
证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-021
中国广核电力股份有限公司
关于聘任总裁、财务总监和副总裁的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）总裁高立刚先生、财务总监尹恩刚先生以及副总裁秦余新先生、周建平先生、刘海军先生的任期于2024年12月31日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司总裁人选经公司董事长提名，公司财务总监、副总裁经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司财务总监经公司董事会审计与风险管理委员会审核，公司于2025年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任中国广核电力股份有限公司总裁的议案》《关于聘任中国广核电力股份有限公司财务总监的议案》和《关于聘任中国广核电力股份有限公司副总裁的议案》。公司董事会同意继续聘任高立刚先生为公司总裁，继续聘任尹恩刚先生为公司财务总监，继续聘任秦余新先生、周建平先生、刘海军先生为公司副总裁，以上任职均自2025年1月1日起生效，高立刚先生任期至退休之日止，尹恩刚先生、秦余新先生、周建平先生、刘海军先生的任期均至2027年12月31日止。高立刚先生、尹恩刚先生、秦余新先生、周建平先生、刘海军先生的个人简历详见附件。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2025年3月26日
附件：简历
高立刚先生，1965年出生，2014年3月起任本公司执行董事兼总裁。硕士学位，高级工程师（研究员级），获国务院政府特殊津贴。高立刚先生在核电行业拥有逾30年经验，于2007年12月至2013年10月相继担任阳江核电有限公司董事长、总经理，2007年12月至2011年10月担任广东台山核电有限公司（现称台山核电合营有限公司，以下简称“台山核电”）总经理，2007年12月至2019年2月担任台山核电董事长，2011年4月至2014年3月担任中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）副总经理，2016年6月至2021年9月担任通用核能系统有限公司董事长，2021年7月至今担任中广核党委副书记、董事、总经理。
尹恩刚先生，1968年出生，2017年10月起任本公司财务总监，于2020年8月起兼任公司董事会秘书和联席公司秘书。硕士学位，高级会计师。尹恩刚先生在财务及审计方面拥有逾20年经验，于2008年7月至2014年3月，担任中广核产业投资基金管理有限公司财务总监；2014年3月至2017年10月，担任中广核财务部总经理；2014年6月至2016年6月，担任中广核矿业有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1164）董事；2015年3月至2018年1月担任中国广核新能源控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1811）董事；2020年10月至2022年8月担任广东核电投资有限公司董事长。
秦余新先生，1972年出生，2021年4月起任本公司副总裁。硕士学位，高级工程师（研究员级）。秦余新先生在核电行业拥有逾25年经验，于2014年11月至2016年5月担任本公司核电运营事业部总经理助理、中广核核电运营有限公司（以下简称“中广核运营公司”）总经理助理，于2016年5月至2016年6月担任中广核运营公司总经理助理，于2016年6月至2018年5月担任中广核运营公司副总经理，于2018年5月至2020年12月担任中广核运营公司总经理，于2020年12月至2024年5月担任中广核运营公司董事长。
周建平先生，1972年出生，2023年1月起任本公司副总裁。学士学位，高级工程师（研究员级）。周建平先生在核电行业拥有逾25年经验，于2014年6月至2018年7月先后担任广西防城港核电有限公司（以下简称“防城港核电”）总经理助理及副总经理；于2018年7月至2019年3月担任本公司安全质保部总经理；于2019年3月至2020年12月担任防城港核电党委书记及总经理；于2020年12月至2022年2月担任防城港核电党委书记及董事长；于2022年2月至2022年4月担任防城港核电党委书记及董事长，兼任本公司安全质量环保部总经理；于2022年4月至2023年9月担任本公司安全质量环保部总经理。
刘海军先生，1973年出生，2023年1月起任本公司副总裁。硕士学位，高级工程师。刘海军先生在核电行业拥有逾25年经验，于2009年5月至2015年12月担任台山核电总经理助理，于2011年6月至2012年12月兼任台山核电总法律顾问；于2015年12月至2020年12月担任台山核电副总经理；于2019年11月至2021年9月担任Hinkey Point C Generation Company Limited董事；于2020年12月至2021年12月担任台山核电党委书记、董事及总经理；于2021年12月至2022年5月担任台山核电党委书记、董事长及总经理；于2021年7月至2022年5月担任台山核电产业投资有限公司董事长及总经理，中广核台山第二核电有限公司执行董事及总经理；于2022年5月至2023年8月担任台山核电党委书记及董事长，兼任台山核电产业投资有限公司董事长；2023年2月至今兼任本公司核能管理部总经理。
截至本公告日，高立刚先生、尹恩刚先生、秦余新先生、周建平先生、刘海军先生未持有公司股票；除上述披露信息外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。
证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-018
中国广核电力股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2025年3月11日以书面形式提交全体董事。
2. 本次会议于2025年3月26日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室采用现场和通讯方式召开。
3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。董事庞松涛先生通过通讯方式进行了议案表决。
4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司2024年内部控制评价报告〉的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
该报告的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-019）。
2. 审议通过《关于批准〈中国广核电力股份有限公司2024年风险管理评价报告〉的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
3. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度财务报告的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
该报告的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
公司监事会对该议案进行了审议，有关意见于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-019）。
该报告需要提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-017）。
公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审议。
公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-019）。
本议案需要提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2024年度报告及摘要的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
年度报告的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
年度报告摘要的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-016）。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
公司监事会对本议案进行了审议，有关意见于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2025-019）。
公司2024年年度报告需要提交公司股东大会审议。
6. 审议通过《关于审议〈中国广核电力股份有限公司2024年度董事会报告〉的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
报告详细内容见于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》全文相关章节。
公司独立董事王鸣峰先生、李馥友先生和徐华女士分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事拟于2024年度股东大会上述职，有关报告于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该报告需要提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年环境、社会及管治报告的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
该报告的详细内容于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司独立董事2024年度独立性情况专项意见的议案》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。三位独立董事均已回避表决。
董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
经核查公司独立董事王鸣峰先生、李馥友先生和徐华女士的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，未在公司主要股东及其子企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
有关意见于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司独立董事2024年度履职评价结果的议案》
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。三位独立董事均已回避表决。
董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。
根据《中国广核电力股份有限公司独立董事履职评价办法（试行）》，从行为操守和履职贡献两方面进行独立董事履职评价，经过自我评价、董事互评以及加权计算评价得分等程序，独立董事2024年度履职评价结果如下：
■
本议案尚须提交股东大会审议。
10. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员2024年度考核结果的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表决。
董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
11. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司总裁的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
经董事会审议，同意续聘高立刚先生为公司总裁。本议案的具体内容见公司于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2025-021）。高立刚先生的薪酬遵从国务院国资委确定的标准，由本公司管理发放。
12. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司副总裁的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
经董事会审议，同意续聘秦余新先生、周建平先生、刘海军先生为公司副总裁。本议案的具体内容见公司于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2025-021）。秦余新先生、周建平先生、刘海军先生的薪酬遵从本公司薪酬管理规定，由本公司管理发放。
13. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司财务总监的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会提名委员会、审计与风险管理委员会分别对本议案进行了审议，均同意提交董事会审批。
经董事会审议，同意续聘尹恩刚先生为公司财务总监。本议案的具体内容见公司于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2025-021）。尹恩刚先生的薪酬遵从本公司薪酬管理规定，由本公司管理发放。
14. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司董事会秘书和联席公司秘书的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会提名委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
经董事会审议，同意继续聘任尹恩刚先生为公司董事会秘书、联席公司秘书。尹恩刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，其任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。尹恩刚先生的薪酬遵从本公司薪酬管理规定，由本公司管理发放。
尹恩刚先生联系方式如下：
（1）联系电话：（+86）755-84430888
（2）传真号码：（+86）755-83699089
（3）电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn
（4）办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼
尹恩刚先生的简历见公司于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2025-022）。
15. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司审计负责人的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
经董事会审议，同意续聘时伟奇先生为公司审计负责人，任期自2025年1月1日起至退休之日止。时伟奇先生的简历详见附件。
16. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会审议，同意续聘单菁先生为公司证券事务代表。单菁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
单菁先生联系方式如下：
（1）联系电话：（+86）755-84430888
（2）传真号码：（+86）755-83699089
（3）电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn
（4）办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼
单菁先生的简历见公司于2025年3月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号2025-022）。
17. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。高立刚董事因利益冲突回避表决。
董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审批。
18. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2024年度财务报告受聘会计师事务所履职情况评估报告的议案》(下转128版)
