北京北辰实业股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：601588 公司简称：北辰实业

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司董事出席董事会会议情况

本公司第十届董事会第二十七次会议于2025年3月26日（星期三）上午9:00在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开。本次会议应出席董事9名，实到董事8名，独立董事甘培忠先生委托独立董事钱爱民女士代为出席并表决。会议由公司董事长张杰先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

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4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司《章程》有关利润分配的规定并综合考虑公司未来发展需求情况，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司从事的业务情况

公司主营业务包括会展（含酒店）及商业物业、房地产开发。

会展（含酒店）业务以首都会展为依托，大力整合会展资源，不断强化会展产业新业务、新技术的外延扩张，积极推进会展全产业链布局拓展，已成为中国国际服务贸易交易会专业运营商、高端国务政务活动服务商、首都国际会展产业发展的重要载体，并致力于打造“打造国际一流、国内领先的会展品牌”。

公司凭借“会展+地产”的运营模式，不断加强资源整合和产业互动，以北辰商管为依托，对公司持有的写字楼、公寓、综合商业等多业态资产进行专业化资产运营和物业服务管理，打造具有北辰特色的资产运营管理模式和物业管理标准体系。会展、地产、商管业形成相互支撑、优势互补、协同发展的新发展格局。

公司房地产开发业务已形成多区域多层级的全国规模化发展布局，业务涉及住宅、公寓、别墅、写字楼、商业等多元化、多档次的物业开发和经营。截至报告期末，公司开发项目及土地储备分布在京津冀、长江经济带、川渝城市群、海南自贸港以及粤港澳大湾区等15个核心城市，构建了住宅、产业综合体、商业、物业服务多业务协同发展的格局。

2.2报告期内公司所处行业情况

二零二四年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国沉着应变、综合施策，新质生产力稳步发展，高质量发展扎实推进，改革开放持续深化，重点领域风险化解有序有效，经济运行总体平稳、稳中有进，全年GDP增速为5.0%。

1.会展（含酒店）及商业物业

二零二四年，我国会展业保持稳步发展的良好态势，国内各会展企业积极开展业务创新，会展数字化转型加快升级，市场活力加速释放，同时出境展览快速发展，会展业国际化水平持续提升。酒店业受到国内商务需求弱化、消费者预算缩减及酒店价格竞争激烈的影响，入住率及平均房价均下滑。北京写字楼市场新增供应及新租需求均下降，全年空置率小幅回落，以价换量局面持续，租金水平的同比降幅进一步扩大。

2.房地产开发

二零二四年，我国房地产市场供求关系已发生重大变化，市场仍处于深度调整过程中。中央多次强调房地产的重要性，要求防范化解房地产风险，持续用力推动房地产市场止跌回稳，充分释放刚性和改善性住房需求潜力。地方政府坚持因城施策，政策优化力度持续增强，目前多数城市已全面放开限制性调控政策，同时从加大购房补贴、提高公积金贷款额度等方面释放利好。

总体来看，9月中央政治局会议后，市场活跃度明显提升，但全年房地产市场成交规模降幅明显，现房销售持续好于期房。受改善型楼盘入市带动影响，新建商品住宅成交均价呈现小幅结构性上涨态势。根据国家统计局数据显示，二零二四年全国房地产市场商品住宅销售面积81,450万平方米，同比下降14.1%，商品住宅销售额84,864亿元，同比下降17.6%。全国土地市场仍承压，住宅用地成交面积及土地出让金显著下降，成交楼面均价及溢价率均有所下行。

公司主营业务包括会展（含酒店）及商业物业、房地产开发。

会展（含酒店）业务以首都会展为依托，大力整合会展资源，不断强化会展产业新业务、新技术的外延扩张，积极推进会展全产业链布局拓展，已成为中国国际服务贸易交易会专业运营商、高端国务政务活动服务商、首都国际会展产业发展的重要载体，并致力于打造“打造国际一流、国内领先的会展品牌”。

公司凭借“会展+地产”的运营模式，不断加强资源整合和产业互动，以北辰商管为依托，对公司持有的写字楼、公寓、综合商业等多业态资产进行专业化资产运营和物业服务管理，打造具有北辰特色的资产运营管理模式和物业管理标准体系。会展、地产、商管业形成相互支撑、优势互补、协同发展的新发展格局。

公司房地产开发业务已形成多区域多层级的全国规模化发展布局，业务涉及住宅、公寓、别墅、写字楼、商业等多元化、多档次的物业开发和经营。截至报告期末，公司开发项目及土地储备分布在京津冀、长江经济带、川渝城市群、海南自贸港以及粤港澳大湾区等15个核心城市，构建了住宅、产业综合体、商业、物业服务多业务协同发展的格局。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

二零二四年，公司实现营业收入人民币715,240.7万元，同比下降54.59%，主要受房地产开发板块收入减少所致。同时受房地产业务亏损影响，公司利润总额、净利润和归属母公司净利润分别为人民币-315,232.4万元、-342,068.0万元和-282,746.4万元。每股收益为人民币-0.84元。其中，会展（含酒店）及商业物业板块报告期内实现营业收入人民币296,076.8万元，同比上升11.77%，税前利润为人民币49,208.7万元，同比上升4.80%；房地产开发板块报告期内实现营业收入人民币401,060.8万元（含车位），同比下降68.92%，税前利润为人民币-342,016.7万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

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北京北辰实业股份有限公司

第十届第五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第五次会议于2025年3月26日（星期三）上午11:00在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名，经共同推举，会议由杜艳主持。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2024年度监事会报告》（详见附件）。

本议案需提交本公司2024年年度股东大会审议通过。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2024年度计提资产减值准备的议案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2024年年度利润分配及资本公积金转增方案》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

本议案需提交本公司2024年年度股东大会审议通过。

四、以2票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《监事薪酬的议案》，每名监事对其本人薪酬事项回避表决。2024年度由本公司发放的监事薪酬详见本公司A股2024年年度报告，监事2025年基本薪酬参照2024年度监事薪酬标准执行。

本议案需提交本公司2024年年度股东大会审议通过。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2024年度可持续发展暨ESG报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2024年度内部控制评价报告》。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于北辰实业与北辰集团签署日常关联（连）交易框架协议及确定交易金额上限的议案》，同意本公司与北辰集团签定《日常关联（连）交易框架协议》，协议期限自2025年4月1日至2026年12月31日，并同意该框架协议项下各年度交易的上限金额。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告）

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，批准公司按照上海证券交易所年报披露有关规定和要求编制的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》文本，以及按照香港联合交易所年报披露有关规定和要求编制的《2024年度报告》《2024年年度业绩公告》文本，并对本公司2024年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

1. 本公司2024年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 本公司2024年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

监 事 会

2025年3月26日

附件：《北辰实业2024年度监事会报告》；

附件

北京北辰实业股份有限公司

2024年度监事会报告

北京北辰实业股份有限公司监事会（以下简称“本监事会”）遵照《中华人民共和国公司法》、香港有关法律、法规及公司章程的规定，认真履行职权，维护股东权益和公司利益，遵守诚信原则，恪尽职守，合理谨慎、勤勉主动地开展工作。

2024年，本监事会共召开了5次会议，监事列席了报告期内的公司董事会会议、年度股东大会会议，并在公司2024年年度报告的编制过程中，认真审阅了董事会拟提请公司年度股东大会审议的财务报告、利润分配方案等议案以及董事会关于公司内部控制评价报告，对公司董事会及管理层的重大决策是否符合国家法律法规、公司章程，是否维护公司、股东及员工利益等，进行了严格有效的监督。本监事会认为，2024年度，公司董事会和管理层均严格依据法律、法规和公司章程规范运作，勤勉尽责，并真诚地以股东最大利益为出发点行使职权。

报告期内，本监事会对内幕交易、现金分红、关联交易等情况进行持续监督，未发现公司内幕信息知情人从事内幕交易等损害公司利益的行为，公司现金分红政策按照公司章程、股东分红回报规划和股东大会决议得以有效执行，公司的关联交易均按公允的市场价格进行，并依法履行审核及披露程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

本监事会对公司2024年度各项工作表示满意，对公司未来的发展前景充满信心。2025年，监事会将继续严格遵守相关法律法规和公司章程、制度的有关规定，认真履行好各项职责。

注：本议案需提交本公司2025年年度股东大会审议。

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北京北辰实业股份有限公司

2024年房地产业务主要经营数据公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号 一 房地产》的要求，本公司2024年主要经营数据如下：

一、2024年房地产开发业务概述

2024年，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司实现总土地储备395.81万平方米，权益土地储备368.86万平方米，无新增房地产储备；在工程建设方面，公司实现新开工面积4.00万平方米，开复工面积183.61万平方米，竣工面积74.23万平方米；在项目销售方面，公司实现销售金额44.26亿元，销售面积339,453平方米，实现结转收入金额40.11亿元，结转面积344,834平方米，报告期末待结转面积93,814平方米。

二、2024年房地产项目情况

1.报告期内房地产储备情况

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注：

1、持有待开发土地面积为项目土地中未开发部分的建筑面积；

2、规划计容建筑面积为项目竞得时按出让条件计算的数据；

3、合作开发项目涉及的面积为公司所占权益的计容建筑面积；

4、报告期内，公司总土地储备395.81万平方米，权益土地储备368.86万平方米，无新增房地产储备。

2.报告期内房地产开发投资情况

单位：亿元 币种：人民币

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注：

1、总投资额为项目的预计总投资额；

2、报告期内，公司新开工面积4.00万平方米，开复工面积183.61万平方米，竣工面积74.23万平方米。

3.报告期内房地产销售和结转情况

单位：万元 币种：人民币

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注：

报告期内，公司共计实现销售金额44.26亿元，销售面积339,453平方米，实现结转收入金额40.11亿元，结转面积344,834平方米，报告期末待结转面积93,814平方米。

三、2024年房地产经营及出租情况

单位：万元 币种：人民币

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注：1、北辰绿色家园B5区商业自2016年8月整体出租给北京市上品商业发展有限责任公司。

2、出租房地产的建筑面积为项目的总建筑面积。

3、出租房地产的租金收入为项目的经营收入。

4、北辰时代大厦的建筑面积和经营收入均包含新辰里购物中心商业项目的建筑面积和经营收入。

四、2024年公司财务融资情况

单位：万元 币种：人民币

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由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以本公司定期报告为准。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2025年3月27日

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北京北辰实业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的境内会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）、

● 拟续聘的境外会计师事务所名称：郑郑会计师事务所有限公司（以下简称“郑郑”）

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《2025年度续聘会计师事务所的议案》，公司将续聘中兴华和郑郑分别担任公司2025年度境内和境外财务报告审计师，并聘任中兴华担任公司2025年度内部控制审计机构，聘期均为1年，直至本公司2025年年度股东大会结束为止。财务报告审计及审阅服务费用为人民币542万元(含税)，内控审计费用为人民币78万元(含税)，合计为人民币620万元(含税)。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）中兴华

1、机构信息

（1）基本信息

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”，首席合伙人李尊农，注册地址北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

（2）人员信息

2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。

（3）业务信息

2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元；2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22,297.76万元。其中，公司同行业上市公司审计客户7家（房地产业）。

（4）投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

（5）诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。46名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。

2、项目信息

（1）基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张文雪先生，张文雪先生于2010年成为注册会计师，2006年起从事审计工作，2018年开始在中兴华执业。张文雪先生从事证券服务业务超过17年，先后为多家公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具有丰富的证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括：中光学集团股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司等。

项目质控复核人：武晓景女士，于2005年成为中国注册会计师，2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过20年，2018年开始在中兴华执业，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：张震先生，于2009年成为中国注册会计师，2009年起从事审计业务，2020年开始在中兴华执业。张震先生从事证券服务业务超过12年，先后为多家上市公司年度审计等工作提供审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括：中光学集团股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司等。

（2）诚信记录

就中兴华拟受聘为公司的2025年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师张文雪先生、质量复核合伙人武晓景女士及签字注册会计师张震先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（3）独立性

就中兴华拟受聘为公司的2025年度审计机构，中兴华、项目合伙人及签字注册会计师张文雪先生、质量复核合伙人武晓景女士及签字注册会计师张震先生不存在可能影响独立性的情形。

（二）郑郑

1、基本信息

创办于香港的郑郑会计师事务所有限公司，由郑康祺及郑康祥两兄弟于一九九八年七月一日根据专业会计师条例、附例及规则注册成立。郑郑会计师事务所有限公司的前身『郑康祺 郑康祥会计师行』早于一九九一年已开始为客户提供专业服务。郑郑会计师事务所有限公司现有员工共250人。郑郑会计师事务所有限公司为国际会计联盟Prime Global之成员所。经营范围包括审计及鉴证业务、税务服务、企业风险管理及内部控制审查服务、首次公开招股相关服务等。注册地址为香港九龙九龙湾宏照道38号企业广场5期1座35层。

自2019年10月1日起，郑郑会计师事务所有限公司根据香港的财务汇报局条例注册为公众利益实体核数师。此外，郑郑会计师事务所有限公司经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。郑郑会计师事务所有限公司2024年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括房地产业, 建筑, 批发和零售业, 娱乐业务,能源业务和技术服务业等。

2、投资者保护能力

郑郑会计师事务所有限公司已投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。

3、诚信记录和独立性

最近3年的执业质量检查并未发现任何对郑郑会计师事务所有限公司的审计业务有重大影响的事项。就拟受聘为公司2025年度审计机构，郑郑会计师事务所有限公司不存在于香港会计师公会(HKICPA)颁布的专业会计师道德守则的要求下，可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

财务报告审计及审阅服务费用为人民币 542 万元(含税)，内控审计费用为人民币 78 万元(含税)，合计为人民币 620 万元(含税)，较上一年度费用无变化。聘期均为 1 年，直至本公司2025年年度股东大会结束为止。2025年度审计服务收费是按照会计师事务所在公开招投标中的报价金额确定，报价费用综合考虑公司业务复杂程度、预计工作量等方面因素。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2025年3月25日，公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议了《2025年度续聘会计师事务所的议案》。全体委员对拟续聘会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为中兴华和郑郑均具备从事审计工作的专业资质，具有执行证券服务业务的经验，在为公司提供审计服务期间，均能够独立、客观、公正评价公司财务状况和经营成果，体现出良好的职业操守和专业能力，审计结论符合公司的实际情况，不存在损害公司、公司股东及中小投资者合法权益的情况，满足公司审计工作要求。同意将本次续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年3月26日，公司第十届董事会第二十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2025年3月26日

● 报备文件

1.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

2.审计委员会审议情况的书面文件

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北京北辰实业股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司2024年度拟不进行利润分配，并不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年度归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币-2,827,464,028元，按母公司报表净利润提取10%法定盈余公积金人民币83,108,939元，截至2024年末母公司未分配利润人民币3,141,043,827元。鉴于公司2024年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润为负，根据公司《章程》《股东分红回报规划》有关利润分配的规定，并综合考虑公司长远、可持续发展目标，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。

公司2024年度拟不进行利润分配，并不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、董事会关于本年度未进行现金分红的说明

2024年度，公司受房地产业务影响经营业绩出现亏损，根据公司《章程》《股东分红回报规划》有关利润分配的规定，公司 2024 年度不具备现金分红的条件。公司留存的未分配利润将用于补充营运资金及增加项目储备等资金用途，以保障公司稳健经营。

为长远保障广大投资者利益，公司董事会将继续督促公司经营管理层积极谋划经营发展，稳步提升经营效率和盈利能力，多措并举推动公司高质量发展，积极回报广大投资者。

三、履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2025年3月26日，本公司第十届董事会第二十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年年度利润分配及资本公积金转增方案》，并同意提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年3月26日，本公司第十届监事会第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年年度利润分配及资本公积金转增方案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2025年3月26日

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北京北辰实业股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月26日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

为客观、公允地反映本公司截至2024年12月31日止的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，本公司根据中国企业会计准则及香港财务报告准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试。根据减值测试结果，本公司2024年度计提资产减值准备总计人民币276,007万元，计提的主要减值准备具体情况如下：

1.应收款项的减值准备计提情况（含应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款）

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。经测试，2024年度，本公司需对应收款项计提信用减值准备人民币15,478万元。

2.存货的资产减值准备计提情况

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

2024年度，综合考虑房地产项目所在地的市场状况，项目自身的定位、开发及销售计划等因素，本公司对项目可变现净值进行了减值测试，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价准备。经测试，2024年度，本公司需对房地产项目计提存货跌价准备人民币254,532万元。

3.投资性房地产的资产减值准备计提情况

期末投资性房地产及固定资产按可收回金额与账面价值孰低原则计价：当投资性房地产及固定资产可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

2024年度，综合考虑投资物业及酒店所在地的市场状况，以及项目最新的运营及投资计划等因素，本公司对项目可收回金额进行了减值测试，对账面价值高于其可收回金额的投资性房地产计提资产减值准备。经测试，2024年度，本公司需对投资性房地产计提资产减值准备人民币5,997万元。

二、相关决策程序

本公司于2025年3月25日召开董事会审计委员会会议，3月26日先后召开董事会会议及监事会会议，审议通过了《2024年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合中国企业会计准则、香港财务报告准则和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提减值后2024年度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司2024年度计提资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的方案。

公司监事会认为：本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合中国企业会计准则及香港财务报告准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备。

三、2024年度减值计提对公司利润影响情况

2024年度本公司计提资产减值准备将导致本公司合并财务报表信用减值损失及资产减值损失分别为人民币15,478万元、260,529万元，公司合并财务报表利润总额减少人民币276,007万元，净利润减少人民币277,516万元，归属于母公司股东的净利润减少人民币227,532万元，对公司持续稳定经营无重大影响。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2025年3月26日

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北京北辰实业股份有限公司

关于估值提升计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至2024年12月31日收盘，公司股票已连续12个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，经公司董事会审议制定估值提升计划。

● 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和北京市国资委关于提高市属国有控股上市公司发展质量有关工作要求，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规、规范性文件等规定，切实推动提升北京北辰实业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，研究制定了本公司估值提升计划。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

2024年1月1日至2024年12月31日，公司A股股票已连续12个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。其中，2024年1月1日至2024年3月21日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为3.80元/股；2024年3月22日至2024年12月31日，经审计每股归属于公司普通股股东的净资产为3.82元/股。

（二）审议程序

2025年3月26日，公司召开第十届第二十七次董事会会议，审议通过了《北辰实业估值提升计划》。

二、估值提升计划的具体内容

（一）聚焦主责主业，促进高质量发展

公司将统筹发展和安全，克服困难，迎接挑战，充分发挥战略引领作用，聚焦“协同发展、改革创新”，积极谋划经营发展，深化多业态资源整合与协同联动，加强企业间交流合作，多措并举促进业务规模扩张与高质量发展，持续提高效率、提升效果、提增效益。

会展业务板块，公司将坚持推进会展“引领”战略落地，以打造国际一流、国内领先的会展品牌为目标，做大做强会展第一主业，引领其他业务协同发展，充分发挥会展业务“服务保障、带动促进”功能作用。做大做强会展上游业务，加强与各类国际组织、政府机构、行业协会及头部企业的对接合作，持续增加政府类展会、国际化展会及自主品牌展会项目落地。推动品牌化打造，持续强化北辰服务品牌、场馆管理品牌、会展智库品牌优势，着力搭建数字化创新平台与培育智慧会展新范式。深化产业化布局，多渠道、多领域开拓会展主承办业务，巩固会展中游业务优势，发展会展服务业务，建设生态化产业。优化自身业务战略布局，开辟创新赛道，整合合作资源，打造“政产学研金服用”的会展生态，进一步提升北辰会展产业核心竞争力，努力将会展打造成为能够引领中国会展业发展、赋能北辰地产转型和商业物业创新的龙头产业。

商业物业板块，公司将着力推进创新发展，以北辰商管为平台，以打造国内领先的公建类及园区类资产运营管理品牌企业为目标，聚焦写字楼、公寓、商业园区业务，深挖酒店、产业园区、文化园区特色资产价值，持续提升经营效益和人效水平。务实推进亚奥商圈新消费创新联盟常态化运作，与联盟各方合力推动消费场景的跨界融合，实现会展、商业、文化、旅游、体育等资源互通，加速释放区域消费新活力，实现经济属性、政治属性、社会属性的有机统一。科学优化管控模式，激发组织活力，抓好利润、效率、人效“三提升”。做强做优资产管理，全面深化市场化对标，着力加强物业管理、能源管控和业务拓展能力，搭建北辰持有资产产品运营和产品管理格局，做好商业项目价格体系建设。打造专业化产品条线，强化内外资源协同，加快推进朝阳数据要素产业园建设，搭建完善数据要素产业全链条服务体系。加快推动数字营销上线和商业物业平台建设，完善园区及楼宇智能化管理。

房地产开发业务板块，公司将继续加强整体统筹，加速回笼资金，严守现金流安全底线，多措并举去库存、保交付、化风险，谋转型，推动北辰地产由传统地产开发向以“高品质”“大服务”为引领的复合地产开发转型发展。加强分析研判，加速京外项目库存去化。积极推进资产整合，分层分类制定租赁销售策略，加快推动存量商业资产盘活。提升运营管理水平，筑牢成本管控底线，严防资金风险，提高资金使用效率。创新发展模式，聚焦复合地产的内涵模式和品牌特色探索发展新路径，深耕重点城市，立足属地商业、会展资源，切实发挥业态协同联动作用。

（二）构建多元化融资体系，助力健康可持续发展

资本战略是公司发展战略的重要组成部分，是公司实现跨越式发展的关键引擎。公司上市以来持续拓展多元化融资渠道，通过发行公司债、中票、ABS、CMBS等多种方式，累计募集资金超千亿元，为公司业务拓展、战略转型和高质量发展提供了强有力的资金保障。

未来，公司将不断深化资本市场运作，充分利用“总部融资”模式，继续用好公司债、中票等标准化债权产品，并紧跟资本市场发展趋势，积极探索公募、私募REITs等权益性资产证券化工具，构建更为多元化、多层次的资产退出体系。同时，公司将加强资金筹划，持续优化资本结构和债务结构，补充发展所需资金，保持较低融资成本优势，盘活存量资产，提升资产运营效率，助力公司实现高质量发展。

（三）强化战略合作，实现共赢发展

公司高度重视与资本方、产业方的战略合作，已凭借良好的信用水平及风险管控能力，与多家银行及金融机构建立了长期、稳定的战略合作关系，在贷款利率方面具有突出优势；与多家行业头部企业建立战略合作关系，实现双方互惠互利、合作共赢。

未来，在行业新发展阶段和新发展模式下，公司将继续秉持“合作共赢”的理念，加大与大型金融机构、产业龙头的战略合作力度，结合自身会展品牌综合影响力及复合地产开发运营能力的优势及核心竞争力，充分利用外部合作方的资金、技术、市场等资源，助力公司盘活存量资产、释放占压资金、提升资产经营能力，并共同探索新的业务模式和发展机会，实现资源互换、优势互补、共赢发展。

（四）积极探索并购重组机遇，推动会展产业链升级

近年来，随着我国经济进入高质量发展阶段，监管层积极鼓励企业通过并购重组优化资源配置，提升产业集中度，推动产业链升级，并出台了一系列法规，优化并购重组审核流程、放宽重组条件、提升重组估值包容性，有效激发了并购重组市场活力。

未来，公司将积极响应监管号召，密切关注政策动态，结合自身发展战略，深入探索会展业互惠互利、强强联合的并购重组机遇，以期进一步扩大市场份额，整合上下游资源，形成更为完整的产业链布局，提升整体运营效率、服务水平及核心竞争力，推动会展产业链向高端化、数字化、绿色化方向发展，并带动酒店、餐饮、商业等相关产业链的协同发展，形成更加完善的会展生态系统。

（五）持续现金分红，注重股东回报

公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分重视对投资者的合理回报，自2012年起制定并持续完善公司股东分红回报规划，对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司近十年来，年度现金分红比例基本保持在30%以上。

未来，公司将牢固树立回报股东意识，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，在综合考虑行业发展、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素的基础上，努力提升股东回报水平，与股东共享公司发展成果。

（六）适时开展控股股东增持，持续维护市值稳定

公司及控股股东北京北辰实业集团有限责任公司（以下简称“北辰集团”）高度重视市值管理工作，将其作为公司战略发展的重要组成部分。2024年发布控股股东增持计划并已陆续实施增持行为，进一步提振了资本市场对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可。

未来，公司将继续把市值管理作为一项常态化、系统化的工作，持续考虑控股股东增持、积极研究股份回购等市值管理工具，稳定公司股价，提振市场信心，推动市值与公司内在价值相匹配，以吸引更多长期战略投资者，优化股东结构，为公司未来发展创造更加稳定的资本市场环境。

（七）提升信息披露质量，有效传递公司价值

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，已连续4年荣获上交所信息披露A类（优秀）评级。

未来，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，进一步增强信息披露针对性、可读性和有效性，充分披露与投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息。公司也会密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离上市公司价值时，公司将审慎分析研判可能原因，并积极探索切实有效的措施促进投资价值真实反映上市公司质量。

（八）强化ESG赋能治理，释放品牌资本价值

在可持续发展领域，公司着力构建"ESG-品牌-市值"价值共生体系，通过治理升级实现责任实践与资本价值的深度联动。以深化"ESG赋能品牌"治理理念为引领，系统推进可持续发展战略落地，全面提升品牌价值并促进资本价值转化，形成品牌增值与市值提升的正向循环。

未来，公司将完善ESG治理架构，建立健全管理制度，构建涵盖环境、社会及治理效能的指标体系，开展精准量化评估，持续提升ESG评级表现；强化数据驱动能力，整合ESG多源数据，夯实可持续发展管理基础，同步提升报告披露质量；创新品牌价值转化机制，将ESG实践纳入品牌管理核心目标，通过加强绿色技术认证等项目计划，将环境效益转化为市场可感知的品牌溢价，最终实现"责任投入-品牌增值-资本认可"的可持续发展闭环。

（九）构建多层次沟通渠道，提升投资者关系管理水平

公司高度重视与投资者的交流沟通，建立了多维度、多层次的投资者沟通渠道，为投资者接触公司、了解公司提供了便利条件，营造了良好的沟通环境。公司在定期报告后及时组织召开业绩说明会，深入展示公司经营成果，并通过公司网站专栏、上证e互动平台、股东大会、投资者邮箱、投资者热线及接待投资者来访等多种途径，加强与投资者的双向沟通。

未来，公司将通过进一步的主动沟通、正面引导、舆论宣传等方式积极传递公司价值，通过多种形式与投资者就公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等方面进行深入交流，听取投资者建议，促进公司与投资者建立长期、稳定、信赖的关系，提升投资者对公司投资价值的认同感，持续提高公司资本市场形象及品牌影响力。

（十）深化公司治理，夯实发展根基

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。目前，公司及时、高效完成了董事会和监事会的换届选举工作，确保董事会人员结构科学多元，为科学决策奠定了基础；完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等治理制度的修订工作，进一步加强公司治理能力建设，确保与监管规则有效衔接，提升经营决策的科学性和有效性；充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，加强内部审计，提高经营风险防范能力。

未来，公司将持续推进治理机制建设，结合《公司法》等法律法规及时完善公司管理制度体系，促进规范运作；强化独立董事履职保障，落实独立董事相关工作要求，充分发挥独立董事作用；推动董事、监事和高级管理人员积极履职尽责，通过积极参加培训等方式持续学习资本市场相关法律法规，了解监管动态，不断强化自律和合规意识。以稳健发展为第一要务，抓好主责主业，做好风险防范，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者。切实履行上市公司责任和义务，积极传递公司价值，维护公司良好市场形象。

三、董事会对估值提升计划的说明

(下转131版)