津药药业股份有限公司2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为918,900,698.29元。公司董事会拟定的本次利润分配预案为：拟以公司2024年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,091,886,680股，以此计算合计分配现金红利107,004,894.64元（含税），本年度公司现金分红比例为80.18%，剩余811,895,803.65元结转以后年度分配。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
2024年全球依然面临诸多挑战，医药市场面临全球经济疲软、贸易投资放缓、美国对华加征关税等压力，医药市场增速放缓，市场竞争更加激烈。
医药行业具有较强的刚性需求属性，属于弱周期性行业，作为国民经济的重要组成部分，是关系国计民生、经济发展、人民群众健康安危的重要行业，也是国家战略性新兴产业之一。随着人口老龄化程度的提高和居民保健意识的增强，医药行业对高质高效发展的需求日益增强。国家“三医”改革，药品集采和价格治理、医药反腐等一系列政策的实施，不断推进医药行业企业的结构调整、转型升级和自主创新的变革发展。其特点主要体现在：
1.全球原料药市场正步入结构深化调整阶段，我国原料药产业目前主要集中于大宗原料药，产能过剩，价格相对较低，而在特色原料药存在巨大的发展空间。同时，在医保控费、环保监管日趋严格、制剂企业更加注重原料药稳定供应等因素的推动下，原料药制剂一体化发展成为化药行业发展大势所趋。
2.随着集采、价格治理等的深入推进，仿制药企业行业集中度和一体化程度将会进一步提高，低成本+规模化成为仿制药做大做强的核心竞争力，首仿难仿药、高技术壁垒仿制药将是众多药企布局的重点。
3.创新药成为医药行业发展的核心驱动力。自政府工作报告首提“创新药”之后，“支持真创新，真支持创新”等利好政策频出，助力创新药突破发展。总体来看，我国医药行业步入转型升级关键期，行业加速迈向高质量发展和创新升级发展阶段。
2024年度政策变化如下：
1.行业政策方面
（1）2024年1月，国家市场监督管理总局发布《药品经营和使用质量监督管理办法》正式实施，符合药品全生命周期理念要求以及药品流通行业高质量发展需要。
（2）2024年2月，国家药监局药品审评中心发布《药品注册研发生产主体合规信息管理与审查指导原则（试行）》的通知，旨在加强药品研制环节的风险研判与防控，引导和规范药品注册申请人及其他研发生产主体配合做好合规信息的管理与审查工作，形成研发生产主体合规信息管理的长效机制。
（3）2024年3月，国家药监局发布关于印发《药品抽检探索性研究原则及程序的通知》，规定药品监管部门及其设置或指定的药品检验机构可以采用药品标准以外的检验项目和检验方法开展探索性研究，为防控潜在风险隐患、提升药品质量水平、加强药品监管提供技术支撑。
（4）2024年6月，国家药监局药品审评中心发布《〈已上市化学药品药学变更研究技术指导原则（试行）〉原料药变更的问答》的通知，进一步规范了当化学原料药的生产工艺、生产场地、生产批量、质量标准等发生变更时，相关制剂持有人应进行哪些研究工作，并进一步明确当制剂所用原料药的供应商发生变更时，相关制剂的技术要求。
（5）2024年6月，国家药监局药品审评中心发布《化学药品注射剂配伍稳定性药学研究技术指导原则（试行）》，进一步明确了化学药品注射剂配伍稳定性研究技术要求，完善了化学药品注射剂评价标准体系。
（6）2024年7月，国家医疗保障局办公室发布《关于印发按病组（DRG）和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》并深入推进相关工作的通知，表明DRG/DIP的分组方案即将进入2.0时代，即：加快推进新版分组落地执行工作，同时对提升医保基金结算清算水平、加强医保医疗改革协同提出了具体要求。
（7）2024年7月，国家药监局发布优化创新药临床试验审评审批试点工作方案的通知。方案指出，持续深化药品审评审批制度改革，提升药品审评审批效能，支持创新药研发，探索建立全面提升药物临床试验质量和效率的工作制度和机制。
（8）2024年12月，国家医疗保障局会同国家卫生健康委员会印发《关于完善医药集中带量采购和执行工作机制的通知》，《通知》在原有政策基础上进一步完善医药集中带量采购和执行工作机制，引导医疗机构、医药企业遵循并支持集中带量采购机制，巩固深化药品、医用耗材集中带量采购改革成果，让更多患者受益。
（9）2024年12月，2024年医保目录调整完成，国家医保药品目录内药品总数达到3159种，其中西药1765种、中成药1394种，肿瘤、慢性病、罕见病、儿童用药等领域的保障水平得到明显提升。
国家出台的一系列行业政策旨在引导医药市场的规范化发展。面对竞争日趋激烈的市场环境，公司时刻关注政策变化，强化合规管理，聚焦产品分类施策，不断提升营销能力，通过生产工艺创新，有效提升药品质量，降低生产成本，持续加强研发创新，增强新产品开发能力，不断提升公司核心竞争力。
2.安全政策方面
2024年相继施行了《天津市安全生产条例》等新规，安全生产政策在多个方面呈现出新的变化：首先，更加突出企业的主体责任，明确要求企业建立健全安全生产管理制度、加强员工安全培训、确保设备设施安全运行；其次，政府监管力度加大，政府部门加强了对企业安全生产的监管，对发现的问题及时进行处理和通报，一旦违规将会给上市公司在项目审批、评先评优等方面造成不良影响；加大了对违法违规行为的处罚力度，提高了企业的违法成本。公司积极响应国家各项安全生产政策的要求，不断完善安全管理体系，同时在自动化升级改造、无锈工厂创建、双重预防体系建设等方面加大投入，全面提升公司安全管理水平。
3.环保政策方面
《碳排放权交易管理暂行条例》《天津市空气质量持续改善行动实施方案》等相关法律法规、规范标准和政策文件的出台实行，对环保管理提出更高的要求。
（一）主要业务
公司在天津滨海新区建有生物园和制剂园两大产业化基地，主要从事甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售，主要产品包括地塞米松系列、泼尼松系列、甲泼尼龙系列、倍他米松系列、氨基酸等70余个原料药品种，以及注射剂、软膏剂、乳膏剂、硬胶囊剂、丸剂、冻干粉针剂、吸入制剂、片剂等10余个剂型药品。
公司是全球知名的甾体激素类药物生产企业和享誉全国的氨基酸原料药生产企业，国家高新技术企业，国内较早获得甾体激素类原料药GMP证书和天津市首批全部通过国家GMP认证的原料药及制剂生产企业，2024年度被认定为天津市先进智能工厂、企业重点实验室。公司甾体激素原料药有60%以上出口到亚洲、欧洲、美洲的70多个国家和地区，国内销售覆盖近百个城市，具有较强的市场影响力和较高的市场占有率。
（二）经营模式
1.采购模式
在采购过程中严格执行各项管理制度，做到公开化、透明化、阳光化。根据物料市场供需特性及生产实际需求因地制宜，采用公开招标、邀请招标、多家比价等多种模式开展采购业务，确保采购成本有序可控。2024年成功引入电商平台执行MRO品类集采，减少了采购品牌和SKU（库存保有单位）数量，大幅度提高工作效率，使间接采购工作更加细致完善。公司密切关注市场行情变化，拓宽采购渠道，不断努力降低采购成本，开展了碘、全纸筒、物流及维检修等招标工作，有效应对市场价格波动以及断货风险，为企业生产保驾护航。
2.生产模式
公司采取“以销定产”的生产模式，生产部门依据销售部门反馈的销售数据，制定生产计划 并组织落实，在生产过程中，公司按照客户需求科学合理安排生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等各方面严格执行 GMP，并严格遵守国家安全环保等方面的相关规定；在药品生产全周期拥有完善的质量管理体系，对原辅料、包装材料、中间产品、产成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全；同时，公司强化精益管理理念，减少过程浪费，降低生产成本，提高生产效率及运营能力，更好地满足市场需求。
3.销售模式
（1）原料药销售
A.外销模式：
原料药的外销业务由公司控股子公司天发进出口负责，并根据原料药及其中间体的特点将全球市场划分为亚洲、美洲、欧洲等几大区域市场，由天发进出口负责销售。目前公司国外客户分布在世界70多个国家和地区。
B.内销模式：
原料药内销业务由公司内销部门负责，分为激素原料药和氨基酸原料药两个板块，激素板块分为南北两个片区连同氨基酸片区总共三个大区，根据原料药的市场区域特点在国内市场进行销售，销售给国内各制剂生产厂家，为客户提供优质服务。
（2）制剂产品销售
A.外销模式：
由控股子公司天津信卓、湖北津药负责。天津信卓根据制剂产品特点将全球市场划分为美国、东南亚、欧洲、南美、非洲等几大区域，根据区域特点进行自主出口销售和代理出口销售。湖北津药主要是与专业的医药进出口公司合作接收订单，目前主要出口至非洲、东南亚等区域。
B.内销模式：
天津厂区的主要销售模式为商业分销模式、代理模式与自营模式销售，由营销管理中心在全国药品流通领域建立成熟稳定的销售渠道,产品主要销往医院和零售药店，基层医疗机构等不同终端；湖北厂区主要采用商业分销模式、代理模式与自营临床模式销售。
（三）业绩驱动因素
报告期内，面对复杂多变的医药市场环境，公司始终坚持战略引领，积极转变营销思路，紧抓行业发展契机，加快营销模式创新。外销方面，加快产品注册进度，持续增加销售区域和客户数量；内销方面，加快产品一致性评价与新品研发进程，挖掘潜力品种。抢抓氨茶碱注射液、氟尿嘧啶注射液、重酒石酸间羟胺注射液、重酒石酸去甲肾上腺素注射液等13个品种在全国第七批、第八批、第九批、第十批药品集采中标的机遇，提高“津药”品牌的认可度。加强终端布局，根据不同产品属性，拓展医院端、零售端各类型渠道覆盖。加强内部管理，实施精益生产、流程优化、降本增效，实施研产销协同的产品质量全生命周期管理机制，确保以高效生产、品质保障、优质服务、快捷流程服务市场。公司借助甾体激素和氨基酸原料药制剂一体化的优势，全力开展新品研发及一致性评价工作，业绩驱动力更加显著。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年公司实现营业收入32.15亿元，归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，出口创汇1.45亿美元。主营业务收入中，甾体激素实现收入17.32亿元，氨基酸实现收入2.96亿元，其他产品中制剂实现收入11.61亿元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-015
津药药业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2025年3月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2025年3月14日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
3.审议通过《2024年度财务决算草案》
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
4.审议通过《2024年度利润分配预案》
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为918,900,698.29元。公司董事会拟定的本次利润分配预案为：拟以公司2024年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,091,886,680股，以此计算合计分配现金红利107,004,894.64元（含税），本年度公司现金分红比例为80.18%，剩余811,895,803.65元结转以后年度分配，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
5.审议通过《2024年年度报告》及其摘要
公司《2024年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
6.审议通过《2024年度可持续发展报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
7.审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
8.审议关于董事2024年度报酬总额的议案
此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。因本议案涉及董事薪酬，根据审慎原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
9.审议通过关于高级管理人员2024年度报酬总额的议案
此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。关联董事李书箱先生、朱立延先生、刘浩先生回避了表决，非关联董事参与表决。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
10.审议通过关于计提减值准备的议案
公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
11.审议通过《2024年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
12.审议通过《2024年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
13.审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
14.审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
15.审议通过《董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
16.审议通过关于续聘会计师事务所的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
17.审议通过《2024年度关联交易执行报告》
公司2024年度各项关联交易严格履行决策程序并及时披露，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
18.审议通过《2025年度经营计划草案》
此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
19.审议通过《关于天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。关联董事郭珉先生、徐华先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
20.审议通过关于公司与天津市医药集团有限公司签订《股权托管协议》的关联交易议案
公司拟与间接控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）签订《股权托管协议》，受托管理医药集团持有的天津市医药设计院有限公司100%股权，期限为三年。本议案涉及关联交易事项，独立董事召开专门会议对此项关联交易事前认可，同意提交董事会审议。董事会审议中关联董事郭珉先生、徐华先生、李书箱先生回避了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
21.审议关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案
为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员投保责任险。
此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权经营层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
22.审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案
《津药药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2025年3月26日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-018
津药药业股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开公司第九届董事会第十五次会议与第九届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于计提减值准备的议案》。具体情况如下：
一、资产减值准备的计提概况
为了更加客观、公允地反映公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，当期计提各项减值准备共计7,520.95万元，收回或转回274.91万元，转销或处置、报废6,420.97万元。具体如下：
单位：万元
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二、资产减值准备计提的具体情况说明
1.其他应收款坏账准备
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》以及公司相关会计政策，其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息计提坏账准备，经测试2024年新增计提坏账27.48万元，转回0.12万元。具体如下：
单位：万元
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2.存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号一存货》相关规定，公司于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于存货成本时，计提存货跌价准备，计入当期损益。2024年公司计提存货跌价准备金额4,037.83万元，主要包括在产品跌价准备619.08万元，库存商品跌价准备3,095.72万元。其中，库存商品跌价准备计提是基于市场需求变化导致部分库存商品临近效期从而预期无法实现销售；市场售价、产品成本出现可回收净值低于账面价值等情形。具体如下：
单位：万元
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3.固定资产减值准备
根据《企业会计准则第8号一资产减值》相关规定，对可收回金额低于其账面价值的资产计提减值准备，经测试2024年公司对闲置资产、改造更新设备计提固定资产减值准备金额3,455.64万元。具体如下：
单位：万元
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三、计提减值准备对公司的影响
公司本期对各项资产进行减值测试，计提各项减值准备合计7,520.95万元，收回或转回274.91万元，转销或处置、报废6,420.97万元，上述因素将减少公司2024年损益825.07万元。
四、计提减值准备履行决策的程序
公司本次计提减值准备事项已经第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过。
（一）董事会意见
公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。
（二）监事会意见
计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2025年3月26日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-019
津药药业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开公司第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司2025年度财务审计和内控审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2000年9月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：天津
首席合伙人：黄庆林
上年度末合伙人数量：99人
上年度末注册会计师人数：517人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：124人
最近一年经审计的收入总额：8.28亿元
最近一年经审计的审计业务收入：5.51亿元
最近一年经审计的证券业务收入：0.77亿元
上年度上市公司审计客户家数：23家
主要行业：制造业、批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业
上年度上市公司审计收费总额：1,849万元
2.投资者保护能力
上年度末职业保险累计赔偿限额：超过2亿元
上年度职业风险基金：2,601万元
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
3.诚信记录
中审华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律处分1次、自律监管措施1次和行业惩戒1次。
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（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：张学兵，2010年8月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在中审华执业，2021年经轮换后开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核证券服务业务审计报告 2家。
签字注册会计师：李媛，2002年成为注册会计师，2004年开始从事审计工作，为多家上市公司提供过年报审计、融资申报审计、重大资产重组审计等证券服务。
项目质量控制复核人：董虹彦，2005年成为注册会计师，2013年11月开始在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，从事证券服务业务超过10年，目前任职中审华质量控制复核岗位，近三年复核上市公司审计报告数量为4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
2025年预计财务报告审计费用64万元，内控审计费用40万元，合计104万元，具体金额以实际签订的合同为准。系按照中审华会计师事务所提供审计服务所需工作工时和工时收费标准收取服务费用。工时根据审计服务的性质、繁简程度等确定；工时收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。上期财务报告审计费用为64万元，内控审计费用为40万元，合计104万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计与风险控制委员会认为中审华在担任公司2024年年度审计工作过程中，坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地履行了审计机构的职责，同意续聘该所为公司2025年财务和内控审计机构，并将此议案提交第九届董事会第十五次会议审议。
（二）公司于2025年3月25日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审华为公司2025年度财务审计和内控审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2025年3月26日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-020
津药药业股份有限公司
与天津市医药集团有限公司签订
《股权托管协议》的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易构成关联交易，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“津药药业”）拟受托管理间接控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）持有的天津市医药设计院有限公司（以下简称“医药设计院”）100%的股权，托管期限为三年，托管费用为100,000元/年。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，此议案已经第九届董事会第十五次会议审议通过，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本次交易无需提交股东大会审议。
●本次交易构成关联交易，关联董事均已回避表决，其他非关联董事一致通过了本项议案，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●截至本公告日，过去12个月公司及控股子公司与同一关联人进行的交易共计16笔，累计发生额为16,081.69万元，相关事项均已分别经公司董事会或股东大会审议通过后执行。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，为进一步统筹资源，充分发挥公司与医药设计院的业务协同作用,公司与间接控股股东医药集团签订了《股权托管协议》，受托管理医药集团持有的医药设计院100%的股权，托管期限为自2025年3月25日至2028年3月24日。
（二）过去12个月发生的关联交易情况
截至2024年9月10日，过去12个月公司及控股子公司与同一关联人进行的交易共计8笔，累计发生额为14,788.55万元，占公司最近一期经审计净资产的5.01%，相关事项均已分别经公司董事会或股东大会审议通过后执行。具体内容详见公司公告2024-050#、2024-051#、2024-054#。
截至本次关联交易，过去12个月，除日常关联交易和上述关联交易以外，公司及控股子公司与同一关联人进行的交易共计8笔，累计发生额为1,293.14万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
■
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：天津市医药集团有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：河西区友谊北路29号
法定代表人：王磊
注册资本：549295万元人民币
经营范围：一般项目：化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；仪器仪表销售；五金产品零售；五金产品批发；玻璃仪器销售；纸制品销售；橡胶制品销售；环境保护专用设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；家用电器销售；通讯设备销售；仪器仪表修理；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；品牌管理；广告发布；广告制作；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；细胞技术研发和应用；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；计算机及办公设备维修；劳务服务（不含劳务派遣）；摄影扩印服务；洗染服务；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装材料及制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：许可项目：房地产开发经营；药品批发；药品零售；兽药经营；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；期刊出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务指标：2023年12月31日医药集团总资产 373.20亿元，净资产147.72亿元；2023年度营业收入 179.76亿元，净利润17.75亿元。(以上数据已经审计)；
截止2024年9月30日，医药集团总资产375.55亿元，净资产147.65亿元；2024年1-9月实现营业收入128.73亿元，净利润15.45亿元（以上数据未经审计）。
（二）关联关系
医药集团为公司间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司与医药集团间的交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
医药设计院于1996年5月24日注册成立，注册资本1341.745774万元，注册地址为天津市南开区二马路延生里5号楼一层，法定代表人为徐杰，经营范围为：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；软件开发；药物检测仪器销售；玻璃仪器销售；实验分析仪器销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（一）医药设计院股权结构
■
（二）医药设计院主要财务指标
单位：万元
■
注：上表中，2022年、2023年财务数据为经审计数据，2024年财务数据为未经审计数据。
经与医药集团协商，为进一步统筹资源，公司将与医药集团签订《股权托管协议》，受托管理医药集团持有的医药设计院100%股权，期限为三年。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）委托事项
委托方（医药集团）将持有的医药设计院100%股权委托受托方（公司）进行托管，受托方代表委托方行使相关股东权利。受托方同意接受委托方之委托，对上述股权进行托管。
（二）委托权限
托管期内，除《股权托管协议》特别约定的限制条件外，受托方全权代表委托方根据《公司法》及章程的规定行使股东权利、承担股东义务。
（三）托管费用
在托管期间，委托方按照￥100,000元/年的标准，向受托方支付托管费用。
（四）托管期间委托方权利、义务
1.知情权
委托方享有对医药设计院经营情况的知情权。
2.依法获取收益权
委托方基于其对医药设计院的出资，有权依据公司法第四条等有关规定获取投资收益。
3.剩余财产分配权
在股权托管期间，如医药设计院进行清算关闭，则剩余财产分配权归属于委托方。
4.承担投资风险义务
委托方以其委托股权的出资数额为限，承担对医药设计院出资的投资风险。医药设计院经营损益、行政处罚及其他风险由委托方承担。受托方不对委托方各成员的出资承担保值增值责任，委托方不得就出资财产的盈亏，要求受托方承担补偿或赔偿责任。
5.合理税费承担义务
在受托方托管期间，因股权托管产生的相关费用及税费由委托方依法承担。
（五）受托方的权利与义务
1.受托方有权依本协议约定行使股东权利；
2.受托方不得利用托管地位损害委托方利益；
3.受托方未经委托方书面同意，不得转委托；
4.未经委托方同意，受托方不得处置（包括但不限于转让、赠予、放弃或设置任何形式的担保等处置行为）上述股权及股东权益，也不得实施任何可能损害委托方利益的行为。
（六）协同发展
医药设计院在医药行业的厂房设施设备方面具有丰富的设计、配套经验，可以为受托方的工艺革新提供更直接的技术支撑。受托方在托管股权期间应平衡考虑医药设计院及受托方自身经营利益，履行受托权利，推动医药设计院与受托方业务协同发展。
（七）协议的期限、解除和终止
1.本托管协议期限自2025年3月25日至2028年3月24日，为期三年。托管日期届满，经协商一致可延长托管期限。
2.本托管协议可因医药设计院的清算关闭而解除和终止。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易可以为双方的业务协同创造良好条件。医药设计院在医药行业的厂房设施设备方面具有丰富的设计、配套经验，可以为公司的工艺革新提供更直接的技术支撑。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2025年3月25日，公司召开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司与医药集团签订〈股权托管协议〉的关联交易议案》。此议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本次交易构成关联交易，关联董事均已回避表决，其他非关联董事一致通过了本项议案，无需提交公司股东大会审议。本次交易符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
七、备查文件目录
1.公司第九届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事专门会议决议；
3.《股权托管协议》。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2025年3月26日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-021
津药药业股份有限公司
关于投保董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议，审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》。为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员投保责任险。
公司全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、董监高责任险具体方案概述
1.投保人：津药药业股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员
3.赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币50,000,000元
（包括法律费用及其他本保险合同所承保的损失）
4.保险费：人民币230,000元（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期间：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
二、授权规则
为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权经营层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司董事会薪酬与提名委员会2025年第一次会议、第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》。
由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1.公司董事会薪酬与提名委员会2025年第一次会议决议；
2.公司第九届董事会第十五次会议决议；
3.公司第九届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2025年3月26日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 公告编号：2025-022
津药药业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月16日 14点00分
召开地点：天津经济技术开发区黄海路221号津药药业办公楼六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月16日
至2025年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议通过，相关公告于2025年3月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：天津药业集团有限公司、津沪深生物医药科技有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 （ 下 载 链 接 ：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个 人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票账户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票账户卡。
异地股东可采取信函或传真的方式登记。
(二)登记时间：2025年4月15日，上午8:30-11:30，下午2:00-4:30 。
(三)登记地点：津药药业股份有限公司董事会办公室
地 址：天津经济技术开发区黄海路221号
邮政编码：300457
联 系 人：刘卉、李雨津
联系电话：022-60740048
电子邮箱：tjpc600488@vip.sina.com
六、其他事项
(一)会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
(二)全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2025年3月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
津药药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-016
津药药业股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2025年3月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席赵炜先生主持，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，决议如下：
1.审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
2.审议关于监事2024年度薪酬总额的议案
公司监事2024年度薪酬总额是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。此项议案全体监事回避表决。直接提交公司2024年年度股东大会审议。
3.审议通过《2024年度财务决算草案》
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
4.审议通过《2024年度利润分配预案》
公司本次利润分配预案，充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
5.审议通过《2024年年度报告》及其摘要
经过对董事会编制的《津药药业股份有限公司2024年年度报告》审慎审核，监事会认为：
（1）公司年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况。
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
6.审议通过《2024年度可持续发展报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
7.审议通过《2024年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价审慎审核认为：
公司已建立了完善的内部控制体系，内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
8.审议通过关于计提减值准备的议案
计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
9.审议通过《2024年度关联交易执行报告》
公司2024年度各项关联交易严格履行决策程序并及时披露，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
10.审议关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案
为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险，有利于完善公司风险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益。本议案的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
由于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
特此公告。
津药药业股份有限公司监事会
2025年3月26日
证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-017
津药药业股份有限公司
2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利0.98元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为918,900,698.29元。公司董事会拟定的本次利润分配预案为：拟以公司2024年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,091,886,680股，以此计算合计分配现金红利107,004,894.64元（含税），本年度公司现金分红比例为80.18%，剩余811,895,803.65元结转以后年度分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月25日召开第九届董事会第十五次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司本次利润分配预案，充分考虑了公司现阶段经营发展需求和股东利益，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
三、相关风险提示
本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
2025年3月26日
公司代码：600488 公司简称：津药药业
