无锡航亚科技股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：688510 公司简称：航亚科技

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。2024年度母公司实现净利润112,802,731.13元（合并报表归属于母公司股东净利润为126,525,306.11元），截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为人民币243,581,142.03元。公司总股本为258,382,608股，以此为基数，拟派发现金红利总额人民币51,676,521.60元（含税），占2024年度母公司净利润的45.81%，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司上述利润分配方案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

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1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

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2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司专注于航空发动机和燃气轮机关键零部件及医疗骨科植入锻件的研发、生产及销售，主要产品包括压气机叶片、转动件及结构件（整体叶盘及整流器、机匣、涡轮盘及压气机盘等盘环件）、医疗骨科植入锻件等高性能零部件。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。公司主要产品具体用途如下：

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1、航空发动机和燃气轮机领域

在航空发动机业务方面，公司已成为法国赛峰、中国航发、美国GE、英国RR等国内外主流航空发动机厂商及国内发动机设计院所的供应商；在燃气轮机业务方面，已成为美国GE、中国航发燃机、龙江广瀚、管网集团等国内外主流燃气轮机公司的供应商。

公司具备直接供货所需的资质，在“两机”产业链中属于成品零部件供应商，处于产业链的中游，直接向航空发动机和燃气轮机整机制造商销售压气机叶片、转动件及结构件等关键零部件，上游包括原材料、铸锻件及毛坯件以及辅助材料、加工设备供应商。公司具有生产能力的产品如下图所示：

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公司航空发动机和燃气轮机零部件产品示意图

2、医疗骨科关节领域

公司医疗关节植入锻件是骨科人工关节的半成品工件，客户采购后进行一系列加工及人体植入适应性医疗表面处理，最终形成能植入于人体的医疗骨科关节。由于医疗骨科植入锻件与航空发动机压气机叶片在材料及锻造环节的生产设备、工艺流程上相近，因此，公司依托先进的航空锻造技术与工程实力进入医疗骨科植入物锻件领域，主要产品包括人工髋关节-股骨柄、人工髋关节-髋臼杯、人工膝关节-胫骨托以及人工创伤类-骨板等。

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公司医疗骨科关节植入锻件产品示意图

2.2主要经营模式

报告期内公司经营模式未发生重大变化。

1、销售模式

公司采用直销模式，按照客户需求进行产品工艺设计、特性验证和产品生产。公司需要通过航空及医疗的质量体系认证，取得客户的供应商资质、特种工艺资质等认证后，才能正式向客户提供产品并批量供货。

2、采购模式

公司由采购部统一对外采购，主要包括：金属棒料、盘件及机匣毛坯件、成附件、工装、辅料以及工序外协服务等。

对于金属棒料及毛坯件等主要原材料，客户（主要为赛峰、GE航空、罗罗等）进行“穿透管理”，即公司需从客户认定的合格供应商处采购棒材原材料，相关供应商遍布亚洲、欧洲与美洲，公司按照“以产定购”的原则，对质量、价格等因素综合比较后在相关客户的合格供应商名录中选择，具有自主性，不存在客户指定单一供应商的情形。

对于委外协作服务，公司积极建立完善的配套供应链，将部分技术难度较低或出于成本效益考虑的少量粗加工生产及不常用特种工艺生产环节（如等离子喷涂等工艺），委托给外部供应商完成。

3、生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式。由制造部门根据市场部门的订单提出领料申请并组织生产。制造部门根据工程技术部门所形成的工艺规程定岗、定机、定人进行生产。除公司自行生产外，基于产能、经济因素等考虑，公司将部分粗铣、线切割等粗加工工序以及等离子喷涂等特种工艺采用工序外协模式生产。

4、研发模式

公司采取自主研发为主的研发模式。

（1）研发类型

公司的工程技术研发主要包括同步设计（CPD）和产品工艺设计两类。同步设计是围绕发动机整机设计要求，从零部件的材料、工程制造技术、性能测试等方面进行同步研发，也是对零部件设计特性要求、工艺的完整性、稳定性、可靠性以及成本进行验证的过程；产品工艺设计是围绕客户已成熟、已验证批产的产品，由公司按照工程设计流程和工艺规范，对产品的设计特性进行工艺验证，是在成熟工程设计基础上对不同零部件进行工艺验证并完成产业化的过程。

（2）研发流程

公司由技术中心负责科研项目的统一管理、由产品经理向技术中心提出立项申请、由科技委负责项目批准。具体研发项目的实施则根据不同的项目类型开展，技术中心对科研项目进行定期检查。科研项目研发结束后，项目负责人需及时完成《科研项目验收报告》，提交技术中心组织评审验收。产品的工艺研发，须严格按照产品研发体系要求，开展产品策划、工艺试验、工艺评审、产品测试、首件鉴定、质量评审等相关工作。产品工艺研发一般分为三个阶段，包括试制阶段、先锋批阶段与首件包认证阶段，并在批产后持续进行工艺改进。其中，试制阶段针对关键工艺工序开展工艺试验并验证，解决设计符合性问题，并确保验证后零件符合设计特性要求；先锋批阶段将通过对关键工序进行制程能力（CPK）评估，验证工艺稳定性和可靠性，精准核算工艺成本；首件包阶段将由客户对产品进行符合性验证，对工艺及关键工序进行固化，以实现后续产业化生产。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）航空发动机和燃气轮机零部件行业

①行业的发展阶段

a)国际航空发动机领域

2024年，全球航空市场需求持续恢复并保持增长趋势，其中亚太、中东等新兴市场的航空运输需求增长迅速，带动了发动机市场的扩张。低成本航空公司和短途航线的快速增长，使得窄体机（如波音737MAX和空客A320neo）成为市场主流，带动其配载的Leap等系列发动机的需求大幅增加，公司主打产品配载的Leap发动机在单通道机型中的比例持续上升，并且随着C919订单量的增加，公司为Leap-1C的供货量也在增加。

在宽体机方面，历史上商用宽体发动机累计飞行小时数增速最快的GENX系列发动机（配载于波音787等），成为GE航空航天史上销售速度最快的高推力发动机，目前已有超3000台发动机在役及储备订单，公司已完成GENX发动机项目的研制，2024年年内已逐步量产；GE90发动机广泛应用于全球现役大型飞机上（如波音777），公司已成功导入相关项目并已逐步量产；空客A350系列飞机的机队规模不断增长，并带来多台TRENT XWB发动机交付量，公司在此机型上的压气机叶片项目研发提速，进入最后验证阶段，也即将进入量产。

国际商用航空发动机行业正处于技术革新和市场需求增长的关键阶段，但供给提升缓慢压力较大，主要制造商均表示存在供应瓶颈，产能受全球供应链影响仍未完全恢复。这使得主要制造商加强对中国产业链的培育和开发力度，将有利于公司进一步增强与客户的合作粘性。

b)国内航空发动机和燃气轮机领域

我国近年来颁布了一系列涉及航空发动机和燃气轮机等新兴产业发展、产业结构调整方面的政策法规，对航空和燃气轮机工业的重视极大地刺激了行业的发展，两机专项、飞发分离、“双碳战略”（碳达峰、碳中和）等为“两机”产业营造了良好的发展环境。我国航空装备产业发展目前已经形成了较为完整的产业链体系，以中国商飞为代表的民机制造业处于快速发展阶段。C919大飞机已经进入高质量发展的战略机遇期，配套的国产商用航空发动机研制也在不断加速，中国民航制造业将迎来自身发展的黄金时期。

从防务类航空发动机板块来看，需求主要来自于国防装备的生产研发及维护，不断变化的地缘政治竞争以及发动机改装和更换计划是防务类航空发动机市场增长的主要驱动因素。随着新机型的持续研发、定型批产和后续列装，进一步刺激对应发动机零部件需求，国产军用航空发动机及关键零部件未来市场空间广阔。中国航发集团大力推进“小核心、大协作”的改革，对于有能力承接航空发动机零部件制造的协作企业来说前景看好。

从燃气轮机领域来看，近年来，我国燃气轮机行业发展受到国家政策大力支持，装机规模增长迅速。国家“十四五”规划强调，要进一步推进燃气轮机技术向高端化、专业化发展，推进燃气轮机国产化进程，目前我国燃气轮机的国产化率还较低，随着国家“双碳战略”的实施，燃气轮机制造将迎来新的发展机遇期。其中，中小型燃气轮机应用范围广，市场占有率高，是未来燃机发展的主要方向。据中国航空工业发展研究中心预测，2030年前我国累计新增发电用燃气轮机中，中小型燃气轮机的数量占比约为75%；价值量占比约为30%。

②基本特点

航空发动机和燃气轮机领域是典型的高技术、高壁垒、高投入、高风险且事关国家重大利益的产业，全球市场形成寡头格局。在民用航空发动机领域，美国通用电气（GE）、普拉特·惠特尼（普惠）、英国罗尔斯·罗伊斯（罗罗）、由GE和法国赛峰集团合资的 CFM 国际公司以及由普惠、MTU 航空发动机和日本航空发动机协会合资的国际航空发动机公司（IAE），占据着全球商用航空发动机约97%的市场，控制着商用飞机发动机的核心技术。在军用航空发动机领域，目前世界上能够独立研制高性能军用航空发动机的国家只有美国、俄罗斯、英国、法国、中国等少数几个国家。在燃气轮机领域，长期以来，中国燃气轮机市场基本被美、德、日三国所垄断。

产业链主要由上游的原材料供应商、中游的零部件供应商、单元体供应商、下游的整机制造商构成，以主机企业为牵引，在世界范围内形成了产业链的四级供应结构。行业逐渐形成寡头局势的同时，各家整机制造商也形成了主承包商-供应商发展模式，整机制造商主要负责总体设计和细节设计，承担主要结构件和系统级设计和制造工作，并负责最后的总装。供应商根据主制造商需要参与具体各个部件的生产制造中，零部件生产制造在全球范围内转往亚太、南美等地区。主制造商通过合同约定以及考核的方式对供应商的进度、质量、成本和交付进行严格管理。

经过近几十年的发展，国内已经形成了一条功能完备的航空发动机产业链。产业链主要环节包括：设计研发、加工制造（原材料）、加工制造（零组件）、整机集成交付、运营维修。设计研发领域集中了大批研究院所等优质资源；原材料领域，镍、钛、钢、铝四足鼎立；零部件与子系统，锻造、铸造各司其职、控制系统自成一体；而整机集成交付，航发动力目前是唯一的龙头；运营维修则分别为军队和航空公司。

③主要技术门槛

行业先进装备制造的需求和发展，对零件及装备提出了一系列高性能要求一一高性能制造。与传统制造方法按精确设计的零件几何尺寸及公差要求制造出零件不同，高性能制造以保证零件或装备的性能要求为主要目标，以高端性能的精准保证为核心，是面向性能的反求制造。高性能与几何精度、材料、结构、制造工艺过程等诸多因素密切相关且呈复杂关系，涉及零件尺寸、表面完整性与其性能的关系建模、基于性能的制造过程控制方法，以及面向极限精度制造的新工艺、新方法探索等诸多方面。航空发动机和燃气轮机作为典型技术密集型产品，需要面临在高压高温、高负载以及高转速的极端特殊环境中长期反复工作，对其设计、加工及制造能力都有极高要求。

公司采用国际上主流的精锻近净成形技术生产压气机叶片。通过精锻近净成形技术的深耕，突破了压气机叶片精锻变形控制、前后缘尺寸控制、组织性能控制、表面完整性控制等关键技术。国内公司在叶片生产上目前仍较多采用模锻+数控加工工艺。模锻作为典型的传统塑性成形技术，是压气机叶片工艺领域中较为早期的技术，其锻造毛坯精度相对较低，需要通过大量后续数控加工才能使得工件符合设计要求，但大量的机加工使得生产制造成本较高，同时会破坏金属流线及部件表面完整性，进而影响部件的应力性与使用寿命。公司所采用的精锻工艺，是现代国际主流航空涡扇发动机和燃气轮机制造商普遍采用的压气机叶片制造工艺，具有高稳定性、高可靠性及一致性好等优点，在材料成型、精密加工、工艺控制等关键领域具备工艺技术优势。

公司制造的整体叶盘、盘轴类转动件及整流器、机匣为代表的结构件等，都是航空发动机中结构较为复杂、需耐受苛刻工作环境的关键零部件，具有型面复杂程度高、测试难度高、耐受性要求高、生产过程管控困难等特性，所采用的钛合金及高温合金属于难加工材料，并且需要采用摩擦焊接、电子束焊、喷涂、涂镀、化学处理、无损检测等特种工艺。公司掌握了多种不同技术规范的钛合金、高温合金的热加工参数及性能，掌握了不同材料规范在制造各类零部件的先进工程制造技术以及各类特种工艺。

（2）医疗骨科植入锻件行业

①行业的发展阶段

骨科关节植入物（人工关节）的作用是替代身体中已经受损或退化的关节，以恢复其正常功能。主要功效包括：缓解疼痛、提高活动能力、改善生活质量、预防进一步损伤、延长生命。随着人口老龄化的加剧和集采降低患者的开支，国产加速替代国际品牌产品，中国骨科人工关节行业已形成完整的产业链，骨科关节植入物市场迅速发展，行业有着较大的升级空间和发展潜力。借助近年国家政策支持和国内市场扩容的机遇，国内头部企业竞争优势持续提升，骨科材料行业加速向头部优势企业集中。预计到2030年，全球骨科植入物市场将保持年均5%-7%的增长率，亚太、拉美和中东等新兴市场将成为未来增长的主要驱动力。

②基本特点

医疗骨科植入锻件的上游主要是原材料供应商、中游主要是植入件毛坯厂家，下游则是骨科植入件加工及临床厂家。目前骨科行业正处于集采背景下的行业重塑期以及国产替代进口趋势增强的窗口期，行业呈现两大特点，一是行业集中度提升，二是进口替代。

③主要技术门槛

医疗骨科关节植入物假体精密锻件是组成假体植入物髋关节与膝关节的重要主体结构组成部分。髋关节植入件主体结构由髋关节的股骨柄和髋臼外杯组成，其精密锻件材料牌号一般是TC4、TC4ELI、Ti6Al4V、Ti6Al4VELI的钛合金，也有高氮不锈钢和钴铬钼合金材料。在各种金属中，钛合金质地轻盈、机械性能良好，力学性能比较接近人骨，与骨头和肌肉有良好的相容性。精密锻造的钛合金锻件，其表面流线接近于零件外形分布并致密，具有非常好的抗疲劳性能。同时钛合金精密锻件在人体内很难被腐蚀，生物兼容性好，极少与人体有排斥反应，对植入人体适应性较好。在膝关节植入物假体胫骨平台方面，目前钛合金胫骨平台较多采用精密锻件，钴铬钼胫骨平台较多采用精密铸件，钴铬钼胫骨平台比重大、强度高、机械加工难度大。随着近几年耐磨涂层技术发展，铸造钴铬钼胫骨平台逐渐被轻质的比强比高的钛合金胫骨平台精密锻件所取代。这类合金最突出的特性是耐磨，有利于延长假体寿命，减少有害的磨损碎屑产生。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司产品批量装机应用于国际主流民用航空发动机，公司在成熟项目上与国际客户的合作粘性进一步增强，同时成功开拓其他发动机机型研发新品，国际叶片业务形成滚动研发、滚动增量的态势，反映公司的产品与服务赢得赛峰为代表的国际主流发动机厂商的高度认可；同时公司也是国内航空发动机关键零部件的同步研制开发的重要参与者之一，承担了多个高性能先进国产发动机以及长江系列发动机零部件的研制任务，同时新导入新型号的燃气轮机关键零部件产品。此外，公司医疗骨科植入锻件批量应用于国内外主流医疗骨科品牌。具体如下：

（1）“两机”高性能零部件领域

①压气机叶片类产品

全球主流航空发动机厂商中的赛峰、RR和GE航空为公司客户，公司是赛峰低压压气机叶片的主要供应商。公司已先后成功开发并批量交付了波音系列的B737max、B777、B787、B777X及空客A320neo、A350等窄体客机、宽体客机的压气机叶片。同时，公司积极参与中国航发集团高性能发动机、多种型号燃气轮机以及我国自主研制的CJ1000/CJ2000发动机（配装C919/C929飞机）等重点型号任务，提供高、低压压气机叶片。

②转动件及结构件类产品

公司围绕先进的精密加工工艺、先进的检测及工艺装备，以及特种工艺等多项工艺技术的集成与应用，在关键零部件专业化和组件集成装配领域取得稳步发展，得到了国内外航空发动机公司以及国内主要科研院所的认可，目前以支持中国航发集团整机研制为主，参与国产主流在役发动机的关键零部件批量化生产配套；参与先进新型国产发动机预研及型号的零组件研制及批产；全面深度参与国产商用航空发动机研制；与国内知名燃气轮机用户合作推进燃气轮机国产化进程；先后完成国家、省、市重大科研攻关任务。

（2）医疗骨科植入锻件领域

公司依靠精锻技术制造医疗植入物的杯、柄、托、板四大类精密锻件，已成为国内医疗骨科植入锻件行业知名供应商，在中国市场服务于国内外多家知名医疗骨科关节品牌制造企业。除了实现了髋关节系列产品的大规模产业化供应外，还实现了钛合金胫骨平台产品国产化，参与了我国医疗骨科关节先进材料的应用发展。国内医疗骨科植入件市场占有率前十名厂商中包括强生医疗、施乐辉、威高骨科、爱康医疗（子公司英国JRI）等均为公司长期稳定战略客户。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

从整体上来看，为了应对航空和燃气轮机工业对发动机不断提高的性能要求，零部件正向着高性能（高温、高压比、高可靠性）发展，其提升除了依存于原材料性能的提升之外，更依存于制造环节对高性能要求的生产与实现。因此无论在研制阶段还是在量产阶段，航空发动机和燃气轮机的发展除了发动机本身的设计水平外，必然离不开上游配套高性能零部件制造供应链的集群支撑，行业的产业集聚趋势逐渐加强。随着航空和燃气轮机产业的不断发展，专业化供应商不仅提供零部件制造技术，还在维护方面提供了高效可靠的解决方案，扮演着发动机寿命周期管理中不可或缺的角色，专业化供应商的重要性在产业中愈发凸显。

在技术方面，压气机叶片作为关键零部件，近年来迎来了蓬勃发展，精锻近净成形加工技术是航空发动机和燃气轮机零件制造及应用的长期重要发展趋势之一。在欧美发达国家，均普遍采用该工艺技术路线实现零部件批量化生产。航空发动机压气机叶片的设计日益趋向于轻量化、高强度化，以满足飞行器对燃油效率和性能的不断提高的需求。采用新型复合材料和合金，使叶片更轻、更耐高温、更具抗疲劳性，从而提升发动机的性能和寿命。采用先进的数值模拟和仿真技术，可以更准确地设计叶片的内部结构，以优化性能并提高整体效率，先进的材料科学和工艺技术的不断突破为压气机叶片的制造提供了更多可能性，该技术在国内得到进一步的推广应用。

数字化技术的推动使得压气机叶片的生产过程更为智能化和自动化。先进的机器学习和人工智能应用于生产线，提高了制造效率，降低了成本，同时确保产品质量的稳定性。这种数字化模式不仅提高了生产效率，也为质量控制和追溯提供了更为可靠的手段。未来发展趋势方面，压气机叶片将继续朝着更加智能、轻量、高性能的方向发展。材料科学和制造技术的不断创新将为叶片的性能提升提供更为广阔的空间。同时，数字化技术和人工智能的广泛应用将进一步推动制造业的智能化升级。

新一代的难变形材料应用步伐加快，如何高效率地实现高精度加工是当前技术研究重点，钛合金及高温合金作为难加工材料，具备良好的耐热性、韧性、耐腐蚀性、抗疲劳性等多种良好性能，在航空发动机和燃气轮机中得到广泛应用。通过结合新一代刀具并合理优化切削参数与刀轨参数，不仅能显著提高难加工材料的加工效率，而且还能提升刀具寿命。随着整体高端制造行业专业化的发展，先进制造系统的技术集成特性以及工程密集特性也逐渐凸显。

高压压气机毂筒是涡轮燃气发动机最为关键的转动类零件之一，其工作条件（高温、高压、高转速）极为苛刻，尺寸精度及性能稳定性要求高；同时由于材料难加工且构型复杂，焊接加工的质量和精度要求极高，加工工艺复杂，技术难度大，效率不够理想。采用惯性摩擦焊技术能够满足发动机转子鼓筒的技术和经济指标要求，是一种理想、可靠的连接方法，且随着新型材料的应用，相比传统熔焊工艺，提高了加工效率，保证了焊接过程中和焊接后的尺寸精度，可以实现精加工后焊接，代替了原始留量熔焊后加工的工艺路线。其主要技术难度在于对焊接精度、尺寸变形和轴向缩短量的控制，目前采取大量定向、迭代试验的方式对参数进行摸索。2024年，公司引进的560T、1000T大吨位摩擦焊设备已完成设备和产品双重验证，现已具备承接超大直径盘轴组件的焊接技术能力，标志着公司创新能力的提升和向新技术领域的迈进。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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注：第三季度和第四季度由于股权支付逐步计入成本费用，第四季度较前三季度研发费用有大幅增加，影响公司扣除非经常性损益后的净利润。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入保持了增长态势，全年实现营业收入70,323.75万元，较上年同期增长29.39%；实现营业利润13,633.16万元，较上年同期增长41.96%；实现归属于母公司所有者的净利润12,652.53万元，较上年同期增长40.27%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-004

无锡航亚科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开和出席情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年3月27日以现场方式召开。会议通知已于2025年3月17日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈默女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经与会监事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况，全体监事一致同意通过此议案。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》

经与会监事认真审议，公司编制的《2025年度财务预算报告》是在认真分析和总结2024年度全面预算实际执行情况的基础上，经过充分的市场分析，并结合公司实际情况需要，本着积极稳健原则，充分考虑预算年度的情况变化进行编制，全体监事一致同意通过此报告。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经与会监事认真审议，公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2024年年度报告及其摘要公允地反映了公司2024年度财务状况、经营成果和现金流量状况，本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（四）审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

经与会监事认真审议，同意公司2024年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本258,382,608股，以此计算合计拟派发现金红利51,676,521.6元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号2025-007）。

（五）审议《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经与会监事认真审议，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。全体监事一致同意通过《2024年度内部控制评价报告》。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经与会监事认真审议，同意通过《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号2025-005）。

（七）审议《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

经与会监事认真审议，2024年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。全体监事同意通过此工作报告。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

经与会监事认真审议，同意2025年度监事薪酬方案：未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬；在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬；监事因出席公司董事会、股东大会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担；监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

经与会监事认真审议，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，开展2025年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况，协商确定公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-008）。

（十）审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司结合自身实际情况，对2025年度可能与关联方发生的关联交易进行了预计，并提交监事会审议。监事会认为，公司2025年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，协商定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司监事朱国有与本议案所议事项具有关联关系，对本议案回避表决。其余非关联监事一致同意通过此议案。

审议结果：2票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-009）。

（十一）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经与会监事认真审议，同意公司根据实际经营需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易额度为不超过1000万美元或其他等值外币，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号2025-012）。

（十二）审议《关于开展应收账款保理业务的议案》

经与会监事认真审议，认为公司开展本次保理业务，是基于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性的考虑，有利于改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益，对公司经营具有积极意义，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意此议案。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号2025-013）。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司监事会

2025年03月28日

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-007

无锡航亚科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币243,581,142.03元。经第三届董事会第十三次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本258,382,608股，以此计算合计拟派发现金红利 51,676,521.60元（含税），本年度公司现金分红金额占2024年合并报表归属于母公司股东净利润比例45.81%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2024年度股东大会审议，经批准后实施。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年3月27日召开第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：此次方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司2024年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2025年03月28日

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-011

无锡航亚科技股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第三届监事会职工代表监事季瑾先生提交的书面辞职报告，季瑾先生因工作调整，申请辞去公司职工代表监事职务，辞去职工代表监事职务后季瑾先生将继续在公司担任其他职务。公司监事会对季瑾先生任职职工代表监事期间为公司发展及规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会的合规运作，维护公司职工的合法权益，监督公司规范运营，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《无锡航亚科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于2025年3月27日召开职工代表大会并作出决议，会议同意选举蒋海恬女士（简历附后）担任公司第三届监事会新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司监事会

2025年03月28日

附件：蒋海恬女士简历

蒋海恬女士，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士。2018年5月至2021年3月，任职于联合汽车电子有限公司无锡厂从事行政管理类工作；2021年4月至今，在公司从事行政管理类工作。

截至本公告披露日，蒋海恬女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持有公司5%股份以上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-013

无锡航亚科技股份有限公司

关于开展应收账款保理业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟就公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展保理业务（以下简称“保理业务”），保理业务开展金额额度上限为5,000万元人民币或其他等值货币。

● 本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、开展保理业务概述

公司于2025年3月27日以现场方式召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意就公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展保理业务，保理业务开展金额额度上限为5,000万元人民币或其他等值货币。保理业务期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。

本次开展保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《无锡航亚科技股份有限公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。

二、开展保理业务标的

本次应收账款保理业务标的为公司在日常经营活动中发生的部分尚未到期的应收账款。截至本公告日，本次转让的应收账款不存在抵押、质押给任何第三方的情况。

三、开展保理业务主要内容

1、合作机构：拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等因素选择。

2、保理方式：合作机构受让公司在日常经营活动中产生的应收账款，为公司提供无追索权及有追索权保理业务服务。

3、保理金额：总金额不超过5,000万元人民币或其他等值货币。

4、保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。

5、保理期限：保理业务期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

6、主要责任及说明：

（1）开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息；

（2）开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行服务合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索未偿融资款以及由于公司的原因产生的罚息等。

（3）保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。

四、开展保理业务目的及对公司的影响

公司开展本次保理业务，是基于盘活应收账款、减少应收账款管理成本、加速资金周转、增强资产流动性的考虑，有利于改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益，对公司经营具有积极意义。

五、保理业务的组织实施

1、在额度范围内，董事会授权公司管理层具体实施保理业务并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

2、公司财务部组织实施、分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3、公司审计部负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。

4、公司独立董事、监事会有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

六、监事会意见

监事会认为：公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。 因此，一致同意公司开展应收账款保理业务。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2025年03月28日

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-014

无锡航亚科技股份有限公司

关于核心技术人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员崔腾先生因个人原因辞职，其辞职后不再担任公司任何职务。

● 公司一直重视自主知识产权的研发，已建立较为完善的研发管理体系和知识产权保护管理体系。本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生重大不利影响。

一、核心技术人员变动的具体情况

核心技术人员崔腾先生因个人原因辞去公司核心技术人员职务。离职后，崔腾先生不再担任公司任何职务，公司及董事会对崔腾先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

1、核心技术人员的具体情况

崔腾先生，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计制造及自动化学士，机械工程硕士,2011年09月至2018年09月，曾任沈阳黎明航空发动机有限责任公司工艺技术员；2018年09月至2019年09月，历任华瑞（江苏）燃机有限公司技术研发部产品工程师。曾任公司精机事业部工程技术部经理。截至本公告披露日，崔腾先生未直接持有公司股份。

2、参与的研发项目和知识产权情况

崔腾先生在任职期间参与的研发任务已交接其他研发同事负责，其离职不会对原有项目的研发进程产生重大不利影响。

崔腾先生工作期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果。截至本公告披露日，该等职务成果所形成的知识产权所有权均归属于公司。公司与上述人员不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权权属完整性的情况。

3、履行保密及竞业限制情况

公司与崔腾先生签署了《保密协议》及《竞业限制协议》，对公司核心技术和知识产权保护、竞业禁止等事项作了严格的规定，双方明确约定了保密内容和违约责任。截至本公告披露日，公司未发现其有违反上述相关协议的情形。

二、核心技术人员变动对公司的影响

公司作为创新驱动型的高新技术企业，拥有各类不同专业学科背景（如材料学、气动热力学、结构力学、控制理论等）的人才，形成以专业知识精深和相关经验丰富的资深高级工程师为带头人，以年富力强、积极创新的中青年工程技术人员为主力的高素质人才队伍，为新产品开发、现场技术支持提供了良好的人力资源保证。

公司一直十分重视研发投入，已建立较为完善的研发管理体系，研发团队结构完整。核心技术人员职务调整不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、研发技术及持续经营能力产生实质性影响。

本次核心技术人员的变动不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性，亦不会对公司的核心竞争力、技术优势、业务及产品创新能力产生实质影响。

三、公司采取的措施

截至本公告披露日，崔腾先生已完成工作交接，公司各项研发项目有序推进。公司高度重视核心技术及产品的持续研发与创新，始终将技术和研发视作保持公司核心竞争力的重要保障，未来公司将持续加大研发投入，保持公司产品核心竞争力，同时，不断完善研发团队建设，构建坚实的人才梯队，持续提升公司的综合技术创新能力。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2025年03月28日

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-016

无锡航亚科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年4月17日 14点00分

召开地点：公司会议室（江苏省无锡市新东安路35号航亚科技1号门）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月17日

至2025年4月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年3月27日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，同意提交股东大会审议。具体内容详见公司2025年3月28日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：严奇、邵燃、阮仕海、朱国有、黄勤、朱宏大、张广易、丁立、中国航发资产管理有限公司、无锡华航科创投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可在规定时间内以电子邮件、信函或传真的方式办理参会登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2025年4月16日下午 16:00 前送达登记地点。公司不接受电话方式办理登记。

4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

（二）现场登记时间

2025年4月16日上午9:00一11:30、下午14:30一17:00。

（三）现场登记地点

江苏省无锡市新吴区新东安路35号无锡航亚科技股份有限公司1号门。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费用自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：董事会办公室

地址： 江苏省无锡市新吴区新东安路35号

电话： 0510-81893698

传真： 0510-81893692

邮箱：IRM@hyatech.cn

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

无锡航亚科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月17日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

(下转98版)