无锡航亚科技股份有限公司
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：699510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-003
无锡航亚科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开和出席情况
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年03月27日以现场方式召开。会议通知已于2025年03月17日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
经与会董事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》，真实反映了公司2024年度财务状况和整体运营情况，全体董事一致同意通过此议案。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于公司〈2025年度财务预算报告〉的议案》
经与会董事认真审议，公司编制的《2025年度财务预算报告》是在认真分析和总结2024年度全面预算实际执行情况的基础上，经过充分的市场分析，并结合公司实际情况需要，本着积极稳健原则，充分考虑预算年度的情况变化进行编制，全体董事一致同意通过此报告。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
经与会董事认真审议，公司《2024年度总经理工作报告》符合2024年度公司经营各项工作和公司整体运营情况，对2025年公司运营的规划和部署符合公司生产经营实际需要。董事会同意通过其工作报告。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
经与会董事认真审议，公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2024年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。全体董事一致同意通过此报告。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
（五）审议《关于公司〈2024年度环境、社会和公司治理报告〉的议案》
公司《2024年度环境、社会和公司治理报告》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、准确、完整地反映了公司在报告期内承担的社会责任。全体董事一致同意通过此报告。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度环境、社会和公司治理报告》。
（六）审议《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
（七）审议《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经与会董事认真审议，同意公司2024年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本258,382,608股，以此计算合计拟派发现金红利51,676,521.60元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号2025-007）。
（八）审议《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
经与会董事认真审议，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。全体董事一致同意通过此报告。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024年度内部控制评价报告》。
（九）审议《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
经与会董事认真审议，同意通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号2025-005）。
（十）审议《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
经与会董事认真审议，2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展，确保了董事会科学决策和规范运作，全体董事一致同意通过此报告。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议《关于公司〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》
经与会董事认真审议，2024年度，公司独立董事诚信、勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。全体董事一致同意通过此报告。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述报告尚需向公司股东大会汇报。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024年度独立董事述职报告（王良）》《2024年度独立董事述职报告（朱和平）》《2024年度独立董事述职报告（王铁民）》。
（十二）审议《关于公司〈独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》
经与会董事认真审议，独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。
公司独立董事王良、朱和平、王铁民对本议案回避表决。其余非关联董事一致同意通过此议案。
审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十三）审议《关于公司〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
经与会董事认真审议，2024年度，公司董事会审计委员会秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面发挥作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的责任和义务。全体董事一致同意通过此报告。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十四）审议《关于审计委员会对2024年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十五）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
经与会董事认真审议，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，开展2025年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况，协商确定公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号2025-008）。
（十六）审议《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》
经与会董事认真审议，根据公司生产经营需要，结合当前公司资金需求状况，2025年公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币六亿元的综合授信额度，综合授信项下业务包括短期流动资金贷款、固定资产贷款、保函等。具体融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。全体董事一致同意通过此议案。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
公司结合自身实际情况，对2025年度可能与关联方发生的关联交易进行了预计，并提交董事会审议。董事会认为，公司2025年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式：参照市价，协商定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
公司董事严奇及其一致行动人邵燃、阮仕海为与本议案所议事项具有关联关系，对本议案回避表决。其余非关联董事一致同意通过此议案。
审议结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事专门会议已对该议案进行了审议且独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-009）。
（十八）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经与会董事认真审议，同意公司根据实际经营需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易额度为不超过1000万美元或其他等值外币，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号2025-012）。
（十九）审议《关于开展应收账款保理业务的议案》
经与会董事认真审议，认为公司开展本次保理业务，是基于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性的考虑，有利于改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和整体利益，对公司经营具有积极意义，不存在损害公司及股东利益的情形。全体董事一致同意此议案。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号2025-013）。
（二十）审议《关于制定〈无锡航亚科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》
为规范、有效地开展市值管理工作，推动公司提升投资价值、增强投资者回报，根据有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《无锡航亚科技股份有限公司市值管理制度》。全体董事一致同意此议案。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人任职资格审查，董事会提名严奇先生、沈顺安先生、阮仕海先生、王莹女士、邵燃先生、方红涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2025-010）。
（二十二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人任职资格审查，董事会提名王良先生、王世璋先生、王铁民女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2025-010）。
（二十三）审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
经与会董事认真审议，同意2025年度董事薪酬方案：独立董事2025年度薪酬领取标准为人民币18万元/年；未在公司任职的非独立董事，根据其承担的具体职责领取相应的薪酬；在公司任职的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬；董事因出席公司董事会、股东大会以及其他履职行为所发生的合理费用由公司承担；董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
审议结果：
独立董事薪酬表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
未在公司任职的非独立董事薪酬表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
在公司任职的非独立董事薪酬表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十四）审议《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会审议事项涉及股东大会职权，董事会提请召开2024年年度股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号2025-016）。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2025年03月28日
证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-008
无锡航亚科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至 2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。
（7）公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
20名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分1次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：孟银
2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在公证天业执业；近三年签署的上市公司审计报告有华光环能（600475）、芯朋微（688508）、联测科技（688113），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：张倩倩
2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在公证天业执业；近三年签署的上市公司审计报告有威孚高科（000581）、航亚科技（688510），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：姜铭
2012年2月成为注册会计师，2010年3月开始从事上市公司审计，2009年10月开始在公证天业执业，近三年复核或签署的上市公司审计报告有德科立（688205）、亚太科技（002540）、派克新材（605123）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司2024年度审计费用60万元（含税），2025年度审计费用根据公司业务和资产规模、审计机构所需配备的审计人员、投入工作量及收费标准等因素综合考虑进行适当调整。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司于2025年3月10日召开的第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。审计委员会认为公证天业具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务。2024年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2024年度报告的审计工作。审计委员会对于公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。提议续聘公证天业为公司2025年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并将此议案提交董事会审议。
（二）董事会、监事会的审议和表决情况
公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十三次会议，会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司2025年度审计机构，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。
公司于2025年3月27日召开第三届监事会第十三次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，认为公证天业作为公司2024年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘公证天业为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将此议案提交公司2024年度股东大会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2025年03月28日
证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-009
无锡航亚科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对自2024年年度股东大会至2025年年度股东大会期间的日常关联交易事项进行了预计。关联董事严奇先生、阮仕海先生、邵燃先生回避表决，关联监事朱国有先生回避表决，出席会议的非关联董事及非关联监事一致表决通过。
公司独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：经过审慎核查，我们认为公司预计的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，符合相关法律法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖，且不会影响公司独立性。同意将2025年度日常关联交易预计的事项作为议案，提交董事会审议。
公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见：公司预计的2024年度股东大会至2025年度股东大会期间的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。我们同意将本议案提交董事会审议。
第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司2025年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
本次预计的日常关联交易需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
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注：以上数据为不含税金额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
■
注：以上数据为不含税金额。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、中国航空发动机集团有限公司
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2、无锡乘风航空工程技术有限公司
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（二）与上市公司的关联关系
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（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购商品、产品或接受关联人提供的劳务、向关联人销售商品、产品或租赁关联方资产及发生水电费，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会和股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联方之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2025年03月28日
证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-010
无锡航亚科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事候选人提名情况
公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，具体如下：
经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名严奇先生、沈顺安先生、阮仕海先生、王莹女士、邵燃先生、方红涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王良先生、王世璋先生、王铁民女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王世璋先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
（二）董事会换届选举方式
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司将召开2024年年度股东大会审议董事会换届事宜，对每位董事候选人进行逐个表决，并通过累积投票制方式选举产生，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起三年。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
本次换届选举事项将提交公司2024年年度股东大会审议。在完成董事会换届选举后，公司将尽快召开董事会，审议选举公司董事长、聘任高级管理人员等相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。
为保证公司董事会的正常运行，在公司2024年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2025年03月28日
附件：
1、第三届董事会非独立董事候选人简历
严奇先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学机械工程专业学士、复旦大学经管学院工商管理专业硕士、东南大学管理科学与工程专业博士，高级工程师。1988年7月至2005年8月，历任无锡叶片厂处长、厂长兼党委书记等；2005年9月至2014年2月，历任无锡透平叶片有限公司执行董事、总经理兼党委书记；2014年3月至今，历任公司董事长、总经理。现任公司董事长。
沈顺安先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学机电一体化专业学士。1996年8月至2007年3月历任约克（无锡）空调冷冻设备有限公司质保部经理、制造工程经理、运作经理；2007年3月至2022年12月任江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司总经理。
阮仕海先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学经济管理学士。1997年03月至1999年08月，任佳能（珠海）公司生产主管、采购事业部经理；1999年09月至2000年12月，任珠海威尔集团驻北京销售办主任；2001年01月至今，任北京世纪凯创科技有限公司总经理。2015年3月至今任公司董事。
王莹女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国罗切斯特大学应用数学、金融经济专业学士、美国麻省理工学院金融学专业硕士。历任罗兰贝格企业管理〈上海〉有限公司咨询顾问，中国航发资产管理有限公司投资管理部业务经理、投资管理部副股长，现任中国航发资产管理有限公司投资管理部部长。2024年4月至今任公司董事。
邵燃先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，机械工程专业学士。1990年07月至2005年09月，历任无锡叶片厂厂长助理、副厂长等；2005年09月至2016年06月，历任无锡透平叶片有限公司执行董事、总经理、党委书记等；2016年07月至2017年10月，任无锡浦新不锈钢有限公司高级顾问；2017年12月至2024年3月任公司副总经理；2019年10月至今任公司董事；2021年06月至今任贵州航亚科技有限公司执行董事。
方红涛先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械工程学士，经济法专业法学硕士。2012年07月至2017年10月，任国联证券股份有限公司场外市场部高级业务董事、资产管理部投资主办；2017年10月至2019年09月，任长安基金管理有限公司基金经理；2020年10月至2022年02月，任宁波麟毅资产管理合伙企业投资总监；2022年9月至2024年09月，任无锡国曦投资有限公司高级经理；2024年10月至今，无锡航亚科技股份有限公司任职。
2、第三届董事会独立董事候选人简历
王良先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学金属材料腐蚀与防护&工业管理工程专业学士。1996年9月至2008年11月历任西安航空发动机集团公司副总工程师、副总经理、总工程师；2008年11月至2010年2月任西安航空动力股份有限公司董事、副总经理兼总工程师、技术中心主任；2010年2月至2014年10月任贵州黎阳航空动力有限公司董事长、总经理、党委副书记；2014年10月至2021年2月任中国航空工业集团公司非航产业部部长、派出董监事等职务。2022年5月至今任公司独立董事。
王良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系。王良先生具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的独立董事的任职资格；独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核。
王铁民女士，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学专业学士、中科院力学所理学专业硕士、英国伦敦大学伦敦商学院管理学专业博士。1995年10月至1999年2月，任清华大学科技处科技开发部横向科研项目合同办公室主任，1999年3月至2001年7月，在清华大学公共管理学院师资班进修、曾任讲师，2006年9月至今，历任北京大学光华管理学院组织与战略管理学助理教授、副教授、博导，兼任北大管理案例中心执行主任、联席主任。2024年4月至今任公司独立董事。
王铁民女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系。王铁民女士具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的独立董事的任职资格；独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核。
王世璋先生，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理专业硕士。1997年2月至1999年4月，历任上海大隆机器厂办公室主任、财务部部长、总会计师（常务副厂长）；1994年4月至2003年6月，任上海电气（集团）总公司通用石化机械事业部财务总监，兼上海通用机械（集团）公司财务总监；2003年6月至2004年3月任上海电气（集团）总公司资产财务部副部长兼财政处处长；2004年3月至2012年9月任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长，兼上海机电股份有限公司董事等；2012年3月至2015年4月任上海电气（集团）总公司副总会计师，兼上海电气香港有限公司董事总经理；2012.4至今任上海机电工业会计学会常务副会长兼秘书长。
王世璋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系。王世璋先生具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定的独立董事的任职资格；独立董事候选人的任职资格和独立性已通过上海证券交易所审核。
证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-012
无锡航亚科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务，资金额度不超过1,000万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环使用。
● 公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易。
● 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务会存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、拟开展的外汇套期保值业务概述
（一）开展外汇套期保值业务的背景
公司国际业务主要采用美元进行结算，随着公司国际业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的能力，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额
根据公司资产规模及2025年业务需求情况、周转期限等业务背景的特征，基于审慎预测原则，公司拟进行的外汇套期保值业务累计金额不超过1,000万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内可以滚动使用。资金来源为自有资金，不包括募集资金。
（三）交易类型
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，即美元。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇货币掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
（四）交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家级地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
（五）流动性安排
外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配。
（六）交割方式
外汇套期保值业务到期采用本金交割或差额交割的方式。
二、审议程序
公司于2025年3月27日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际业务发展情况，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务，资金额度不超过1,000万美元或等值外币，额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环使用。本事项无需提交公司股东大会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。
（一）汇率及利率波动风险
国内外经济形式变化存在不可预见性，可能出现对汇率或利率行情走势的判断与实际发生大幅偏离的情形，外汇套期保值业务面临一定的市场风险。
（二）内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现内控制度不完善、操作人员未及时充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。
（三）交易违约风险
外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
（四）客户违约风险
客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
（五）法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、风险控制措施
（一）公司同步制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
（二）为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理外汇套期保值业务。所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
（三）公司持续关注与管理套期保值业务市场风险。由财务部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。
（四）公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。
（五）公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
五、外汇套期保值业务对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇套期保值业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。
公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2025年03月28日
证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-016
无锡航亚科技股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备。
公司本次计提资产减值损失1,892万元，具体情况如下表：
单位：人民币万元
■
二、本次计提减值准备事项的具体说明
公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及呆滞存货，计提存货跌价准备。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额为1,892万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入资产减值损失科目，对公司2024年度合并利润总额影响1,892万元（合并利润总额未计算所得税影响），本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观体现了公司资产的实际情况。上述金额已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司董事会
2025年03月28日
