山西华翔集团股份有限公司
关于控股子公司向其全资子公司
增资的公告
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山西华翔集团股份有限公司
关于控股子公司向其全资子公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司（以下简称“华翔圣德曼（上海）”）的全资子公司华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司（以下简称“华翔汽车科技公司”）。
● 增资金额：华翔圣德曼（上海）向华翔汽车科技公司增资39,913.75万元（人民币，下同）。
● 风险提示：本次增资风险可控，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，但仍然可能存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
为满足业务发展需求，公司控股子公司华翔圣德曼（上海）向其全资子公司华翔汽车科技公司增资39,913.75万元，本次增资完成后，华翔汽车科技公司的注册资本由2,998万元增至42,911.75万元，华翔汽车科技公司仍为华翔圣德曼（上海）的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。
（二）董事会审议情况
公司于2025年3月27日召开了第三届董事会第二十三次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票的表决结果通过了《关于公司控股子公司向其全资子公司增资的议案》，同意华翔圣德曼（上海）向华翔汽车科技公司增资39,913.75万元。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司名称：华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司
统一社会信用代码：91310115MAEBARWJXC
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：郭永智
成立日期：2025年1月24日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区科苑路501号4幢
注册资本：人民币61,302.5万元
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；软件开发；金属材料制造；工业控制计算机及系统制造；建筑工程用机械制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；非居住房地产租赁；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；建筑工程用机械销售。
三、增资标的基本情况
公司名称：华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司
统一社会信用代码：91141022MA7Y5W3N2X
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郭永智
成立日期：2022年2月21日
注册地址：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村
注册资本：本次增资前注册资本为人民币2,998万元
经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；机械零件、零部件加工；喷涂加工；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；煤炭及制品销售；金属矿石销售；固体废物治理；锻件及粉末冶金制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
华翔汽车科技公司最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币万元
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以上数据中，2023年财务数据经容诚会计师事务所事务所（特殊普通合伙）审计；2024年财务数据均未经审计。
四、本次增资对上市公司的影响
本次增资是根据公司整体发展战略规划而做出，符合公司整体发展的需要。有助于进一步完善公司产能布局，从长远来看对公司的发展具有积极影响。
本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
五、风险提示
本次增资是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定，增资过程中可能存在市场、经济和政策法律变化等不可预见因素的影响。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2025年3月28日
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山西华翔集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年3月24日以直接送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司控股子公司向其全资子公司增资的议案》
为满足业务发展需求，公司控股子公司华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司（以下简称“华翔圣德曼（上海）”）向其全资子公司华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司（以下简称“华翔汽车科技公司”）增资39,913.75万元。本次增资完成后，华翔汽车科技公司的注册资本由人民币2,998万元增至人民币42,911.75万元，华翔汽车科技公司仍为华翔圣德曼（上海）的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于控股子公司向其全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-011）。
（二）审议通过了《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，为贯彻落实国家关于ESG（环境、社会及公司治理）相关要求，完善董事会战略委员会职能，现提议对《董事会战略委员会工作细则》进行修订，具体修订内容如下：
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表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案无需提交股东大会审议。
修订后的制度全文详见与本公告同日披露的《山西华翔集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2025年3月28日
