广西能源股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600310 公司简称：广西能源
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、未出席董事情况
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4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（XYZH/2025NNAA1B0043号），截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币449,872,883.16元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,465,710,722股，以此计算合计拟派发现金红利43,971,321.66元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的69.81%,剩余405,901,561.50元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
2024年，电力行业深入贯彻落实党中央、国务院关于“能源安全与绿色低碳发展”的战略部署，系统推进电力保供、能源转型与新型电力系统建设三大核心任务。在成功抵御年初极寒与夏季持续高温考验下，行业通过跨省区资源优化与市场化机制创新，实现电力供需安全稳定运行，为经济社会高质量发展提供坚实能源保障。根据国家能源局及中电联统计数据显示，2024年全国电力供需总体呈现“总量趋稳、结构优化、效率提升”三大特征。
电力消费需求方面，在数字经济与制造业高端化双轮驱动下，用电结构呈现显著优化的趋势。2024年全社会用电量达98,521万亿千瓦时，同比增长6.8%。城乡居民生活用电量14,942亿千瓦时，同比增长10.6%。
电力生产供应方面，通过构建“多元互补、应发尽发”的电源体系，2024年电力生产实现结构性优化。煤电机组灵活性改造深入推进，煤电兜底保障作用充分发挥，风电光伏开发利用有力推进，较好满足生产生活用电需要。截至2024年底，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%，非化石能源发电装机在2023年首次超过火电装机规模后，呈现高位增长趋势，占总装机容量比重56.86%，电力延续绿色低碳转型发展趋势。2024年，规模以上工业火力发电量6.3万亿千瓦时，同比增长1.5%；规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量3.1万亿千瓦时，同比增长11.6%。
电力市场建设方面，全国统一电力市场体系框架初步形成，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量61,795.7亿千瓦时，同比增长9%，其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为46,535.9亿千瓦时，同比增长5.1%。
作为广西地方能源企业，公司依托“厂网一体”的经营模式，形成了覆盖发电、供电、输配、售电全链条的供应系统。
在发电业务方面，多元布局筑牢能源根基。公司构建了水火风光协同发展的综合发电体系，截至报告期末，公司控制(全资及控股)的电源总装机容量228.76万千瓦，较上年新增70.9万千瓦，新能源装机容量占比由上年期末的1.27%增长至本报告期末的31.87%。公司发电业务布局如下：
水电板块：控股6座主力水电站（桥巩/合面狮/巴江口/昭平/下福/京南），年均发电量约39亿千瓦时。
火电板块：桂旭能源公司贺州电厂作为区域调峰主力，总装机容量70万千瓦，年均发电量约24亿千瓦时。
新能源板块：实现历史性突破，控股的防城港海上风电A场址项目（70万千瓦）全容量并网，年发电量6.7亿千瓦时，可节约标准煤约20.6万吨；集中式光伏和分布式光伏项目合计装机容量2.9万千瓦，其中陕西常兴为集中式光伏项目，年发电量约0.2亿千瓦时。
在供电方面，全域覆盖可靠电网。公司以贺州为核心，供电范围辐射贺州市三县两区及梧州市部分地区，拥有较稳定的市场区域和客户群体，并通过220kV网架互联工程延伸至周边7个县市，形成三省（广西、广东、湖南）电力互济格局。公司供电区域及周边地区存在广西电网和部分小型电力生产企业，与公司共同参与市场竞争。
在售电方面，公司售电电量来源主要包括自发电和外购电两部分：公司所属水电合面狮电厂、巴江口电厂、昭平电厂、下福电厂四大水电厂接入公司电网；桥巩水电站、梧州京南水电厂接入广西电网。由于目前接入公司电网的自发水电无法完全满足供电区域的电力需求，公司需要从国家电网和南方电网购入部分电量，以确保供电区域内电力供应的稳定性和可持续性。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
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5.2报告期内债券的付息兑付情况
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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内公司深入实施“主业聚焦”战略转型，通过电力资产结构优化与市场化运营效能提升，实现了经营质效的显著跃升。公司全年完成发电量63.83亿千瓦时，同比增长5.50%；完成售电量85.85亿千瓦时，同比增长1.45%；受油品业务退出影响，营业收入同比下降76.48%，电力主业收入占比提升至98.28%。盈利水平进一步提升，全年合并实现净利润2.05亿元，同比增长635.38%；归母净利润6,298.80万元，同比增长3704.04%；每股收益0.043元/股，同比增长3809.90%；ROE同比提升2.06个百分点。
报告期内，公司各板块归母净利润变动情况如下：
1.电网销售方面：报告期内网内用户用电需求呈现稳步增长态势，电网累计完成售电量40.23亿千瓦时，同比增长3.29%，内购网内电量增加，外购电成本降低，电网销售业务实现扣非归母净利润41,463.99万元，较上年同期同比增加4,835.71万元。
2.水电生产方面：报告期内公司水电厂流域来水较好，发电量增加，水力发电量为39.78亿千瓦时，同比增加8.49亿千瓦时，实现扣非归母净利润22,794.10万元，较上年同期增加12,560.52万元。
3.火电生产方面：报告期内公司火电业务面临较大经营压力，受煤炭价格仍高于设计盈利煤价及电力市场调节影响，火电利用小时数下降，边际贡献空间进一步收窄，且因递延所得税转回进一步影响火电扣非归母净利润减少。火电板块扣非归母净利润-28,625.66万元，同比增亏15,199.78万元。
4.风电生产方面：报告期末，广投海上风电机组实现全容量并网发电，实现扣非归母净利润3,090.72万元，上年同期无。
5.其他方面：（1）报告期内公司无油品业务收入，上年同期油品业务扣非归母净利润-5,084.34万元，利润同比增加。（2）公司本报告期计提商誉减值增加，扣非归母净利润同比减少2,183.76万元。（3）公司本部本报告期计提其他应收款坏账准备增加，扣非归母净利润减少1,319.09万元。（4）公司本报告期计提参股公司投资收益减少，扣非归母净利润同比减少983.54万元。
6.非经常性损益方面：（1）公司持有的按公允价值计量的其他非流动金融资产损益变动，本报告期增加归母净利润17,021.41万元，上年同期为4,068.40万元，同比增加12,953.01万元。（2）本报告期世纪之光诉讼案一审判决公司缴付资本金及资金占用利息，公司计提预计负债，归母净利润同比减少8,664.19万元。（3）本报告期收到的电煤采购补贴、多发满发奖补等政府补助减少，归母净利润同比减少3,239.93万元。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2025-005
广西能源股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议的通知于2025年3月14日以电子邮件发出，会议于2025年3月26日在广西南宁市GIG国际金融中心3505会议室以现场表决方式召开，会议由副董事长黄维俭先生主持，应参会董事8名，实际参会董事6名。董事谭雨龙因工作原因不能亲自出席会议，委托董事黄维俭代为出席并行使表决权；独立董事覃访因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事宋绍剑代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年年度报告及摘要》。
全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登于2025年3月28日《上海证券报》《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度董事会工作报告》：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度总裁业务报告》；
四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司独立董事2024年度述职报告》，公司2024年年度股东大会将听取相关述职报告。
公司现任独立董事李长嘉、宋绍剑以及覃访委托宋绍剑分别在会议上作2024年度述职报告。独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。述职报告及专项意见全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度利润分配预案》：
经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（XYZH/2025NNAA1B0043号《审计报告》），截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币449,872,883.16元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 1,465,710,722股，以此计算合计拟派发现金红利43,971,321.66元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的69.81%,剩余405,901,561.50元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。
具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监事会工作指引》等相关要求，公司董事会需对公司内部控制进行自我评价，公司董事会编制了《广西能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2024年度内部控制审计报告》：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广西能源股份有限公司2024年度内部控制审计报告》（XYZH/2025NNAA1B0049号），认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，公司编制了《广西能源股份有限公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》，报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2025年度投资计划》：
为加强公司投资及预算管理，根据公司《投资全过程管理办法》等相关管理制度的规定，结合公司战略发展规划和本年度项目投资需求，公司组织编制了2025年度投资计划，2025年度计划投资总额为251,750万元，开展项目合计74项，主要投资建设广西防城港海上风电示范项目、八步上程风电场项目、八步仁义风电场项目等。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于2025年度投资计划的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度合规工作报告》。
本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。
十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》：
根据全资子公司桂旭能源公司2025年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持桂旭能源公司的发展，根据桂旭能源公司申请，2025年度公司拟为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过12亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的公告》。
公司董事会认为，公司为全资子公司桂旭能源公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，桂旭能源公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提减值准备及预计负债的议案》：
根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，公司对合并范围内的相关资产和涉诉事项进行了分析和评估。基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备；针对或有事项中符合预计负债确认条件的未决诉讼事项，合理估计可能发生的经济利益流出并确认预计负债，以便真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值、负债状况及经营情况。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于计提减值准备及预计负债的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、以4票赞成（关联董事黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决），0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度日常关联交易事项的议案》：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司可以按类别对当年度日常关联交易金额进行合理预计。公司2025年度预计发生的日常关联交易主要为公司及控股子公司向关联方采购煤炭等产品、接受劳务、采购后勤劳务服务、销售电量等，预计日常关联交易发生金额为83,348.00万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议，并发表意见：公司2025年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事按要求回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，我们同意公司2025年度日常关联交易事项。
公司审计委员会在事前对公司2025年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表意见：公司2025年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2025年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。
具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司2025年度日常关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向有关金融机构申请不超过163亿元授信额度的议案》：
2025年，由于项目建设和生产经营等需要，公司及子公司将自股东大会审议通过之日起12个月内向有关金融机构申请使用不超过163亿元人民币授信额度，作为公司及子公司日常生产经营资金周转和项目建设等，并授权公司财务部门向有关金融机构办理有关手续，根据公司的资金需求情况分批次向金融机构借款。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向有关金融机构申请不超过15亿元融资租赁额度的议案》：
为盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司及子公司 2025 年度拟开展融资租赁售后回租业务，采取售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行申请融资，融资总额度不超过人民币 15 亿元，每笔融资期限不超过10年(含10年)。融资租赁额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于向有关金融机构申请不超过15亿元融资租赁额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈广西能源股份有限公司风险评估管理办法〉的议案》：
为规范和加强风险管理，及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险承受度和风险应对策略，公司结合实际，制定了《广西能源股份有限公司风险评估管理办法》，制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会风控合规委员会审议通过。
十八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司总裁办公会议事规则〉的议案》：
为规范总裁行使职权和履行职责的行为，确保公司日常经营管理工作的有序开展，公司对《广西能源股份有限公司总裁办公会议事规则》相关条款进行修订，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市兴宾区迁江镇古欧光伏发电项目的议案》：
为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，聚焦主业，积极开拓和发展新能源业务，发展壮大公司电力主业，培育新的电源点和利润增长点，公司控股子公司广西广投桥巩能源发展有限公司拟投资31,160.31万元（动态总投资）建设来宾市兴宾区迁江镇古欧光伏发电项目。公司董事会授权经理层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于控股子公司桥巩能源公司拟投资建设来宾市兴宾区迁江镇古欧光伏发电项目的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
二十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》：
为拓宽融资渠道，确保资金需求，公司拟以广西能源股份有限公司供电分公司的存量资产设备作为转让标的及租赁物，与光大金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过6亿元人民币。为保证公司融资租赁售后回租业务顺利进行，董事会拟授权公司总裁全权负责办理与本次融资租赁售后回租业务有关的一切事宜，授权有效期为自董事会审议通过之日起24个月内。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于开展融资租赁售后回租业务的公告》。
二十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》：
公司董事会根据股东单位的提名、第九届董事会提名委员会审核和独立董事考评，拟提名梁晓斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》：
公司拟于2025年4月18日（星期五）下午15：00在广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心公司18楼会议室召开2024年年度股东大会，具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
会议还听取了《董事2024年度述职报告》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《广西能源股份有限公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》《广西能源股份有限公司审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
2025年3月27日
证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2025-007
广西能源股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利0.03元人民币（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
●未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（XYZH/2025NNAA1B0043号《审计报告》），截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币449,872,883.16元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本 1,465,710,722股，以此计算合计拟派发现金红利43,971,321.66元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的69.81%,剩余405,901,561.50元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十八次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年度利润分配预案》。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年3月26日召开第九届监事会第十三次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
2025年3月27日
证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2025-009
广西能源股份有限公司
关于为全资子公司桂旭能源公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）为广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过12亿元人民币的连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为桂旭能源公司提供的担保余额为23.13亿元（含本次担保）。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其资产负债率超过70%，且公司对其提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。
公司2023年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》，同意为全资子公司桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过12亿元人民币的连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为桂旭能源公司提供的担保余额为23.13亿元（含本次担保）。
一、担保情况概述
根据全资子公司桂旭能源公司2025年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划，为支持桂旭能源公司的发展，根据桂旭能源公司申请，2025年度公司拟为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过12亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本次为全资子公司桂旭能源公司提供担保事宜尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
广西广投桂旭能源发展投资有限公司
（一）基本情况
成立日期：2015年1月29日
法定代表人：彭林厚
注册资本:128,628万元
住所：广西壮族自治区贺州市八步区仁义镇万兴村
经营范围：以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务等。
公司持股比例：100%。
（二）被担保人桂旭能源公司最近一期主要财务指标
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，桂旭能源公司总资产445,068.18万元，净资产 32,704.14 万元，负债总额412,364.03 万元，资产负债率92.65%，2024 年实现营业收入 79,472.15万元，净利润-28,825.61 万元。
（三）截至本公告披露日，桂旭能源公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
（四）截至本公告披露日，桂旭能源公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为满足全资子公司发展及生产经营的需要，有利于其持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。桂旭能源公司的资产负债率超过70%，但其作为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不会损害公司及股东利益。公司为其提供担保主要因日常经营所需，符合公司整体经营发展需要。
五、董事会意见
公司 2025年3月26日召开的第九届董事会第十八次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》：
公司董事会认为，公司为全资子公司桂旭能源公司拟向金融机构借款提供保证担保，符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求。同时，桂旭能源公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
公司对外担保均为公司对控股子公司及参股公司进行的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为29.11亿元，占公司经审计的2024年归属于上市公司股东净资产的97.20%，公司实际发生的对外担保余额为23.64亿元，占公司经审计的2024年归属于上市公司股东净资产的78.92%。公司对全资及控股子公司提供的担保总额为28.9亿元，占公司经审计的2024年归属于上市公司股东净资产的96.51%，其中实际发生的对外担保余额为23.43亿元，占公司经审计的2024年归属于上市公司股东净资产的78.23%。公司无逾期担保。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
2025年3月27日
证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2025-010
广西能源股份有限公司
关于计提减值准备及预计负债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于计提减值准备及预计负债的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，公司对合并范围内的相关资产和涉诉事项进行了分析和评估。基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备；针对或有事项中符合预计负债确认条件的未决诉讼事项，合理估计可能发生的经济利益流出并确认预计负债，以便真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值、负债状况及经营情况。
一、本次计提减值准备概况
为真实、公允地反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营情况，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下表所示：
单位：元
■
说明：其他变动为贺州市上程电力有限公司及广西桂东新能源科技有限责任公司于2024年出表，相应剔除其减值准备。
二、本次确认预计负债情况
本次确认预计负债系由于重庆世纪之光科技实业有限公司诉讼案件一审判决公司向原告重庆世纪之光科技实业有限公司支付资本金8,000万元及资金占用利息。经测算，公司确认了预计负债101,931,666.67元。
三、本次计提减值准备及预计负债对公司的影响
报告期内，本次计提各项减值准备共计90,872,409.84 元，共减少公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润69,693,435.81 元（已考虑所得税影响），并相应减少报告期末归属于母公司的所有者权益69,693,435.81 元。本次确认预计负债101,931,666.67元，相应确认营业外支出，进而减少公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润86,641,916.67元（已考虑所得税影响），并相应减少报告期末归属于母公司的所有者权益86,641,916.67元。
以上减值准备及预计负债合计减少公司2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润156,335,352.48元（已考虑所得税影响），并相应减少报告期末归属于母公司的所有者权益156,335,352.48元。
四、本次计提减值准备及预计负债的审议程序
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备及预计负债遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，有助于真实、合理反映公司资产和负债情况，未损害公司及股东的合法权益。综上所述，同意本次计提减值准备及预计负债，同意提交公司董事会审议。
公司于2025年3月26日召开的第九届董事会第十八次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于计提减值准备及预计负债的议案》。公司董事会认为：公司本次计提减值准备及预计负债遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有助于真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值、负债状况及经营情况，同意本次计提减值准备及预计负债事项，并同意提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司本次计提减值准备及预计负债遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产和负债实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提减值准备能够更加客观地反映公司的资产和负债状况，使公司关于资产价值和负债状况的会计信息更加真实可靠，同意本次计提减值准备及预计负债事宜。
本次计提减值准备及预计负债事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
2025年3月27日
证券代码：600310证券简称：广西能源 公告编号：2025-016
广西能源股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月18日15点00分
召开地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心公司18楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月18日
至2025年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会将听取公司独立董事《2024年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容于2025年3月28日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：
1、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3、异地股东可以传真方式登记。
4、上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
（二）登记时间：2025年4月15-18日
（三）登记地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系电话：(0774)5297796
联系传真：(0774)5285255
邮政编码：542899
联系人：张倩 曾军姿
联系地址：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼
（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
2025年3月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
广西能源股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2025-006
广西能源股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议的通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出。会议于2025年3月26日在广西南宁市GIG国际金融中心3505会议室以现场表决方式召开，应到会监事5名，实到会监事4名，相关人员列席会议。监事会主席唐尚亮因工作原因不能亲自出席现场会议，委托监事梁定宇代为出席并行使表决权。出席现场会议的监事过半数推举梁定宇先生主持本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年年度报告及摘要》，并发表书面审核意见：
1、公司2024年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交股东大会审议，2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2024年年度报告及时、公平地披露，所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度利润分配预案》，并发表书面审核意见：
监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告》，并发表书面审核意见：
监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全，符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《广西能源股份有限公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》:
监事会认为：公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告客观真实地反映了公司履行社会责任的情况。
六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提减值准备及预计负债的议案》:
监事会认为：公司本次计提减值准备及预计负债遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产和负债实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提减值准备能够更加客观地反映公司的资产和负债状况，使公司关于资产价值和负债状况的会计信息更加真实可靠，同意本次计提减值准备及预计负债事宜。
七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度日常关联交易事项的议案》:
监事会认为：公司2025年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2025年度的日常关联交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对公司董事履职情况的考评报告》:
报告期内，公司共召开14次董事会，公司董事按时出席董事会和股东大会的历次会议，积极参加董事会及其下属专门委员会会议，认真阅读在董事会召开前收到的各次董事会会议资料，在会议期间与其他董事深入研讨每项议案并对所议事项发表明确意见；在董事会休会期间积极关注上市公司事务，进入公司现场，主动了解上市公司的经营运作情况；持续关注公共传媒有关公司的重大报道、公司的经营管理状况和一些重大事件和政策变化对公司的影响；严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，对董事会的科学、客观决策和公司的健康发展起到了积极作用，切实地维护了公司及广大投资者的利益。
监事会认为：2024年度，公司董事会成员均积极履行了对公司的忠实义务和勤勉义务，严格按照相关法律法规的要求，认真履行股东大会的决议和公司章程规定的义务，在执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。
特此公告。
广西能源股份有限公司监事会
2025年3月27日
证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2025-008
广西能源股份有限公司
关于2025年度投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度计划投资总额为251,750万元。
●此投资计划为公司及所属企业2025年度投资的预算安排，相关项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
●本次投资计划尚需提交公司股东大会审议。
一、2025年度投资计划概述
为加强公司投资及预算管理，根据公司《投资全过程管理办法》等相关管理制度的规定，结合公司战略发展规划和本年度项目投资需求，公司组织编制了2025年度投资计划，2025年度计划投资总额为251,750万元，开展项目合计74项，主要投资建设广西防城港海上风电示范项目、八步上程风电场项目、八步仁义风电场项目等。
公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十八次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《广西能源股份有限公司2025年度投资计划》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、投资计划主体
本投资计划投资及实施主体包括公司及合并报表范围内的所属企业。
三、风险提示
公司2025年度投资计划为公司及所属企业2025年度投资的预算安排，相关项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。本次投资计划尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西能源股份有限公司董事会
2025年3月27日
证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2025-011
广西能源股份有限公司
2025年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
● 公司的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2025年日常关联交易事项已提交本公司第九届董事会第十八次会议审议，公司董事黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛为关联董事，对本议案回避表决。
2、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于2025年度日常关联交易事项的议案》，并发表意见：公司2025年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事按要求回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2025年度的日常关联交易。
3、公司审计委员会在事前对公司2025年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将其提交董事会讨论，并发表意见：公司2025年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司2025年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别（2025年度）
(下转55版)
