北京北辰实业股份有限公司
关于与控股股东签署日常关联（连）交易框架协议
暨日常关联交易的公告
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2025-017
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
债券代码：250684 债券简称：23北辰 F1
债券代码：254174 债券简称：24北辰 F1
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，本公司第十届第二十七次董事会会议审议通过：本公司拟与控股股东北辰集团签署《日常关联（连）交易框架协议》，并确定相关日常关联交易于协议期限内的交易金额上限，按照交易规模测试，上述交易无需提交股东大会审议。
● 对本公司的影响：框架协议约定的交易属于本公司正常生产经营活动所需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年3月26日召开第十届第二十七次董事会会议，审议通过了《关于北辰实业与北辰集团签署日常关联（连）交易框架协议及确定交易金额上限的议案》，批准本公司与北京北辰实业集团有限责任公司（以下简称“北辰集团”）签定《日常关联（连）交易框架协议》，协议期限为自2025年4月1日至2026年12月31日，并同意该框架协议项下各年度交易的上限金额。
在审议上述议案时，张杰、梁捷、杨华森三名关联董事回避表决，其余六名非关联董事表决通过该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召集、召开及表决合法有效。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照交易规模测试，上述交易无需提交股东大会审议。
2、监事会表决情况
本公司于2025年3月26日召开第十届第五次监事会会议，审议通过了《关于北辰实业与北辰集团签署日常关联（连）交易框架协议及确定交易金额上限的议案》。
3、独立董事专门会议审核意见
本公司于2025年3月25日召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于北辰实业与北辰集团签署日常关联（连）交易框架协议及确定交易金额上限的议案》，同意将上述议案提交董事会进行审议。
本公司全体独立董事认为：（1）上述框架协议及其项下的日常关联（连）交易属于本公司正常生产经营活动所需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖；（2）公司董事会就该等关联（连）交易所履行的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、本次日常关联交易类别、主要内容、定价政策和预计交易金额上限
本公司拟与本公司控股股东北辰集团签署《日常关联（连）交易框架协议》，协议期间为2025年4月1日至2026年12月31日，在上述期限内，北辰集团和本公司同意双方会就不时进行的交易各自指定北辰集团及其附属公司（除本公司及本公司附属公司外，下同）与本公司及本公司附属公司订立个别运营协议，以载列符合本协议所载原则进行的各项交易的详细条件和条款，而运营协议须约定受本协议约束。
币种：人民币 单位：万元
■
■
■
三、关联方介绍和关联关系
北辰集团附属公司主要包含北京北辰会展投资有限公司、北京北辰亚运村汽车交易市场有限公司。
（一）北京北辰实业集团有限责任公司的基本情况
1、注册地址：北京市朝阳区北四环中路北辰东路8号
2、法定代表人：张杰
3、统一社会信用代码：91110000101118673N
4、注册资本：220,810万人民币
5、成立时间：1992年8月3日
6、经营范围：接待国内外旅游者；出租汽车运营；销售食品、音像制品；零售烟；理发，沐洗；文化娱乐；剧场；饮食；电影放映；蒸气热水产品生产；建筑机械、五金制品加工；以下仅限分支机构经营：物业管理；住宿；销售饮料；承接会议、展览；房地产开发、商品房销售；承包土木建筑工程与绿化工程；设备维修、安装；经营代理国内和外商来华广告；技术开发、技术服务、技术转让；进口本公司自用建筑材料、维修用设备及配件、零件及经贸部批准的其他商品的进口业务；销售针纺织品、百货、五金交电化工、家具、金银首饰、工艺美术品、字画、厨房洗衣设备、机械电器设备、石油及制品、金属材料、木材、电子计算机外部设备、建筑材料、装饰材料、花鸟鱼虫；房屋、锅炉管道维修；日用品修理；摄影，复印，打字，垂钓，仓储服务，花卉租摆，场地、办公用房的出租；电讯服务；无线寻呼服务；蒸气热水产品销售（未经专项许可的项目除外）；以下仅限分支机构经营：机动车停车服务；健身服务（危险性体育运动项目除外）；劳务服务；家居装饰；会议服务；经济信息咨询；组织内部职工培训；美容（医疗性美容除外）美发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、主要股东或实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会
8、与本公司的关联关系：北辰集团持有本公司的股份比例为34.87%，北辰集团为本公司控股股东。
9、未经审计的主要财务数据（单位：人民币，未包括北辰集团下属子公司的合
并数据）：
截至2024年12月31日，总资产1,263,053万元，净资产399,982万元；2024年1-12月，营业收入12,738万元，净利润-4,486万元。无影响偿债能力的重大或有事项。
（二）北京北辰会展投资有限公司的基本情况
1、注册地址：北京市朝阳区天辰东路5号院1号楼-2至3层101内-1层01、1层01、2层01、3层01
2、法定代表人：张晓光
3、统一社会信用代码：91110105MA01FERH96
4、注册资本：388,782万人民币
5、成立时间：2018年11月06日
6、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；餐饮管理；自有资金投资的资产管理服务；会议及展览服务；物业管理；酒店管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；社会经济咨询服务；停车场服务；咨询策划服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；办公服务；专业设计服务；网络技术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；外卖递送服务；票务代理服务；娱乐性展览；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育保障组织；数字创意产品展览展示服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、主要股东或实际控制人：北京北辰实业集团有限责任公司直接持有北京北辰会展投资有限公司的股份比例为100%。
8、与本公司的关联关系：由本公司控股股东直接控制的法人，属于本公司关联人。
9、未经审计的主要财务数据（单位：人民币）：
截至2024年12月31日，总资产2,676,804万元，净资产333,189万元；2024年1-12月，营业收入25,235万元，净利润-28,609万元。无影响偿债能力的重大或有事项。
（三）北京北辰亚运村汽车交易市场有限公司的基本情况
1、注册地址：北京市昌平区北七家镇东三旗村村北
2、法定代表人：李海涛
3、统一社会信用代码：911100007521905486
4、注册资本：11,000万人民币
5、成立时间：2003年6月24日
6、经营范围：承办北辰亚运村汽车交易市场；上市商品：汽车（含旧机动车）；销售汽车、摩托车、汽车及摩托车配件、机械电气设备、五金交电、电子产品；汽车售后服务；承办汽车展览、展示会；汽车维修；组织企业文化交流活动；机动车公共停车场服务；经济贸易咨询；广告设计、制作、代理、发布；资产评估；拍卖（不含文物）；互联网信息服务；餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、互联网信息服务、从事拍卖业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、主要股东或实际控制人：北京北辰实业集团有限责任公司直接持有北京北辰亚运村汽车交易市场有限公司的股份比例为100%。
8、与本公司的关联关系：由本公司控股股东直接控制的法人，属于本公司关联人。
9、未经审计的主要财务数据（单位：人民币）：
截至2024年12月31日，总资产15,948万元，净资产11,933万元；2024年1-12月，营业收入6,184万元，净利润-569万元。无影响偿债能力的重大或有事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司主营业务包括会展（含酒店）及商业物业管理，在日常业务过程中，本公司会不时与北辰集团就其个别物业项目发生委托运营管理、配套增值服务、物业管理服务、办公用房租赁等业务往来。鉴于未来上述类型交易预计将持续进行，订立框架协议可使本公司更规范地监控及执行相关交易，同时提高信息披露质量与效率。
综上所述，本次日常关联交易框架协议约定的交易属于本公司正常生产经营活动所需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日
