新疆伊力特实业股份有限公司
九届十三次董事会会议决议公告

证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2025-018

新疆伊力特实业股份有限公司

九届十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经全体董事同意豁免本次会议提前五日通知，新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日以通讯方式召开公司九届十三次董事会会议，应参会董事6人，实际收到有效表决票6票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于为全资子公司新疆伊力特销售有限公司提供担保的议案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）；

内 容 详 见 同 日 发 布 于 《 上 海 证 券 报 》 以 及 上 海 证 券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于为全资子公司新疆伊力特销售有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-019）

特此公告！

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-019

新疆伊力特实业股份有限公司关于为全资子公司

新疆伊力特销售有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：新疆伊力特销售有限公司（以下简称“销售公司”）

● 本次担保金额：新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司销售公司提供不超过40,000万元的财产抵押担保。

● 已实际为上述被担保人提供的担保余额：截至2025年3月27日公司未对销售公司提供过其他担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司销售公司因经营需要，向公司申请担保，公司同意为销售公司提供不超过40,000万元的财产抵押担保。

（二）决策程序

2025年3月27日公司召开九届十三次董事会会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司新疆伊力特销售有限公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：新疆伊力特销售有限公司

2、成立时间：2017年2月10日

3、注册资本：5,000万元

4、注册地址：新疆可克达拉市天山北路619号伊力特可克达拉市技术研发中心二楼2018室

5、法定代表人：聂莹莹

6、经营范围：酒及饮料的销售;酒类包装物及酒类废旧包装物的回收利用;农副产品的收购、加工和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股权结构：新疆伊力特实业股份有限公司持股100%。

8、主要财务数据：

单位:元

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9、关联关系：被担保人为公司全资子公司。

10、销售公司不是失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司正常业务发展所需，担保对象为公司的全资子公司，有利于公司及子公司持续稳定发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。同时被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

本公司对下属全资子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，为下属全资子公司的担保，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为全资子公司提供担保为专项担保事项，截至2025年3月27日除该笔担保外，公司未对子公司提供过其他担保，本次担保金额不超过40,000万元。

截至本公告披露日，公司不存在对合并报表范围外公司担保的情形，不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025年3月28日