江苏洛凯机电股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-011

债券代码：113689 债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2025年3月24日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

选举谈行先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；

选举臧文明先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

战略委员会委员：谈行（主任委员）、臧文明、王玮

审计委员会委员：王玮（主任委员）、许永春、陈平

提名委员会委员：闻碧静（主任委员）、王玮、谈行

薪酬与考核委员会委员：许永春（主任委员）、闻碧静、谈行

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

聘任臧文明先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。

5、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

（1）聘任汤其敏先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）聘任谈建平先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）聘任陈明先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）聘任徐琦俊先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。

6、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任徐琦俊先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会和审计委员会审议通过。

7、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

聘任臧源渊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。臧源渊先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。

8、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任朱明女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件：各候选人简历

谈行：男，1952年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年7月毕业于南京大学中荷中心，工商管理专业，EMBA学位。2000年1月一2008年12月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长及总经理。2009年1月一2010年9月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长。2010年10月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司董事长。

臧文明：男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年10月一2008年12月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理助理，2009年1月一2011年9月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理，2010年10月至今，历任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副董事长、总经理。

陈平：男，1965年1月出生，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于浙江大学无线电技术专业。历任上海电器科学研究所（集团）有限公司副总裁、总裁、董事长、党委书记，上海电器科学研究院院长。现任上海电科创业投资有限公司董事长。2021年7月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事。

许永春：男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年11月至2014年9月，任浙江尖山光电股份有限公司（现名：浙江尖山光电有限公司）副总经理兼董事会秘书；2014年10月至2016年8月任桂林罗山湖旅游发展有限公司董事；2020年6月至今任江苏洛凯机电股份有限公司独立董事，现兼任上海珺容投资管理有限公司基金经理、上海嘉颐养老服务有限公司董事、上海金福居敬老院（民非）理事。

王玮：男，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格，本科学历。曾任职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），具有13年的审计工作经验；现就职于德威国际货运代理（上海）有限公司，任财务总监。

闻碧静：女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士学位。1993年12月至1999年6月，在华联经济律师事务所任律师助理、律师；1999年6月至2000年12月，在北京市汉龙律师事务所任合伙人；2000年12月至2005年4月，在北京市万思恒律师事务所任合伙人；2005年4月至今，在北京市君都律师事务所任合伙人；现兼任湖北宏裕新型包材股份有限公司独立董事。

汤其敏：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年至2011年9月，任江苏新洛凯机电有限公司采购部经理，2011年10月至今任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副总经理。

谈建平：男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月-2010年9月，历任江苏洛凯机电有限公司技术科科长、装配车间主任、技术副总；2010年至今任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。

陈明：男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2010年-2013年，任江苏新洛凯机电有限公司总经理助理兼战略部部长，2014年至今任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。

徐琦俊：男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年6月至2008年1月，任上海加力电气有限公司成本会计；2008年至2013年4月任上海三基电子工业有限公司财务总监，2013年4月至今历任江苏洛凯机电股份有限公司财务部部长助理、财务总监、副总经理。

臧源渊：男，1994年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。2017年毕业于加拿大西蒙菲莎大学，获得金融和运营管理双专业学士学位。2021年2月至今历任江苏洛凯机电股份有限公司证券助理、董事会秘书。

朱明：女，1994年9月出生，本科，无境外永久居留权。2019年3月至今，就职于江苏洛凯机电股份有限公司证券部。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-012

债券代码：113689 债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2025年3月27日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年3月24日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举何正平女士为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会

2025年3月28日

附件：何正平女士简历

何正平：女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于上海市济光学院，会计（涉外）专业；2016年毕业于上海复旦大学管理学院，工商管理专业，硕士学位。2015年3月至今历任上海电器科学研究所（集团）有限公司财务管理中心副主任、主任。2021年7月至今任江苏洛凯机电股份公司监事会主席。

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-013

债券代码：113689 债券简称：洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：中信银行股份有限公司

● 本次现金管理金额：10,000万元人民币

● 现金管理产品名称：共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 A00004期

● 履行的审议程序：江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”或“公司”）于2024年11月29日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过该议案起12个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司前次使用闲置募集资金购买了中信银行股份有限公司的理财产品，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-055）。截至本公告披露日，上述理财产品已到期，公司已收回本金12,000.00万元及理财收益64.21万元，与预期收益不存在重大差异。具体情况如下：

■

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）本次现金管理金额

人民币10,000万元。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理资金来源为公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后，募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（XYZH/2024BJAA12B0232）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（四）现金管理产品的基本情况

■

（五）风险控制分析

本次募集资金现金管理的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，受托方并非为本次交易专设。公司本次使用募集资金进行现金管理已履行了内部审核的程序，本次所采用的实施方式符合相关法律法规及公司董事会决议、公司内部资金管理的要求。

三、审议程序

公司于2024年11月29日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过该议案起12个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司监事会发表了同意意见，保荐机构对该事项发表了明确同意意见。具体内容详见2024年11月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-053）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管本次现金管理是用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，公司亦将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险拟采取的措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部门需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

五、对公司的影响

公司利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设和主营业务开展。公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司募集资金使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司股东的利益。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2025年3月28日