浙江娃哈哈实业股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知

致浙江娃哈哈实业股份有限公司全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程相关规定，鉴于公司董事、监事未依法履行召集股东会职责，现由持有公司10%以上股份的股东杭州娃哈哈集团有限公司（以下简称“召集人”）依法召集临时股东会会议。具体事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2025年4月28日10时

（二）会议形式：线上会议（腾讯会议）

（三）投票方式：网络投票（腾讯会议）

二、会议审议事项

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关于本次会议召开的详细信息以及议案的详细内容，在股东完成登记后，于本次会议召开前5天通过13208001886@163.com获取。

三、股东会投票注意事项

本次股东会决议通过网络投票（腾讯会议）完成，投票前请仔细阅读已取得的议案。

四、会议登记方法

（一）登记材料

1、法人股东或作为非法人组织的股东应由其法定代表人/负责人出席会议，并出示其法定代表人/负责人本人的身份证及具有法定代表人/负责人资格的有效证明及股权证明文件。

2、自然人股东出席会议的，同时应出示本人身份证及股权证明文件。

3、若股东因事不能参加的，可以委托他人代为出席，但代理人应出示股东依法出具的授权委托书、股权证明文件及本人身份证，授权委托书应载明股东的姓名或名称、受托人姓名或名称、是否具有表决权、分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示、委托书签发日期和有效日期以及其他委托的范围、权限等事项，委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己意思表决。上述材料应当由股东签名或盖章，委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

（二）登记方式

电子邮件登记：股东通过向13208001886@163.com发送上述1、2、3款所列材料的形式进行线上登记，邮件标题须写明“浙江娃哈哈实业股份有限公司2025年第一次临时股东会会议登记”股东名称/姓名及股东会，并在会议召开前5天完成登记。

五、其他事项

会议联系方式

联系电话：13208001886

联系人：苏女士

召集人：杭州娃哈哈集团有限公司

日期：2025年3月28日