上海现代制药股份有限公司
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经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产、销售胶囊剂、片剂、颗粒剂（含中药提取）、胶囊剂（含头孢类）、片剂（激素类）、颗粒剂、散剂、锭剂、糖浆剂、酊剂、口服溶液剂、煎膏剂、膏药、原料药（盐酸普鲁卡因、甲氧苄啶、盐酸小檗碱），生产销售ＩＩ类卫生材料及双花凉茶；自有资产的租赁、自有资产的处置（国家限制的除外）；技术咨询服务及技术转让；食品的生产和销售；生产、销售中药配方颗粒；生产、销售中药材苗木、中药材种子、中药饮片（直接口服饮片）；种植、收购、粗加工及销售农副产品（含中药材）。（以上经营范围不涉及国家规定实施准入特别管理措施）
关联关系：受同一集团公司控制
27、国药奇贝德（上海）工程技术有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号1幢601室
法定代表人：王云宝
注册资本：2,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可项目：各类工程建设活动，检验检测服务，工程造价咨询业务，货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机电设备安装、调试、维修，第一类医疗器械销售，从事生物科技（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）、环保科技、节能科技、工业自动化科技、计算机系统网络领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，建设工程项目管理，机械设备、金属材料、橡塑制品、仪器仪表、办公设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，自有设备租赁，商务信息咨询，会展会务服务，专业设计服务。
关联关系：受同一集团公司控制
28、上海益诺思生物技术股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路199号106室
法定代表人：常艳
注册资本：14,097.9615万元人民币
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：从事生物科技、医疗科技、食品科技、农业科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，翻译服务，质检技术服务。
关联关系：受同一集团公司控制
29、国药国际香港有限公司
负责人：GUANGFA LI
公司类型：私人股份有限公司
基本信息：成立于1992年，位于香港特别行政区，是一家以从事药品、药品专利和药剂师工具为主的企业。
关联关系：受同一集团公司控制
30、西安杨森制药有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区草堂科技产业基地草堂四路19号，陕西省西安市高新区高新五路4号汇诚国际17F
法定代表人：Cherry Chen Huang
注册资本：28,431.7164万元人民币
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
经营范围：一般项目：一，直接或间接地从事处方用药、非处方用药、专利药品、各种制剂、中成药（国家限制除外）、合成药、生化药、药物中间体、农业用药和兽用药等产品的生产与加工、委托加工、接受委托加工、研发、市场推广、知识产权的转让与接受、许可与被许可等活动。二、从事医疗器械、食品、保健食品、化妆品、日化产品和卫生材料用品的生产与加工、委托加工、接受委托加工、研发、市场推广、知识产权的转让与接受、许可与被许可等活动；从事健康护理用品（包括消毒产品等）的研发、市场推广、知识产权的转让与接受、许可与被许可等活动。三、从事药品、食品、保健食品、医疗器械、化妆品、健康护理用品（包括消毒产品等）、日化产品和卫生材料用品的批发业务；四、从事与上述类别产品相关的市场营销的策划、执行、管理及咨询业务；五、提供临床试验管理服务及药品注册代理服务；六、从事与上述业务有关的产品、货物和服务的购买、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；七、从事有助于上述业务开展或与其有关的其它活动。
关联关系：中国医药集团有限公司联营企业
31、国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场2B座14层1401、1402号（中国（新疆）自由贸易试验区）
法定代表人：杨啓忠
注册资本：612.24万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；医疗服务；中药饮片代煎服务；生活美容服务；兽药经营；餐饮服务；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品零售；玻璃仪器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售；礼品花卉销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；服装服饰零售；鞋帽零售；玩具销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品用洗涤剂销售；家用电器销售；劳动保护用品销售；日用产品修理；非居住房地产租赁；住房租赁；社会经济咨询服务；养生保健服务（非医疗）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；未经加工的坚果、干果销售；中医养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；宠物食品及用品零售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；宠物食品及用品批发；食用农产品零售；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农副产品销售。
关联关系：受同一集团公司控制
32、国药国际医药科技（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区惠新东街4号27层2708室
法定代表人：袁志法
注册资本：8,091.511149万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；社会经济咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；工业酶制剂研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；兽药经营。
关联关系：受同一集团公司控制
33、国药集团动物保健股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区惠新东街4号27层2708室
法定代表人：周东波
注册资本：25,205.0346万元人民币
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，饲料原料销售，饲料添加剂销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，非居住房地产租赁，宠物食品及用品批发，宠物食品及用品零售，中药提取物生产，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），肥料销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），互联网销售（除销售需要许可的商品），消毒剂销售（不含危险化学品），宠物销售，宠物服务（不含动物诊疗），兽医专用器械销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：兽药生产，兽药经营，饲料生产，饲料添加剂生产，肥料生产，检验检测服务，消毒剂生产（不含危险化学品），医疗服务，宠物饲养，动物诊疗，实验动物生产，实验动物经营。
关联关系：受同一集团公司控制
34、国药集团药业股份有限公司
注册地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6-9层
法定代表人：姜修昌
注册资本：75,450.2998万元人民币
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围：批发药品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、电子公告服务、含药品和医疗器械（增值电信业务经营许可证有效期至2023年08月29日）；信息服务业务（不含互联网信息服务）（跨地区增值电信业务经营许可证有效期至2024年06月26日）；组织药品生产；销售医疗器械（限II类、III类）（医疗器械经营许可证有效期至2025年09月28日）；互联网药品信息服务资格证书（有效期至2025年06月08日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉（食品流通许可证有效期至2026年05月25日）；销售医疗器械（I类）、日用百货、化妆品、汽车、电子产品、计算机软件及辅助设备、家用电器、卫生用品、机电设备、机械设备及配件、消毒用品、实验分析仪器、塑料制品、化学产品（不含危险品）；进出口业务；与上述业务有关的咨询；会议服务；技术服务；技术开发；计算机系统服务；机械设备租赁；供应链管理服务。
关联关系：受同一集团公司控制
35、国药健康养老有限公司
注册地址：北京市朝阳区惠新东街4号2号楼3层301室
法定代表人：陈实
注册资本：10,000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；棋牌室服务；家政服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；电子产品销售；日用品出租；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；酒店管理；物业管理；医院管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；市场营销策划；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；广告发布；数字技术服务；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；园区管理服务；露营地服务；摄像及视频制作服务；文艺创作；数字内容制作服务（不含出版发行）；国内贸易代理；康复辅具适配服务；保健食品（预包装）销售；餐饮管理；咨询策划服务；体育用品及器材零售；照相机及器材销售；服装服饰零售；鞋帽零售；箱包销售；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；版权代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；食品销售；医疗美容服务；生活美容服务；理发服务；出版物零售；食品互联网销售；餐饮服务；旅游业务；信息网络传播视听节目；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营。
关联关系：受同一集团公司控制
36、国药控股北京有限公司
注册地址：北京市东城区三元西巷甲12号
法定代表人：张兆晖
注册资本：65,240万元人民币
公司类型：其他有限责任公司（法人独资）
经营范围：批发药品；道路货物运输；销售医疗器械、定型包装食品、保健食品；销售化工产品（不含一类易制毒化学品及化学危险品）、仪器仪表、化学试剂、日用杂品、化妆品、消毒用品、计算机软硬件及辅助设备、汽车；技术服务、技术转让、技术推广、技术培训、技术咨询、技术开发；信息咨询（不含中介）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
关联关系：受同一集团公司控制
37、国药控股广州有限公司
注册地址：广州市荔湾区站前路22号
法定代表人：林兆雄
注册资本：355,324.939317万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：计算机软硬件及辅助设备批发；兽医专用器械销售；贸易经纪；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；个人卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食用农产品零售；食用农产品批发；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；初级农产品收购；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；劳动保护用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；特种劳动防护用品销售；机械设备租赁；医疗设备租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；国内货物运输代理；运输货物打包服务；装卸搬运；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；医院管理；病人陪护服务；远程健康管理服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）；日用化学产品销售；日用杂品销售；母婴用品销售；专业保洁、清洗、消毒服务；专用设备修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软件销售；软件开发；软件外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；外卖递送服务；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；中医养生保健服务（非医疗）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；技术进出口；货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；药品进出口；食品销售；药品批发；药品零售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；保税仓库经营；报关业务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；中药饮片代煎服务
关联关系：受同一集团公司控制
38、国药控股河南股份有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）经南五路185号
法定代表人：张召辉
注册资本：68,031.32万元人民币
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；日用百货销售；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通信设备销售；仪器仪表销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；农副产品销售；初级农产品收购；地产中草药（不含中药饮片）购销
关联关系：受同一集团公司控制
39、国药控股浙江有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区台鸣街551号3幢1-3层
法定代表人：黄国平
注册资本：20,000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；电子专用材料销售；食品添加剂销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；机械设备销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；制药专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；日用品批发；母婴用品销售；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医用口罩零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；软件外包服务；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；保健用品（非食品）销售
关联关系：受同一集团公司控制
40、国药数字科技（北京）有限公司
注册地址：北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内6层02,03,05单元
法定代表人：李懿凌
注册资本：8,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；广告发布；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。
关联关系：受同一集团公司控制
41、国药同煤（大同）医疗健康产业有限公司
注册地址：山西省大同市云冈区新平旺纬7路1号
法定代表人：盖建厂
注册资本：52,324.94万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品生产；药品零售；餐饮服务；食品经营；医疗服务；生活美容服务；医疗美容服务；保健食品销售；依托实体医院的互联网医院服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医院管理；养老服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机及办公设备维修；互联网数据服务；护理机构服务（不含医疗服务）；物业管理；日用杂品销售；会议及展览服务；品牌管理；远程健康管理服务。
关联关系：受同一集团公司控制
42、国药医嘉安（内蒙古）健康科技有限公司
注册地址：内蒙古自治区包头市青山区团结大街16号23-1
法定代表人：郝吉林
注册资本：500万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：药品零售、第一类、第二类、第三类医疗器械经营；母婴用品、玻璃制品、日用品、食用农产品、化妆品、预包装食品、散装食品、保健食品、鲜花、工艺品、出版物销售；健康信息咨询；企业管理咨询；广告代理发布；餐饮管理；软件开发；会议会展服务；技术推广、技术咨询服务；物业管理；医院后勤管理服务；供应链管理服务；物流配送及相关咨询服务；停车场服务；护理机构服务；母婴生活护理；人力资源服务；视力保健技术研发、视力康复训练服务；眼镜零售；验光配镜；水电工程安装；计算机和办公设备维修；家用电器维修；医疗器械租赁、维修、咨询服务；保洁、清洗、消杀服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理；有害生物防治与服务；特种设备维护保养、检测服务；中央空调养护服务；电力设施承装、承修、乘试；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌。
关联关系：受同一集团公司控制
43、综保区（北京）国际医药分拨中心有限公司
注册地址：北京市顺义区金航中路10号院1幢（天竺综合保税区）
法定代表人：李兆瑞
注册资本：25,353.36万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；装卸搬运；包装服务；物业管理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；实验分析仪器销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属链条及其他金属制品销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属制品销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；办公用品销售；汽车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；日用百货销售；针纺织品销售；通讯设备销售；家用电器销售；专用设备修理；通用设备修理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；非居住房地产租赁；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；保税仓库经营；药品批发；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营。
关联关系：受同一集团公司控制
上述“受同一集团公司控制”的集团公司为中国医药集团有限公司。
四、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
经核查上述关联人均生产经营正常，具备履约能力。前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形。
五、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联人之间发生的日常关联交易主要包括，根据相关技术转让合同本期应支付金额、向关联人采购商品、销售产品、为关联人提供劳务和接受关联人提供的劳务与服务、与关联人发生的出租与承租资产等。
公司与关联人之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商并以市场化原则确定，不存在有失公允的情况，不存在损害非关联股东利益的情况。
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司从事药品及其中间体的研发、生产和销售，以上日常关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，产业链条较长，生产经营具有连续性特点，且关联人业务范围涵盖医药商业、药品及中间体的生产、研发等各个领域，公司与关联人发生采购商品、销售产品及接受技术、工程服务等关联交易行为，均有利于公司主营业务的开展，并在日后的生产经营中还会持续进行。
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，不会对公司的独立性产生影响。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-024
上海现代制药股份有限公司
关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 交易内容：上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）拟与国药集团财务有限公司（以下简称国药财务）继续签署《金融服务协议》，在协议有效期内，公司在国药财务的日存款余额不超过人民币15亿元；贷款综合授信额度不超过人民币25亿元。
● 关联董事回避：公司现任6名董事会成员中，关联董事许继辉先生、刘勇先生、魏树源先生回避表决。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
一、关联交易概述
为了优化公司财务管理，提高资金使用效益，降低融资风险，公司拟与国药财务继续签署《金融服务协议》，为公司提供存款、贷款、担保、结算等多种金融服务。
截至2024年12月31日，公司在国药财务存款余额为14.94亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的11.32%；累计贷款余额为0.20亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.15%。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
公司名称：国药集团财务有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路20号
注册资本：220,000.00万人民币
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。
关联关系：公司与国药财务均受中国医药集团有限公司控制。
2、关联方最近一年主要财务数据
单位：亿元
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说明：国药财务2024年度财务数据未经审计。
3、其他说明
国药财务最近三年经营稳定，各项业务发展良好。公司与国药财务在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。
三、《金融服务协议》的主要内容
（一）服务内容
1、存款服务；
2、贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务；
3、财务顾问、信用鉴证及咨询代理等业务；
4、债券承销、非融资性担保；
5、资金结算与收付；
6、经国家金融监督管理总局批准可从事的其他业务。
（二）服务原则
公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额；公司选择国药财务作为提供金融服务的主要金融机构之一。公司同意，在同等条件下优先选择国药财务提供金融服务。
公司为中国医药集团有限公司成员单位中的主要公司，国药财务已将公司列为其重点支持客户，国药财务承诺，任何时候向公司提供金融服务的条件，不逊于当时其他金融机构可为公司提供同种类金融服务的条件。
（三）服务价格
1、关于存贷款
（1）国药财务吸收公司存款的利率，应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定；除符合前述外，不低于一般商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率。
（2）国药财务向公司发放贷款（含贴现等其他信贷业务，本条中下同）的利率，应符合中国人民银行就该种类贷款利率的规定；除符合前述外，不高于一般商业银行向公司提供同种类贷款服务所确定的利率。
2、关于有偿服务
（1）国药财务向公司有偿提供非融资性保函、债券承销、财务顾问、信用鉴证及咨询代理等服务。
（2）国药财务向公司提供上条所列金融服务所收取手续费，凡中国人民银行或国家金融监督管理总局有收费标准规定的，应符合相关规定；除符合前述外，国药财务为公司提供金融服务所收取的手续费，应不高于一般商业银行向公司提供同种类金融服务所收取的手续费。
3、关于尚未收费服务
国药财务向公司提供的尚未收费的服务包括：结算服务和提供金融信息服务。
4、关于公司将来开展的金融服务
除上述第1-3条所列国药财务现时为公司提供的金融服务外，国药财务亦在拓展开发其他被许可经营的金融服务，当条件具备时，国药财务将向中国医药集团有限公司成员单位提供新的金融服务。
5、关于上述第3、4条所列服务的收费原则
国药财务向公司提供上述第3、4条所列服务，如在协议有效期内收取手续费，遵循以下原则：符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务所规定的收费标准；且应不高于一般商业银行向公司提供同种类型金融服务所收取的手续费。
（四）交易限额
在协议有效期内，国药财务向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币15亿元。
在协议有效期内，国药财务向公司提供最高不超过25亿元人民币的综合授信额度。
（五）风险控制
国药财务保证将严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作，不开展未获得国家金融监督管理总局批准的业务，不进行非法活动。
国药财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足公司在国药财务存放资金的安全支付需求。
国药财务应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，以确保公司的资金和利益安全。
（六）协议有效期
公司将于股东大会审议通过后，与国药财务签署《金融服务协议》。该协议自股东大会审议通过之日起有效期为18个月。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与国药财务签订《金融服务协议》能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资成本，有利于公司及下属企业的平稳有序发展，本次交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
五、关联交易应当履行的审议程序
2025年3月26日，公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过了《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。同意将该议案提交公司董事会审议。
2025年3月26日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票（关联董事回避表决）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，有关关联股东需回避表决。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-026
上海现代制药股份有限公司
关于继续为下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：江苏威奇达药业有限公司
● 本次担保金额：本次担保金额总计为人民币40,000.00万元。截止2024年12月31日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为7,414,21万元。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经公司第八届董事会第十二次会议及2023年年度股东大会审议通过，公司为全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）提供170,000.00万元连带责任担保，担保期限18个月；为全资孙公司江苏威奇达药业有限公司（以下简称国药江苏威奇达）提供40,000.00万元连带责任担保，担保期限18个月。截止2024年12月31日，公司对外担保余额为7,414,21万元，均为对国药江苏威奇达的担保，占公司2024年末归属于上市公司股东的净资产的0.56%。
截止目前，上述担保均已临近到期。为进一步满足下属公司的业务发展和日常经营需要，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定，公司拟继续为国药江苏威奇达综合授信提供连带责任担保，预计担保金额为40,000.00万元，担保方式为公司与被担保人共同承担连带保证责任，无反担保。以上担保自本次董事会审议通过后的18个月内有效。
（二）内部决策程序
2025年3月26日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续为下属公司提供担保的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。本次担保额度在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏威奇达药业有限公司
注册地址：海门市临江镇临江大道1号
法定代表人：李春刚
注册资本：80,000.00万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：原料药的生产、销售；贸易代理；制药业的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询；自有房屋租赁、机械设备租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：药用辅料生产；药用辅料销售；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
国药江苏威奇达为公司全资所有，公司通过国药威奇达间接持有其100%股权。
国药江苏威奇达最近两年财务数据如下：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
公司尚未签署担保协议。协议拟包括以下内容：
单位：万元
■
四、董事会意见
公司为全资孙公司国药江苏威奇达提供担保的事项符合相关法律法规的规定，有助于下属子公司进一步拓宽融资渠道，有利于其经营业务的顺利开展。且国药江苏威奇达为公司全资所有，公司具有绝对控制权，担保风险较小。本次对子公司的担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保实施后，公司及控股子公司的累计对外担保金额为人民币40,000.00万元，占公司2024年末归属于上市公司股东的净资产的3.03%。无逾期担保。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-027
上海现代制药股份有限公司
关于续聘2025年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
截至2024年末，天健事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
■
上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、审计收费
2025年审计费用包括财务报告审计费用137.00万元（含税），内部控制审计费用45.00万元（含税），合计人民币182.00万元（含税），系按照天健事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司2025年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2024年度相同。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计与风险管理委员会意见
公司董事会审计与风险管理委员会已对天健事务所进行了审查，并对天健事务所对公司2024年度审计工作进行了评估，认为天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。在为公司提供2024年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘天健事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会审议续聘会计师事务所情况
公司第八届董事会第二十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司续聘天健事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告及内部控制审计等工作。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-029
上海现代制药股份有限公司
2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨
2025年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为践行“以投资者为本”的理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2024年8月26日经公司第八届董事会第十四次会议审议通过后披露。为巩固经营发展成果，持续推动公司高质量发展，提升投资价值，增强投资者回报，现将2024年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况及2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：
一、聚焦主业发展，提升经营质量
2024年面对行业发展新形势新逻辑，公司围绕增强核心功能、提高核心竞争力，锚定“一利稳定增长，五率持续优化”的任务目标，紧跟市场，不断优化产品结构，深挖潜力持续降本增效，在营业收入规模持续承压下，努力提高经营效率和盈利能力，经营效益提升明显。
■
2025年公司将加强顶层设计，以“十五五”规划为契机，继续夯实化学制药为主体的发展格局。聚焦核心任务，聚力改革创新，锻造产业链竞争力，紧盯“一利五率”“一增一稳四提升”目标，持续增强科创能力、把握营销转型机遇、聚焦强链补链优链、提速内外协同，着力数字化转型，全面促进公司高质量发展，切实保持经营指标趋稳向好态势，构建可持续发展新格局。
（二）增强创新动能，推动产业升级
公司坚持实施“创新驱动”发展战略，提速成果落地、深化合作创新，统筹推进科技创新工作。2024年公司新增科研项目立项31项，其中一致性评价1项，仿制药开发20项，改良创新项目1项，为企业可持续发展注入新活力。
全面推进临床一体化落地实施，项目成果转化加速。2024年开展正式BE试验15项，开展预BE试验14项。申请专利39项，授权专利62项，其中申请发明专利34项，授权发明专利30项。获得生产批件及补充申请批件51项，同比增长75.86%，科研成果数量创历史新高，科研质效显著提升。
科研创新平台持续筑强，积极探索合成生物学、连续制造等前沿学科领域，推进协同创新。2024年公司聚焦提升克拉维酸钾等大品种生产水平，与国内知名高校院所在合成生物学领域推进产学研项目合作。
2025年公司将推动科技创新与产业创新加速融合，着眼公司五大治疗领域，完善协同推进路径，发挥产学研协同推进优势。加快落实创新品种布局，聚焦新项目新品种开发，瞄准优势产品引进、剂型差异化升级，拓宽开放性、多元化合作路径。争取在抗病毒药物研发领域，拓宽提升空间；在口溶膜、外用凝胶技术平台建设方面，取得技术突破；在创新制剂、改良新制剂、高端复杂制剂等领域取得新进展。
（三）优化资源配置，深化协同效应
2024年公司围绕优化产业布局，持续以抗感染板块药物为产业链重点发展领域，细化抓手举措，完善工作机制，推动公司产业链高质量发展。2024年顺利实现盐酸利多卡因品种产业链上下游配套，目前公司常年在产品种中已有50个品种、涉及75条供应保障关系完成上下游对接配套，产业链一体化品种配套完成率达到73%。
2024年统筹协调生产资源，积极调整子公司生产结构和品种布局，推动产能布局优化，促进协同发展，强化生产条线的专业化管理和各生产基地专业分工，为实现公司生产的规模化、集约化和专业化奠定基础。
2025年公司将以“质量领先、效益提升、价值创造”为指引，推进夯实产业链一体化方案实施。发挥原料药、制剂板块领军企业引领力，稳固抗感染用药的市场竞争力，鼓励内部技术转移、MAH、CMO、OEM贴牌生产，高效利用产能资源。对部分经营不善的子公司开展结构性调整，加快内部整合力度，进一步优化产能统筹布局。以资本市场深化改革为契机，加快推进外延发展，促进资产和业务布局优化完善。
（四）重视投资回报，共享发展成果
公司重视投资者权益保护，牢固树立回报投资者意识，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，积极响应国家及监管部门年中分红、加大分红等相关政策，合理运用现金分红等方式，与投资者共享发展成果。
2024年，公司顺利实施了2023年度利润分配方案，向股东发放现金红利1.34亿元，2021年至2023年公司累计现金分红金额为3.71亿元，占最近三年实现的年均可分配利润的58.94%，符合《公司章程》中关于现金分红的有关规定以及《未来三年（2022-2024年）年股东回报规划》。此外，2024年公司首次实施中期分红，进一步增强了投资者的获得感。
2025年3月26日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基础，向全体股东每10股派送现金红利2.00元（含税），以2024年12月31日总股本计算共计分配股利2.68亿元（含税），合并2024年公司实施的中期现金分红金额1.34亿元，2024年公司累计现金分红4.02亿元，占公司2024年实现的归属于上市公司股东净利润的37.13%。
同时董事会审议通过了《关于2025年度中期分红安排的议案》，并制定了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。根据上述规划，未来三年在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，若无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东净利润的40%，彰显了公司致力于为投资者带来可预期的长期、稳定投资回报的理念。
公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和积极的利润分配方案回报广大投资者。
（五）加强投关管理，传递公司价值
公司牢牢把握“以信息披露为核心”的监管要求，持续提升信息披露质量，坚持以投资者需求为导向，加强自愿性信息披露，强化信息透明度，增强投资者对公司经营发展的了解与认可，实现企业价值的有效传递。2024年，公司连续第三年获得上海证券交易所信息披露考核评级A级。
坚持常态化组织召开年度、半年度以及季度业绩说明会，2024年升级宣传手段，创新性运用数字人AI制作公司年度业绩说明视频，以新颖的形式强化公司形象宣传。日常做好与中小投资者的高效沟通，全年保持投资者热线畅通，回复上证e互动问题142条。
扩宽投资者交流覆盖面，多层次开展投资者关系管理。通过调研接待、参加大型券商行业策略会等多种方式，积极与机构投资者建立沟通桥梁，发布《投资者关系活动记录表》3篇，与多家行业券商及专业投资者建立稳定联系。
2025年公司将持续强化投资者关系管理，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。公司将制定《市值管理制度》，并以此为指引加强市值维护工作。一是继续优化提升信息披露质量，客观传递信息、有效表达信息、精准传达信息。二是日常与中小投资者保持良好互动，通过接待来访、投资者关系互动平台、投资者热线电话、投资者邮箱等多种渠道与投资者增进交流。三是积极构建立体投资者关系管理格局，通过业绩说明会、接待投资者调研、业绩路演、参加策略会等多种形式，做好与行业券商及重要投资者的动态交流，提升公司价值认同。四是深化新闻舆情管理，重视并持续规范新闻宣传，拓展舆情监控手段与方式，提升舆情处置能力，树立公司良好形象。
（六）坚持规范运作，增进市场认同
2024年，公司一方面持续优化治理机制。增设独立董事专门会议机制，提升董事会专门委员会的履职效能，积极组织外部董事开展现场调研，形成外部董事信息月报报告机制，加强与董事信息沟通，提升外部董事履职能力，强化董事会定战略、做决策、防风险职能的发挥。另一方面，持续加强内控体系的建设与监督，新制订包括《合规管理办法》《董事会决议检查督办管理办法》等在内17项制度，修订《债务风险管理办法》等16项制度。并开展内控制度缺陷排查评估专项工作，对包括重要领域、重要业务、关键环节在内的各业务内控制度设计、执行的情况进行评价，积极督促问题整改，不断推动优化内控体系。
2025年公司将继续坚持高效规范运作，不断完善公司治理，持续优化外部董事履职机制，释放外部董事履职活力，建设科学理性高效的董事会。同时持续完善风险防控工作体系，建立有效的反馈监督机制，发挥审计监督作用，加强整改跟踪问效和评价结果使用，进一步优化常态化管控机制，持续提升管控质效。
公司在不断提升价值创造能力的同时，将继续积极与股东共享公司发展成果，共同助力资本市场高质量发展。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-030
上海现代制药股份有限公司
关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的
自愿性信息披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称国药威奇达）收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，批准注射用头孢呋辛钠（0.75g，1.5g）通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称一致性评价）。现将相关情况公告如下：
一、药品基本信息
药品名称：注射用头孢呋辛钠
剂型：注射剂
注册分类：化学药品
规格：0.75g（按C16H16N4O8S计）、1.5g（按C16H16N4O8S计）
证书编号：2025B01237、2025B01236
原药品批准文号：国药准字H20066950，国药准字H20064877
上市许可持有人：国药集团威奇达药业有限公司
药品生产企业：国药集团威奇达药业有限公司
申请事项：仿制药质量和疗效一致性评价。
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020年第62号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
二、药品研发及市场情况
注射用头孢呋辛钠为广谱的第二代头孢菌素，主要用于治疗敏感菌株引起的呼吸道感染、耳鼻喉感染、泌尿道感染、皮肤和软组织感染、败血症、脑膜炎、淋病、骨和关节感染等，还可用于术前或术中防止敏感致病菌的生长，减少术中及术后因污染引起的感染等。
米内网数据库显示，注射用头孢呋辛钠2023年全国公立医疗机构销售额为人民币25.93亿元。根据CDE网站显示，目前注射用头孢呋辛钠通过/视同通过一致性评价的企业还有浙江惠迪森药业有限公司、广州白云山天心制药股份有限公司、深圳信立泰药业股份有限公司、悦康药业集团股份有限公司等。
截止目前，国药威奇达用于开展注射用头孢呋辛钠（0.75g，1.5g）一致性评价累计研发投入约人民币501万元（未经审计）。
三、对公司的影响及风险提示
本次国药威奇达的注射用头孢呋辛钠通过一致性评价，有利于进一步增强公司在抗感染领域的综合市场竞争力，为公司未来发展带来积极影响。上述事项对公司当期经营业绩不会产生重大影响。
因药品销售易受到行业政策、招标采购、市场环境等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-020
上海现代制药股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十次会议，于2025年3月26日在上海市浦东新区建陆路378号以现场会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2025年3月16日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事6名，实到董事5名，董事魏树源先生因工作原因未能出席本次会议，已委托董事许继辉先生代为行使表决权。会议由董事长许继辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《2024年度总裁工作报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。上述专项意见具体内容详见公司同日在www.sse.com.cn刊登的相关公告。
公司《2024年度董事会工作报告》将在《2024年年度股东大会会议资料》中披露。
3、审议通过了《2024年度报告及年报摘要》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司2024年度报告全文及摘要详见www.sse.com.cn。
4、审议通过了《2024年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司《2024年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告》全文详见www.sse.com.cn。
5、审议通过了《2024年度财务决算报告》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司《2024年度财务决算报告》将在《2024年年度股东大会会议资料》中披露。
6、审议通过了《2025年度财务预算报告》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2025年公司将继续坚持稳中求进的工作总基调，根据行业形势与市场状况，结合“十四五”发展规划，预计实现营业收入113.40亿元，较2024年实际营业收入增长3.68%；预计发生营业成本71.74亿元、销售费用9.99亿元、管理费用8.47亿元。
公司《2025年度财务预算报告》将在《2024年年度股东大会会议资料》中披露。
7、审议通过了《2024年度利润分配预案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日公告《关于2024年度利润分配预案的公告》。
8、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
该议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案涉及关联交易，3名关联董事许继辉先生、刘勇先生、魏树源先生对议案表决进行了回避。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日公告《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。
9、审议通过了《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
该议案已经公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案涉及关联交易，3名关联董事许继辉先生、刘勇先生、魏树源先生对议案表决进行了回避。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日公告《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
10、审议通过了《关于国药集团财务有限公司的2024年度风险持续评估报告》。
3名关联董事许继辉先生、刘勇先生、魏树源先生对议案表决进行了回避。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《关于国药集团财务有限公司的2024年度风险持续评估报告》全文详见www.sse.com.cn。
11、审议通过了《关于申请综合授信的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日公告《关于申请综合授信的公告》。
12、审议通过了《关于2025年度对外捐赠的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
为积极践行企业社会责任，2025年度公司预计通过直接向受益人、其他公益性社会团体、县级以上人民政府（所属部门）、慈善基金会等途径对外捐赠共计221.00万元。
董事会授权公司经理层，在年度捐赠预算总额度范围内，可以根据实际需要，决定捐赠金额在各项目或子公司之间调剂使用。
13、审议通过了《关于继续为下属公司提供担保的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日公告《关于继续为下属公司提供担保的公告》。
14、审议通过了《关于公司及下属公司之间继续通过委托贷款等方式进行资金调拨的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
在不影响公司及下属公司日常经营及风险可控的前提下，公司及下属公司之间将继续通过国药集团财务有限公司或其他金融机构采取委托贷款等方式合理调配内部资金，提高资金使用效率。公司及下属子公司之间，预计在2025年度通过委托贷款等方式合理调配内部资金不超过人民币50亿元，上述额度内的资金可循环进行滚动使用。
董事会同意授权公司经理层，根据实际经营需要审批上述委托贷款等业务项下单笔业务的具体事项（包括但不限于代表公司签署委托贷款协议等），授权期限自本次董事会批准之日起18个月。
上述通过委托贷款等方式进行资金调拨事项，不包括向公司控股股东及其关联人为参股股东的下属控股子公司提供借款。
15、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日公告《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
16、审议通过了《2024年度法律合规与风险管理工作报告》。
本报告已经董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过了《2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
本报告已经董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司《2024年度内部控制评价报告》全文详见www.sse.com.cn。
19、审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。董事长许继辉先生、董事兼总裁刘勇先生对本议案表决进行了回避。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况详见公司《2024年度报告》中相关章节内容。
20、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
为进一步加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》及《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等法律法规、规范性文件，公司制定了《市值管理制度》。
21、审议通过了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》全文详见www.sse.com.cn。
22、审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
为积极践行“以投资者为本”的发展理念，稳定投资者回报预期，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟于2025年半年度结合未分配利润与当期业绩进行中期分红。
为简化分红程序，董事会提请股东大会批准，授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2025年中期分红方案，并在规定期限内实施。
23、审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》全文详见www.sse.com.cn。
24、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
本议案已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意聘任蔡正艳女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满（简历附后）。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2025年3月28日
附件：
蔡正艳，女，1979年出生，博士研究生，研究员。历任上海医药工业研究院有限公司药物创新中心研发人员、重点实验室课题组组长，抗感染药物研究重点实验室主任助理、党支部书记，中国医药工业研究总院有限公司科研管理部副主任（技术主任）、科研管理部主任，并兼任科技成果转化中心主任、药理评价研究中心主任；同时兼任上海谷方盟有限公司监事会主席、上海益诺思生物技术股份有限公司董事。
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-021
上海现代制药股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十一次会议，于2025年3月26日在上海市浦东新区建陆路378号以现场会议的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2025年3月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席邢永刚先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2024年度监事会工作报告》将在《2024年年度股东大会会议资料》中披露。
2、审议通过了《2024年度报告及年报摘要》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会就公司2024年度报告确认如下：公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部相关管理制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2024年度报告全文及摘要详见www.sse.com.cn。
3、审议通过了《2024年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2024年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告》全文详见www.sse.com.cn。
4、审议通过了《2024年度财务决算报告》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2024年度财务决算报告》将在《2024年年度股东大会会议资料》中披露。
5、审议通过了《2025年度财务预算报告》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2025年度财务预算报告》将在《2024年年度股东大会会议资料》中披露。
6、审议通过了《2024年度利润分配预案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日公告《关于2024年度利润分配预案的公告》。
7、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日公告《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。
8、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2024年度内部控制评价报告》全文详见www.sse.com.cn。
9、审议通过了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》全文详见www.sse.com.cn。
10、审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为积极践行“以投资者为本”的发展理念，稳定投资者回报预期，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟于2025年半年度结合未分配利润与当期业绩进行中期分红。
为简化分红程序，同意董事会提请股东大会批准，授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的2025年中期分红方案，并在规定期限内实施。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司监事会
2025年3月28日
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-022
上海现代制药股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派发现金股利2.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）2024年度实现合并归属于上市公司股东的净利润1,083,622,881.88元；截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润余额为2,563,910,240.68元。经公司第八届董事会第二十次会议审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,341,172,692股，以此计算合计拟派发现金红利268,234,538.40元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利134,117,269.20元）总金额402,351,807.60元，占本年度归属于上市公司股东净利润的37.13%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市满20个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
单位：元
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二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月26日召开第八届董事会第二十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司于2025年3月26日召开第八届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配方案履行了相关程序，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
公司2024年度利润分配预案是结合行业发展、公司发展规划、未来的资金需求等因素综合考量制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2025年3月28日
