海尔智家股份有限公司

（上接114版）

授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

三十五、《海尔智家股份有限公司关于制定〈市值管理制度〉的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

为加强上市公司市值管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《海尔智家股份有限公司市值管理制度》，对公司市值管理的机构与职责、主要方式、监测预警机制安排和应急措施等进行了规定。

内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司市值管理制度》。

三十六、《海尔智家股份有限公司关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股/D股/H股类别股东大会的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

公司拟于2025年5月28日14:00召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股/D股/H股类别股东大会（四个会议顺次召开），审议经本次董事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会的通知》（公告编号：临2025-018），以及近日本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出的2024年年度股东大会等的通函。

三十七、《海尔智家股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬与考核方案的报告》（表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，其中兼任高管的董事李华刚、宫伟对于该议案回避表决）

为了调动公司高级管理人员履职的积极性，建立符合公司实际情况的薪酬考核及激励体系，董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，制定了公司《2025年度高级管理人员薪酬与考核方案》，2025年，公司拟对高级管理层继续实施用户付薪人单酬整体薪酬体系，并将继续利用多资本市场布局的优势，推进全球化、多元化的激励机制建设。薪酬体系为公司的经营战略服务，也将随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

本议案已经过第十一届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，关联委员李华刚已回避表决。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2025年3月27日

附件：《拟对〈投资管理制度〉修订的内容》

为适应市场变化，提高投资决策及管理效率，根据法律法规等相关规定，公司拟对《海尔智家股份有限公司投资管理制度》进行修改，修订内容如下：

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股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2025-005

海尔智家股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于2025年3月27日上午在海尔科创生态园生态品牌中心大楼中118会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2025年3月15日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘大林先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《海尔智家股份有限公司2024年度监事会工作报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

海尔智家股份有限公司2024年度监事会工作报告如下：

1、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开4次会议，并列席了股东大会和董事会会议，听取公司生产经营、财务运作等方面的情况，参与公司重大事项的决策过程，并严格按照监管机构的规定对公司定期报告及年度内有关情况进行了审核。

2、监事会对公司依法运作情况的独立意见

（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会会议和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，认真审核了和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）出具的财务报告审计意见，认为其真实地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。

（3）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行，没有损害公司和股东的利益，公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式是公平、合理的，程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（4）监事会对公司内部控制评价报告的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了海尔智家股份有限公司内部控制评价报告，认为其真实、客观、公正地反映了公司的内部控制实施情况及效果。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

二、《海尔智家股份有限公司2024年度财务决算报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

公司聘请审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）分别出具了中国会计准则审计报告、国际会计准则审计报告。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2024年年度报告》（A股年报）、刊登于香港联合交易所网站上的2024年度业绩公告，以及公司将于2025年4月30日前披露的H股年报。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

三、《对〈海尔智家股份有限公司2024年年度报告及年度报告摘要〉审核意见的报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

公司监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》及中国香港、德国有关法规的有关要求，在全面了解和审核公司2024年年度报告后，我们认为：

1、公司2024年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定。

2、公司2024年年度报告及年度报告摘要真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况。

3、经和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）审计的公司2024年年度财务报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

4、截至提出本意见时，未发现参与2024年年度报告编制、审计人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

四、《海尔智家股份有限公司2024年度内部控制审计报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

五、《海尔智家股份有限公司2024年度内部控制评价报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

六、《海尔智家股份有限公司2024年度利润分配预案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

公司拟定的2024年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币9.65元（含税），共计分配利润89.97亿元，占公司2024年度合并报表归母净利润的48%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司留存的未分配利润将主要用于与公司主营业务相关的项目建设、对外投资、研发投入和日常运营，保持公司持续稳定发展，更好地回报投资者。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告》，公告编号：临2025-006。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

七、《海尔智家股份有限公司2024年度关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》以及《海尔智家股份有限公司与海尔集团财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》等的要求，公司通过查验海尔集团财务有限责任公司（以下简称“海尔财务公司”）资质证照证件资料，取得并审阅其2024年度资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，公司对海尔财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，同时由审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项说明，认为海尔财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，严格遵守《企业集团财务公司管理办法》，资产负债比例符合该办法的规定要求，报告期内，风险控制体系不存在重大缺陷。报告期内，公司与海尔财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务不存在风险问题。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2024年度关于海尔集团财务有限责任公司的风险评估报告》、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海尔智家股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

八、《海尔智家股份有限公司关于2025年度公司及子公司预计担保额的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于2025年度公司及子公司预计担保额的公告》，公告编号：临2025-010。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

九、《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的公告》，公告编号：临2025-011。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

十、《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的可行性分析报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

公司基于业务需求，拟开展外汇资金衍生品业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关要求，公司对于该业务开展进行了可行性分析。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的可行性分析报告》。

十一、《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的公告》，公告编号：临2025-012。

十二、《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性分析报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

公司基于业务需求，拟开展大宗原材料套期保值业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的相关要求，公司对于该业务开展进行了可行性分析。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于开展大宗原材料套期保值业务的可行性分析报告》。

十三、《海尔智家股份有限公司2024年度可持续发展报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2024年度可持续发展报告》。

十四、《海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的议案》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

内容详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的公告》，公告编号：临2025-013。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

特此公告。

海尔智家股份有限公司监事会

2025年3月27日

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2025-008

海尔智家股份有限公司

关于参股公司海尔集团财务有限责任公司

以未分配利润同比例转增注册资本

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：海尔集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟实施未分配利润转增资本，增资总金额为30亿元。增资完成后，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司青岛海尔空调电子有限公司（以下简称“空调电子”）、青岛海尔空调器有限总公司（以下简称“海尔空调器”）与公司关联方海尔集团公司、青岛海科达电子有限公司（以下简称“海科达”）在财务公司出资额将按照现有持股比例增加，各方持有财务公司的股权比例保持不变。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》（以下简称“《自律监管指引第5号》”）的规定，公司控股子公司与公司关联方共同取得财务公司增资构成公司关联交易（以下简称“本次关联交易”）。本次关联交易已经2025年3月27日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过。

● 本次关联交易不构成重大资产重组。

● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

● 本次关联交易对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司发展战略。

一、关联交易概述

为提高资本充足率，支持业务发展，海尔集团财务有限责任公司拟以未分配利润转增资本的方式增加注册资本。本次关联交易实施前，财务公司注册资本为70亿元，公司控股子公司空调电子及海尔空调器共计持有财务公司42%的股权；公司关联方海尔集团公司及海科达共计持有财务公司58%的股权。本次关联交易实施前，财务公司股权结构具体如下：

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截至2024年12月31日，财务公司累计可供股东分配的未分配利润合计为90.56亿元。财务公司为提高资本充足率，增强可持续发展能力，拟将注册资本由7,000,000,000元增加至10,000,000,000元：即按2024年12月31日股东持股比例以累计未分配利润转增实收资本3,000,000,000元，具体增资金额、增资后各股东出资明细如下：

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根据上述增资事项，公司控股子公司及公司关联方均按照现有持股比例取得财务公司新增注册资本；其中，公司控股子公司取得新增注册资本金额合计为12.60亿元，公司关联方取得新增注册资本金额合计为17.40亿元。

截至本公告发布之日，过去12个月内公司与海尔集团公司或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

本次增资事宜尚需经海尔集团财务有限责任公司股东会及国家金融监督管理总局青岛监管局审批通过。

二、关联人介绍

（一）海尔集团公司

海尔集团公司为公司实际控制人，根据《上市规则》的规定，海尔集团公司为公司的关联人，其基本情况如下：

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（二）青岛海科达电子有限公司

海科达为海尔集团公司控制的公司，根据《上市规则》的规定，海科达为公司的关联人，其基本情况如下：

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三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

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（二）海尔集团财务有限责任公司的经营情况

根据具有执行证券期货相关业务资格的和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日，财务公司资产总额761.20亿元，净资产195.70亿元，2024年全年财务公司实现营业收入19.83亿元，净利润12.94亿元。

四、定价政策与定价依据

本次关联交易遵循市场化原则，本次关联交易系公司与关联方共同投资，系与关联方以财务公司未分配利润按照股权比例共同增资，增资单价为1元/注册资本，交易价格及定价方法公允合理。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易主要是为了提高财务公司的资本充足率，优化其资本结构，提升其抵御外部风险的能力，增强财务公司可持续发展的能力，支持其业务发展；同时有利于提高本公司的投资效益，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合本公司的发展战略。

本次关联交易符合公司的发展战略目标，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。本次关联交易完成后不会新增关联交易，不会新增同业竞争。

六、本次关联交易审议程序

（一）董事会审议程序

公司于2025年3月27日召开的第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于参股公司海尔集团财务有限责任公司以未分配利润同比例转增注册资本暨关联交易的议案》，关联董事李华刚、邵新智、宫伟回避表决。内容详见与本公告同日披露的《海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：临2025-004。

（二）独立董事意见

本次关联交易议案已于2025年3月27日经2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。公司独立董事专门会议对本次关联交易发表意见为：

公司子公司与公司关联方共同按原持股比例取得海尔集团财务有限责任公司以未分配利润转增资本形成的新增注册资本，有利于提高财务公司资本充足率，优化其资本结构，提升其抵御外部风险的能力，增强其可持续发展能力，同时有利于提高本公司的投资效益，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合本公司的发展战略。

（三）审计委员会意见

2025年3月26日，第十一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《海尔智家股份有限公司关于参股公司海尔集团财务有限责任公司以未分配利润同比例转增注册资本暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。本次增资事宜尚需经海尔集团财务有限责任公司股东会及国家金融监督管理总局青岛监管局审批通过。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本公告发布之日前12个月内，除日常关联交易外，公司与海尔集团公司及其下属公司间发生类别相关的关联交易如下：

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八、备查文件

1、海尔智家股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议；

2、海尔智家股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议；

3、海尔智家股份有限公司第十一届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2025年3月27日

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2025-009

海尔智家股份有限公司

关于续签日常关联交易框架协议

暨预计关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公告所涉续签的日常关联交易框架协议中，《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议》在海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过后，还需提交公司股东大会进行审议。

● 本公告所涉日常关联交易框架协议系为满足公司一般及日常经营需要而签署的；定价原则、结算时间和方式公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形；对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、审计委员会的审核意见

公司于2025年3月26日召开第十一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于续签〈海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于续签〈海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架协议〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于续签〈海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料销售框架协议〉的议案》及《海尔智家股份有限公司关于续签〈海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务提供框架协议〉的议案》，同意将前述议案提交公司董事会进行审议。

2、董事会审议程序

公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十三次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于续签〈海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于续签〈海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架协议〉的议案》《海尔智家股份有限公司关于续签〈海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料销售框架协议〉的议案》及《海尔智家股份有限公司关于续签〈海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务提供框架协议〉的议案》，关联董事李华刚、邵新智、宫伟在审议上述关联交易议案时回避表决。其中《海尔智家股份有限公司关于续签〈海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议〉的议案》将提交公司股东大会进行审议，届时海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）、海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited及 HCH (HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED作为关联股东须在股东大会上对该等议案回避表决。

3、独立董事意见

本次关联交易议案已于2025年3月27日经2025年第一次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事专门会议对本次关联交易发表意见为：本次续签《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议》等日常关联交易框架协议符合公司发展的需要，系公司一般及日常业务过程中按照正常商业条款订立的，该等关联交易的定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意续签《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议》等日常关联交易框架协议，并同意将《海尔智家股份有限公司关于续签〈海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议〉的议案》等相关议案提交公司董事会审议。

此外，公司已委任新百利融资有限公司作为独立财务顾问，其将就公司续签《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议》相关事项发表意见。

（二）前述日常关联交易的前次预计和执行情况

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注：上一次《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架协议》签订时，公司采购服务包含向关联方采购物流服务，2023年实际发生额为63.2亿元。2024年底，公司以委托表决权方式对关联方物流业务并表后，与其之间的交易不再作为本公司关联交易，因此2024年实际发生额较预计额有异常偏离。

（三）本次日常关联交易预计金额上限和类别

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二、关联方基本情况和关联关系

（一）海尔集团基本情况

海尔集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，海尔集团为公司的关联方，其基本情况如下：

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（二）最近三年发展状况

海尔集团主要经营投资控股业务，最近三年经营正常。

（三）与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明

截至本公告披露之日，海尔集团及其一致行动人合计持有海尔智家323,403.44万股，占上市公司总股本比例为34.47%。

海尔智家与海尔集团存在经股东大会批准的日常关联交易。海尔智家现任副董事长邵新智于海尔集团担任财务总监，海尔智家现任监事会主席刘大林于海尔集团担任员工关爱委员会执行主任。

除上述内容及其他已披露的信息外，海尔集团与海尔智家之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

截至本公告披露之日，海尔集团通过直接和间接的方式共计控制公司34.10%的股份，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的关联法人。

（四）履约能力分析

上述关联方均具有较强的履约能力，历年来未发生向公司支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏账的可能性。

三、日常关联交易框架协议的主要内容

公司与海尔集团将签署《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料采购框架协议》《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之产品及物料销售框架协议》《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务采购框架协议》及《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务提供框架协议》，主要内容如下：

（一）公司与海尔集团之《产品及物料采购框架协议》

1. 协议主体

甲方：海尔智家股份有限公司

乙方：海尔集团公司

2. 交易和服务范围

甲方及其子公司（统称“甲方集团”）在本《产品及物料采购框架协议》项下不时向乙方及其除甲方集团外的联系人（统称“乙方集团”）采购且乙方集团在本《产品及物料采购框架协议》项下以非独家形式向甲方集团销售产品及物料，包括但不限于（具体由双方另行约定）：

（1）用于内部使用和转售的产品等，包括但不限于乙方集团制造或采购的电视和计算机，以及相关的支持服务（如产品保修服务）；

（2）乙方集团使用、闲置、采购和/或定制的生产和实验设备，以用于甲方集团内部消费；及

（3）甲方集团生产所需的原材料和部件。

本《产品及物料采购框架协议》所述产品和物料，包括乙方集团既有的或在本《产品及物料采购框架协议》签署后可能新增的产品和物料品种。

3. 定价政策

乙方集团就本《产品及物料采购框架协议》项下销售产品和物料的定价应由双方根据不逊于独立第三方向甲方集团提供的条款，按公平原则磋商。于厘定现行市场价格时，在有提供相同或类似质量产品和物料的独立第三方的前提下，甲方集团将收集及审查至少两个其他独立第三方就相同或类似质量产品提供的报价，以进行比较；无提供相同或类似质量产品和物料的独立第三方的，甲方集团将参考乙方集团为其他独立第三方提供相同或类似质量产品提供的费用及条款（且乙方集团同意提供该等信息）、产品和物料成本、评估价值、市场价格等因素进行比较。

其中，乙方集团就待采购设备所收取的采购金额将根据有关设备的来源和折旧程度、资产净值、相关成本及开支等因素（如设备采购价格、营运及行政开支等）等各种因素后，并参考估计价值及市场价格（市场价格乃根据甲方集团向独立第三方就采购相似类型及质量设备所支付的历史价格以及至少其他两名独立第三方的报价（由甲方集团定期就相似类型及质量设备收集及审核以进行比较）公平协商厘定）。

乙方集团就待采购物料所收取的采购金额将参考实际成本（例如乙方集团及/或其联系人透过彼等竞标过程（如适用）获得的竞标价或其他实际采购价格等）加上不超过1.25%的佣金费率（供涵盖乙方集团成员公司在提供物料时产生的相关营运及行政开支）或参考市场价格而厘定（以较低者为准）。

甲方集团会就类似交易向独立第三方索取报价以供比较及参考，且无论如何，有关采购的代价条款应不逊于独立第三方在相若时间就相同数量及质量的可资比较产品、设备及物料向甲方集团提供的条款。

4. 运作方式

就本《产品及物料采购框架协议》签署时双方及/或其集团成员公司间已签署并仍在履行的有关产品及物料采购的协议（统称“现有协议”），双方及/或其集团成员公司应在本《产品及物料采购框架协议》签订后但生效前的尽早可行时间内进行检视，并根据情况决定是否终止现有协议或对其作出修改或补充，以确保现有协议的条款及条件及其执行不会违反本《产品及物料采购框架协议》的具体协议的任何条款及条件或与其产生冲突或不一致的情况。

就本《产品及物料采购框架协议》下未来的产品及物料采购事宜的具体条款及条件（如实际所收取产品及物料费用及付款方式、时间），本《产品及物料采购框架协议》双方及/或其集团成员公司可另行签订具体交易协议（统称“具体协议”，无论采取何种形式），该具体协议的条款及条件均应按照本《产品及物料采购框架协议》约定由双方及/或其集团成员公司协商后确定，该具体协议不应违反本《产品及物料采购框架协议》的约定。

5. 协议期限

在协议双方内部有权决策机构审议通过的前提下，《产品及物料采购框架协议》有效期自2026年1月1日起至2028年12月31日，且甲方集团全权酌情选择于本协议届满后再续期三年（必要时可调整费用）。

（二）公司与海尔集团之《服务采购框架协议》

1. 协议主体

甲方：海尔智家股份有限公司

乙方：海尔集团公司

2. 交易和服务范围

甲方集团在本《服务采购框架协议》项下不时向乙方集团采购且乙方集团在本《服务采购框架协议》项下以非独家形式向甲方集团提供特定的服务，包括但不限于下列服务（具体由双方另行约定）：

（1）广告、促销和营销服务；及

（2）其他综合服务，如：

A. 公共设施服务，例如水电供应，能源供应配套服务；

B.技术支持服务，如软件开发、辅助研发、物业装修、园林绿化和环境卫生；及

C. 其他杂项服务。

本《服务采购框架协议》所述服务，包括乙方集团既有的或在本《服务采购框架协议》签署后可能新增的其他与销售相关的服务。

3. 定价政策

乙方集团就本《服务采购框架协议》项下提供的服务收取费用，其定价将参照市场价格或与独立第三方进行该类交易时的一般商业条款，或由双方经考虑多项因素（包括但不限于实际成本和开支以及市场条件）按公平原则商定。价格及条款应不逊于独立第三方向甲方集团提供的价格及条款。在厘定现行市场价格时，甲方集团将考虑本集团就相似类型及性质的采购服务而向独立第三方支付的历史价格。此外，甲方集团将定期收集及审核至少两个其他独立第三方就相同或相似类型、性质及质量的服务所提供的报价，以进行比较。倘无合适的独立第三方提供相似的服务以供比较及参考，甲方集团将参考乙方集团为其他独立第三方提供相同或相似服务的费用及条款（且乙方集团同意提供该等信息）、服务成本、市场价格等因素进行比较。

甲方集团支付的确切服务费及付款时间将在订立具体协议时，根据本《服务采购框架协议》中规定的原则，由双方按公平原则确定。

4. 运作方式

就本《服务采购框架协议》签署时双方及/或其集团成员公司间已签署并仍在履行的有关服务采购的协议（统称“现有协议”），双方及/或其集团成员公司应在本《服务采购框架协议》签订后但生效前的尽早可行时间内进行检视，并根据情况决定是否终止现有协议或对其作出修改或补充，以确保现有协议的条款及条件及其执行不会违反本《服务采购框架协议》的具体协议的任何条款及条件或与其产生冲突或不一致的情况。

就本《服务采购框架协议》下未来的服务提供事宜的具体条款及条件（如实际所收取服务费用及付款方式、时间），本《服务采购框架协议》双方及/或其集团成员公司可另行签订具体交易协议（统称“具体协议”，无论采取何种形式），该具体协议的条款及条件均应按照本《服务采购框架协议》约定由双方及/或其集团成员公司协商后确定，该具体协议不应违反本《服务采购框架协议》的约定。

5. 协议期限

在协议双方内部有权决策机构审议通过的前提下，《服务采购框架协议》的有效期自2026年1月1日起至2028年12月31日，且甲方集团全权酌情选择于本协议届满后再续期三年（必要时可调整费用）。

（三）公司与海尔集团之《产品及物料销售框架协议》

1. 协议主体

甲方：海尔智家股份有限公司

乙方：海尔集团公司

2. 交易和服务范围

乙方集团在本《产品及物料销售框架协议》项下不时向甲方集团采购且甲方集团在本《产品及物料销售框架协议》项下以非独家形式向乙方集团销售产品和物料，包括但不限于（具体由双方另行约定）：

（1）用于内部使用的产品等；

（2）生产所需的零件和原材料；及

（3）全套智能家庭解决方案，包括辅助产品及服务。

本《产品及物料销售框架协议》所述产品和物料，包括甲方集团既有的或在本《产品及物料销售框架协议》签署后可能新增的产品和物料品种。

3. 定价政策

甲方集团就本《产品及物料销售框架协议》项下销售产品和物料的定价，应按双方协议的价格进行，尤其是：

（1）产品以及智慧家庭解决方案的售价将根据产品及解决方案类型、销量、市况等因素厘定，并不低于甲方集团提供给市场上可比独立第三方之相似性质、类别及质量之产品及解决方案的价格。

（2）零件及物料的售价将根据零件及物料的实际销售价格加上不超过1.25%的佣金费率（供涵盖甲方集团成员公司在提供零件及物料时产生的相关营运及行政开支）或根据市场价格厘定（以较高者为准）。

销售条款（包括适用折扣率及佣金费率）应不逊于中国市场上对相同或可比较类型、性质和质量及类似时间的产品、零件及物料的现行条款以及甲方集团向独立第三方提供的条款。于厘定现行市场价格时，甲方集团将收集相关市场信息、审查至少两个其他独立第三方提供的报价（用于产品销售），并比较过去三年中独立第三方与甲方集团之间进行或提供的相同或可比较类型、性质和质量的交易或报价（用于零件及物料销售）。无法提供相同或类似质量产品和物料的独立第三方的，甲方集团将参考乙方集团为其他独立第三方提供相同或类似质量产品提供的费用及条款（且乙方集团同意提供该等信息）、产品和物料成本、评估价值、市场价格等因素进行比较。甲方集团收取的确切销售价格及付款时间将在订立单独的基础合约时，根据本《产品及物料销售框架协议》中约定的原则，由双方按公平原则确定。

4. 运作方式

就本《产品及物料销售框架协议》签署时双方及/或其集团成员公司间已签署并仍在履行的有关产品及物料销售的协议（统称“现有协议”），双方及/或其集团成员公司应在本《产品及物料销售框架协议》签订后但生效前的尽早可行时间内进行检视，并根据情况决定是否终止现有协议或对其作出修改或补充，以确保现有协议的条款及条件及其执行不会违反本《产品及物料销售框架协议》的具体协议的任何条款及条件或与其产生冲突或不一致的情况。

就本《产品及物料销售框架协议》下未来的产品及物料销售事宜的具体条款及条件（如实际所收取产品及物料费用及付款方式、时间），本《产品及物料销售框架协议》双方及/或其集团成员公司可另行签订具体交易协议（统称“具体协议”，无论采取何种形式），该具体协议的条款及条件均应按照本《产品及物料销售框架协议》约定由双方及/或其集团成员公司协商后确定，该具体协议不应违反本《产品及物料销售框架协议》的约定。

5. 协议期限

在协议双方内部有权决策机构审议通过的前提下，《产品及物料销售框架协议》的有效期自2026年1月1日起至2028年12月31日，且甲方集团全权酌情选择于本协议届满后再续期三年（必要时可调整费用）。

（四）公司与海尔集团之《服务提供框架协议》

1. 协议主体

甲方：海尔智家股份有限公司

乙方：海尔集团公司

2. 交易和服务范围

乙方集团在本《服务提供框架协议》项下不时向甲方集团采购且甲方集团在本《服务提供框架协议》项下以非独家形式向乙方集团提供特定的与销售相关的服务及其他服务，包括售后服务和增值消费者服务（如安装、校准、咨询、维修和保养以及技术支持、物流服务等）以及其他综合服务等，具体由双方另行约定。甲乙双方承诺促使各自集团成员遵守本《服务提供框架协议》条款约定。

本《服务提供框架协议》所述服务，包括甲方集团既有的或在本《服务提供框架协议》签署后可能新增的其他相关的服务。

3. 定价政策

甲方集团就本《服务提供框架协议》向乙方集团提供的售后及增值服务的价格有所差异，且当所需服务涉及更高程度的技术性或成本，价格上升。甲方集团就本《服务提供框架协议》项下提供的服务收取费用，其定价将参照市场价格或与独立第三方进行该类交易时的一般商业条款，且其条款应不逊于中国市场上对相同或可比较类型、性质和质量及类似时间的服务的现行条款，并参考市场价格或与独立第三方进行该类型交易的一般商业条款。于厘定现行市场价格时，甲方集团将收集相关市场资料，定期审查并比较独立第三方与甲方集团之间进行或订立的相同或相似类型和质量的交易或报价，且考虑本集团就相似类型及性质的供应服务而向独立第三方收取的历史价格。甲方集团收取的确切服务费和付款时间将在订立单独的基础合约时，根据本《服务提供框架协议》中规定的原则，由双方按公平原则确定。

4. 运作方式

就本《服务提供框架协议》签署时双方及/或其集团成员公司间已签署并仍在履行的有关服务提供的协议（统称“现有协议”），双方及/或其集团成员公司应在本《服务提供框架协议》签订后但生效前的尽早可行时间内进行检视，并根据情况决定是否终止现有协议或对其作出修改或补充，以确保现有协议的条款及条件及其执行不会违反本《服务提供框架协议》的具体协议的任何条款及条件或与其产生冲突或不一致的情况。

就本《服务提供框架协议》下未来的服务提供事宜的具体条款及条件（如实际所收取服务费用及付款方式、时间），本《服务提供框架协议》双方及/或其集团成员公司可另行签订具体交易协议（统称“具体协议”，无论采取何种形式），该具体协议的条款及条件均应按照本《服务提供框架协议》约定由双方及/或其集团成员公司协商后确定，该具体协议不应违反本《服务提供框架协议》的约定。

5. 协议期限

在协议双方内部有权决策机构审议通过的前提下，《服务提供框架协议》的有效期自2026年1月1日起至2028年12月31日，且甲方集团全权酌情选择于本协议届满后再续期三年（必要时可调整费用）。

公司与海尔集团签订的日常关联交易框架协议，除前文提及的协议外，还包括（1）《知识产权许可框架协议》，该协议长期有效，无需进行续签或重新提交公司董事会或股东大会进行审议；（2）《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之物业出租框架协议》和《海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之物业承租框架协议》，该两份协议已续签，有效期均自2026年1月1日起至2028年12月31日，其年度金额上限均未达到提交公司董事会或股东大会进行审议的标准；（3）公司已于2023年3月30日与海尔集团、海尔集团财务有限责任公司续签的《金融服务框架协议》，该协议有效期至2026年12月31日，并预计了2024年度至2026年度的金融服务交易额度，暂无需进行续签或重新审议，详见公司于2023年3月31日披露在上海证券交易所网站的《海尔智家股份有限公司关于与海尔集团公司、海尔集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨预计关联交易额度的公告》（编号：临2023-007）。

四、关联交易目的和影响

（一）签署《产品及物料采购框架协议》的考量

公司与海尔集团有着长期稳定的业务关系。海尔集团熟悉公司的业务流程和需求、质量标准及营运要求，并能够持续供应公司所需的产品及物料。

就向海尔集团及其联系人购买产品而言，根据产品及物料采购框架协议，公司能够从海尔集团采购产品，以供公司内部使用及转售，为公司继续发展其销售业务巩固基础。同时，公司自海尔集团购买待采购产品后，可以利用其全球渠道能力，通过国际及国内分销渠道分销产品。

就购买设备而言，公司可利用海尔集团及其联系人的资源、设计及生产优势，以优惠的价格及条款获取待采购设备，用于公司自身产品及相关零件的生产及开发，并利用海尔集团及其联系人的进出口平台采购进口设备。

就购买物料而言，公司可就其不同分部（如洗衣设备及热水器生产分部）的生产营运利用海尔集团及其联系人的集中采购平台的规模及效率，从而降低公司的采购成本。

根据公司与海尔集团及其联系人进行业务往来的过往经验，公司认为，海尔集团及其联系人能够有效满足公司对相关稳定优质的产品、设备及物料的需求，这符合公司及股东的整体利益。

（二）签署《服务采购框架协议》的考量

公司与海尔集团有着长期稳定的业务关系。海尔集团熟悉公司的业务流程及需求、质量标准及营运要求，并能够持续供应公司所需的相关服务。

就研发支持及研发服务而言，海尔集团有能力通过接触和获取国内外新技术及现有技术，为公司提供专业的产品研发解决方案，从而提高公司产品研发效率。

海尔集团及其附属公司根据服务采购框架协议向公司提供的广告、促销及营销服务使公司能够利用海尔集团托管的扩展促销平台，并通过与海尔集团协力开展产品营销及推广工作而受益。

就海尔集团及其联系人提供的其他综合服务而言，服务采购框架协议使公司能够以更具成本效益的方式享受海尔集团的资源，同时通过海尔集团的集中式综合服务采购平台降低成本及争取到更好的条款。

根据公司与海尔集团及其联系人过去业务往来的经验，公司认为，公司及海尔集团及其联系人能够以稳定、优质的方式有效满足公司对相关服务的需求，这符合公司及股东的整体利益。

（三）签署《产品及物料销售框架协议》的考量

公司与海尔集团有着长期稳定的业务关系。公司熟悉海尔集团的业务流程和需求、质量标准及营运要求，并能够持续供应海尔集团所需的产品及物料，并为公司提供稳定的收入。

根据公司与海尔集团及其联系人过去业务往来的经验，公司认为公司能够按不逊于公司提供予独立第三方的价格和条款，有效满足海尔集团及其联系人对产品及物料的需求，这符合公司及股东的整体利益。

（四）签署《服务提供框架协议》的考量

公司根据《服务提供框架协议》的销售相关服务，系利用公司的客户服务和技术支持能力，比如安装、校准、咨询、维修及保养、技术支持以及物流服务，并就公司向海尔集团销售的产品提供的一站式解决方案，有利于增强公司的客户服务能力。同时有助于公司与海尔集团维持稳定优质的业务关系，符合本集团及股东的整体利益。

综上，本次续签日常关联交易框架协议系为满足公司一般及日常经营需要而进行的，本次续签日常关联交易服务协议涉及的定价原则、结算时间和方式公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形；对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对相关关联人形成依赖。

特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会

2025年3月27日

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2025-011

海尔智家股份有限公司

关于开展外汇资金衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开公司第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》。该等业务不构成关联交易，议案尚须提交股东大会审议。

公司海外收入占比较大，汇率波动对公司经营成果的影响较大，为降低资产及负债业务的汇率及利率风险影响，2025年公司拟操作余额不超过65亿美元的外汇资金衍生品业务，以规避和降低汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。具体情况如下：

一、外汇资金衍生品交易概述及必要性说明

1、外汇资金衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期购汇、结汇、掉期协议，约定未来购汇、结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该等协议约定的币种、金额、汇率办理的购汇、结汇业务，锁定当期购汇、结汇成本。

2、公司开展本次外汇资金衍生品业务的目的是规避和防范公司因国际贸易业务所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响。办理外汇衍生品交易提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

3、公司开展外汇资金衍生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应，不存在投机性操作。在公司海外业务规模不断扩大的背景下，为保证公司持续稳健发展、加速公司与新增境外子公司经营管理及业务实现融合及协同效应，公司认为有必要通过外汇资金衍生品业务来规避汇率风险。

二、拟开展外汇资金衍生品交易概述

1、远期结汇/购汇业务

针对公司进、出口业务，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签订远期结/购汇合约，锁定未来外汇兑本币的结/购汇汇率，消除汇率波动的影响。

2、外汇掉期业务

针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签订掉期合约，规避汇率波动的影响。

3、NDF（即无本金交割远期外汇交易）和期权业务

公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如印度卢比、印尼盾、泰铢等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他NDF、货币期货和期权组合等产品作为补充及备用对冲手段。

4、货币、利率互换等业务

随着公司的国际化运营，海外业务规模、资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。

根据公司的进出口情况及经营预算，以上第1-3项业务为规避进出口业务汇率波动风险等，2025年拟操作余额不超过50亿美元；第4项业务为规避资产及负债业务的汇率及利率风险，2025年拟操作余额不超过15亿美元。公司会根据实际业务需要，在总计余额65亿美元范围内调整上述1-4项业务的具体操作金额。

三、拟开展外汇套期保值交易的主要条款

1、合约期限：公司所开展的日常运营活动所涉及的外汇资金业务期限基本在一年以内。 涉及的资产及负债项下的货币/利率掉期业务在1-5年内。

2、交易对手：银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构），但在本议案涉及的外汇衍生产品业务范围内，公司及子公司的交易对手不包括海尔集团财务有限责任公司或海尔集团公司下属其他依法可从事相关业务主体。

3、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

四、外汇资金业务相关管理制度

就外汇资金业务的操作规范，公司内部按照《外汇风险管理政策》的相关规定，以及《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》等，严格执行外汇衍生产品业务。

五、外汇衍生产品交易的风险分析

公司及其控股子公司进行外汇衍生产品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇资金业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇资金业务也会存在一定的风险：

1、市场风险

远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。

远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本。虽然存在一定的机会损失风险，但通过远期购汇业务将有效降低市场波动风险，锁定采购成本。

其他NDF、期权等衍生品工具主要在无法签订普通远期结/购汇业务或成本过高时进行操作，仅作为以上业务的补充。

（下转116版）