西安康拓医疗技术股份有限公司

（上接18版）

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-007

西安康拓医疗技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安康拓医疗技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]959号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,451.00万股。募集资金总额为人民币251,603,400.00元，扣除不含税的发行费用人民币43,355,571.58元，募集资金净额为人民币208,247,828.42元。本次募集资金已于2021年5月13日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月13日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字[2021] 0800005号）。

公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）2024年年度（或“报告期”）募集资金使用金额及期末余额

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金225,403,331.54元，2024年年度使用募集资金42,316,507.36元，募集资金账户余额为人民币33,704,736.48元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益）。具体情况如下：

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定，并严格履行审批及审议程序。根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专项使用。

（二）募集资金监管协议情况

公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司及存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司西安分行分别于2021年4月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2024年12月31日，公司严格按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司《三方监管协议》履行正常，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

关于公司2024年年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。除此之外，本公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年6月1日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,761.75万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于西安康拓医疗技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（众环专字[2021]第 0800108 号）。华泰联合证券有限责任公司已对上述事项进行了核查并出具《关于西安康拓医疗技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

公司已于2021年7月完成上述置换事宜。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理

公司于2024年4月11日分别召开了公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买相关产品的情况详见下表：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司募投项目尚未建设完成，不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截至报告期末，公司不存在应披露的募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在其他违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025年3月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 告编号：2025-006

西安康拓医疗技术股份有限公司

关于2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金红利1.8元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币88,399,138.29元，截至2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币326,529,601.05元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本81,239,172股，以此计算合计拟派发现金红利14,623,050.96元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司于2024年11月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元（含税），合计派发现金红利人民币14,623,050.96元（含税），并于2024年12月4日实施现金红利发放。

2024年度利润分配预案经公司2024年年度股东大会审议通过后，公司2024年前三季度及2024年年度将向全体股东合计派发现金红利人民币29,246,101.92元（含税），占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为33.08%。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月26日召开第二届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月26日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会拟订的2024年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-014

西安康拓医疗技术股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年4月10日(星期四)下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年4月2日(星期三)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱public@kontmed.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月28日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年4月10日下午16:00-17:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年4月10日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长胡立人先生；总经理朱海龙先生；财务总监沈亮先生；董事会秘书周欢先生；独立董事王增涛先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年4月10日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年4月2日(星期三)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱public@kontmed.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电 话：029-68318314

邮 箱：public@kontmed.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司

2025年3月28日

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-008

西安康拓医疗技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，康拓医疗同行业上市公司审计客户家数118家，中审众环具有公司所在行业审计服务经验。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李晓娜，2007年2月成为中国注册会计师，2005年10月开始从事上市公司审计业务，2022年5月加入中审众环会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。2023年2月开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核过上市公司审计报告4家。

签字注册会计师：刘凡，2023年8月成为中国注册会计师，2018年1月开始从事上市公司审计业务，2017年11月加入中审众环会计师事务所执业，具备相应专业胜任能力。2025年1月开始为公司提供审计服务。近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为孙晓娜，2001年成为中国注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2025年起担任公司审计项目质量控制复核合伙人。最近3年复核6家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人孙晓娜、项目合伙人李晓娜和签字注册会计师刘凡最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人李晓娜、签字注册会计师刘凡、项目质量控制复核人孙晓娜不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

审计费用定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况决定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用及签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对中审众环有关执业情况进行了充分了解，对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构。

（二）公司于2025年3月26日召开第二届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-009

西安康拓医疗技术股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司本次对外提供担保的被担保人为公司控股子公司BIOPLATE, INC.；

● 本次担保金额为不超过600万美元（或等额人民币），已实际为其提供的担保余额为500万美元；

● 本次担保无反担保；

● 本次担保尚需经股东大会审议。

一、担保情况概述

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足控股子公司BIOPLATE, INC.（以下简称“BIOPLATE”）经营发展对资金的需求，拟为BIOPLATE和上海科创银行有限公司（以下简称“上海科创银行”）（原浦发硅谷银行）签订的流动资金贷款类授信合同提供不超过600万美元（或等额人民币）连带责任保证及保证金保证。

公司董事会授权管理层负责办理本次贷款及担保的相关具体事宜，并签署相关法律文件。本次担保额度及授权经公司董事会审议通过12个月内有效。

公司于2025年3月26日召开了公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《西安康拓医疗技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：BIOPLATE, INC.

成立时间：1994年2月22日

已发行股本：142,815股

注册地址：美国加利福尼亚州

主营业务：医疗器械研发、生产与销售

股权结构：

■

注：截至2024年12月31日，经董事会批准向BIOPLATE 600万美元的增资已实施完成400万美元。全部增资完成后，公司通过CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC.持有BIOPLATE股权比例为97.34%。

主要财务数据：

币种：人民币 单位：万元

■

注：上述数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计

BIOPLATE为公司控股子公司，截至2024年12月31日，公司通过全资子公司CFS TIOGA SCIENTIFIC, INC持有其96.90%的股权，境外自然人Tadeusz Wellisz、Chelsea Gutierrez合计持有其3.10%的股权，公司与BIOPLATE的自然人股东不存在关联关系。

BIOPLATE依法存续，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，非失信被执行人，具备履约能力。

三、担保协议的主要内容

担保方：西安康拓医疗技术股份有限公司

被担保人：BIOPLATE, INC.

担保方式：连带责任保证及保证金保证

担保期间：自BIOPLATE与上海科创银行签署的贷款类合同项下首笔融资提款日或实际发生之日开始，直至银行依据该主合同在担保债务发生期间提供的所有融资中最晚到期的一笔融资的到期日后的三年止。

其他股东担保情况：BIOPLATE其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，亦未对公司为BIOPLATE提供担保的事项提供反担保。

四、担保的原因及必要性

BIOPLATE作为公司在海外的研发、生产、销售平台，是公司实施全球化战略的窗口，本次担保是为满足BIOPLATE日常经营及加大产品市场宣传推广的资金支出需求，通过为BIOPLATE提供担保，有助于提升其融资能力，快速抓住市场机遇，提高公司在海外市场的竞争力。公司作为BIOPLATE控股股东，能够及时掌握其日常经营状况，对其担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司本次为BIOPLATE与银行签订流动资金贷款类授信合同提供连带责任保证担保及保证金保证，BIOPLATE其他股东未按所享有的权益提供同等比例担保，亦未对公司为BIOPLATE提供担保的事项提供反担保，主要因BIOPLATE其他股东合计持股比例较低，不直接参与BIOPLATE的经营管理，且均为境外自然人，承担风险能力有限，鉴于公司本次为BIOPLATE提供担保的风险在可控范围内，因此豁免BIOPLATE其他股东按所享有的权益提供同等比例担保。

五、董事会意见

董事会审议情况：公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意为BIOPLATE和上海科创银行签订的流动资金贷款类授信合同提供不超过600万美元（或等额人民币）连带责任保证及保证金保证。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为500万美元，上述担保全部为公司对控股子公司提供的担保，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为5.65%，占公司最近一期经审计总资产的比例为4.80%。

截至公告披露日，公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

七、上网公告附件

被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-011

西安康拓医疗技术股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》等相关规定，现将具体情况公告如下：

经公司总经理朱海龙先生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李放先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议资格审核并形成了同意提名李放先生担任公司副总经理的明确审查意见。李放先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件。具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。

上述高级管理人员的简历详见附件。

特此公告

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件：

高级管理人员简历

李放先生，中国国籍，无境外居留权，1974年02月出生，先后于西安交通大学取得工业工程学士学位，于西北大学取得制药工程硕士学位，2001年至2009年，在西安杨森制药有限公司任质量主管。2009年至2013年，在扬子江药业集团南京海陵药业有限公司任副总经理。2013年至2018年，在南京圣和药业有限公司任供应链总监。2018年至2020年，在清华德人西安幸福制药有限公司任总经理助理。2020年至2021年，成都倍特药业股份有限公司双流基地任总经理。 2021年至2022年，武汉启瑞药业有限公司任总经理。2023年至今在西安康拓医疗技术股份有限公司任运营负责人。

截至本公告披露日，李放先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025-005

西安康拓医疗技术股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2025年3月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2025年3月14日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席帖凯先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下:

（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益，促进了公司规范运作，并就2024年度主要工作回顾及2025年度重点工作安排编制了2024年度监事会工作报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

经审核，监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

经审议，监事会同意公司拟以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），合计拟派发现金红利14,623,050.96元（含税），公司不送红股、不转增。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

经审核，监事会认为：公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

根据《公司法》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司编制了2024年度财务决算报告，客观、真实、准确地反映了2024年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的相关规定，编制了相关内部控制评价报告，全面、客观、真实地反映了公司截至2024年12月31日内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常建设和募集资金安全的前提下进行实施，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益。该事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币3,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

（九）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》

9.01《关于公司监事帖凯先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》；

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

监事帖凯先生（监事会主席）回避表决。

9.02《关于公司监事王志斌先生2024年度薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》；

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

监事王志斌先生回避表决。

9.03《关于公司监事李子叶女士2024年度薪酬确认及2025年度薪酬预案的议案》。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

监事李子叶女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司监事会

2025年3月28日