上海九百股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600838 公司简称：上海九百
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中汇会计师事务所〈特殊普通合伙〉中汇会审[2025]2600号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润42,031,556.46元（合并报表），加上年初未分配利润622,370,243.26元，扣除本年度分配的2023年度利润18,841,458.04元，本年度提取法定盈余公积5,191,314.71元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为640,369,026.97元。
本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：以2024年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.32元（含税），共计派发现金红利12,828,223.39元，占2024年度归属于上市公司股东净利润（合并报表）的比例为30.52%。本次利润分配后的未分配利润余额627,540,803.58元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
（1）商贸零售
2024年国内商贸零售行业在消费复苏、政策支持和技术创新的多重驱动下，呈现出复杂而多元的发展态势，尽管面临宏观经济压力、消费信心不足等挑战，行业整体仍展现出较强的韧性和增长潜力，全年社会消费品零售总额为48.33万亿元，比上年增长3.5%。线上零售继续保持增长，线下零售市场则通过数字化转型和场景化改造，逐步实现与线上渠道的融合发展。消费领域不断涌现新业态、新热点，以情绪型、服务型、个性化消费需求为方向打造新消费场景模式，扩大绿色消费、健康消费，开辟零售消费行业新方向。
（2）商铺租赁
商铺租赁是商业地产行业的重要组成部分，尽管市场租赁需求正在逐渐回暖，但2024年商铺租赁市场的表现仍持续承压，市场竞争加剧，商铺租金波动，部分区域出现空置现象。在目前市场趋势下，推动商业地产运营的数字化转型，进一步提升租赁效率和服务水平，打造新业态、新模式的商铺租赁项目正成为发展新方向。公司将紧密结合区域招商引资工作，精准锚定租赁市场定位，以积极主动的策略，确保租赁业务收益在长期内保持稳定态势，在激烈的市场竞争中实现高质量发展目标。
（3）洗染服务
2024年，洗染服务市场继续保持稳定态势，洗染行业在科技进步和环保政策的双重推动下，正逐步向智能化、绿色化和个性化方向转型。智能洗衣设备、物联网技术的应用提升了服务效率和用户体验；节能设备和环保洗涤剂成为行业发展趋势；年轻消费者更注重便捷性和个性化服务，线上预约、上门取送等模式成为主流，线上洗染服务市场迅速崛起，成为行业增长的新动力，同时也推动了行业整体服务水平的提升。
上海九百股份有限公司前身为创建于1939年的百乐商场。1966年12月，经上海市百货公司批准定名为上海市第九百货商店。1993年10月，经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（93）第318号和上海市证券管理办公室沪证办1993（122）号批准，以募集方式设立“上海市第九百货商店股份有限公司”，并向社会公开发行股票。1994年2月24日，本公司股票在上海证券交易所挂牌上市，证券代码600838。1999年6月29日，公司更名为“上海九百股份有限公司”。
公司旗下全资子公司“上海正章洗染有限公司”深耕百年“中华老字号”品牌，以洗染服务及洗涤化工产品生产与销售为特色，不断提升服务能级，积极投入新品研发，做好老字号品牌的传承焕新；全资子公司“上海九百中糖酒业有限公司”牢牢把握“名特优”酒类业务，转变主营酒类销售形态，酒类产品批发与销售领域不断扩大。
公司参股投资的“上海九百城市广场有限公司”及商贸零售企业“上海久光百货有限公司”自开业以来，经营业绩持续稳健发展，成为静安寺商圈地标性商业百货，长期以来为公司贡献了较为稳定且丰厚的投资收益和现金流，已成为公司利润的主要来源。公司通过在静安寺、南京西路等核心商圈自有和拥有长期使用权的商业物业，积极打造高品质商业生态圈，提升物业能级和含金量，取得长期而稳定的收益。
报告期内，公司的主营业务和经营模式未发生重大变化。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2024年度，公司实现营业总收入92,704,824.99元，较去年同期86,548,296.07元，同比增加7.11%；实现归属于上市公司股东的净利润42,031,556.46元，较去年同期62,196,587.79元，同比减少32.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润41,831,784.66元，同比减少23.71%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2025-002
上海九百股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第十次会议于2025年3月26日在公司本部（上海市北京西路669号14楼）大会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议：
一、《公司2024年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
二、《公司2024年年度报告》、《公司2024年年度报告摘要》；
公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司2024年12月31日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项；未发现参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
三、《公司2024年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
四、《公司2024年度利润分配预案》（内容详见公司2025-003号公告）；
公司监事会认为：该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，同意公司2024年度利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
五、《公司2024年度内部控制评价报告》；
公司监事会认为：公司已建立健全了内部管控体系，制订完善了内部管控制度，公司的内部控制在生产经营等各个环节均得到了持续有效的执行，内部控制不存在重大和重要缺陷，并且能够对编制真实、公允的财务报表、公司各项业务的健康运行、有效控制以及防范经营风险提供合理保证。公司2024年度的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、《关于日常关联交易的议案》（内容详见公司2024-004号公告）；
公司监事会认为：公司日常关联交易事项是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，审议程序合法合规，未发现有损害公司及非关联股东利益的行为，符合上市公司及全体股东的一致利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、《公司2024年度社会责任报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海九百股份有限公司监事会
2025年3月28日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2025-001
上海九百股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十二次会议于2025年3月26日在公司本部（上海市北京西路669号14楼）大会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由许騂董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：
一、《公司2024年年度报告》、《公司2024年年度报告摘要》；
《公司2024年年度报告》及其摘要已经公司第十届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
二、《公司2024年度董事会工作报告》；
附件：1、《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》
2、《公司2024年度独立董事述职报告》
公司董事会全体董事讨论并总结了2024年度全年的工作情况，形成了2024年度董事会工作报告。《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》已经公司第十届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过。
公司独立董事张伏波、葛其泉、汤红兵分别就2024年度工作情况做了总结，并将在公司2024年年度股东大会上作述职报告。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
三、《公司2024年度财务决算报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
四、《公司2024年度利润分配方案》（内容详见公司2025-003号公告）；
经中汇会计师事务所〈特殊普通合伙〉中汇会审[2025]2600号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润42,031,556.46元（合并报表），加上年初未分配利润622,370,243.26元，扣除本年度分配的2023年度利润18,841,458.04元，本年度提取法定盈余公积5,191,314.71元，因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为640,369,026.97元。
本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：以2024年末公司总股本400,881,981股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.32元（含税），共计派发现金红利12,828,223.39元，占2024年度归属于上市公司股东净利润（合并报表）的比例为30.52%。本次利润分配后的未分配利润余额627,540,803.58元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
五、《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、《公司2024年度内部控制评价报告》
本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对在任独立董事2024年的独立性情况进行了审议和评估，并作出专项意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
独立董事张伏波、葛其泉、汤红兵回避表决。
八、《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、《关于日常关联交易的议案》（内容详见公司2024-004号公告）；
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2025年度第一次会议审议通过，独立董事发表如下意见：
董事会审议《关于日常关联交易的议案》的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，不存在损害公司与全体股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事许騂、陈韬回避表决。
十、《2024年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、《公司舆情管理制度》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-003
上海九百股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.032元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.32元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 本次利润分配方案已经上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所〈特殊普通合伙〉中汇会审[2025]2600号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润42,031,556.46元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币815,909,071.52元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税）。截至2024年12月31日，以公司总股本400,881,981股为基数，以此计算合计拟派发现金红利12,828,223.39元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.52%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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如上表所示，公司2022至2024年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年3月26日，公司召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，并同意将上述方案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第十届监事会第十次会议审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，认为该利润分配方案符合公司全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。因此，同意公司2024年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本公司利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2025-004
上海九百股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议
● 日常关联交易对上市公司的影响：本公司及下属全资子公司与关联方的日常关联交易，系基于公司日常经营活动和业务发展需要，本着“自愿、平等、公允”原则所确定的，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，不会导致公司对关联方形成较大依赖，也不会影响公司正常的经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025年3月26日，公司召开了第十届董事会第十二次会议，本次会议认真审议通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事许騂、陈韬在本次董事会审议该项议案时回避了表决。
2、公司在召开本次董事会之前，已就日常关联交易事项与独立董事、审计委员会成员进行了沟通，并经公司第十届董事会审计委员会2025年度第一次会议、第十届董事会独立董事专门会议2025年度第一次会议审议通过后，将《关于日常关联交易的议案》提交董事会审议。
3、公司本次日常关联交易事项无需提交股东大会批准。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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注：
1.报告期内，公司新增与上海百乐门大酒店有限公司房屋租赁，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（临时公告编号：2024-017）。
2.报告期内，子公司上海正章洗染有限公司新增日常关联交易，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海九百第十届董事会临时会议决议公告》（临时公告编号：2024-023）。子公司上海九百中糖酒业有限公司因日常经营需要，新增向关联方上海九百（集团）有限公司、上海三阳盛食品有限公司和上海西区老大房食品有限公司销售商品，共计107,965.59元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
1．上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：上海市静安区南京西路818号11楼
法定代表人：许騂
注册资本：129,960万元人民币
经营范围：国内贸易（除专项规定），贸易咨询，实业投资，房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理，酒店管理，服装加工。
2．上海九百大华商城有限公司（以下简称：九百大华商城）
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市宝山区沪太路1618号
法定代表人：赵勇
注册资本：500万元人民币
经营范围：商业网点开发、租赁、物业管理。
3．上海奇乐经贸有限公司（以下简称：奇乐经贸）
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市静安区愚园路300号6层C室
法定代表人：曹剑懿
注册资本：29万元人民币
经营范围：日用百货，家用电器，服装鞋帽，建筑、装潢五金，电子产品，非金银工艺品，房屋租赁，商品信息服务。
4．上海九百世纪食品商城有限公司（以下简称：九百世纪商城）
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市静安区万航渡路50号
法定代表人：郑著江
注册资本：750万元人民币
经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营；餐饮服务；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；食用农产品零售；日用百货销售；服装服饰零售；针纺织品销售；五金产品零售；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；会议及展览服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；专业保洁、清洗、消毒服务。
5．上海百乐门大酒店有限公司（以下简称：百乐门大酒店）
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市静安区南京西路1730号
法定代表人：刘忠
注册资本：30000万元人民币
经营范围：酒店管理，物业管理，住房租赁经营，酒店用品、日用百货、家用电器、服装鞋帽、工艺品（象牙及其制品除外），棋牌室，足浴场所；以下限分支机构经营：旅客住宿，餐饮服务。
6．上海成泰物业管理有限公司（以下简称：成泰物业）
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市静安区南京西路1728-1746（双）号1幢10层1002室
法定代表人：刘忠
注册资本：1000万元人民币
经营范围：物业管理，酒店管理，企业管理，商业综合体管理服务，市场营销策划，保洁服务，园林绿化工程，停车场管理，房地产咨询，会议及展览服务，非居住房地产租赁，餐饮管理，保洁用品、机电设备、机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、建筑装饰材料、电子产品的销售。
7．上海西区老大房实业有限公司（以下简称：西区老大房）
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市静安区愚园路641弄2号203室
法定代表人：郑著江
注册资本： 300万元人民币
经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；食用农产品零售；食用农产品批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；日用百货销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；户外用品销售；服装服饰零售；箱包销售；针纺织品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；五金产品零售；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作。
8．上海三阳盛食品有限公司（以下简称：三阳盛）
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市静安区南京西路1888号底层
法定代表人：郑著江
注册资本：280万元人民币
经营范围：许可项目：食品销售；烟草制品零售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；日用品销售；日用百货销售；礼品花卉销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9．上海美丽园大酒店有限公司（以下简称：美丽园大酒店）
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市静安区延安西路396号
法定代表人：张俊杰
注册资本：5485万元人民币
经营范围：旅客住宿，大型饭店（含熟食卤味），酒，美容美发，桌球服务，日用百货，针、纺织品，家用电器，服装，非金银工艺品，健身器材服务，烟，沐浴，会务服务，男女沐浴按摩，停车服务，附设一个分支机构。
10．上海新长发栗子食品有限公司（以下简称：新长发）
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市静安区威海路870号1幢部分
法定代表人：郑著江
注册资本：128.5万元人民币
经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营；烟草制品零售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；食用农产品零售；食用农产品批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；日用百货销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；户外用品销售；服装服饰零售；箱包销售；针纺织品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；五金产品零售；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；图文设计制作；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
11．上海西区老大房食品工业有限公司（以下简称：西区老大房食品工业）
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市松江区涞寅路2009号1幢A区、2幢A区
法定代表人：金勇
注册资本：1000万元人民币
经营范围：食品流通，食品生产，餐饮服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
12．上海申一百货公司（以下简称：申一百货）
企业性质：股份合作制公司
注册地址：上海市静安区武宁南路201号
法定代表人：瞿秋敏
注册资本：428.8万元人民币
经营范围：一般项目：百货，日用化妆品，文教用品，钟表眼镜，非金银工艺品，家用电器，办公机械，非专控通信器材，建筑、装潢材料，金属材料，五金交电，电动工具，木制品，真丝服饰，服装鞋帽，针纺织品，羊毛制品，珠宝玉器（除文物），自有房屋出租；组织文化艺术交流活动；金银制品销售；以下限分支机构经营：食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
13．上海景德镇艺术瓷器有限公司（以下简称：景德镇瓷器）
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市静安区南京西路1185号
法定代表人：王志华
注册资本：100万元人民币
经营范围：一般项目：日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；服装服饰零售；针纺织品销售；鞋帽零售；皮革制品销售；五金产品零售；文具用品零售；礼品花卉销售；家具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；金银制品销售；珠宝首饰零售；钟表与计时仪器销售；钟表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用陶瓷制品制造；个人互联网直播服务；会议及展览服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）与本公司的关联关系
1．九百集团系本公司控股股东，自身持有公司股份102,884,316股，占公司总股本的25.66%。
2．九百大华商城系九百集团控股子公司，九百集团持有该公司51%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票上市规则》）6.3.3规定的关联关系情形。
3．奇乐经贸系上海九百股份有限公司退休职工管理委员会出资组建，虽与本公司无直接股权关系，但根据实质重于形式原则，符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。
4．九百世纪商城、百乐门大酒店系九百集团全资子公司；申一百货、景德镇瓷器实际控制人系九百集团。以上均符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。
5．成泰物业系九百集团全资子公司百乐门大酒店的全资子公司；美丽园大酒店系九百集团全资子公司上海中丽房地产开发经营有限公司的全资子公司；西区老大房系九百集团全资子公司上海九百集团食品有限公司（以下简称：九百食品）的全资子公司；西区老大房食品工业系九百世纪商城的控股子公司；新长发实际控制人系九百集团全资子公司九百食品。以上均符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容及定价政策
（一）关联交易主要内容
公司及下属全资子公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，均系在正常生产经营和业务活动过程中所涉及的包括房产租赁、销售商品、辅助管理、场地服务、职工餐费等日常关联交易事项。
（二）关联交易定价政策
关联交易定价原则主要以遵循市场公允价格以及同类地区可比交易价格为依据，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。公司根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司及下属全资子公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，均系公司日常经营所需，目的是充分利用关联企业拥有的资源和优势为公司的生产经营提供服务，实现资源的合理配置与优势互补，合作共赢，为公司带来合理收益，促进公司持续稳定发展。
本着自愿、平等、公允原则，公司及下属全资子公司以低于同类地区房产租赁市场的可比交易价格向关联方承租房产，用以转租获取差价收益；同时，出租公司自有或拥有长期使用权的中心城区静安寺商圈的沿街商业房产获取租金收益，既符合公司三大主业板块之一的商业地产开发经营管理的发展战略，又有利于公司获取稳定的现金流，也不会导致公司对关联方形成较大依赖。其他关联交易均是公司正常经营活动的组成部分，属于正常商业交易行为。因此，上述关联交易可以认为是公允的、合理的，不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益，也不会影响公司的正常经营和独立性。
根据《股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，上述涉及房产租赁、销售商品、辅助管理、场地服务、职工餐费等日常关联交易行为构成了公司的关联交易，因此，关联委员需回避表决。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2025年3月28日
