康力电梯股份有限公司2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2024年12月31日的总股本798,786,187股扣除公司回购专用账户中1,040,731股后的可参与分配的总股数797,745,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
康力电梯成立于1997年，2010 年3月在深交所挂牌上市。公司深耕主业，秉承“承载人与梦想、丰富智慧生活”的愿景，现已发展成为业内领先的集电、扶梯及自动人行步道产品的研发、设计、生产、销售、安装、维保、更新、改造服务于一体的现代化综合型电梯企业集团，拥有全资、控股子公司共计13家，形成了具有康力特色的“整机生产为主、关键零部件生产、后服务市场为支撑”的一体化经营模式。
公司始终致力技术创新不断满足和引领场景化的体验，以客户需求为导向，驱动产品进步，通过优质的产品和服务提升用户体验。
公司构建了核心技术自主可控的、基于“中国芯、康力芯”打造的全场景客流电扶梯运输解决方案，广泛应用于住宅、商业、酒店、商场、综合体、医院、公共交通、旅游景区、体育展馆、公共设施、旧楼加梯等各种场景；重载应用场景的扶梯解决方案行业领先；同时公司构建了从维保、修理、更新改造等业务的全生命周期服务方案；在产品设计、生产供应、销售支持、工程安装、售后服务等全流程积累了丰富的项目经验。
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公司以自主研发为支撑，电、扶梯产品共35个系列、232种规格，包括KLK2蓝豹、金豹系列高速电梯，KLK1金燕、银燕乘客电梯，KLKS新凌燕乘客电梯，KLW无机房电梯，KLG观光电梯，KLJ家用电梯，KLB医用电梯，KLH载货电梯，KLQ汽车电梯，KLZW杂物电梯，KLKX消防电梯，商务自动扶梯，公共交通型自动扶梯，自动人行道等，涵盖8大应用场景，满足各类型建筑、公共设施、文旅景区等垂直交通需求。
康力“幸福加梯”是康力电梯的旗舰子品牌，运营主体康力幸福加装电梯（苏州）有限公司于2017年11月成立，专注既有建筑加装电梯综合一体化的服务，提供土建、施工、电梯、安装、维保的全生命周期、总包式工程服务。
苏州康力科技产业投资有限公司为公司投向智能制造、工业机器人等领域的产业投资平台，苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)、苏州康力君卓数字经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）为公司投向物联网、数字经济领域的产业投资平台。
2、销售模式
电梯产品的销售具有设备定制化并含工程、服务于一体的业务特征。公司销售模式分直销和代理,通过遍布全国的销售网络和国内外经销商伙伴，在获取订单后,根据配套的建筑和客户的不同需求提供个性化定制方案；同时亦通过参与项目招投标方式获取客户集团采购、政府采购等领域的重大订单；业务形成“订单式生产”的经营模式，为客户供应电扶梯产品、提供工程安装和后市场服务。海外业务主要依靠经销商代理销售设备。
3、业绩驱动因素
公司业绩的驱动因素与宏观经济周期影响下的下游市场需求息息相关，也与公司自身经营策略、经营效率、产品竞争优势、产品结构和价格策略等紧密相连。
行业层面，虽然房地产市场下行，但细分领域的需求兴起，同时电梯行业正加速步入后市场时代，存量市场需求快速释放将会有效支撑总体市场规模逐步企稳。
在中国房地产转型升级与高质量国产创造同步进行时，面对电梯行业新形势下诸多不确定性与更加激烈的市场竞争，公司注重运营效率提升，持续优化从客户需求到客户满意的全过程管理，提升端到端的管理体系和管理能力，以高效响应客户需求的变化；同时借助公司在制造、渠道、服务中心、信息化、研发等方面的优势资源，系统性布局后市场业务，发力打造公司第二增长曲线；打造奋斗者文化和以奋斗者为本的价值分配体系，激发全员坚持自我改进和不懈奋斗精神，驱动公司持续改进和高质量发展。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
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（2） 分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
（一）主要经营成果
2024年，房地产市场需求总量进一步下降，新建商品房销售金额跌破10万亿元，调控政策向促进房地产“止跌回稳”转向，房地产行业进入“严控增量、优化存量、提高质量”的去库存周期。2024年全年房地产新开工和竣工面积分别同比下降23.0%和27.4%，对电梯行业新增订单需求及发货产生较大影响，电梯行业整体处于新梯增量需求下降、存量服务需求快速增长的调结构通道中，市场竞争深化加剧，产业发展步入转型升级深水区。受新梯市场价格竞争压力影响，行业内企业营收规模普遍阶段性承压。
公司积极适应下游行业变化、电梯行业发展新形势，坚持以发展战略和年度经营目标为指引，以提升核心业务竞争力、打造低成本高效率的卓越运营优势为目标，注重渠道优化及提升渠道覆盖，发力后市场业务第二增长曲线，并在组织结构和人员架构调整、流程优化、产品研发、品牌建设、激励政策、细分市场开拓、项目运作机制深化等多方面开展工作，以提升公司在行业转型期时的经营质量，打造长期可持续发展的基石。
报告期内，公司实现营业收入408,311.39万元，较上年同期下降18.91%；实现利润总额40,873.39万元，实现归属于上市公司股东的净利润35,718.09万元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,318.50万元，较上年同期下降2.59%。
截至2024年12月31日，公司资产总额74.85亿元，负债总额39.37亿元，资产负债率为52.60%；归属于母公司所有者权益35.36亿元；加权平均净资产收益率10.30%，同比下降0.72个百分点。
截至2024年12月31日，公司正在执行的有效订单为67.32亿元（未包括中标但未收到定金的北京轨道交通13号线扩能提升工程自动扶梯IV段，苏州市轨道交通4号线北延伸线工程，新乡站客运设施改造（站场）改造工程，北京地铁12号线工程三元桥站一体化无机房消防员电梯项目，轨道交通22号线（平谷线）工程自动扶梯供货及安装工程02合同段，中标金额共计1.49亿元），在手订单保持稳定。上述有效订单统计未包括成都轨道交通8号线二期、13号线一期、10号线三期、17号线二期、18号线三期、30号线一期及轨道交通资阳线工程电梯及自动扶梯设备采购安装及运维服务项目运维服务(质保期后常年运维)中标总额20.48亿元，其中截至本年报披露日，8号线二期、30号线一期运营维保服务项目合同已签订，合同金额6.45亿元。
（二）报告期内公司重点工作
（1）中国电梯行业正在经历较大的变革，公司聚焦核心经营目标，根据运营环境变化灵活调整经营策略，以经营质量为先，稳健发展并重。
2024年，新梯需求持续筑底，行业竞争进一步加剧。为应对多变的市场环境，公司灵活调整经营策略，对组织及人员架构、运营模式、产品技术、激励政策等进行了调整改革，加强人才队伍的梯队建设以及专业化、年轻化，目的是激发组织活力，持续加强企业的竞争力，更好的适应公司未来发展方向。
报告期内，公司总体营收规模受房地产竣工下滑影响及价格竞争压力有所下降。公司加强风险管控，注重合同质量，持续推进精益管理和运营效率提升，报告期内公司毛利率同比提升0.88个百分点；销售净利率8.79%，同比提升1.53个百分点；经营质量仍总体稳健。
公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要系受报告期间票据结算周期及销售规模下降影响。短期来看，市场仍处低位承压，公司经营重心仍将是注重现金流安全底线，保持现金流的流动性处于健康、合理状态。
（2）积极适应房地产业新形势，加强市场营销和渠道建设，持续推进渠道优化、场景化营销，多措并举，加强新老客户触达。
报告期内，落实强化分公司的市场主体定位，持续加强分公司面向市场的电梯全生命周期业务经营能力，落实增加销售活动覆盖；加大渠道开发力度，优化渠道激励政策，进一步提升渠道覆盖率和核心代理商开发，2024年公司签约代理商数量增加10%以上；推行价值营销，针对不同应用场景开发场景化解决方案，巩固或加强公司在轨道交通、文旅等市场竞争力，国央企战略客户持续突破并荣获中国房地产采购平台《2024央国资房地产开发企业优选供应商(民族品牌)·电梯类》；推动各目标市场终端的精细化管理，挖掘轨道交通、文旅景区、工业地产、高端商业、家用电梯、加装梯、更新改造、出口等细分领域的市场机会，并针对性出台配套的激励措施。
（3）围绕“客户满意”，优化产品规划和开发流程，推进服务体系升级。
围绕“以客户为中心”，优化产品规划和开发管理，拉通各职能部门对齐客户需求并提高面向客户价值创造和交付的效率。重大项目和重点客户实行铁三角运作机制，全面升级客户服务体系，服务前移，做好全流程、全过程的客户服务节点管理。
（4）系统性布局后服务市场，聚力做大第二增长曲线。
公司在深耕新梯业务同时，持续推动在后市场领域的业务发展。报告期内，公司调整了后市场业务人员及组织结构，加大了专业人才引进力度，疏通流程管道；2024年12月面向全体合作伙伴发布了公司在用梯服务业务发展规划，从更新改造产品及解决方案、服务培训、激励措施、信用政策等全方位为合作伙伴做好技术、平台支撑；强化后市场业务利润中心的定位，增加后服务市场业务考核权重及资源配置，着力提升分公司后市场的经营能力；业务拓展上，公司尝试通过合资合作方式，加强与战略客户、合作伙伴全生命周期的业务合作，打造“新梯+服务”的长期、可持续发展的业务模式，报告期内公司参股智梯绿科(北京)科技产业有限公司，延申合作链条；2024年12月、2025年1月，公司控股子公司四川康力维轨道交通设备有限公司签订了成都地铁8号线二期工程、30号线一期工程的15年的运维服务合同，合作共赢成果初现。
（5）2024年，公司继续围绕海外市场深耕目标，加强区域覆盖，推进渠道开发及重大项目落地，并聚焦重点区域，加大市场投入力度，报告期内参加阿尔及利亚、迪拜、越南电梯展，力争通过海外市场的增量弥补出现的国内市场下滑带来的缺口。报告期内，公司海外业务同比增长10.95%。
公司通过渠道开拓、客户资源增量、细化区域等经营举措，加强品牌传播和大型优质代理商开发；通过组织调整和流程优化，提升对海外客户的支持能力，以巩固提升客户满意度。报告期内，公司在海外重点项目、重载扶梯、高速梯、工业地产领域继续取得突破。
（6）科技创新、产品出新，积极研发老旧电梯现代化更新改造技术方案，持续聚焦客户需求，持续建设以市场为导向的产品研发体系，增强核心竞争力。
报告期内，公司继续推进产品平台建设，持续增强公司在技术储备、产品系列、解决方案等方面核心竞争力；构建电梯关键技术联合创新体系，聚焦电、扶梯安全、舒适、智能的发展趋势，开展电梯减振降噪设计、核心关键零部件、智能检测系统等方向的技术创新，实现产品的高质量国产先行；对老旧电梯现代化更新改造市场，积极研发技术方案，适应城市更新与发展带来的新行业机会。
公司继续保持稳定的研发费用投入，全年研发费用率4.14%。截止2024年12月底集团共拥有国内有效授权专利1108件，其中发明专利142件，实用新型专利910件，外观设计专利56件；国外发明专利27件。
（7）实施精细化管理，加强成本控制和风险管理，提升经营质效。
报告期内，公司继续全面加强对生产运营各环节的精细化管理，扎实推进降本增效工作。公司持续推进产品标准化、模块化及生产工艺改善优化；加强供应商的整合优化，包括安装供应商的集中招标，以及大宗原材料的锁价等措施，控制采购成本；持续全面实行精细化管理，加强目标责任管理，促进公司整体经营效率提升及各项目标任务落实；组织实施产能布局优化调整，降低运营成本；继续深化全面预算管理，严控各项可控运营及管理费用支出。2024年期间费用总额同比下降17.70%，期间费用率同比略微增长0.25个百分点。
公司继续加强现金流管理，梳理识别客户信用风险级别，加强合同质量和合同节点管理，严格把控合同约定的付款节点，实时预警并采取必要的管控措施。2024年公司销售商品、提供劳务收到的现金51.41亿元，销售回款率125.91%。应收款余额较期初下降1.96%，公司将继续加强回款管理，继续全力清收历史应收账款，对于逾期应收账款，积极与客户磋商还款安排，包括以房抵债等多种形式降低损失。
（8）产业经营与资本经营相互融合，充分发挥资本市场平台获取优质投资机会，加强与新兴产业互动。
公司已形成上市公司直接投资、子公司苏州康力科技产投、康力君卓物联网基金、康力君卓数字经济基金等多线投资布局。报告期内，公司投资项目退出收回现金2,311.60万元。
主产业投资端，参股智梯绿科（北京）科技产业有限公司，与客户共同探索电梯后市场发展模式，聚力做大后市场业务的第二增长曲线。康力君卓数字经济基金，2024年决策追加投资了专注于伺服压力机国产替代的苏州斯特智能科技有限公司，国际一流、国内领先的人机对话平台型企业思必驰科技股份有限公司，以及新增投资了专注半导体前道量测设备研发的上海优睿谱半导体设备有限公司。
公司将继续以投资为联接，深化制造业与物联网先进技术、数字经济的融合发展，推动公司的业务板块、产品升级、技术创新、服务扩展。
（三）公司发展战略
面对复杂的经营环境，挑战与发展机遇并存。公司将以高质量发展为基本思想，秉承“承载人与梦想、丰富智慧生活”的愿景及“提升用户体验、锻造世界品牌、赋能产业生态”的使命，着力践行“以客户为中心、以奋斗者为本、长期艰苦奋斗、坚持自我改进”的核心价值观，全力打造“客户力、产品力、商业力、平台力”四大核心竞争力，驱动公司可持续发展。
公司坚持战略目标导向，保持战略定力，深耕电梯主业，加速构建“新梯+服务”的长期稳定、可持续发展业务模式。强化战略管理、运营体系运作，提升战略管理能力；坚持研发创新，注重产品数智化融合，从产品向全生命周期、全应用场景的解决方案升级；加快产品标准化、模块化、系列化及中、后台职能部门的能力建设，提升交付能力；进一步拓宽渠道的广度和深度，提升区域、客户、销售线索的覆盖；加强分公司经营能力建设，包括大客户经营及面向市场的后市场业务经营能力等。
面对电梯行业新形势，全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚定发展信心，助力公司实现高质量发展。
（四）2025年经营计划
电梯行业正处于运营环境和需求结构急剧变化的大变革时代。2025年公司将围绕总体发展目标，着力于“客户满意”和“高效运营”和聚焦经营关键七大要素，持续加强公司核心业务竞争力，夯实细分场景的竞争优势；加强风险管控，注重合同质量及信用风险管理，保持健康的现金流；全面提升赋能型总部和分公司经营能力建设，打造低成本、高效率的卓越运营优势；加速后市场业务开拓，推动公司业务结构优化，加快构建长期可持续发展能力，奋力开创康力电梯高质量发展新局面。
1、继续深化渠道覆盖，拓展市场覆盖度和项目参与度。不断探索市场创新，发掘新的客户群体和应用领域，加大细分市场销售力度，重点聚焦轨道交通、海外市场、家用梯、文旅项目等领域；加大典型项目、重要项目和特殊项目的资源投入力度，打造标杆项目的示范引领作用，进一步巩固并提升品牌价值。
2、加码发力“第二增长曲线”，持续优化团队建设、业务流程、产品方案、渠道政策，加大更新改造业务资源投入。
3、以客户需求为导向，针对性的设计和优化场景化的解决方案；坚持科技创新，加快产品高端化、绿色化、智能化的升级，持续从安全性、舒适度、美观性、交互性、 可靠性等主观感受提升体验感；进一步提升产品标准化、模块化水平，大力加强核心部件及技术的开发；加强产品规划和产品开发过程管理，对齐客户需求及痛点，提升核心产品的竞争力。
4、加强自策略制定到执行落地、从销售线索到应收款的全流程过程管理。构建高效的协同机制，打破信息孤岛，将精细化管理深度融入项目的每一个环节，确保准确洞察客户需求、服务前移提升客户体验，通过明确分工、强化合作、实时监督和优化流程环节，实现客户满意与业绩增长的双赢发展。
5、持续推进各部门、各环节降本增效，加快客户响应和交付速度，打造低成本、高效率的卓越运营优势。
6、坚持安全与质量，严控方案设计、生产制造、交付和服务等各环节品质，重点加强质量改善的纠正预防措施，用科学的质量管控手段切实提高产品和服务质量以及用户满意度。
7、加强风险管理，进一步夯实公司稳健发展基础。一是加强风险分析研判，甄别客户信用风险，分级管理。二是严格把控合同质量，加强合同节点管理；三是对应收账款进行常态化高强度管理，加强客户沟通，多途径、多措施跟催应收账款。
8、落实人才战略规划，加强人才培养和梯队建设，打造坚强的组织保障；构建优胜劣汰的人才选拔标准，建立以奋斗者为本的绩效考核和价值分配体系，激发组织活力，打造高度认同公司核心价值观的奋斗者队伍。
康力电梯股份有限公司
董事长：朱琳昊
2025年3月28日
证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202507
康力电梯股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年3月15日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2025年3月26日上午在公司会议室以现场与通讯方式召开，会期半天。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；
董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次计提资产减值准备及核销资产，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
《关于2024年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》；
与会董事认真听取，并审议总经理朱琳昊先生递交的《2024年度总经理工作报告》，董事会认为：《2024年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2024年度公司整体经营情况；公司管理层在2024年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，勤勉尽责地开展了各项工作，保证了公司稳定健康的发展。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；
《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事耿成轩女士（已离任）、韩坚先生、郭俊先生、刘向宁先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。《2024年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；
公司2024年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字(2025)00405号标准无保留意见的审计报告。2024年度，公司实现营业收入408,311.39万元,较去年同期减少了18.91%；实现利润总额40,873.39万元，较上年同期减少了0.01%；实现归属于上市公司股东的净利润35,718.09万元，较上年同期减少了2.17%。截至2024年12月31日，公司总资产748,459.66万元，较上年期末增长1.01%；归属于上市公司股东的净资产353,622.29万元，较上年期末增加2.61%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意将公司《2024年度财务决算报告》提交公司2024年年度股东大会审议。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及摘要》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规等有关规定，经董事会认真审核，认为《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意将公司《2024年年度报告摘要》提交公司2024年年度股东大会审议。
《2024年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2024年年度报告摘要》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度社会责任报告》；
《2024年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构出具了《2024年度内部控制审计报告》。
《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况作出报告。
《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；
《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；
结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日的总股本798,786,187股扣除公司回购专用账户中1,040,731股后的可参与分配的总股数797,745,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利239,323,636.80元（含税），占公司当年归属于上市公司股东净利润的67.00%。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。
《2024年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；
经公司董事会审计委员会审核，认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附注中进行了披露，为公司出具的2024年度审计意见真实合法、依据充分。
审计委员会就关于续聘公司2025年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司从事2025年度审计工作。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》；
为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，董事会同意将回购专用证券账户中的1,040,731股公司股票全部予以注销，相应减少公司注册资本。
《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》及其修订对照表详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售下属全资子公司全部股权的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；
《关于出售下属全资子公司全部股权的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》，该议案将提交公司2024年年度股东大会审议；
董事会同意将本次交易事项提交公司2024年年度股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事长或其他授权人员办理与本次交易相关的股权转让、工商变更登记等事项，以及为达成本次交易的其他相关事宜；授权有效期自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
具体通知、内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日
证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202515
康力电梯股份有限公司
关于拟出售盘活部分不动产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。相关情况公告如下：
一、交易概述
1、为进一步盘活现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司拟出售盘活部分不动产。
2、为保证交易的顺利进行，提高效率，拟授权公司管理层全权代表公司根据市场行情择机办理出售事宜并签署相关协议及文件、办理过户手续等。
3、本次部分不动产出售暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的的基本情况
纳入公司出售盘活资产计划的部分不动产情况：
单位：万元
■
截止2024年12月31日经审计数据，以上不动产合计账面价值545.82万元，占公司经审计2024年12月31日归属于上市公司股东净资产的0.15%。
三、交易的定价政策及定价依据
公司本次出售盘活部分不动产，出售定价政策和依据参考市场行情或评估值进行定价，将遵循公平、公允、合理的定价原则。处置价格以实际成交价为准，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。如构成关联交易，公司将依法履行关联交易审议批准程序和信息披露义务。
四、交易的目的和对公司的影响
本次拟出售盘活部分不动产与公司经营改革相关，以达到盘活资产，处置部分低效资产，回笼现金，提高资金利用率为目的。
本次交易符合公司发展战略，属于正常经营行为，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司正常生产经营。前述资产的具体出售进程、完成时间尚不可控，预计对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响，最终影响结果将根据实际出售情况以审计确认后结果为准。
本次出售盘活部分不动产，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因部分不动产采取通过地方产权交易所公开挂牌转让等方式出售，根据相应要求，拟将本议案提交2024年年度股东大会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议；
3、《资产评估报告》（华辰评报字[2025]第0042号）。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202513
康力电梯股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
在为公司提供审计服务的工作中，天衡会计师事务所能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、总体信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）统一社会信用代码：913200000831585821
（4）首席合伙人：郭澳
（5）成立日期：2013年11月4日
（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（7）经营范围：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
（9）业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
（10）是否曾从事过证券服务业务：是
（11）职业风险基金计提：2024年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金2,445.10万元。
（12）职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元
（13）能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能
（二）人员信息
天衡会计师事务所首席合伙人为郭澳。
2024年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师386人，签署过证券业务审计报告的注册会计师227人。
（三）业务规模
天衡会计师事务所2024年度业务收入52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元、证券业务收入15,518.61万元。
天衡会计师事务所为95家上市公司提供2023年报审计服务，收费总额9,271.16万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所客户主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业，本公司同行业上市公司审计客户7家。
（四）投资者保护能力
2024年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金2,445.10万元，职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元。
（五）独立性和诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次和纪律处分0次。28名从业人员近年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(涉及6人)、监督管理措施9次(涉及19人)、自律监管措施5次(涉及11人)和纪律处分0次。
（六）项目组成员信息
1、人员信息
拟签字注册会计师（项目合伙人）傅磊自2011年加入天衡会计师事务所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2016年注册为注册会计师，近三年未为本公司提供审计服务，近三年已签署华亚智能、嘉美包装、双良节能、晶雪节能、恒顺醋业、金沃股份6家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师王福丽自2011年加入该所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2015年注册为注册会计师，自2024年起为本公司提供审计服务，近三年已签署康力电梯、华亚智能、嘉美包装、金沃股份等4家上市公司审计报告。
质量控制负责人梁锋自1994年加入该所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，1996年注册为注册会计师，自2022年起担任该所质控负责人。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、管理措施和自律监管措施。
（七）审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费用。2024年度公司审计费用为150万元（含税），其中财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用30万元。2023年度公司审计费用为150万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附注中进行了披露，为公司出具的2024年度审计意见真实合法、依据充分。
审计委员会就关于续聘公司2025年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。
（二）公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。董事会同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2025年度财务审计工作要求。同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。
四、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202514
康力电梯股份有限公司
关于注销回购股份并减少注册资本的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟将2022年11月实施完毕并存放在回购专用证券账户中剩余回购股份1,040,731股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：
一、回购股份概述
（一）2018年11月16日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及于2018年12月3日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司股份，回购总金额不低于人民币6,000万元（含）、不超过人民币1.2亿元（含）。截至2019年6月3日，公司回购期限已届满，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份5,239,231股。具体内容详见《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股份回购实施完毕的公告》（公告编号：201940）。
（二）2019年12月2日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币1亿元（含）。截至2020年12月2日，公司回购股份的期限已届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量7,851,400股。
2020年7月3日，公司回购专用证券账户所持有公司股票1,350,000股已非交易过户形式过户至公司开立的“康力电梯股份有限公司－第二期员工持股计划”专户，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.17%。
截至2020年12月2日，上期股份回购与本次回购股份累计已达到13,090,631股，扣除非交易过户股份1,350,000股后，公司回购专用账户中剩余回购股份11,740,631股。具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股份回购实施完成的公告》（公告编号：202093）。
2021年9月16日，公司回购专用证券账户所持有公司股票5,139,000股用于公司2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权。行权后公司回购专用账户中剩余回购股份6,601,631股。具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：202144）。
（三）2021年11月2日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），用于实施股权激励、员工持股计划或者用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。截至2022年11月1日，公司本次回购股份期限届满并实施完毕，本次回购公司股份总数为5,333,100股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.67%。公司回购专用账户中共计回购股份11,934,731股。具体内容详见《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司回购股份进展暨实施完成的公告》（公告编号：202272）。
2023年5月25日，公司回购专用证券账户所持有公司股票4,602,000股用于公司2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权。具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：202346）。行权后公司回购专用账户中剩余回购股份7,332,731股。
2023年9月1日，公司回购专用证券账户所持有公司股票6,292,000股用于公司2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权。具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：202362）。行权后公司回购专用账户中剩余回购股份1,040,731股。
截至目前，公司回购专用证券账户尚持有公司股份1,040,731股。
二、本次注销回购股份情况说明
根据公司本次回购股份方案，以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于后续实施股权激励、员工持股计划或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在股份回购完成后的36个月内用于上述用途，未使用部分将予以注销。
经公司管理层讨论分析，综合公司目前情况，为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，公司拟将回购专用证券账户中的1,040,731股公司股票全部予以注销，相应减少公司注册资本。
三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况
本次注销上述回购股份后，公司股份总数将由798,786,187股变更为797,745,456股。公司股本结构变动如下：
■
注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用证券账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
本次注销公司回购股份事项尚需按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。
四、本次注销回购股份对公司的影响
公司本次注销回购股份后，股份总数将相应减少1,040,731股，注册资本将由原来的798,786,187元变更为797,745,456元。本次注销回购股份不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、授权事项
公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定专人办理股份注销手续。本次注销完成后公司将对《公司章程》进行修订，同时办理工商变更登记及备案手续等事宜。
本次注销回购股份并减少注册资本的议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202516
康力电梯股份有限公司
关于出售下属全资子公司全部股权的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
● 交易简要内容
1、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”)于2025年3月26日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于出售下属全资子公司全部股权的议案》。公司同意下属子公司苏州新达电扶梯部件有限公司（以下简称“苏州新达”或“转让方”）与中山西湾建设投资有限公司（以下简称“西湾建投”、“交易对方”或“受让方”）、广东康力电梯有限公司（以下简称“全资子公司”、“广东康力”、“目标公司”或“标的资产”）签署《股权收购合同》，同意苏州新达以343,027,008元对受让方出让目标公司100%股权。
2、本次交易完成后，苏州新达将不再持有广东康力股权，广东康力将不再纳入公司合并报表范围。
3、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理办法》规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事长或其他授权人员办理与本次交易相关的股权转让、工商变更登记等事项，以及为达成本次交易的其他相关事宜；授权有效期自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
● 特别风险提示
1、根据《股权收购合同》约定，若合同签署之日起2个月内仍未获得各方有权部门或单位审批通过的，则合同自动终止，各方互不承担违约责任。公司将及时履行后续信息披露义务。
2、截止本公告日，受让方关于本次股权收购所需获得的商业银行关于本次交易提供的并购贷款审批已在进行中。根据《股权收购合同》约定，本次股权出售的交易价款分两期支付，交易对方全部以现金作为支付对价。受让方不按本合同约定支付转让价款逾期超过3个月的，转让方有权解除本合同，本次收购交易终止。本协议已约定违约责任及补救措施；但不排除后续正式交易，仍存在交易对方未能及时支付股权转让价款等多方面的不确定性和风险，从而有可能会导致《股权收购合同》无法全部履行或终止、撤销的风险。
公司将及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司本次拟对外出售的股权标的为公司下属全资子公司广东康力100%股权。当前电梯行业新形势下，公司持续推动企业高质量发展战略，重点包含积极推进精细化管理及降本增效、处置低效资产等一系列措施。积极盘整产能资源，包括将广东康力的原生产资源已逐步向广东广都电扶梯部件有限公司、江苏吴江总部及其他地区的生产基地转移，对业务、人员、固定资产等重新进行了安排。在保证公司总体正常经营的前提下，广东康力已持续将部分闲置厂房、办公场地及生活区出租。将广东康力整体出售，系公司优化资产结构和资源配置的进一步安排。
根据《股权收购合同》之约定，苏州新达将以总价款共计人民币343,027,008元的交易对价将持有的广东康力100%股权出售给西湾建投。
本次交易完成后，公司不再持有广东康力股份，其不再纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次交易的审批程序
公司于2024年11月14日召开第六届董事会十二次会议，审议通过了《关于拟转让下属子公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案》，其中同意9票，反对0票，弃权0票。同意公司与交易对方签署《股权收购意向书》，并同意授权公司管理层按照相关规定开展前期相关工作，包括但不限于尽职调查、专项审计及资产评估、交易谈判、签署意向性协议、谈判正式收购协议等。
公司于2025年3月26日召开第六届董事会十四次会议审议通过了《关于出售下属全资子公司全部股权的议案》，其中同意9票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事长或其他授权人员办理与本次交易相关的股权转让、工商变更登记等事项，以及为达成本次交易的其他相关事宜；授权有效期自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
公司于2025年3月26日召开第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于出售下属全资子公司全部股权的议案》。
本次股权转让事项尚需提交上市公司股东大会审议通过；在受让方层面，本次交易事项已经西湾建投相关决策机构审批通过，仍需翠亨新区党工委会审议通过及有关政府部门备案。根据《股权收购合同》约定，若合同签署之日起2个月内仍未获得各方有权部门或单位审批通过的，则合同自动终止，各方互不承担违约责任。公司将及时履行后续信息披露义务。
二、交易对方的基本情况
（一）基本情况
企业名称：中山西湾建设投资有限公司
统一社会信用代码：91442000MAC5F46B4W
企业类型：有限责任公司/国有企业
法定代表人：伍军
成立日期：2022年12月20日
注册资本：50,000万元
注册地址：中山市翠亨新区和信路18号翠亨大厦B栋12楼之一
股权结构：中山西湾投资控股发展有限公司持股100%，实际控制人为中山翠亨新区公有资产事务中心（中山翠亨新区企业发展服务中心）。
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。一般项目：以自有资金从事投资活动；房屋拆迁服务；房地产咨询；项目策划与公关服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；规划设计管理；园区管理服务；物业管理；住房租赁；配电开关控制设备制造；光伏设备及元器件制造；电池制造。
截止2024年12月31日，中山西湾建设投资有限公司实收资本为16,700万元，总资产为35,151.09万元，所有者权益为15,894.38万元；2024年度营业收入148.49万元，净利润-495.94万元（已经审计）。
（二）其他说明
交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
通过查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），交易对方不属于失信被执行人。
（三）履约能力分析
本次交易的交易对方拟通过自有资金及银行并购贷款等形式筹集的资金支付本次股权收购价款。
公司认为，交易对方为国有企业，交易对方及其母公司均不是失信被执行人，依法存续且经营正常，资信良好，已为交易资金的筹集积极准备融资渠道，具备履约及支付能力，违约风险较小。
截止本公告日，受让方关于本次股权收购所需获得的商业银行关于本次交易提供的并购贷款审批已在进行中。
公司将根据《股权收购合同》的履约条款、违约保障条款等安排，积极保障上市公司利益。但不排除后续交易过程中仍存在交易对方未能及时支付股权转让款等多方面的不确定性和风险，从而有可能会导致《股权收购合同》无法全部履行或终止、撤销的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
三、拟出售股权标的情况
（一）基本情况
企业名称：广东康力电梯有限公司
法定代表人：陈龙海
成立日期：2010年9月10日
注册资本：13,000万元
股权结构：公司持有苏州新达电扶梯部件有限公司（以下简称“苏州新达”）100%股权，苏州新达持有广东康力100%股权，即广东康力为公司的全资二级子公司。
（二）拟出售股权标的业务经营情况
最近两年及一期，广东康力主要财务数据如下：
单位：万元
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202509
(下转38版)
