山东益生种畜禽股份有限公司

(上接46版)

公司于2024年09月01日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称及实施地点的议案》，同意公司对原募投项目之一“利津益生种禽有限公司孵化场项目”的实施主体、项目名称及实施地点进行变更，项目名称变更为“潍坊益生种禽有限公司孵化场项目”，实施主体变更为“潍坊益生种禽有限公司”，实施地点变更为“山东省潍坊市诸城市石桥子镇红土庙子村西”。总投资、拟投入募集资金及募集资金用途不变。

4、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金补充流动资金4.55亿元，剩余募集资金存放于公司募集资金专项账户。

5、报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况；不存在用闲置募集资金进行现金管理情况；不存在节余募集资金、超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年04月16日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，保荐机构出具了明确同意的核查意见，公司于2024年05月06日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，同意公司将2022年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的“3,600头能繁原种母猪场和100种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。

公司2024年年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按规定及时、真实、准确、完整的披露了2024年度募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025年03月28日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2024年1-12月

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司 单位：人民币万元

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附件2：

变更募集资金投资项目情况表

2024年年度

编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-023

山东益生种畜禽股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、日常关联交易事项

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营的需要，预计2025年度公司及子公司将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）及其子公司发生关联销售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料、设备及采购饲料等日常关联交易，总金额预计不超过10,000万元，上年同类交易实际发生总额为7,913.28万元。

2、关联交易履行的审议程序

2025年03月26日，公司第六届董事会第二十七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。宝泉岭农牧为公司参股公司，公司认缴其25.55%股权，公司董事长曹积生先生担任其董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，其为公司的关联法人，曹积生先生为关联董事。关联董事曹积生先生在审议该议案时予以回避表决。

上述议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案；并经公司第六届监事会第二十次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额

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注：2025年度已发生关联交易金额系截至2025年03月25日数据, 数据未经审计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）公司名称：北大荒宝泉岭农牧发展有限公司

（2）法定代表人：宁召峰。

（3）注册资本：133,618万人民币。

（4）经营范围：肉种鸡、商品肉鸡饲养；种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

（5）注册地址：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号。

（6）最近一期主要财务数据:截至2024年12月31日，宝泉岭农牧总资产为人民币1,293,466,745.04元，净资产为人民币804,951,665.65元；2024年实现主营业务收入人民币1,106,248,308.92元，净利润人民币-129,837,078.38元。

2、与公司的关联关系

宝泉岭农牧为公司参股公司，公司认缴宝泉岭农牧25.55%股权。公司董事长曹积生先生担任宝泉岭农牧董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。

3、宝泉岭农牧的其他主要股东介绍

宝泉岭农牧的其他股东为青岛康地恩实业有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；山东民和牧业股份有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；黑龙江省北大荒肉业有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司，认缴宝泉岭农牧3.80%股权。

上述宝泉岭农牧的主要股东与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

4、履约能力分析

宝泉岭农牧生产经营情况正常，资信状况良好，供应能力充足，能够有效满足公司对饲料等的需求；且为公司多年的合作对象，在从公司采购产品的过程中，能够严格遵守合同规定，从未发生过违约支付款项之事，有较强的履约能力。

5、经查询，宝泉岭农牧不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司预计2025年度将与关联方宝泉岭农牧及其子公司发生关联销售父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种蛋、预混料、设备及采购饲料等日常关联交易，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。

2、关联交易协议签署情况

公司与关联方根据实际业务需求签署相关关联交易协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司向关联人提供父母代种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡等产品，有利于优化公司业务结构，提升公司整体经营业绩；关联人为公司提供饲料等产品，能够满足公司的日常经营需求。公司对2025年度日常关联交易的额度预计是基于生产经营活动实际需求而做出的，有利于保证公司经营的持续性和稳定性。公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易的价格遵循市场化定价原则，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

公司于2025年03月26日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司本次预计的日常关联交易，是基于公司正常的生产经营而进行的，遵循公平、公正、公开的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

2、第六届监事会第二十次会议决议。

3、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

4、关联交易情况概述表。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025年03月28日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-024

山东益生种畜禽股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月26日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

（5）首席合伙人：王晖；

（6）和信会计师事务所2024年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；

（7）和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31,828万元，其中审计业务收入22,770万元，证券业务收入12,683万元；

（8）2023年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7,145万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为3家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人刘学伟先生，1997年年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共26份。

（2）签字注册会计师张敏女士，2021年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2份。

（3）项目质量控制复核人刘守堂先生，1993年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1993年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共7份。

2、诚信记录

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师张敏女士、项目质量控制复核人刘守堂先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师张敏女士、项目质量控制复核人刘守堂先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）定价原则

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

（2）审计费用

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二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会与和信会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，一致认为和信会计师事务所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，全体审计委员会成员同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，并同意将上述议案提交董事会审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

2025年03月26日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

2、董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

3、和信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025年03月28日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-025

山东益生种畜禽股份有限公司

关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为便于广大投资者进一步了解公司的经营业绩和发展战略等情况，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年04月07日（星期一）15:00至17:00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2024年度网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长曹积生先生，总裁、董事会秘书兼财务总监林杰先生，独立董事战淑萍女士。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。投资者可在本次说明会召开前5个交易日内，登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025年03月28日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-027

山东益生种畜禽股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月26日召开第六届董事会第二十七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2024年度。

2、根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润503,823,356.22元，提取法定盈余公积34,716,719.61元，提取任意公积金0元，弥补亏损0元，截至2024年12月31日，公司合并财务报表中可供分配的利润为1,572,689,962.77元，母公司财务报表中可供分配的利润为1,391,201,299.30元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,391,201,299.30元，公司总股本为1,106,412,915股。

3、公司拟定2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)，本次利润分配不送股且不进行资本公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份15,693,400股，按公司总股本1,106,412,915股扣除已回购股份后的股本1,090,719,515股为基数进行测算，本次预计共派发人民币109,071,951.50元（含税）。

本次利润分配预案公告后至实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致公司股本总额发生变动情形时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

4、2024年度累计现金分红及股份回购情况

（1）如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为218,410,083.00元（含2024年前三季度现金红利109,338,131.50元）。

（2）2024年度公司回购股份的金额为118,525,099.87元。

（3）公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为336,935,182.87元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的66.88%。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、公司近三年利润分配相关指标

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注：上表中2024年度现金分红总额为2024年前三季度现金分红金额和本次拟派发现金分红金额之和。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度拟派发现金红利总额为218,410,083.00元（含2024年前三季现金红利109,338,131.50元），最近三个会计年度（2022-2024年度）累计现金分红金额为439,692,666.00元，占2022-2024年度年均净利润的194.68%，公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000 万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红预案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规和《公司章程》《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素，与公司的成长性相匹配，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

公司最近两个会计年度（2023、2024年度）未开展交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等投资活动。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告。

2、第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025年03月28日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-029

山东益生种畜禽股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月26日召开了第六届董事会第二十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司依据财政部相关规定进行的变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因和变更日期

（1）2023年08月01日，财政部发布了《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11号），该规定自2024年01月01日起施行。企业应当采用未来适用法执行该规定，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。

根据上述规定，公司自2024年01月01日起对会计政策进行相应变更。

（2）2024年12月06日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容，该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述准则，公司自2024年12月06日起对会计政策进行相应变更。

2、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司按财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司当期的所有者权益和净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司当期的所有者权益和净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会同意本次会计政策变更事项，并同意提交公司董事会审议。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

2、董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025年03月28日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-030

山东益生种畜禽股份有限公司关于

2022年员工持股计划存续期展期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月26日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司2022年员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2027年04月06日。现将有关情况公告如下：

一、2022年员工持股计划的基本情况

公司于2022年03月21日召开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十一次会议，并于2022年04月06日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《2022年员工持股计划（草案）及摘要》等员工持股计划相关议案，同意公司实施本员工持股计划。本员工持股计划存续期为36个月，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司于2022年03月22日及2022年04月07日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2022年04月26日，本员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式完成股票购买，累计买入公司股票120.46万股，占当时公司总股本的0.12%，成交均价为9.29元/股，成交总金额为11,187,936元。具体内容详见公司于2022年04月26日刊登在《中国证券报》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股票120.46万股，占当时公司总股本的0.12%，占目前公司总股本的0.11%（因公司向特定对象发行股票，股本由992,909,980股增加至1,106,412,915股）。

二、2022年员工持股计划延期情况

鉴于本员工持股计划的存续期将于2025年04月06日届满， 根据公司《2022年员工持股计划管理办法》关于存续期的相关规定，本员工持股计划存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

公司于2025年03月26日召开了2022年员工持股计划第二次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，表决通过了《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》。

2025年03月26日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司2022年员工持股计划存续期延长24个月，即延长至2027年04月06日。

在存续期内（含展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，员工持股计划可提前终止；如存续期届满前仍未出售股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会会议，审议后续相关事宜。除此之外，公司2022年员工持股计划的其他事项未发生变化。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议。

2、2022年员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025年03月28日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-028

山东益生种畜禽股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护公司全体股东利益，提振投资者信心，推动公司高质量发展，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况和财务状况制定了“质量回报双提升”行动方案。现将行动方案相关进展公告如下：

一、聚焦主业发展，实现可持续增长

公司锚定发展目标，聚焦畜禽种业，助力公司高质量可持续发展。2024年度，公司实现营业收入3,135,825,731.09元；实现归属于上市公司股东的净利润503,823,356.22元；公司总资产7,498,646,295.38元，归属于上市公司股东的每股净资产为4.04元。

1、种鸡板块

公司专注白羽肉种鸡产业三十余年，祖代白羽肉鸡饲养规模已连续近二十年雄踞全国第一，约占我国进口祖代白羽肉鸡市场1/3的份额，商品代白羽肉鸡苗的销量在国内也是最多的。2024年公司下属的新疆益智种鸡有限公司成功投产，东营、河北、山西等多处新建种鸡场投产，公司父母代白羽肉种鸡存栏规模创下历史新高，未来公司白羽肉雏鸡的产能将不断提升。

2024年中央一号文件《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》中提到：强化农业科技支撑，推动生物育种产业化扩面提速。2024年公司启动“益生909小型白羽肉鸡”升级版研发工作，通过降低料肉比，提高日增重、存活率和出栏体重等，提升商品代生产性能。

2、种猪板块

公司在原种猪养殖方面，已积累了二十多年的丰富经验。公司从战略的高度重点部署和实施生猪遗传改良的研发工作，与国际顶尖基因育种公司达成战略合作，开展全基因组育种，逐步形成以“丹系、法系种猪”为主要育种素材的种猪繁育体系。公司原种猪产能已于2023年年底释放，2024年公司二元种猪已上市销售，2025年公司种猪产能将继续释放，产量将会大幅提升，可满足集团化、规模化大型养殖场对高健康度、高生产性能种猪的一次性大规模引种需求。

未来，公司将继续秉承“诚信益生、良种益生”的经营理念，聚焦畜禽种业，不断加大科研投入，推动良种繁育体系的不断优化与完善，做好我国两大主要肉类的种源供应。

二、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司牢固树立“以投资者为本”的理念，充分运用现金分红、股份回购、员工持股计划等方式做好市值管理，与投资者共享公司发展成果。

1、股份回购方面

基于对公司价值的判断和未来发展前景的看好，公司分别于2024年09月、2024年11月审议实施股份回购，旨在提振投资者信心，推动公司股价向长期内在价值合理回归。公司第一轮回购已结束，第二轮回购仍在进行中，截至2024年12月31日，两轮股份回购累计回购公司股份13,031,600股，占公司总股本的1.18%，累计回购金额118,525,099.87元（不含交易费用）。

2、现金分红方面

自2010年上市至今，公司已累计派发现金红利达14.20亿元（不含尚需股东大会审议的2024年度分红），现金红利占归属于上市公司股东净利润（不含2024年第四季度）的比例高达47%。其中，2024年公司实施了2023年度权益分派，派发现金红利2.21亿元，占归属于当年上市公司股东净利润的比例为41%。

为持续加大股东回报，与股东共享企业发展成果，2024年公司实施了2次权益分派，其中，前三季度权益分派，已派发现金红利1.09亿元，2024年度拟定的权益分派预案为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)，预计共派发人民币1.09亿元，该权益分派预案已经公司董事会审议通过，尚需股东大会审议批准。

2024年度，公司两次现金红利预计共派发人民币2.18亿元，预计派发现金红利和回购的金额合计3.37亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例高达67%，公司真正做到了拿真金白银回报投资者。

3、员工持股计划方面

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，公司多次推出股权激励、激励基金、员工持股计划等激励机制。2024年员工持股计划购买数量为1,057,900股，占公司总股本的0.096%，成交总金额为9,011,733.23元。

未来，公司也将根据所处发展阶段，科学统筹公司发展与股东利益的动态平衡，积极维护投资者权益，持续增强广大投资者的获得感。

三、夯实公司治理，提高规范运作水平

2024年度，公司继续完善法人治理制度，不断提高规范治理水平，依法合规经营，并充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会等部门、机构的监督作用，保障公司及全体股东的合法权益。同时，公司积极组织董事、监事、高级管理人员及核心技术人员参加相关法规培训，提高其合规意识和履职能力，助力公司规范运作和高质量发展。

四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

在信息披露方面，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。 2024年，公司共披露定期报告和临时公告153份，力求让投资者能够全面、系统的了解公司经营情况。

公司高度重视投资者关系维护，为投资者提供多元化的沟通渠道。投资者可以通过业绩说明会、投资者热线电话、电子邮件、互动易平台、现场调研、线上调研等交流方式了解公司情况。2024年度，公司回复深交所互动易平台提问64个，接待机构调研9场次，就公司所处行业背景、经营现状及发展趋势等投资者关心的问题进行了讨论和交流，后续公司将继续探索并建立更为完善的交流机制。

公司将持续落实“质量回报双提升”行动方案，将“以投资者为本”的理念落到实处，通过夯实经营、强化回报、规范治理等举措，积极履行上市公司责任与义务，在高质量发展的道路上行稳致远，为资本市场的健康发展贡献力量。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2025年03月28日