贵州永吉印务股份有限公司
(上接178版)
截至2025年3月25日，除部分验收款、质保金尾款等尚未支付外，公司可转债募投项目“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”已建设完成，达到预定可使用状态，满足结项条件。后续公司将根据竣工决算情况，按照协议约定陆续支付相关进度款；募投项目“偿还澳洲并购项目贷款”，已全部偿还。公司募集资金使用及节余情况如下：
单位：元
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注：1、公司于2022年暂时补充流动资金3,000万元整，并于2023年内全部还回。
2、节余募集资金具体金额以资金转出当日募集资金专户金额为准。
公司可转债募投项目募集资金净额为14,110.41万元，累计投入募集资金13,533.60万元，节余募集资金616.28万元（包含尚需支付的验收款及质保金尾款等，及利息收入及手续费支出，具体金额以资金转出当日募集资金专户金额为准），占募集资金净额的4.37%。
四、募集资金结余的主要原因
公司在可转债募投项目“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，配置各项资源，并加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。
在募集资金投资项目建设过程中，公司出于资金使用的效率和保障募集资金投资项目实施进度，使用了部分自有资金用于募集资金投资项目；此外，项目工程及设备支付周期较长，部分质保金、合同尾款等款项尚未达到支付条件，尚未支付完毕。
五、节余募集资金的使用计划
鉴于公司可转债募投项目“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，为了提高资金使用效率，公司拟将募集资金专户节余的募集资金6,162,839.40元（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
该募集资金投资项目的募集资金专户余额全部转出后，公司将注销本次募集资金专项账户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”结项后，其中待支付的验收款、质保金尾款等在满足付款条件时以自有资金支付。
六、本次节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响及风险提示
鉴于公司可转债募投项目“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项。项目结项后，公司将节余募集资金永久性补充流动资金，是根据公司实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
鉴于募投项目建成投产后存在产能爬坡期，同时，在后续实际运营过程中受到宏观经济环境、市场竞争格局、产品市场需求、原材料供应等多方面不确定因素影响，可能出现募集资金投资项目效益不达预期的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、审议程序
公司于2025年3月27日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司可转换公司债券募集资金投资项目“永吉盛珑酒盒生产基地建设项目”、“偿还澳洲并购项目贷款”的项目内容已完成，同意公司对上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
八、专项意见说明
（一）监事会意见
公司将可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定，能够充分发挥募集资金的使用效益，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，业经公司董事会和监事会审议通过（上述事项无需公司股东大会审议）。上述事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。保荐机构同意公司本次可转债募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-046
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月23日 14点00 分
召开地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月23日
至2025年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别于2025年3月11日、2025年3月28日召开的公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议、第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，相关公告于2025年3月12日、2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、6
应回避表决的关联股东名称：自然人股东：邓代兴、张海、公司关联董事、监事及高级管理人员；法人股东：贵州永吉控股有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席现场会议的登记方式。
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。
(二）登记时间：2025年4月21日上午9:30-11:30，下午14:00-15:00。
(三）登记地点：本公司董事会办公室
(四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。
六、其他事项
（一）股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式联系人：董事会办公室
（三）联系地址：贵阳市云岩区观山东路198 号公司董事会办公室
（四）电话号码：0851-86607332传真号码：0851-86607820
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2025年3月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州永吉印务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月23日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-046
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
关于收到实际控制人、董事长提议回购
公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月26日收到公司实际控制人、董事长邓代兴先生《关于提议回购公司股份的函》。提议主要内容如下：
一、提议人的基本情况
1、提议人：公司实际控制人、董事长邓代兴先生
2、提议时间：2025年3月26日
3、是否享有提案权：是
二、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，公司董事长提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份拟在未来全部用于注销并减少公司注册资本。
三、提议内容
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途：本次回购的股份拟全部用于注销并减少公司注册资本。
3、回购股份的方式：上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式。
4、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。
5、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体以董事会审议通过的回购方案为准。
6、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内。
四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
邓代兴先生在2024年10月21日至2024年10月25日期间，通过集中竞价方式累计减持4,190,000股，占公司总股本的0.9975%。具体内容详见公司于2024年9月10日披露的《控股股东及实际控制人减持股份计划公告》（公告编号：2024-056）。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人邓代兴先生在回购期间暂无增减持计划。如后续有相关增减持股份计划，将严格按照法律法规等规定及时履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
提议人邓代兴先生承诺：将根据《上市公司股份回购规则》和《公司章程》的相关规定，积极推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项，并对本次审议回购事项投赞成票。
七、公司董事会对回购提议的意见及后续安排
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
八、风险提示
上述回购事宜需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2025-047
转债代码：113646 转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押
及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东贵州永吉控股有限责任公司（以下简称“永吉控股”）持有公司股份143,581,600股，占公司总股本的34.20%，本次质押后,永吉控股累计质押股份57,480,000股，占其持股总数的40.03%，占本公司总股本的13.69%。
● 截至本公告披露日，公司控股股东贵州永吉控股有限责任公司与实际控制人邓代兴合计持有公司股份162,873,100股，占公司总股本的38.79%；公司控股股东及实际控制人累计质押本公司股份57,480,000股，占其合计所持公司股份数量的35.29%，占本公司总股本的13.69%。
公司于2025年3月27日接到控股股东的通知，获悉其将公司部分股份办理了解除质押及质押，具体事项如下：
一、本次股份质押
1、本次股份质押基本情况
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2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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注：上述占公司总股本比例以2025年3月26日公司总股本计算。
二、本次股份解除质押
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本次解除质押的部分股份用于后续质押，见本公告“一、本次股份质押”。
公司将密切关注控股股东及实际控制人质押事项的进展情况，并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2025年3月28日
