山东天岳先进科技股份有限公司
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1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户93家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：郑斌，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在立信执业；近三年签署或复核过金枫酒业、中衡设计等10家上市公司的审计报告。2023年开始为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务。
签字注册会计师：徐耀飞，2010年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在立信执业；近三年签署过上市公司来伊份审计报告。2023年开始为本公司提供审计服务。
质量控制复核人：饶海兵，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在立信执业；近三年复核过5家上市公司的审计报告。2023年开始为本公司提供审计服务。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、审计收费
公司2024年度的审计费用为人民币130万元（不含税），其中，财务报表审计费用100万元，内控审计费用30万元。
关于2025年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），公司拟提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况与立信协商确定，并签署相关服务协议等事项。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，执行审计业务的会计师及审计小组成员能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，保持应有的关注度和职业谨慎性，公允合理地发表了独立审计意见，按期完成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，在独立性、专业胜任能力和投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年3月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘2025年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司
董 事 会
2025年3月28日
证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-031
山东天岳先进科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月16日 14点30分
召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月16日
至2025年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）股东登记
1、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人身份证明原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。
2、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人身份证原件、执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表身份证明文件原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）。
3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。
4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2025年5月14日（上午10:00-下午16:00）。
（三）登记地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：山东省济南市槐荫区天岳南路99号
电子邮箱：dmo@sicc.cc
联系电话：0531-69900616
联系人：钟文庆、王俊国
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2025年3月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
山东天岳先进科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-018
山东天岳先进科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长宗艳民先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
同意公司2024年度董事会工作报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
同意公司2024年度总经理工作报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经战略委员会审议通过。
（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
同意公司2024年年度报告及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经战略委员会、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日披露的《山东天岳先进科技股份有限公司2024年年度报告》以及《山东天岳先进科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。
（四）审议《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。
本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
详见公司于同日披露的《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。
（五）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
同意公司2025年度高级管理人员薪酬方案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案担任高级管理人员的董事宗艳民、高超回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
详见公司于同日披露的《关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-020）。
（六）审议通过《关于公司2025年度申请授信额度预计的议案》
同意公司2025年度拟向金融机构申请不超过人民币400,000.00万元的授信额度，最终授信金额以金融机构批复为准。同时同意授权董事长或其授权人士根据公司实际经营情况的需求，在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。上述授信额度有效期自2025年1月1日至下一年审议相同事项的董事会召开之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2025年度担保额度预计的议案》
公司本次预计2025年度担保额度，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；且担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益，因此，同意公司2025年度为全资子公司上海越服科贸有限公司（以下简称“上海越服”）、上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）提供预计合计不超过200,000.00万元的担保额度，其中为上海越服提供担保不超过50,000.00万元，为上海天岳提供担保不超过150,000.00万元，最终担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的股东大会召开之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日披露的《关于公司2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
同意公司2024年度财务决算报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
董事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业发展情况、发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，同意公司2024年度不派发现金红利、不进行公积金转增股本、不送红股，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日披露的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
同意公司2025年度日常关联交易预计事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事已回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
详见公司于同日披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。
（十一）审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分、公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司2024年度计提资产减值准备事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
详见公司于同日披露的《关于公司2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）。
（十二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意公司及子公司开展使用不超过10,000.00万元人民币或等值外币的外汇衍生品业务，同时授权公司管理层或相关人员具体实施相关事宜，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-025）。
（十三）审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》
同意公司独立董事独立性情况专项意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案独立董事李洪辉、刘华、黎国鸿回避表决。
（十四）审议通过《关于2024年度环境、社会及管治报告的议案》
同意公司2024年度环境、社会及管治报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经战略委员会审议通过。
详见公司于同日披露的《2024年度环境、社会及管治报告》。
（十五）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
同意公司2024年度内部控制评价报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
详见公司于同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。
（十六）审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
同意公司2024年度会计师事务所的履职情况评估报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
详见公司于同日披露的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
（十七）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
同意公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
详见公司于同日披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-026）。
十八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-027）。
十九、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币50,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内可滚动使用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028）。
二十、审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报行动方案的议案》
同意公司2025年度提质增效重回报行动方案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日披露的《2025年度提质增效重回报行动方案》。
二十一、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-029）。
二十二、审议通过《关于公司2024年度审计委员会履职情况报告的议案》
同意公司2024年度审计委员会履职情况报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
详见公司于同日披露的《2024年度审计委员会履职情况报告》。
二十三、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
同意审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
详见公司于同日披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
二十四、审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
同意公司2024年度独立董事述职报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日披露的《独立董事述职报告》。
二十五、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2025年3月27日为预留授予日，授予价格为人民币32.00元/股，向30名激励对象授予81.50万股限制性股票。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事高超为本激励计划预留授予激励对象，对本议案回避表决。
详见公司于同日披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-030）。
二十六、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
同意召开2024年年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2025年3月28日
