安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.80元（含税）。截至2024年年度报告披露日，公司总股本560,783,805.00股，以此计算合计拟派发现金股利人民币157,019,465.40元（含税），占2024年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.60%。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

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2、报告期公司主要业务简介

公司业务覆盖交通与城乡基础设施、资源与生态及环境、智能与信息化系统等工程领域的投

资、规划、咨询、项目管理、勘察设计、监理、检测、建造、运维、装备与建筑材料开发、总承包及对外承包工程等方面，是能够为基础设施建设及运维提供一体化综合技术解决方案的技术运营商。目前，公司产品和服务遍及国内近30个省级行政区，以及非洲、东南亚等国家和地区，形成了面向国内外市场，多领域、多元化的经营格局。

1.主要业务类型

（1）工程勘察设计类业务

1）咨询研发业务

公司拥有工程咨询综合甲级资信和六个专业甲级资信，可承担所有专业的规划咨询和评估咨

询，以及公路、水运（含港口河海工程）、建筑、市政公用工程、水文地质、工程测量、岩土工

程,其他（城市规划）六个专业的所有咨询业务。公司致力于为公路工程、水运工程、建筑工程等多个专业领域提供战略、区域及专项规划、城乡规划、工程项目建议书、预可行性和工程可行性研究、评估咨询、工程后评价、专题、专项研究等咨询类业务，以及相关的科技研发、技术应用和成果转化。

2）勘察设计业务

公司拥有工程勘察综合甲级资质、工程设计综合甲级资质。在工程勘察领域，公司可承担除

海洋工程勘察外的各类建设工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务，规模不受

限制；在工程设计领域，公司可以承担电力、化工石化医药、核工业、铁道、公路、民航、市政、建筑等全部行业建设工程项目的设计业务，以及工程总承包业务、项目管理业务，其规模不受限制。公司致力于为公路与城建领域的总体方案、路线、大型枢纽互通、路基（特殊路基）、路面、桥梁、隧道、轨道、交叉、景观、环保及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为桥梁领域的总体方案、结构、健康监测、加固及相应拓宽改建等提供勘察设计业务和一体化解决方案；为水运领域的港口、航道、船闸、防波堤及相应改建等提供勘察设计业务和总体解决方案；为建筑领域的高速公路房建工程、综合交通枢纽、汽车客运站、物流中心、办公楼宇、工业厂房等工业与民用建筑提供勘察设计业务；为景观领域提供相关景观理念总体方案、景观设计，开展生态环境领域的保护、治理、修复与设计。同时，为工程设计提供基于BIM技术的数字化交付。

3）试验检测业务

公司通过检验检测机构资质认定和CNAS试验室认可，持有公路工程甲级、交通工程专项、桥梁隧道工程专项、水运工程材料甲级、水运工程结构甲级资质，是安徽省首家拥有公路水运工程检测最全、最高等级资质的质量检测机构。通过工程质量检测中心（第三方试验室）或派驻方式承担公路、水运交通等工程领域项目、各级质量监督管理部门或社会各单位委托的原材料检测、工程改扩建检测评定、施工过程监测监控、中间质量督查、交竣工验收质量检测评定、运营维护健康检测以及仲裁性质的试验检测工作，出具试验检测报告，提供数据和服务支持。基于工程“高、精、专”专业技术服务与咨询研发业务群的全过程一体化的咨询服务，推进“工程健康检（监）测+诊断+设计+修复+评定”工程运维产业链业务。

（2）工程管理类业务

公司具备公路工程、水运工程及市政公用工程监理甲级资质和建筑工程、通信工程、机电工程、石油化工工程、水利水电工程监理乙级资质，致力于为客户提供工程建设的工程监理、工程

代建、运行维护管理等建设、运营期的工程管理类业务。

（3）工程总承包类业务

公司拥有市政公用工程施工总承包一级资质、公路工程施工总承包一级资质、机电工程施工

总承包一级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质、港口与航道工程施工总承包二级资质及

对外承包工程能力。公司具备总承包、专业化施工、PPP\EPC\BOT\BT\PMC\EMC、资本投资等相

关产业链延伸业务能力，推进打造“工程投资咨询+规划+设计+建造+运营”工程建造产业链。

2.经营模式

公司秉承“专注、共鸣、分享”的经营理念，全面推行“平台化运营、专业化分工、单元化

核算、定额化管控、一站式服务”的经营模式，着力提升职能管理机构、科技研发机构和事业运

营机构的协同运营能力和服务水平，构建“柔性后台+赋能中台+敏捷前台+多元生态体”为主线的反应敏捷与执行高效的平台化组织，不断适应市场环境变化，支撑公司高质量发展。

经营单位是公司业务运营的枢纽和核心，其对外拓展业务、对内监控合同执行，推动产品创

优、技术创新、项目增效。各经营单位通过营销体系、客户渠道和各种信息网络，搜集招标信息

或投标邀请，通过对各类信息的评审和比选，参与项目投标，以竞争投标方式获取项目；另外，

公司也接受项目建设单位基于对本公司良好业绩和口碑的认可，在对公司的行业声誉和优势地位

进行考察后，根据《中华人民共和国招标投标法》《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等相

关规定直接委托；或者，建设单位发出投标邀请，公司以投标方式承接各项业务。项目获取后，

职能管理机构根据所承接合同的类型不同和建设方需求，按照勘察设计类业务（勘察设计和咨询

研发、试验检测）、工程管理类、工程总承包类或者集成一体化多类型组合等不同业务类型特点

组织项目立项、任务书下达、项目策划和计划编排，根据实际需要，通过相应采购流程与管理办

法采购必要的专项成果、科研支持、劳务、办公用品及设备，过程中按照质量、进度和安全等内

控要求严格监督和校审、审定，项目结束后按照各相关要求和制度进行规范的汇总、归档、总结

和交付。公司通过各经营单位进行市场布局、开拓市场业务，不断建立和完善经营渠道，逐步建

立起面向全国、涉足海外的多层次、多区域的营销体系和客户渠道。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现主营业务收入35.19亿元，较上年同期增长4.24%；实现归属于上市公司股东的净利润5.13亿元，较上年同期增长5.08%。报告期内，勘察设计类业务（勘察设计、咨询研发、试验检测）实现收入20.46亿元，同比下降1.68%；工程管理类业务实现收入1.67亿元，同比增长13.74%；工程总承包等业务实现收入13.06亿元，同比增长13.76%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-008

安徽省交通规划设计研究总院

股份有限公司

关于回购并注销部分限制性股票

减少注册资本暨通知债权人的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人原因

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）于2025年3月27日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《关于设计总院A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定，公司拟回购注销已不符合激励条件的7名激励对象持有的尚未达到解除限售条件的限制性股票，合计205,896股，回购价格为3.8083元/股，回购总金额为827,178.03元（含利息），资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《设计总院关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-007）。

回购完毕后，公司将根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。本次回购注销完成后，公司注册资本将从560,783,805元变更为560,577,909元，总股本数从560,783,805变更为560,577,909，股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购并注销部分限制性股票将减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报方式

1. 申报时间：自本公告发布之日起45日内；

2. 债权申报登记地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号A403董事会办公室；

3. 联系电话：0551-65371668;

4. 传真：0551-65371668;

5. 邮箱：acdi@acdi.ah.cn。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-010

安徽省交通规划设计研究总院

股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日以现场表决方式召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备的概述

为客观、公允反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，公司对合并财务报表范围内截至2024年12月31日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2024年度公司计提信用减值准备和资产减值准备共计11,480.76万元，具体明细如下：

单位：人民币 元

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二、计提资产减值准备的具体情况

（一）信用减值准备

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项进行减值测试并确认损失准备。

2024年度，公司对应收款项计提减值准备2,666.32万元。

（二）资产减值准备

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，对合同资产计提资产减值准备。

公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产等非流动资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

2024年度，公司对合同资产以及其他非流动资产计提减值准备8,814.44万元。

三、计提减值准备对本公司的财务影响

公司2024年度计提信用减值准备和资产减值准备共计11,480.76万元，将减少公司2024年利润总额11,480.76万元。

四、计提减值准备所履行的审议程序

（一）审计委员会审议程序

公司于2025年3月27日召开了审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，体现了谨慎性原则，可更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。审计委员会同意本次计提减值准备事项，并同意将议案提交董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司董事会于2025年3月27日以现场表决方式召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够更公允客观地反映本公司的资产状况及盈利情况，具有合理性。

五、其他说明

本次计提减值准备是基于谨慎性原则而做出的会计处理，不构成公司在法律上承担相关责任或放弃相关权利。公司将积极采取措施，继续通过多种途径全力实现相关资产的价值或者挽回损失，尽最大努力维护公司及股东的权益，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-011

安徽省交通规划设计研究总院

股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会制定

和实施中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定和实施公司2025年中期分红方案，具体安排如下

一、2025年中期现金分红安排

（一）2025年中期分红的条件

1.经公司董事会审议通过的2025年中期合并报表资产负债率不超过60%；

2.经公司董事会审议通过的2025年中期合并报表经营活动产生的现金流量净额高于上年同期金额，且可以满足公司正常经营和持续发展的要求。

（二）2025年中期现金分红金额范围

预计公司2025年中期现金分红金额不低于当期归属于上市公司股东的净利润的20%，且不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

（三）关于2025年中期分红事项的具体授权

为保证2025年中期分红事项顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理2025年中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：1. 在满足股东大会审议通过的2025年中期分红条件的前提下，根据股东大会审议通过的2025年中期分红金额范围，制定具体的中期分红方案；2. 在董事会审议通过中期分红方案后的两个月内择期完成分红事项；3. 办理其他以上虽未列明但为2025年中期分红所必须的事项。上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2024年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-005

安徽省交通规划设计研究总院

股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易

情况及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次2025年度日常关联交易预计需提交公司年度股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于本公司日常经营业务的需要，不会损害上市公司或中小股东的利益。公司主营业务未因此类交易而对关联法人形成依赖，对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

2025年3月27日，公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票审议通过本议案。公司独立董事认为：公司确认的2024年度日常关联交易及预计的2025年度日常关联交易属于正常经营活动，是公司生产经营所需，该关联交易以公允为原则，交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。没有损害公司和其他股东的利益，符合全体股东的利益。关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

2. 审计委员会审议情况

2025年3月27日，公司第四届董事会2025年第一次审计委员会审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》，该议案以2票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联委员祝捷回避表决。公司董事会审计委员会认为：公司确认的2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。同意公司上述日常关联交易事项。

3. 董事会审议情况

2025年3月27日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过，全体独立董事均同意本议案，关联董事祝捷回避表决。上述议案尚需提交股东大会批准，公司的控股股东安徽省交通控股集团有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

4. 监事会审议情况

2025年3月27日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》，该议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年公司与关联方发生的各类服务新签合同241,168.72万元，较预计关联合同额300,662.00万元减少59,493.28万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变（未采用EPC模式招标或采用施工招标，下同）所致。详见下表：

金额：万元

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2024年公司与关联方发生的日常关联交易总额为176,805.70万元，较预计关联交易额188,528.00万元减少11,720.30万元，原因主要是部分项目取消、实施模式改变所致。详见下表：

金额：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

预计2025年公司与关联方发生的各类服务新签合同额不超过249,872.00万元，较2024年增加3%。原因主要系预计2025年度总承包项目新签合同增加所致。详见下表：

金额：万元

公司代码：603357 公司简称：设计总院 2025-004

(下转202版)