安徽省交通规划设计研究总院
股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

■

1. 上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况在不同关联交易类别之间进行额度调剂。

2.上述日常关联交易预计金额有效期限至2025年年度股东大会召开之日止。

预计2025年公司与关联方发生的关联交易额不超过177,739.00万元，较2024年增加0.5%，基本与上年保持平衡。详见下表：

金额：万元

■

1. 上述日常关联交易在总额范围内，公司可根据实际交易情况在不同关联交易类别之间进行额度调剂。

2.上述日常关联交易预计金额有效期限至2025年年度股东大会召开之日止。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

■

■

■

（二）关联方主要财务指标

■

注1：安徽省交通控股集团有限公司的财务指标请参考安徽省交通控股集团有限公司（债券代码：143207）公开披露的信息。

注2：安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽宁宣杭高速公路投资有限公司、宣广高速公路有限责任公司、宣城市广祠高速公路有限责任公司、安徽安庆长江公路大桥有限责任公司的财务指标请参考安徽皖通高速公路股份有限公司（股票代码：600012）公开披露的信息。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）向关联人提供劳务、销售商品

公司向关联方提供工程勘察设计类、工程管理类、总承包等业务服务，该类交易主要采取招投标或市场定价方式确定相应价格，未来该类交易仍将持续。

（二）采购关联人的劳务、材料、设备

公司向关联方采购设备、货物、物业劳务、施工服务等业务服务，该类交易采取市场定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

交控集团及其下属单位为安徽省高速公路主要建设、维护方，承接了安徽省境内绝大多数高速公路建设投资和维护项目，公司作为安徽省交通领域取得资质最为齐全的工程咨询企业，在安徽省境内的高速公路领域承接业务，与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的、不可避免的，对公司发展具有积极意义，不会损害上市公司或中小股东的利益。

公司业务独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，营业收入和营业利润也不存在单纯依赖于控股股东及其他关联方的关联交易，且关联交易多通过公开竞价方式确定，交易价格具有合理性、公允性，公司与关联方的关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-002

安徽省交通规划设计研究总院

股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2025年3月27日以现场表决方式召开，会议通知于2025年3月17日以邮件方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中董事、总经理沈国栋委托董事长苏新国代为出席并表决。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。

(下转203版)

(上接201版)