安徽省交通规划设计研究总院
股份有限公司关于2024年
年度利润分配方案的公告
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
公司董事会根据2024年工作情况，组织编写了《2024年度董事会工作报告》，对2024年度董事会工作的主要方面，包括公司年度生产经营情况、董事会主要工作情况等进行了回顾、总结，并依据内外环境变化，提出了公司2025年发展思路、工作部署。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》
根据相关规定，公司总经理组织编写了《2024年度总经理工作报告》，代表公司经营层向董事会作2024年度工作报告，介绍了公司2024年经营成效、重点工作开展情况及2025年工作安排。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《2024年度独立董事述职报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《2024年年度报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《2024年度财务决算报告》
公司2024年实现营业收入35.32亿元，较上年同期增长4.25%；归属于上市公司股东的净利润5.13亿元，较上年同期增长5.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.07亿元，较上年同期下降3.54%；经营活动产生的现金流量净额-1.49亿元，较上年同期减少4.22亿元；归属于上市公司股东的净资产37.71亿元，较上年末增长10.53%；总资产70.16亿元，较上年末增长7.70%。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《2025年度财务预算报告》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》
公司召开第四届董事会薪酬与考核委员2025年第一次会议时，全体委员本议案回避表决，直接提交董事会审议。
独立董事周亚娜、纪敏、陈艾荣对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司非独立董事苏新国、沈国栋、祝捷对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司总经理（总裁）、董事沈国栋对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司董事祝捷对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议全票通过本议案。
公司董事祝捷对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第四届战略委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司董事长苏新国对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（十八）审议通过《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
本议案已经公司第四届战略委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（十九）审议通过《2024年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届战略委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（二十）审议通过《2024年度全面风险管理报告》
根据公司《全面风险管理基本制度》等规定，公司编制完成《2024年度全面风险管理报告》。报告分为四个部分，一是2024年度公司全面风险管理工作总结，二是分析研判2025年企业重大风险，三是2025年企业全面风险管理工作安排，四是当前工作难点、存在问题及意见建议。报告还提出了2025年风控工作安排，对当前的风控工作提出了意见建议。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（二十一）审议通过《2024年度合规管理工作情况报告》
根据公司《合规管理基本制度》要求，公司编制完成《2024年度合规管理工作情况报告》，对公司2024年度合规管理工作情况进行总结，并对2025年合规管理工作进行部署。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（二十二）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（二十三）审议通过《2024年度内部审计工作报告》
根据公司《内部审计制度》等规定，公司编制完成《2024年度内部审计工作报告》，对公司2024年内部审计工作情况进行总结。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（二十四）审议通过《2025年度内部审计工作计划》
根据公司《内部审计制度》等规定，公司编制完成《2025年度内部审计工作计划》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（二十五）审议通过《2024年度内控体系工作报告》
根据公司《内部控制管理基本制度》等规定，编制完成《2024年度内控体系工作报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（二十六）审议通过《关于制定〈环境、社会及公司治理（ESG）管理制度〉的议案》
为推进公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）工作开展，积极践行可持续发展理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定《环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》。
本议案已经公司第四届战略委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（二十七）审议通过《关于成立望江分公司的议案》
为加强区域市场拓展、提升服务客户能力，成立望江分公司，注册地为安庆市望江县，前期业务主要聚焦于交通与城乡基础设施（道路、桥梁、交通工程、岩土、风景园林、给排水等）、交通建筑及公用建筑等项目。
本议案已经公司第四届战略委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案一、五、六、七、八、九、十、十二、十三、十五、十八共十一项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-009
安徽省交通规划设计研究总院
股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：
公司拟回购2022年股权激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票，公司注册资本从560,783,805元变更为560,577,909元，总股本数从560,783,805变更为560,577,909。现对《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司章程》予以修改，具体如下：
公司章程修正案
■
注：以上修订后的条款以工商登记结果为准。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-007
安徽省交通规划设计研究总院
股份有限公司
关于回购注销2022年限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 限制性股票回购数量：205,896股
● 限制性股票拟回购价格：3.8083元/股
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院”或“公司”）于2025年3月27日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于《设计总院A股限制性股票激励计划》授予的激励对象中共有2人主动离职，2人已办理退休，2人调动至其他单位，1人因病过世，已不符合被激励条件，公司拟对上述7人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。本次回购注销具体情况如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022年1月27日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于设计总院A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于设计总院A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等，公司第三届监事会第八次会议审议通过了本激励计划的相关议案，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了明确同意的独立意见。
（二）2022年4月9日，公司披露了《关于A股限制性股票激励计划获安徽省国资委批复的公告》，公司收到了安徽省国资委《关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（皖国资考分[2022]53号）文件，安徽省国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。
（三）2022年4月10日，公司披露了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》，由独立董事李健作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（四）2022年4月19日，公司监事会发表了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会关于公司A股限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。公司于2022年1月28日披露了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司A股限制性票激励计划对象名单》。2022年1月28日至2022年2月7日，公司将包括激励对象姓名、人员类别、所在部门、岗位职务等信息的名单在公司内部网站向公司全体员工进行公示，公示期间，公司个别员工向公司或监事会询问了激励对象确定规则、流程等情况，以及个别员工表达了希望成为激励对象的诉求。公司和监事会已根据相关法律、法规及本激励计划等相关规定就相关问题进行解释说明。截至2022年2月7日公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次拟激励对象名单提出的其他异议。
（五）2022年4月26日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于设计总院A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于设计总院A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理设计总院A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司同时披露了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于公司A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2022年4月26日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整设计总院A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予A股限制性股票的议案》，监事会对拟授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司同时披露了《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会关于股权激励计划授予激励对象名单的核查意见》《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司A股限制性股票激励计划授予激励对象名单》《安徽天禾律师事务所关于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司A股限制性股票激励计划授予事项之法律意见书》。
（七）2022年5月11日，公司发布了《关于公司A股限制性股票激励计划授予结果公告》。在本激励计划授予日确定后的实际认购过程中，鉴于授予对象名单中有6名激励对象因个人原因明确自愿放弃认购公司向其授予的全部限制性股票、1名激励对象因个人原因明确自愿放弃认购公司向其授予的部分限制性股票，涉及股数共290,890股。因此实际有277名激励对象认购了数量为13,033,680股A股限制性股票。
（8）2023年3月24日，公司第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。回购后，激励计划涉及的限制性股票由13,033,680股减少至12,936,840股。
（9）2023年5月25日， 2022年度股东大会审议通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》，以公司总股本467,479,538股为基数，每股派发现金红利0.53元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。公司于2023年6月完成上述权益分派，激励计划涉及的限制性股票由12,936,840股增加至15,524,208股。
（10）2024年4月25日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。回购后，激励计划涉及的限制性股票由15,524,208股减少至15,332,568股。
（11）2024年4月25日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。解除限售后，激励计划涉及的限制性股票由15,332,568股减少至10,194,529股。
（12）2025年3月27日，公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》。回购后，激励计划涉及的限制性股票由10,194,529股减少至9,988,633股。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
《设计总院A股限制性股票激励计划》第十三章规定：“激励对象因个人原因辞职、被解除劳动关系、劳动合同到期未重新签订的，激励对象尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低值进行回购（市场价格为董事会审议回购事项前1个交易日公司标的股票交易均价）。”鉴于本激励计划授予的激励对象中共有2人主动离职，2人已办理退休，2人调动至其他单位，1人因病过世，已不符合被激励条件，公司拟对上述7人持有的股权激励计划尚未解锁的相关限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及张 颖、王育刚、刘存桂、王红英、叶玮、卢军、王金磊等7人，合计拟回购注销限制性股票205,896股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票9,988,633股。
（三）回购价格
公司第三届董事会第二十七次会议、2021年度股东大会审议通过《关于2021年年度利润分配方案的议案》，以公司总股本467,576,378股为基数，每股派发现金红利0.46元（含税）。公司于2022年6月完成上述权益分派。
公司第三届董事会第四十六次会议、2022年度股东大会审议通过《关于2022年年度利润分配方案的议案》，以公司总股本467,479,538股为基数，每股派发现金红利0.53元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，转增93,495,907股，本次分配后总股本为560,975,445股。公司于2023年6月完成上述权益分派。
公司第四届董事会第八次会议、2023年度股东大会审议通过《关于2023年年度利润分配方案的议案》，以公司总股本560,783,805股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税）。公司于2024年7月完成上述权益分派。
根据激励计划相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
《设计总院A股限制性股票激励计划》第十五章规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。发生派息的，调整方法为：
（1）派息P＝P0-V （2）公积金转增股本P=P0/（1+n）
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格；n为每股的资本公积转增股本。经派息调整后，P仍须大于1。
因此公司限制性股票激励计划所涉限制性股票的回购价格由5.98元/股调整为3.8083元/股（四舍五入）。
（四）回购资金总额
公司就本次限制性股票回购拟支付款项合计人民币827,178.03元(含利息），资金来源为公司自有资金。回购注销之前，公司如发生2024年度权益分派等情形的，则回购资金总额按照《设计总院A股限制性股票激励计划》等相关规定进行相应调整。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
■
注：上表中本次变动前数据为截至2025年3月27日的股本数据，股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、说明及承诺
本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和《设计总院A股限制性股票激励计划》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
公司本次回购注销部分限制性股票相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，回购注销的原因、数量及价格的确定均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《限制性股票激励计划》的相关规定，公司应就本次回购注销激励股份及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-006
安徽省交通规划设计研究总院
股份有限公司关于2024年
年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
A股每股派发现金红利0.28元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，公司可供上市公司股东分配的利润为2,183,503,749.69元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.28元（含税）。截至2024年年度报告披露日，公司总股本560,783,805.00股，以此计算合计拟派发现金股利人民币157,019,465.40元（含税）。
公司于2025年3月27日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，拟回购注销部分限制性股票205,896股，回购价格3.8083元/股。本次股权激励回购股份205,896股不参与本次利润分配。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）不触及其他风险警示情形
公司本年度净利润为正、公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形，近三年主要财务指标如下：
■
二、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于2025年3月27日召开第四届董事会第十九次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于2025年3月27日召开第四届监事会第十二次监事会审议通过本利润分配方案，监事会认为，公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，公司严格履行现金分红相应决策程序，并进行了真实、准确、完整的披露，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，本次分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-003
安徽省交通规划设计研究总院
股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年3月27日以现场表决方式召开。会议通知于2025年3月17日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
公司监事会根据2024年工作情况，组织编写了《2024年度监事会工作报告》，回顾了2024年监事会的工作情况，对公司的依法运作、财务情况、公司治理、募集资金管理与使用情况、关联交易等方面发表了核查意见，并提出了监事会2025年的工作计划。
本议案尚需提交股东大会审议。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2024年年度报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；公司《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司2024年度运营状况。
本议案尚需提交股东大会审议。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于回购并注销部分2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
2025年3月28日
(上接202版)
