山东黄金矿业股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600547 公司简称：山东黄金

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第六届董事会第七十一次会议、第六届监事会第四十三次会议决议，公司2024年度拟实施利润分配方案如下：

2024年度拟每10股派发现金红利累计人民币（下同）2.28元（含税，含半年已派发现金红利），其中：2024年11月29日实施2024年半年度利润分配，已派发现金红利每10股人民币0.8元（含税），派发现金红利357,874,362.00元；公司本次拟向全体股东每10股派现金红利人民币1.48元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本4,473,429,525.00股，以此为基数计算，拟派发现金红利662,067,569.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

综上，上述预计派发的现金红利和已实施的2024年半年度利润分配金额合并计算后，公司2024年度现金分红为每10股派发2.28元（含税），合计 1,019,941,931.70元（含税），占2024年度合并报表扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的40.05%。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）行业发展情况

黄金行业的发展与纷繁复杂的全球政治经济环境紧密相关。2024年，受主要经济体央行货币政策转向宽松、美元信用货币体系有所削弱以及全球地缘政治风险持续升温等多重因素影响，黄金的避险价值和对抗信用货币贬值的功能充分凸显，多国央行继续增持黄金，黄金投资需求保持强劲，国内外黄金价格屡创历史新高。

报告期内，全球政治经济形势复杂多变。一方面，欧美央行在通胀风险仍然较高的情况下就开启了降息周期，令投资者对未来通胀再次抬头的担忧明显增强；另一方面，美国财政赤字和债务规模持续攀升，财政支出负担明显增大，进一步削弱了美元信用；此外，中东地缘政治局势持续动荡，俄乌冲突日益严峻，也令全球地缘政治形势的不确定性显著增强。

报告期内，黄金价格整体呈现大幅上涨走势。2024年，国际现货金价最高2790美元/盎司，最低1984美元/盎司，最大波幅达806美元/盎司；年末收于2624美元/盎司，较上年末收盘价2063美元/盎司上涨约27%。国内上海黄金交易所Au（T+D）合约最高637.3元/克，最低476.03元/克，年末收于614.82元/克，较上年末收盘价479.91元/克上涨约28%。

报告期内，全球黄金总需求创历史新高但国内黄金消费需求回落。世界黄金协会统计数据显示，2024年全球黄金总需求量（包含场外交易）达到创纪录的4974吨；全球央行继续购买黄金约1045吨，购金量连续第三年超过1000吨。中国黄金协会统计数据显示，2024年我国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%，其中：黄金首饰532.02吨，同比下降24.69%；金条及金币373.13吨，同比增长24.54%；工业及其他用金80.16吨，同比下降4.12%。中国人民银行全年累计增持黄金44.17吨。截至2024年底，我国黄金储备达2279.57吨，再创历史新高。

报告期内，国内交易所黄金交易总额均同比大幅上涨。中国黄金协会统计数据显示，2024年上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边6.23万吨（单边3.11万吨），同比增长49.90%，成交额双边34.65万亿元（单边17.33万亿元），同比增长86.65%；上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边18.22万吨（成交量单边9.11万吨），同比增长46.71%，成交额双边83.96万亿元（单边41.98万亿元），同比增长75.81%。

（二）国内产能变化分析

报告期内，国内黄金产量同比继续增长。中国黄金协会统计数据显示，2024年国内原料产金377.242吨，比2023年增加2.087吨，同比增长0.56%，其中：黄金矿产金完成298.408吨，有色副产金完成78.834吨。另外，2024年进口原料产金156.864吨，同比增长8.83%。若加上进口原料产金，全国共生产黄金534.106吨，同比增长2.85%。2024年，我国大型黄金集团境外矿山实现矿产金产量71.94吨，同比增长19.14%。

（三）山东黄金所处的行业位置

公司是中国领先的黄金生产商之一，黄金资源储量丰富，通过优化生产组织、加大资源勘探力度、积极开展并购整合，全面提升科技创新水平，黄金资源量及产量持续提升。2024年，公司紧盯“数智赋能、质效双升”年度目标，聚焦强基础、提质效、优系统、稳发展，科学谋划生产组织，持续优化生产布局，促进企业深挖内潜、稳产增产，矿产金产量完成46.17吨，相当于国内矿山企业矿产金总量的15.47%。

2024年，山东黄金年产黄金1吨以上的矿山达到12家，6家矿山产量增幅超过10%，其中，境内矿山合计产金38.32吨，同比增长8.43%，是中国境内矿产金产量最高的上市公司；境外矿山合计产金7.85吨，同比增长21.89%，占大型黄金集团境外矿产金总量的10.91%。

（一）报告期内公司的主要业务

报告期内，公司批准许可范围内的业务主要为：黄金及有色金属的勘查、开采、选冶、销售，黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、加工和销售，主要产品包括标准金锭、投资金条、合质金和银锭等。

（二）经营模式

1.规模化生产运营

公司所辖矿山企业分布于中国山东、福建、内蒙古、甘肃、新疆、吉林、黑龙江、青海、云南等地以及南美洲阿根廷、非洲加纳、纳米比亚等国家。公司矿山采用分散采选、集中冶炼的生产模式，采矿设备机械化、大型化，运输提升系统自动化，选矿工艺先进化、智能化，实现黄金资源规模化、集约化、机械化开采。主力矿山采矿机械化作业率达65％以上，铲装和运输机械化作业率达到100％，主要固定设施自动化率达到95％以上。2024年，公司加快推进探矿增储和项目建设，积极推动包括焦家金矿、新城金矿、三山岛金矿在内的胶东地区世界级黄金生产基地建设。

2.精益化运营管控

公司树立全员参与、协同高效、持续改善的精益管理理念，切实提升精细化管理能力、加强成本管控、提高运营效率。全面提高采购、生产、管理与供应链全产业链的精益管理水平，构建产业紧密衔接、业务流程顺畅的一体化运营模式。采用地、测、采、选、冶全流程的系统化管控模式，促进技术与生产的高度融合，实现效率、效益双提升。2024年，公司在矿业企业开展生产系统优化工作，累计投入13.73亿元，完成掘进工程量71.26万立方米，采掘能力平均提升4.3%。通过优化选矿系统、选矿流程和选冶工艺，2024年选矿回收率同比提高0.44个百分点。

3.科技创新驱动

公司坚持深入实施创新驱动发展战略，高度重视自主创新能力提升，不断加大科技创新投入，2024年研发投入同比增长8.42%。新增“专精特新”中小企业、科技型中小企业等省级科创企业称号2家。“地下金属矿智能开采关键技术与装备”项目荣获国家科技进步奖二等奖。成功获得省级科技进步奖2项、协会奖38项。全年申请专利265项，授权专利176项；牵头或参与制定标准6项。先后获批国家级科技项目1项、省部级项目1项，全面开启国家级、省部级重大科技项目新征程。

4.安全绿色发展

公司深入开展安全生产治本攻坚三年行动，提速推进机械化、自动化改造，不断提升本质安全水平。深入贯彻绿色发展理念，积极推进“碳达峰碳中和”工作，加快推进“三废”污染防治设施升级改造、矿山生态环境修复治理等方面工作。对标国家最新标准规范，修订绿色矿山建设规范、绿色矿山建设制度，形成长效管理机制。依托公司绿色矿山，黄金集团荣获由中关村绿色产业联盟颁发的“2024年度绿色矿山突出贡献奖”荣誉称号，进一步提升“生态山金”绿色发展的底色。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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注 1：山东黄金矿业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第 一期）以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，公司有权选择将债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付债券。

注 2：山东黄金矿业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第 二期）以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，公司有权选择将债券期限延长1个周期（即延长3 年），或选择在该周期末到期全额兑付债券。

5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年，公司矿产金产量46.17吨，同比增加4.39吨，增幅10.51%。主要原因是三山岛金矿、金洲公司生产接续工程取得突破，生产能力得到提升；西和中宝、新城金矿原矿品位提高，黄金产量增长；玲珑金矿玲珑矿区复工复产，选矿处理量和入选品位提高，产能得到进一步释放；贝拉德罗金矿采剥总量增加，入堆品位提高27.71%，黄金产量实现大幅增长；山金国际实现全年并表增加公司黄金产量。

2024年1月，烟台市安全生产总指挥部办公室批准玲珑矿区恢复基建生产，2024年10月取得安全生产许可证及11月取得爆破作业许可证，玲珑金矿实现全面复产。

焦家金矿作为公司位于莱州黄金生产基地的核心矿区，取得矿权完成整合后的 660 万吨/年的采矿证。为加快世界级黄金生产基地建设，焦家金矿自2024年开始扩大再生产项目建设及安全设施建设，期间产能规模将适当调整，因此2024年产量较往期有所下降。

2024年各矿山黄金产量表

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2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：李航

山东黄金矿业股份有限公司

2025年3月27日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2025-005

山东黄金矿业股份有限公司

第六届董事会第七十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十一次会议于2025年3月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议由董事长李航先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》

公司独立董事王运敏、刘怀镜、赵峰分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。2024年度独立董事述职报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》

4.1 独立董事王运敏2024年度独立性情况（独立董事王运敏回避表决）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.2 独立董事刘怀镜2024年度独立性情况（独立董事刘怀镜回避表决）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.3 独立董事赵峰2024年度独立性情况（独立董事赵峰回避表决）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

董事会审计委员会2024年度履职情况报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《公司2024年度利润分配方案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（临2025-007号）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红的公告》（临2025-008号）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《公司2025年度生产经营计划》

2025年，公司确定的生产经营计划是：黄金产量不低于50吨。（该计划基于当前的经济形势、市场情况及公司生产经营情况制定，董事会将视未来的发展情况适时做出相应调整）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过了《公司2025年度投资计划》

为了进一步巩固、提升公司的核心竞争力，实现健康可持续高质量发展，2025年度计划投资总额为63.34亿元。其中：建设项目投资42.01亿元。无形资产投资17.65亿元。长期股权投资3.68亿元。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过了《关于公司固定资产报废的议案》

为进一步加强资产管理，优化资源配置，最大限度地发挥资产效益，公司组织所属企业对固定资产进行了全面的清查。随着公司生产规模的不断扩大、生产工艺的持续改进，部分固定资产不能满足生产及工艺的需求，现对已到服务年限或因工艺改变、技术更新等原因不能继续使用的固定资产进行报废。报废的固定资产原值192,402,846.50元，累计折旧181,686,723.25元，减值准备74,468.81元，账面价值10,641,654.44元，预计可收回金额6,202,787.78元,预计损失4,438,866.66元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过了《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告》（临2025-009号）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-010号）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

公司2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了 《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

公司2024年度内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过了《关于公司〈2024年可持续发展报告〉的议案》

2024年可持续发展报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过了《公司2024年度高级管理人员薪酬发放的议案》

根据公司关于高级管理人员薪酬管理的相关规定，就公司2024年度高级管理人员薪酬情况报告如下：

公司高级管理人员薪酬包括岗位工资、绩效工资。本次纳入统计的为岗位工资发放数、2024年绩效工资预发数、以前年度应于本年发放的剩余绩效工资。

2024年公司高级管理人员实际发放薪酬（税前）具体如下：

单位：人民币万元

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本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

19.1刘钦2024年度薪酬发放事项（董事刘钦回避表决）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

19.2汤琦2024年度薪酬发放事项（董事汤琦回避表决）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

19.3宋增春2024年度薪酬发放事项

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

19.4徐建新2024年度薪酬发放事项

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

19.5吕海涛2024年度薪酬发放事项

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

19.6滕洪孟2024年度薪酬发放事项

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二十）审议通过了《公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根据《公司法》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定及高管人员在经营决策、公司运作中的责任和风险，制定公司2025年度高级管理人员薪酬方案。高级管理人员薪酬包括岗位薪酬和绩效薪酬。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

20.1总经理2025年度薪酬标准（董事刘钦回避表决）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

20.2副总经理2025年度薪酬标准

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

20.3董事会秘书2025年度薪酬标准（董事汤琦回避表决）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

20.4财务负责人2025年度薪酬标准

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》

根据生产经营的需要，公司拟向银行机构申请综合授信额度人民币1,625.00亿元整，外汇综合授信美元0.45亿元整，具体情况如下：

1.拟向中国工商银行股份有限公司济南历下支行申请授信额度人民币150.00亿元；

2.拟向中国农业银行股份有限公司济南和平支行申请授信额度人民币120.00亿元；

3.拟向中国银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币90.00亿元；

4.拟向中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行申请授信额度人民币70.00亿元；

5.拟向交通银行股份有限公司山东省分行申请综合授信额度人民币130.00亿元；

6.拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币30.00亿元;

7.拟向国家开发银行山东省分行申请授信额度人民币200.00亿元；

8.拟向中国进出口银行山东省分行申请授信额度人民币50.00亿元;

9.拟向招商银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币55.00亿元；

10.拟向中信银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币80.00亿元；

11.拟向上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币26.00亿元;

12.拟向平安银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币100.00亿元;

13.拟向光大银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币80.00亿元；

14.拟向华夏银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币14.00亿元;

15.拟向中国民生银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币50.00亿元;

16.拟向广发银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币75.00亿元；

17.拟向浙商银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币50.00亿元；

18.拟向恒丰银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币20.00亿元；

19.拟向兴业银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币20.00亿元；

20.拟向渤海银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币30.00亿元；

21.拟向北京银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币20.00亿元;

22.拟向天津银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币20.00亿元；

23.拟向青岛银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币20.00亿元；

24.拟向汇丰银行（中国）有限公司(及汇丰银行（中国）有限公司济南分行）申请授信额度人民币5.00亿元；

25.拟向齐鲁银行股份有限公司济南分行申请授信额度人民币50.00亿元；

26.拟向山东黄金集团财务有限公司申请授信额度人民币60.00亿元；

27.拟向星展银行（中国）有限公司（包括其下属分支机构）申请综合授信额度不超过美元0.45亿元或等值人民币；

28.拟向日照银行申请授信额度人民币5.00亿元；

29.拟向南京银行申请授信额度人民币5.00亿元；

上述银行授信均为信用方式,用于办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款、项目贷款、法人账户透支、债券发行、债券投资、股权融资、外汇远期、货币掉期等。

公司将在上述银行授信限额内根据生产经营的需要逐笔确定融资品种、融资金额及融资期限。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过了《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2025-011号）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（临2025-012号）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据公司2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A股及H股类别股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过了《关于2025年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度公司为香港子公司提供担保额度预计的公告》（临2025-013号）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过了《关于2025年度子公司委托理财单日最高额度的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度子公司委托理财单日最高额度的公告》（临2025-014号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过了《关于2025年度子公司开展证券投资单日最高额度的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度子公司证券投资单日最高额度的公告》（临2025-015号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过了《关于公司开展2025年度期货和衍生品交易的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于开展2025年度期货和衍生品交易的公告》（临2025-016号）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十八）审议通过了《关于公司开展2025年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于开展2025年度黄金租赁与套期保值组合业务的公告》（临2025-017号）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二十九）审议通过了《关于公司2025年度对外捐赠事项的议案》

公司积极履行社会责任，用实际行动回报社会。根据《公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《公司章程》《公司对外捐赠管理制度》的有关规定，根据公司实际，2025年度公司及所属企业对外捐赠额度合计不超过800万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三十）审议通过了《关于公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》（关联董事李航、刘钦、汪晓玲回避表决，其他5名董事全部同意）

《山东黄金矿业股份有限公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三十一）审议通过了《关于公司发行H股一般授权的议案》

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.36条和现行《公司章程》第一百三十八条的相关规定，为确保于适合发行任何股份的情况下具有弹性及赋予董事酌情权，董事会将提请在2025年年度股东大会中以特别决议的方式，授权董事会在相关期间（见下文定义）单独或同时发行、配发及/或处理公司境外上市外资股（H股），决定发行方式、发行对象和向各发行对象发行的数量和比例、定价方式及/或发行价格（包括价格区间）、发行起止时间、上市时间、募集资金用途等，就该等事项订立或授予发售建议、协议或购股权，以及办理董事会认为有关H股发行一切必要的所有其他手续及事宜，但不得违反任何适用的法律法规、规例或《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》（以下简称“H股发行一般性授权”）。董事会行使H股发行一般性授权，决定单独或同时发行、配发及/或处理（不论是否根据回购股权或以其他方式）的H股数量不超过本议案获得股东大会审议通过之日公司已发行的H股数量的20%。董事会行使H股发行一般性授权在发行H股时，公司无需再召集全体股东大会或类别股东大会。

“相关期间”指本议案获得2024年度股东大会通过之日起至下列三者最早之日期止的期间：（1）公司下年年度股东大会结束时；（2）本议案经股东大会通过后 12 个月届满之日；（3）股东大会通过公司特别决议案撤销或更改本议案所述授权之日。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三十二）审议通过了《关于公司H股派息授权的议案》

公司董事会同意公司委任卓佳证券登记有限公司作为本公司的2025年度H股派息代理人，适时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的现金股利。公司董事会同意授权公司副董事长、总经理刘钦先生和董事会秘书汤琦先生代表公司向代理人签发一切有关的执行派发股利有关事宜、签署有关派发股利的法律文件，任何一位授权人单独签署即为有效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三十三）审议通过了《关于授权召开公司2024年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》的有关规定，公司2024年年度股东大会将于2025年6月30日前召开，审议《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年度独立董事述职报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度利润分配方案》《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》《公司2025年度投资计划》《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》《关于公司〈2024年可持续发展报告〉的议案》《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于2025年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》《关于公司开展2025年度期货和衍生品交易的议案》《关于公司开展2025年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》《关于公司发行H股一般授权的议案》。

公司董事会授权董事长确定本次股东大会的具体召开时间并发出股东大会通知和其他相关文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年3月27日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2025-006

山东黄金矿业股份有限公司

第六届监事会第四十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四十三次会议于2025年3月27日在济南市历城区经十路2503号山东黄金会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席李小平先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

2024年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等进行了监督，对公司2024年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司财务报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司收购及关联交易等能严格按照有关法律法规运作，程序规范、合法，未发现有损害公司及股东利益的行为。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

针对2024年年度报告及摘要，监事会审核意见如下：

1、年报的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司年报的内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续发展。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（临2025-007号）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》

监事会认为：制定并执行中期分红方案有利于回馈股东，增强股东信心，符合股东利益。同时，授权董事会根据实际情况灵活制定分红方案，有助于平衡股东短期回报与公司长期发展之间的关系。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红的公告》（临2025-008号）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告》（临2025-009号）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）会计师事务所有限公司具备相关资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司国内及H股财务审计和内控审计工作要求。公司本次聘请财务审计机构和内部控制审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，所确定的审计费用公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-010号）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。内控评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

公司2024年度内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过了《关于公司〈2024年可持续发展报告〉的议案》

监事会认为：《公司2024年可持续发展报告》内容全面、数据详实，真实反映了公司在环境责任、社会责任及公司治理方面的努力与成果，符合公司战略发展方向，符合相关法律法规及行业标准的要求。

2024年可持续发展报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过了《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规的规定，真实、客观地反映了公司2024年度公司募集资金的存放与使用情况。2024年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、香港联合交易所有限公司、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2025-011号）。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规的规定，真实、客观地反映了公司前次募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金存放或使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（临2025-012号）。

根据公司2024年第四次临时股东大会、2024年第二次A股及H股类别股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过了《关于公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》

监事会认为：山东黄金集团财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，《公司对山东黄金集团财务有限公司风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，公司与山东黄金集团财务有限公司开展存贷款业务风险可控，同意该报告。

《山东黄金矿业股份有限公司对山东黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2025年3月27日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2025-007

山东黄金矿业股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟每10股派发现金红利累计人民币2.28元（含税，含半年度已派发现金红利），其中：本次拟每10股派发现金红利人民币1.48元（含税）；2024年半年度已派发现金红利每10股人民币0.8元（含税）。

● 本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司母公司2024年度实现净利润为1,419,135,425.16元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取10%法定盈余公积141,913,542.52元,加上年初未分配利润6,902,035,103.18元，扣除本年度支付2023年度现金股利626,280,133.50元、2024年半年度现金股利357,874,362.00 元及提取永续债利息404,833,621.11元，截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为6,790,268,869.21元。经公司第六届董事会第七十一次会议、第六届监事会第四十三次会议决议，公司2024年度拟实施利润分配方案如下：

2024年度拟每10股派发现金红利合计人民币（下同）2.28元（含税），其中：2024年11月29日实施2024年半年度利润分配，已派发现金红利每10股人民币0.8元（含税），派发现金红利357,874,362.00元；公司本次拟向全体股东每10股派现金红利人民币1.48元（含税），至本次董事会召开日，公司总股本4,473,429,525.00股，以此为基数计算，拟派发现金红利662,067,569.70元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

综上，上述预计派发的现金红利和已实施的2024年半年度利润分配金额合并计算后，公司2024年度现金分红为每10股派发2.28元（含税），合计 1,019,941,931.70元（含税），占2024年度合并报表扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的40.05 %。

若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红总额不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。

公司2024年度未分配利润累积滚存至下一年度，全部用于公司运营及发展。未分配利润的使用，有利于公司发展战略的实施，可提升企业未来综合竞争能力和持续盈利能力。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

公司2022-2024年度累计现金分红总额为1,959,362,131.95元，占最近三个会计年度合并报表扣除永续债利息后的年均归属上市公司股东净利润的110.83%，高于30%。上述指标不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下：

■

公司持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展成果。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议情况

公司于2025年3月27日召开第六届董事会第七十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月27日召开第六届监事会第四十三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配方案》。

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意上述分配方案，并同意将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年3月27日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2025-008

山东黄金矿业股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会制定

并执行2025年中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司市值管理制度（试行）》的规定，为提高公司分红频次，加大投资者回报力度，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案。具体安排如下：

一、中期分红授权内容

（一）中期分红的前提条件

1.公司在当期盈利、母公司累计未分配利润为正；

2.公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

（二）中期分红的金额上限

在符合上述中期分红的前提条件下，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2025年中期分红方案。2025年中期分红金额不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的40%。

（三）授权期限

自本议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

公司于2025年3月27日召开第六届董事会第七十一次会议、第六届监事会第四十三次会议审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》。本次方案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次中期分红方案需结合公司2025年生产经营、盈利情况及重大投资计划、重大现金支出等因素做出合理规划并拟定具体方案。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2025年3月27日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2025-009

山东黄金矿业股份有限公司

关于计提2024年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第七十一次会议及第六届监事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司计提2024年度资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概况

（一）本次计提资产减值准备的原因

为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司及所属子公司对2024年末各类资产进行了全面清查，对资产减值的情况进行了评估及测试，其中对商誉资产的可收回金额进行了专项测试，对相关资产计提相应的减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间经过公司及子公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和资产减值测试后，存货、固定资产、商誉、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产发生部分减值。

2024年度中国会计准则下财务报表计提各项资产减值准备共计86,193,519.49元，明细如下表：

单位：人民币元

■

二、本次计提资产减值准备的具体情况

(下转206版)