北京三元食品股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-004
北京三元食品股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2025年3月28日以通讯会议方式召开第八届董事会第三十八次会议，本次会议的通知于2025年3月25日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向子公司增资的议案》；
为完成收购法国St Hubert 项目，2018年公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称“香港三元”）向金融机构申请贷款，目前贷款余额 1.3 亿欧元。因香港三元除持有HCo Lux S.àr.l.股权外无其他经营业务，董事会同意公司以自有资金向香港三元增资不超过1,200万欧元以支付其贷款利息及管理费用。本次增资完成后，香港三元股权结构不变，仍为本公司全资子公司。董事会授权经理层办理与本事项有关的各项具体事宜。
具体情况详见公司2025-005号《关于向子公司增资的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于香港三元向首农国际借款的关联交易议案》；
鉴于上述公司向香港三元增资事项需履行监管部门备案等相关手续，为避免造成香港三元贷款违约，董事会同意：如增资款未及时注入香港三元，香港三元可向公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公司首农国际（香港）有限公司（简称“首农国际”）借款不超过1,200万欧元以支付到期的贷款利息。增资款到账后，香港三元按照一年期LPR利率（3.45%）及实际借款时间计算利息并将本息偿还首农国际。
首农国际为公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此，本议案构成关联交易。关联董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生回避本项议案的表决。同时，本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。具体情况详见公司2025-006号《关于香港三元向首农国际借款的关联交易公告》。
表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于乳品四厂部分资产无偿划转的议案》；
公司第八届董事会第二十八次会议同意公司以自有资金出资设立全资子公司北京三元燕山食品有限公司（简称“三元燕山”），承接公司分支机构乳品四厂原有业务。考虑到三元燕山经营实际需要，董事会同意将乳品四厂部分资产无偿划转至三元燕山。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2025年3月29日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-005
北京三元食品股份有限公司
关于向子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：香港三元食品股份有限公司；
● 增资金额：不超过1,200万欧元；
● 本次增资事项无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
一、本次增资事项概述
为完成收购法国St Hubert 项目，2018年公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称“香港三元”）向金融机构申请贷款，目前贷款余额 1.3 亿欧元。因香港三元除持有HCo Lux S.àr.l.（SPV（卢森堡））股权外无其他经营业务，公司第八届董事会第三十八次会议同意公司以自有资金向香港三元增资不超过1,200万欧元以支付其贷款利息及管理费用。
本次增资事项无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
香港三元为公司全资子公司，该公司无任何实体业务，仅持有SPV（卢森堡）49%的股权。香港三元主要财务指标如下：
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注：因欧元加息，香港三元2023 年、2024年净利润同比下降。
三、对上市公司的影响
本次增资是为满足公司子公司经营资金需求，不会对公司的业务发展和盈利水平产生明显不利影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
四、本次增资风险分析
本次增资事项符合公司经营规划，但仍然可能面临行业政策、投资效益等不确定因素带来的风险，公司将采取积极适当的措施加强风险管控，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2025年3月29日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-006
北京三元食品股份有限公司
关于香港三元向首农国际借款的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司拟向公司全资子公司香港三元增资不超过1,200万欧元，该增资事项需履行监管部门备案等相关手续，为避免造成香港三元贷款违约，公司第八届董事会第三十八次会议同意：如增资款未及时注入香港三元，香港三元可向公司控股股东首农食品集团全资子公司首农国际借款不超过1,200万欧元以支付到期的贷款利息。
● 本次交易构成关联交易；
● 本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重组上市；
一、交易概述
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向香港三元食品股份有限公司（简称“香港三元”）增资不超过1,200万欧元以支付其贷款利息及管理费用（详见公司2025-004、005号公告）。
同时，审议通过了《关于香港三元向首农国际借款的关联交易议案》，鉴于上述增资事项需履行监管部门备案等相关手续，为避免造成香港三元贷款违约，董事会同意：如增资款未及时注入香港三元，香港三元可向公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公司首农国际（香港）有限公司（简称“首农国际”）借款不超过1,200万欧元以支付到期的贷款利息。增资款到账后，香港三元按照一年期LPR利率（3.45%）及实际借款时间计算利息并将本息偿还首农国际。
首农国际为公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此，本议案构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。
二、首农国际介绍
企业名称：首农国际（香港）有限公司
公司编号：2152530
注册地址：香港西环干诺道西118号20楼09室
董事长：胡建军
注册资本：10,000万港元
成立日期：2014年10月6日
经营业务：SPV公司
三、对上市公司的影响
本次交易是为确保公司全资子公司香港三元及时偿还银行贷款利息需要，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
四、公司关于本次关联交易的审议程序
公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于香港三元向首农国际借款的关联交易议案》。关联董事袁浩宗先生、朱顺国先生、曾焜先生、陈历俊先生回避本项议案的表决。独立董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生均同意该议案。表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。
本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。本次交易是为避免公司全资子公司贷款违约，交易相关审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东权益的情形。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2025年3月29日
