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（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年3月27日召开第九届董事会第十九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2025年3月27日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-012
北京天坛生物制品股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：符合公司经营业务的发展需要，有利于公司正常生产经营活动的开展及资源的合理配置，公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
本议案已经独立董事会议事前认可。独立董事会议就本关联交易事项发表意见如下：本次日常关联交易事项符合公司经营业务的发展需要，有利于公司正常生产经营活动的开展。关联交易定价公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2024年度实际发生关联交易额情况如下：购销商品、接受及提供劳务的关联交易额为131,471.63万元；租赁的关联交易额为3,379.48万元；关联存款日最高额为368,091.76万元，未发生关联方贷款。具体如下（单位：万元）：
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2025年度，预计关联交易额情况如下：购销商品、接受及提供劳务的关联交易额为163,063.18万元；租赁的关联交易额为4,434.09万元；关联存款日最高额不超过450,000.00万元。具体如下（单位：万元）：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
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（二）与公司的关联关系
上述单位为与公司受同一实际控制人控制和企业会计准则规定的关联方。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述单位均生产经营正常，具备履约能力。前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述日常关联交易严格遵循公司关联交易管理制度及相关法律法规的要求，交易各方以“公平、公正、公允”为原则，在自愿平等协商的基础上、参考可比市场价格达成并履行相关关联交易协议。公司关于关联交易的内部决策程序符合有关法律法规的要求，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易，符合公司经营业务的发展需要，有利于公司正常生产经营活动的开展及资源的合理配置，交易定价公允合理，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2025年3月27日
