浙江航民股份有限公司2024年年度报告摘要
公司代码：600987 公司简称：航民股份
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、未出席董事情况
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4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度母公司期末未分配利润2,255,739,212.08元。
经公司董事会审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日总股本1,020,818,873股为基数计算，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）。本年度公司现金分红总额306,245,661.90元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额218,749,803.45元，现金分红和回购金额合计 524,995,465.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为72.95%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份全部用于股份注销。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期公司主要业务简介
公司是一家专注于在“穿着和佩戴”方面改善人们生活品质，满足人类穿戴舒适漂亮的美好愿望，聚焦“纺织印染+黄金饰品”双主业发展，并以热电、织造、非织造布生产、工业用水、污水处理及印染机械相配套的公司。
（一）印染业务情况说明
自古至今，纺织（印染）业是民生产业，是与技术和文化结合最紧密的行业之一。印染作为纺织业的重要组成部分，是赋予纺织面料功能、提升纺织品档次、提高附加值的重要环节。整体看，我国印染产业主要集中在“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”的浙江、江苏、福建、广东、山东等东部沿海五省，印染布产量占比超过90%以上，生产地域集中，但单家企业市场占有份额较低的特点明显，行业集中度提升尚有空间。当前，印染行业在资源环境严约束下，绿色转型加快落，与数字经济深度融合，发展更多依靠技术创新驱动，正在向“科技、时尚、绿色”实现转型与提升，企业发展面临良好机遇。各级政府相继出台政策，鼓励和支持龙头企业发挥其在研发力量、装备技术、管控水平、中高端产品开发生产等方面的示范带动作用，行业通过技改创新、减排降碳、智能制造、并购整合、产业转移、深度参与全球化，实现结构调整和持续升级，使印染产业在促进纺织行业成为“国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业”进程中，作用更加明显。
根据中国印染行业协会统计数据显示，2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国印染行业经济运行总体平稳、稳中有进，主要经济指标回升向好，全年印染布产量实现平稳增长，出口规模再创新高，发展质效加快修复，市场信心和发展预期有所改善。1-12月，印染行业规模以上企业印染布产量同比增长3.28%，增速较前三季度提高0.34个百分点。规模以上印染企业营业收入同比增长6.27%；利润总额同比增长29.03%；销售利润率5.51%，同比提高0.97个百分点。1804家规模以上印染企业亏损户数为540户，亏损面29.93%；亏损企业亏损总额28.85亿元，同比减少14.91%。全年我国印染八大类产品出口数量335.34亿米，同比增长7.53%；出口金额312.95亿美元，同比增长3.88%；出口平均单价0.93美元/米，同比降低3.39%。全年来看，尽管国际市场需求疲弱，全球贸易环境风险高企，但我国印染行业凭借产业链优势、规模优势、技术优势、人才优势及产品优势等，在国际市场中仍具有显著竞争力，我国印染八大类产品出口规模继2023年首次超过300亿米后，2024年再创新高，行业出口展现较强韧性。
公司印染业主要从事各种中高档棉、麻、T/C、涤棉、涤毛及各种化纤织物或交织混纺布的染色、印花和后整理加工，年加工规模为10.2亿米，“飞航”牌印染品已通过ISO9001、ISO14001、Oeko-tex standard 100、清洁生产审核等认证，使公司成为国内服装优质品牌以及国际品牌的合格供应商。公司多年来被评为中国印染行业竞争力强企。公司印染业务实行“代加工”的经营模式，即销售商购买坯布，然后在印染企业下订单进行染色及后整理，采用该经营模式的印染企业只收取加工费。区别于自营模式的印染企业，即印染企业自身购买坯布，再进行加工处理后销售。与自营模式相比，公司采用代加工的经营模式，在降低库存风险、较快回笼账款、加速资金周转、规避汇率波动、快速响应客户需求等方面，具有相对优势。
报告期内，面对内需疲弱、行业内卷、贸易保护主义盛行等不利局面，公司印染企业努力调优产品拓市场，对标对表挖潜力，实现印染业务收入393835万元，比上年同期增长3.82%；完成利润总额 57903万元，比上年同期下降0.17%；销售利润率14.70 %，比行业销售利润率高出个9.19百分点。
（二）黄金饰品业务情况说明
目前，我国黄金珠宝首饰行业呈现区域性分布的特点，形成了以广东、浙江、山东等地区为代表的产业集群发展格局，这些地区凭借资源、政策、区位、消费水平较高等优势，积极发展黄金珠宝首饰特色经济及产业，培育了一批黄金珠宝首饰行业龙头企业，如公司的黄金首饰加工量位居华东地区第一、全国前三名。同时，黄金珠宝首饰企业的运营模式也呈现多元化发展和创新，逐渐发展成为“以生产、加工为主的黄金珠宝首饰加工企业，以品牌、渠道建设和运营为主的黄金珠宝首饰零售企业”构成的市场格局。受我国经济长期向好、支持三胎生育、更多消费场景的开启、消费群体年轻化、三四线及以下城市市场不断下沉持续渗透等影响，我国黄金珠宝首饰消费需求将会不断释放。
根据中国黄金协会统计数据显示， 2024年，在整体黄金珠宝消费疲软，库存周转率下降的背景下，黄金珠宝企业及时调整生产经营策略，推动产品创新，古法、国潮等概念金饰兴起。由于国际局势动荡、冲突加剧，黄金避险保值属性凸显，金条销量出现大幅上升。全年全国黄金消费量985.31吨，同比下降9.58%。其中：黄金首饰532.02吨，同比下降24.69%；金条及金币373.13吨，同比增长24.54%；工业及其他用金80.16吨，同比下降4.12%。
公司黄金饰品业主要从事黄金饰品的设计、研发、生产、批发及品牌建设，年产能为80吨。黄金饰品销售业务模式以“加工+批发”为主，在加工业务模式下，黄金原料由客户提供，按照客户的需求生产产品，根据工艺复杂程度收取相应加工费；在批发业务模式下，以自购（或租赁）黄金原料生产黄金饰品，批发销售时，依据“黄金基准价+加工费”的定价原则进行销售。子公司航民百泰是上海黄金交易所首批综合类会员、国家首饰专业标准化技术委员会委员、中国黄金协会会员单位，先后获得“中国黄金首饰加工量十大企业”、“中国珠宝首饰驰名品牌”、“创建中国珠宝品牌优秀企业”、“中国珠宝玉石首饰行业科技创新优秀企业”等荣誉称号，“航民首饰”注册商标被认定为中国驰名商标，生产的“航民首饰”黄金饰品被认定为浙江名牌产品。收购深圳尚金缘后，公司服务于客户的能力增强，致力于打造成为全国知名的黄金首饰终端制造商、服务于全国黄金珠宝首饰行业主要品牌的供应商。
报告期内，公司积极应对整体黄金珠宝消费疲软影响，按照“精、轻、新”的方向，开发新品、开源节流、降本增效，收购深圳市尚金缘珠宝实业有限公司65%股权实现并表，贡献了销售和利润增量。公司全年实现黄金饰品销售87.05吨，同比增长24.82%；营业收入703629万元，比上年同期增长31.97%；完成利润总额20187万元，比上年同期增长54.82%。
报告期内，公司其他行业努力稳健运营，与主体产业适度协同。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
/
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司全年实现营业收入 1146793万元（合并报表），同比增长18.65%；实现营业利润 96300万元，同比增长7.43%；归属于母公司所有者的净利润71971万元，同比增长5.04%；每股收益0.69元，同比增长6.15%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2025-002
浙江航民股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于2025年3月16日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于2025年3月27日上午在杭州萧山航民宾馆会议室举行,会议应到董事9人，实到董事8人, 独立董事钱水土先生因公务出差委托独立董事龚启辉先生代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、审议通过公司《2024年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过公司《2024年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过公司2024年年度报告全文及摘要
本议案已经公司董事会审计委员会2024年度会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2024年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过公司《2025年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、审议通过公司2024年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过公司与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案
在审议此议案时四位关联董事（朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生）回避表决，公司独立董事专门会议2025年第二次会议对此议案进行了审议并发表意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2025年3月29日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
8、审议通过公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案
在审议此议案时关联董事（周灿坤先生）回避表决，公司独立董事专门会议2025年第二次会议对此议案进行了审议并发表意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2025年3月29日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
9、审议通过公司2024年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度母公司期末未分配利润2,255,739,212.08元。
经公司董事会审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日总股本1,020,818,873股为基数计算，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）。本年度公司现金分红总额306,245,661.90元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额218,749,803.45元，现金分红和回购金额合计 524,995,465.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为72.95%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份全部用于股份注销。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2025年3月29日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
10、审议通过关于深圳市尚金缘珠宝实业有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2025年3月29日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于深圳市尚金缘珠宝实业有限公司2024年度业绩承诺实现情况的公告》。
11、审议通过公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2025年3月29日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
12、审议通过公司关于为下属公司提供财务资助的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2025年3月29日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于为下属公司提供财务资助的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
13、审议通过公司关于对下属子公司核定担保额度的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2025年3月29日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
14、审议通过公司董事2025年度薪酬的议案
经公司董事会薪酬与考核委员会2024年度会议审议，建议公司董事2025年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事，其年度薪酬依据履职情况、工作业绩等核定；独立董事实行年度薪酬，其津贴参照同类上市公司并依据其工作量确定，每位独立董事的年度薪酬为6万元（税前）。
在审议此议案时四位董事（朱重庆先生、钱水土先生、张佩华女士、龚启辉先生）回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
15、审议通过公司高级管理人员2025年度薪酬的议案
经公司董事会薪酬与考核委员会2024年度会议审议，建议公司高级管理人员2025年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的高级管理人员，其年度薪酬依据履职情况、工作业绩等核定。
在审议此议案时兼任公司董事的朱建庆先生（按照公司总经理职务考核）回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《董事会关于2024年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案已经公司董事会审计委员会2024年度会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《浙江航民股份有限公司2024年度社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2025年3月29日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
20、审议通过关于选举第十届董事会非独立董事的议案
公司第九届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第十届董事会由九名董事（其中含非独立董事六名、独立董事三名）组成。
根据公司董事会及股东的推荐，经董事会提名委员会审查，同意提名：朱重庆先生、周灿坤先生、陆才平先生、朱建庆先生、朱立民先生、沈松仁先生为第十届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2025年3月29日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
21、审议通过关于选举第十届董事会独立董事的议案
公司第九届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第十届董事会由九名董事（其中含非独立董事六名、独立董事三名）组成。
根据公司董事会的推荐，经董事会提名委员会审查，同意提名：张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生为第十届董事会独立董事候选人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
22、审议通过公司关于召开2024年年度股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2025年3月29日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
23、会议听取《公司2024年度独立董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
24、会议听取《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
25、会议听取《公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
26、会议听取《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本报告已经公司董事会审计委员会2024年度会议审议通过。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二五年三月二十九日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2025-003
浙江航民股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第九届监事会第十三次会议通知于2025年3月16日以专人送达、微信等方式发出，会议于2025年3月27日上午8时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
2、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司《2024年年度报告全文及摘要》公允的反映了公司年度的财务状况和经营成果；年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。公司 2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2025年度财务预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过公司2024年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过公司与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过公司2024年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度母公司期末未分配利润2,255,739,212.08元。
经公司董事会审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日总股本1,020,818,873股为基数计算，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）。本年度公司现金分红总额306,245,661.90元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额218,749,803.45元，现金分红和回购金额合计 524,995,465.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为73.02%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份全部用于股份注销。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过公司关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过公司关于为下属公司提供财务资助的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过公司关于对下属子公司核定担保额度的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
全体与会监事一致认为公司建立了一套良好的内部控制体系，自本年度1月1日起至12月31日止，公司内部控制制度健全、执行有效。对董事会的《2024年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《浙江航民股份有限公司2024年度社会责任报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过公司监事2025年度薪酬的议案
在公司担任具体职务的监事，其年度薪酬依据履职情况等核定。
在审议此议案时职工监事雷备战先生回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
15、审议通过公司关于选举第十届监事会监事的议案
同意提名龚雪春先生、陈慧女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二○二五年三月二十九日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2025-005
浙江航民股份有限公司
与环冠珠宝金饰有限公司实控人
签订关联交易框架协议暨
2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为规范公司及公司子公司与环冠珠宝金饰有限公司实际控制人张婉娟及其关联方之间的持续关联交易，公司拟与张婉娟签署《关联交易框架协议》，合同有效期限为三年。
● 本次签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人及其关联方的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事周灿坤先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。
此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。
（二）2024年度日常关联交易执行情况
表1： 金额单位：人民币万元
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2024年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差，系关联各方依据合同可根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划所致。
表2：（关联租赁） 金额单位：人民币万元
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（三）2025年日常关联交易预计
表3： 金额单位：人民币万元
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【注】此列数据为2025年1-2月份公司与各关联方累计已发生的交易金额
表4：（关联租赁） 金额单位：人民币万元
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二、关联交易框架协议签署情况
为规范公司及公司子公司与张婉娟及其关联方之间的持续关联交易，公司拟与张婉娟签署《关联交易框架协议》（以下简称框架协议）。具体内容如下：
1、基本内容
（1）框架协议所指的关联交易包括本公司及其投资企业与张婉娟及其投资的企业之间所进行的以下日常交易行为：销售或采购货物；提供或接受劳务；租入或租出物业。
（2）在框架协议签订后，本公司与张婉娟双方新设或通过购并而投资的企业也应当遵守该协议。
（3）在发生具体关联交易时，本公司与张婉娟双方及其双方各自投资的企业应当在该协议的框架下，根据该协议确定的原则，补充签订具体实施协议。
2、定价原则
（1）本公司与张婉娟双方及其双方各自投资的企业之间的日常关联交易应当遵循公允性原则，任意一方不得通过关联交易损害另一方合法利益。
（2）有市场价格的，应根据各企业同期向市场销售货物、提供服务、租赁物业的价格定价；有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。
（3）在日常关联交易中，采购货物方、接受服务方、物业承租人应当按照具体协议的约定按时支付款项，不得拖欠。
3、关联交易质量标准
（1）关联交易中销售的货物、提供的服务、租赁的房屋的质量应当符合交易的约定要求。一般情况下，有国家标准、行业标准的，不得低于上述标准；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定履行标准。
（2）在日常关联交易中，销售货物方、提供服务方、物业出租方应当按照具体协议的约定按时交付/提供符合约定质量标准的货物、服务。
4、生效条件及有效期
框架协议自协议双方签署，并经浙江航民股份有限公司股东大会批准后生效，有效期【三】年。
5、违约责任
交易双方中任何一方违反框架协议，另一方有权要求违约方继续履行本协议，并有权要求违约方赔偿损失。
三、关联方介绍和关联关系
1、不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）
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2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。
四、关联交易的主要内容和定价政策
上述与环冠珠宝金饰有限公司实际控制人张婉娟及其关系密切的家庭成员控制的企业之间的关联交易，主要涉及的是深圳尚金缘、航民百泰与该等关联公司间互相委托加工或采购黄金饰品，为满足客户对特殊款式、工艺的需求而发生的商业往来。
关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。
五、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。
六、审议程序
本公司在召开董事会会议前，于2025年3月27日上午以现场会议方式召开了独立董事专门会议2025年第二次会议，独立董事对《公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议并发表意见，认为：①本次公司与环冠珠宝金饰有限公司实际控制人张婉娟签订《关联交易框架协议》，是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，交易内容合法有效、公允合理，不存在损害非关联股东利益的情形；②公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2024年关联交易情况及2025年度日常关联交易的预计均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营；③本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益。同意将上述议案提交公司第九届董事会第十五次会议审议。
公司第九届董事会第十五次会议对《公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》进行审议，关联董事周灿坤先生回避表决，该议案以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
该议案尚须获得2024年年度股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东环冠珠宝金饰有限公司将回避表决。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二五年三月二十九日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2025-006
浙江航民股份有限公司
2024年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.3元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度母公司期末未分配利润2,255,739,212.08元。
经公司董事会审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日总股本1,020,818,873股为基数计算，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）。本年度公司现金分红总额306,245,661.90元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额218,749,803.45元，现金分红和回购金额合计 524,995,465.35元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为72.95%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份全部用于股份注销。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
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如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月27日召开公司第九届董事会第十五次会议，审议通过了此次利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。对关于2024年度利润分配预案无异议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二五年三月二十九日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2025-007
浙江航民股份有限公司
关于深圳市尚金缘珠宝实业有限公司
2024年度业绩承诺实现情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于深圳市尚金缘珠宝实业有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案》，现将深圳市尚金缘珠宝实业有限公司（以下简称“标的公司”或“深圳尚金缘”）2024年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、交易基本情况
公司于2023年12月28日召开第九届董事会第八次会议（临时会议）、于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，具体内容详见公司2023年12月29日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-029），及2024年1月16日公告的《航民股份2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-001）。
公司以自有资金人民币337,805,000.00元（大写为人民币叁亿叁仟柒佰捌拾万零伍仟元整）的价格购买深圳百泰投资控股集团有限公司（以下简称“深圳百泰”）持有的全资子公司深圳市尚金缘珠宝实业有限公司65%股权，对应的注册资本为人民币3,250万元。该交易完成后，深圳尚金缘将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
二、业绩承诺与补偿
深圳百泰投资控股集团有限公司向航民股份承诺，标的公司在2024年、2025年、2026年三个会计年度实现的净利润应分别不低于6000万元、6500万元、7000万元（即“业绩承诺目标”）。净利润指经公司认可的经备案从事证券服务业务的会计师事务所审计确认的标的公司合并报表归属于母公司的净利润与合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的孰低者。
在业绩承诺期内，航民股份聘请经备案从事证券服务业务的会计师事务所（“会计师事务所”）在进行年度审计的同时，由该会计师事务所对标的公司实际经营业绩中的净利润数与业绩承诺目标中的净利润数的差异情况进行单独披露，并对此出具专项审核意见。
业绩承诺期内标的公司若当期累积实现净利润数未达到当期累积承诺净利润数，则航民股份应当在该年度的年度报告披露之日起五（5）日内，以书面方式通知补偿主体关于实际经营业绩未达到业绩承诺目标的事实，并以现金形式向航民股份进行补偿。
三、业绩承诺实现情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核报告，深圳尚金缘2024年度业绩实现情况列示如下：
单位：万元
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2024年度，深圳尚金缘合并报表归属于母公司的净利润为7,447.76万元，其合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,355.48万元，当年业绩实现数为7,355.48万元，高于业绩承诺数1,355.48万元，业绩承诺完成率为122.59%，不存在利润补偿的情形。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二五年三月二十九日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2025-010
浙江航民股份有限公司
关于对下属子公司核定担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
杭州航民百泰首饰有限公司（公司全资子公司）、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司（公司控股子公司）、杭州航民科尔贵金属有限公司（公司控股子公司航民科尔珠宝的全资子公司）、杭州尚金缘珠宝首饰有限公司（公司全资子公司航民百泰首饰的全资子公司）、深圳市尚金缘珠宝实业有限公司（公司控股子公司）；
●本次核定担保的总额度不超过人民币255000万元；
●本次担保是否有反担保：无；
●公司不存在逾期担保的情况。
一、担保情况概述
经公司2025年3月27日召开的第九届董事会第十五次会议审议批准，同意公司为杭州航民百泰首饰有限公司核定担保的额度为人民币80000万元；同意公司为杭州航民科尔珠宝首饰有限公司核定担保的额度为人民币20000万元；同意公司为杭州航民科尔贵金属有限公司核定的担保额度为人民币5000万元；同意公司为杭州尚金缘珠宝首饰有限公司核定的担保额度为人民币30000万元；同意公司为深圳市尚金缘珠宝实业有限公司核定的担保额度为人民币120000万元。
根据《公司章程》等规定，拟自本议案股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日，授权董事长朱重庆先生在担保额度不超过255000万元以内全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件，为被担保方包括但不限于银行贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、银行保函、票据质押融资、信用证等提供担保。上述各子公司核定担保额度可在其额度范围内循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的核定担保额度。
上述担保需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、杭州航民百泰首饰有限公司：注册地址萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人朱立民，注册资本21545.36万元，经营范围生产：黄金制品；销售：本公司生产的产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），公司持有该公司100%股权。2024年末该公司（合并报表）总资产为 202312.64万元、总负债为 118746.17万元、净资产为 83566.47万元、营业收入 388795.35 万元、净利润为 8734.52万元、资产负债率为58.69%。
2、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司：注册地址浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村东恩路西侧，法定代表人朱立民，注册资本3000万元，经营范围珠宝首饰制造；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务等。公司持有该公司51%股权，科尔集团有限公司持有该公司49%股权，科尔集团有限公司为公司董事长关系密切的家庭成员控制的公司。2024年末该公司（合并报表）总资产为 13740.13万元、总负债为 10981.88万元、净资产为 2758.25万元、营业收入为 47774.95万元、净利润为 109.13万元、资产负债率为79.93%。
3、杭州航民科尔贵金属有限公司：注册地址萧山区航民村，法定代表人周国贤，注册资本500万元，经营范围一般项目：珠宝首饰制造；电镀加工；常用有色金属冶炼；金银制品销售；珠宝首饰批发；有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），公司控股子公司航民科尔珠宝持有该公司100%股权。2024年末该公司总资产4386.45万元、总负债为3909.81万元、净资产为476.64万元、营业收入为45078.94万元、净利润为70.24万元、资产负债率为89.13%。
4、杭州尚金缘珠宝首饰有限公司：注册地址杭州市余杭区，法定代表人朱坚力，注册资本5000万元，经营范围生产：金银饰品、贵金属工艺品；销售本公司生产的产品。公司全资子公司航民百泰首饰持有该公司100%股权。2024年末该公司总资产为31222.72万元、总负债为20300.14万元、净资产为10922.59万元、营业收入54898.76万元、净利润为1052.46万元、资产负债率为65.02%。
5、深圳市尚金缘珠宝实业有限公司：注册地址深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道146号北山工业区二期百泰珠宝大楼一楼，法定代表人朱立民，注册资本5000万人民币，经营范围一般经营项目是：金银铂饰品的批发业务；镶嵌饰品的批发业务；品牌策划咨询、珠宝加工技术咨询；经济信息咨询；贵金属的销售，进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：金银铂饰品的生产、加工业务；镶嵌饰品的生产、加工业务。公司持有该公司65%股权，深圳百泰投资控股集团有限公司（简称“深圳百泰”）持有该公司35%股权，深圳百泰为持有本公司5%以上股份的股东环冠珠宝金饰有限公司的实际控制人张婉娟间接控制的企业，同时公司董事周灿坤为深圳百泰的董事长、总经理。2024年末该公司总资产为150747.30万元、总负债为124136.46万元、净资产为26610.84万元、营业收入331472.65万元、净利润为7447.76万元、资产负债率为82.35%。
三、担保协议情况
上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，待本议案股东大会审议通过后，方可签订担保协议。具体发生的担保金额以签署的担保协议为准，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
四、董事会意见
本次担保对象为公司下属子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保在公司可控制的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意上述对子公司核定的担保额度，并授权董事长朱重庆先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至2024年12月31日，公司对外担保总额(不包括对子公司的担保)为人民币0元；公司担保总额(包括对子公司担保)为人民币109895.84万元，占2024年末归属于母公司所有者权益的17.25%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，不存在逾期担保的情况。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二五年三月二十九日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2025-011
浙江航民股份有限公司
关于公司2024年度“提质增效重回报”
行动方案实施情况暨2025年度
“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。为进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，公司总结2024年度提质增效重回报行动方案实施情况，并结合发展实际，制订了2025年“提质增效重回报”行动方案。《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。
(下转88版)
