(上接87版)

(上接87版)

一、2024年度提质增效重回报行动方案实施情况

1.提升经营质量，推动高质量发展

公司坚持聚焦“纺织印染”和“黄金饰品”双主业，加强系统谋划和资源配置，全力以赴稳增长、求突破，依然保持稳定健康发展态势。2024年公司实现营业收入1146793万元（合并报表），同比增长18.65%；实现营业利润 96300万元，同比增长7.43%；归属于母公司所有者的净利润71971万元，同比增长5.04%；每股收益0.69元，同比增长6.15%。

以项目建设推动公司发展。出资3.38亿元完成收购深圳市尚金缘珠宝实业有限公司65%股权，实现并表，贡献了销售和利润增量。航民热电如期完成高温高压热电联产机组改造升级二期工程，新锅炉正式投入生产。以精细管理提升公司效益。推进全流程精细管理，深入挖潜增效。以规范治企防控风险。持续加强合同审查、规章制度审核，对潜在风险进行识别、评估、监控和应对，有效实现风险前置。公司安全生产、文明生产和环境保护两个小组常态化开展工作，安全生产防线全方位筑牢。以履行责任彰显担当。公司上下深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，凝心聚力、强基固本。多措并举引才留才，高学历人才招聘初见成效。对职工基本工资基数和职工工资评级实行普加，增强员工的信心和归属感。积极承担社会责任，社会形象进一步提升。

2.持续稳定的现金分红，切实增加投资者回报

坚持长期稳定的分红政策。公司高度重视对投资者的合理投资回报，坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，利润分配政策始终保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司自2004年上市以来至2023年，连续20年现金分红，累计分红金额 28.85 亿元，占合并报表累计归母净利润的 37.06%，股东回报持续增厚，让投资者与公司共享发展成果。2024年度，公司每 10 股派送现金股利为 3.00元（含税），合计派发现金315,245,657.70元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的46.01%。该利润分配方案已于2024年5月17日实施完毕，公司严格执行了公司章程制定的利润分配政策。

公司继2021年度回购股份29,999,982 股并于当年注销，于2024年度通过集中竞价交易方式累计回购29,999,986股，减少公司注册资本，维护股东权益，有力提振公司形象。

3. 加快发展新质生产力，提升核心竞争力

研发创新成效显现。大力激发企业内生动力和创新活力，全年研发投入18171万元，公司及旗下在萧生产性企业全部被评为“亩产经济效益A类企业”。印染企业针对客户需求研发新品，全年新增发明专利、实用新型专利39项；黄金饰品企业以“精、轻、新”为开发方向，全年开发新款8012款，其中航民百泰“向阳而生”系列足金饰品荣获2024年中国旅游商品大赛金奖，深圳尚金缘新开发古法镶嵌、5D镶嵌等品类，响应市场需求，提升品牌竞争力。数智转型持续推进。各企业持续加大创新投入，硬件设备、管理系统的数字化、智能化水平持续提高。航民股份被浙江省经信厅评为省级工业互联网平台，达美染整被浙江省经信厅评为浙江省数字化车间。低碳发展不断强化。通过改造生产设备、优化流程工艺、开发数字化能源管理系统等各项举措，持续推进减污降耗。以更高标准、更严要求组织绿色生产，顺利通过中央第二生态环境保护督察组进浙督察检查。

4. 加强投资者沟通，提升资本市场认可度

多渠道开展投资者沟通。公司通过电话热线、电子邮件、 上证e互动等平台，采取股东大会、投资者说明会、接待来访、座谈交流等方式，全方位听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。2024年内接待机构投资者66家，回答上海证券交易所E互动平台投资者提问15条。高质量召开业绩说明会。公司坚持高质量、常态化召开业绩说明会，确保公司董事长或总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事（至少一名）及相关人员参会，保证投资者问题100%回复率和回复质量。2024年度，公司举办了2023年度、2024年一季度、半年度及第三季度业绩说明会，有效增进投资者对公司的认知和了解。

5. 优化信息披露质量，提升公司透明度

坚持真实、准确、 完整、公平、及时的信息披露原则，不断提升定期报告和临时公告编写质量，完成了2023年年度报告、2024年季度报告、半年度报告及临时公告44项披露工作，完善信息披露审核流程，公司已连续10年获得上交所信息披露 A 级评价。为加强公司和社会各界的沟通和交流，进一步促进公司践行高质量发展，不断提升可持续发展能力，公司已连续十六次对外公开发布年度社会责任报告，以ESG为抓手，较为全面客观地反映公司在从事经营管理活动中，完善公司治理、环保低碳循环、履行社会责任方面的有关信息。

6. 坚持规范运作，不断优化公司治理

公司进一步完善“三会”治理体系，强化股东大会、董事会及各专门委员会、 监事会的依法合规运作。全年召开董事会会议6次、监事会会议4次、股东大会4次，所有议案均顺利审议通过，积极推进各项决议落实和跟踪，向董事会定期汇报决议落实情况。

加强培训，提升“关键少数”人员合规意识。公司通过邮件、工作联系群等多种途径及时向控股股东、实际控制人及董监高传递最新的监管要求，常态化组织参加相关合规培训，加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，牢固树立合规意识。

二、2025年度提质增效重回报行动方案

1. 推进转型升级，提升产业层次

坚定行业自信，按照“高端化、绿色化、智能化”的方向，加快改造升级的步伐，提高工业附加值，以质效提升确保传统支柱产业稳得住；实施“产业+”工程，关注传统产业与“新技术、新产业、新业态、新模式”的深度融合，以激发新的动能进一步塑强主业优势；推进协调联动，充分发挥热电、水处理、海运物流、物资贸易等产业配套优势和协同效应。坚持开放战略，在全球化、智能化大背景下，下好“高科技探索、经营模式创新、资本运作”等方面先手棋，打造新的发展引擎。加强精细化管理，全面开源节流。坚持走内涵挖潜之路，激活存量，促进增量。狠抓营销工作，扩大市场份额。强化经济活动分析，算好经济账，落实全面质量管理，争创精品、名品、优品。加强财务管理，力求经营活动现金流量净额的持续稳定增加。坚持人才强企战略，招引和培养有技术、懂管理、善经营的复合型人才与高层次人才，建设一支与产业发展相匹配的信念强、结构优、类型全的人才队伍。进一步优化劳动保障，大幅降低劳动强度、改善作业环境、减少工作枯燥感，通过数字化和智能化改造，把繁重、重复、枯燥的工作都尽可能程序化、机械化和自动化，加快机器换人、人机协作和数智融合进度。

2．加快科技攻坚，增强核心能力

发挥科技创新在全面创新中的引领作用，加大技术研发投入，孵化新技术，开发新产品，开拓新市场，培育新增长点，以技术升级撬动产业升级。坚持数实融合，以提高全要素生产率为目标，在数字工厂的基础上尝试探索“人工智能+制造”模式，逐步推动预测精准化、决策智能化、运营自动化、生产柔性化，以数字技术带动公司产业链、价值链和供应链的质效提升。进一步推广应用先进实用的节能降碳减排技术，充分使用无害环保材料和绿色工艺，增加新能源使用，减少资源和能源消耗，降低碳排放和环境影响，不断擦亮绿色航民品牌。

3. 完善公司治理，提升规范化运作

2025年公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和监管要求，结合新《公司法》和监管新规，持续优化完善以公司章程为基础的法人治理结构、制度体系，促进规范运作，科学高效决策。按期完成董事会、董事会各专门委员会、监事会、经营管理层的换届选举，保证公司治理机构持续有效运转。强化公司控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”的履职担当，着力提升上市公司治理效能，充分保护公司和全体股东利益。

4. 坚持稳健、可持续的分红策略，持续回报股东

2025年度公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，统筹好经营发展、 业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，制定合理的利润分配方案，落实打造“长期、稳定、可 持续”的股东价值回报机制。

5.提高信息披露质量，加强投资者关系管理工作

夯实信息披露制度管理，以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，优化披露内容，提高披露文件的可读性和可理解性，确保信息披露的合规性和有效性，提高上市公司透明度。进一步拓展和优化与投资者沟通的渠道和方式，组织业绩说明会、业绩交流会等各类投资者沟通活动，及时披露投资者关系活动记录表、回复上证E互动等平台提问，增进投资者对公司的了解和认同，促进股东与公司的良性互动，进一步提升公司价值。

6. 其他说明及风险提示

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际经营情况而制定，未来可能受宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展规划、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二五年三月二十九日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2025-012

浙江航民股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举工作

1、非独立董事候选人提名情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9名董事组成，其中非独立董事6人。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，同时经公司2025年3月27日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，公司董事会现提名非独立董事候选人情况如下：提名朱重庆先生、周灿坤先生、陆才平先生、朱建庆先生、朱立民先生、沈松仁先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后）。

2、独立董事候选人提名情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9名董事组成，其中独立董事3人。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，同时经公司2025年3月27日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，公司董事会现提名独立董事候选人情况如下：提名张佩华女士、钱水土先生、龚启辉先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。

公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

二、监事会换届选举工作

根据《公司章程》有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。

公司于2025年3月27日召开了第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第十届监事会监事的议案》，监事会同意提名龚雪春先生、陈慧女士为第十届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。职工代表监事将由公司工会委员会推举产生。

上述董事、监事换届选举的议案尚需提交2024年年度股东大会审议，以累积投票制方式进行表决。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

为保证公司董事会、监事会正常运作，在公司2024年年度股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选之前，公司第九届董事会、监事会将继续履行职责。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二五年三月二十九日

附件一：浙江航民股份有限公司第十届董事会非独立董事候选人简历

朱重庆：中国国籍，男，1953年2月出生，中共党员，初中文化，高级经济师。1979年至1988年，任萧山漂染厂厂长。1989年至2004年，历任萧山市航民实业公司总经理、航民村资产经营中心主任、浙江航民实业集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2005年至今任浙江航民实业集团有限公司党委书记、董事长，1998年至今历任浙江航民股份有限公司第一届至第九届董事会董事长。先后被授予浙江省劳动模范、全国新长征突击手、中国第二届杰出青年、全国乡镇企业家、全国劳动模范等荣誉称号。现任浙江航民实业集团有限公司党委书记、董事长，浙江航民股份有限公司董事长、浙江萧山农村商业银行股份有限公司董事。

周灿坤：中国国籍，男，1982年4月出生，澳大利亚昆士兰大学硕士毕业。现任深圳百泰投资控股集团有限公司董事长、总经理，深圳市百泰国礼文化创意有限公司董事长，杭州航民百泰首饰有限公司副董事长，浙江航民股份有限公司董事。社会职务主要有：中国珠宝玉石首饰行业协会副会长、广东省黄金协会副会长、深圳市侨商国际联合会常务副会长、深圳市潮青联谊会常务副主席、深圳市质量强市促进会副会长等职务。

陆才平：中国国籍，男，1982年11月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师。曾任杭州钢铁集团有限公司财务部资产科科长、杭州钢铁集团有限公司办公室秘书科科长、浙江杭钢商贸集团有限公司副总经理等职务。现任杭州钢铁股份有限公司董事、财务总监。

朱建庆：中国国籍，男，1957年10月出生，中共党员，初中文化。1985年至1997年，历任萧山钱江染织厂厂长、航民织布厂厂长、杭州澳美印染有限公司总经理；1998年至2005年10月，任浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理；2005年10月任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任浙江航民实业集团有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、总经理，兼杭州澳美印染有限公司总经理、杭州航民合同精机有限公司总经理。

朱立民：中国国籍，男，1981年3月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。现任浙江航民实业集团有限公司党委副书记、董事、总经理，兼任杭州航民百泰首饰有限公司董事长、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司董事长、深圳市尚金缘珠宝实业有限公司董事长。曾获“浙江省青联优秀委员”、“杭州市优秀企业家”、“萧山区优秀共产党员”等荣誉；现为浙江省青联常委、杭州市新生代企业家联谊会副会长、萧山区政协常委、萧山区青联常委会副主席、萧山区新企联（青商会）会长。

沈松仁：中国国籍，男，1966年5月出生，中共党员，大专学历，工程师。1992年至2000年，历任萧山市航民热电厂生产技术科科长、杭州航民热电有限公司副总工程师、生产部经理；2000年起任杭州航民热电有限公司总工程师；2004年任浙江航民股份有限公司热电分公司常务副经理；2008年任杭州航民热电有限公司总经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、杭州航民热电有限公司总经理。

附件二：浙江航民股份有限公司第十届董事会独立董事候选人简历

张佩华：中国国籍，女，1962年1月出生，中共党员，东华大学纺织学科教授、博士、博士生导师；兼任中国针织工业协会专家委员会委员、上海纺织工程学会针织专业委员会副主任、上海针织服装服饰行业协会专家委员会委员等。研究专长为功能性纺织原料及其纺织品服用舒适性研究、生物医用纺织品开发与生物力学性能研究。主持和参与国家、省市级重大科技和创新项目20余项，企业合作项目80余项，获省市级科技成果奖16项；发表学术论文400余篇，获授权国家发明专利46件。现任浙江航民股份有限公司独立董事。

钱水土：中国国籍，男，1965年6月出生，浙江工商大学金融学二级教授、博士生导师。新加坡国立大学高级访问学者。享受国务院政府特殊津贴，先后入选教育部“新世纪优秀人才”，浙江省有“突出贡献中青年专家”，浙江省“万人计划”人文社科领军人才，浙江省“新世纪151人才工程”第一层次人才和浙江省宣传文化系统“五个一批”理论人才。教育部高等学校金融类专业教学指导委员会委员、全国金融标准化技术委员会委员、中国金融学年会理事等。主要从事金融理论与政策、金融制度和公司金融研究。主持完成国家自然科学基金和国家社科基金项目8项。在《金融研究》等刊物上发表论文100余篇，出版学术专著5部。现任浙江民泰商业银行股份有限公司独立董事，杭州东方嘉富资产管理有限公司独立董事，浙江航民股份有限公司独立董事。

龚启辉：中国国籍，男，1984年4月出生，中共党员，浙江大学管理学院副教授，北京大学会计学博士，中国注册会计师、浙江省数字化发展与治理研究中心研究员。致力于财务智能化、财务会计与公司治理等问题的研究。研究成果发表在《The Accounting Review》、《经济研究》、《金融研究》、《会计研究》等经济学和会计学领域权威的学术期刊上，主持和参与多项国家自然科学基金项目。现任西力科技、航民股份和辉煌三联等公司独立董事。

附件三：浙江航民股份有限公司第十届监事会股东代表监事候选人简历

龚雪春：中国国籍，男，1968年12月出生，中共党员，工商管理硕士，会计师。1988年至2022年8月任佛山市顺德金纺集团有限公司董事，财务负责人、财务部经理、财务总监、副总经理。2022年9月至今，任佛山市顺德金纺集团有限公司董事长、总经理。现任本公司监事会主席。

陈慧：女，1980年9月出生，汉族，中共党员，大学本科，会计师。曾任上海良基实业有限公司科员、财务主管，上海华嵘实业公司财务部科员，太平洋机电（集团）有限公司财务审计部科员、主管、财务管理部部长助理、财务管理部副部长，上海科远坊企业发展有限公司财务总监，太平洋机电（集团）有限公司财务管理部部长、上海华嵘实业有限公司财务总监。2024年11月至今，任太平洋机电（集团）有限公司财务管理部部长、上海华嵘实业有限公司财务总监、上海科远坊企业发展有限公司财务总监、太平洋机电集团（上海）实业有限公司财务负责人。现任本公司监事。

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2025-013

浙江航民股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更，系浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（以下简称《准则解释18号》）的相关规定变更了会计政策。

● 本次会计政策变更对公司财务报表无影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

财政部于2024年12月发布《准则解释18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目的内容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据《准则解释18号》要求，公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部2024年发布的《准则解释18号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策的变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务报表无影响。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二五年三月二十九日

证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2025-014

浙江航民股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月22日 13点 30分

召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月22日

至2025年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取《公司2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，详见刊登在2025年3月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6,7,8,9,10,11,14,15,16

4、涉及关联股东回避表决的议案：6,7

应回避表决的关联股东名称：议案6浙江航民实业集团有限公司回避表决，议案7环冠珠宝金饰有限公司回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年4月18日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。

3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村），邮编：311241。

六、其他事项

1、会议联系电话：0571－82557359，82575698；0571－82553288（传真）

2、联系人：朱利琴、胡月清

特此公告。

浙江航民股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江航民股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2025-015

浙江航民股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年4月8日（星期二）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年3月31日（星期一）至4月7日（星期一）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hmgf@hmgf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月29日披露了公司《2024年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度业绩和经营情况，公司计划于2025年4月8日上午10:00-11:00举行2024年度业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2025年4月8日上午10:00-11:00

2、会议召开地点：上证路演中心

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、公司参会人员

公司董事长朱重庆、独立董事龚启辉、董事会秘书李军晓、财务负责人沈利文。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2025年4月8日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2025年3月31日（星期一）至4月7日（星期一）16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hmgf@hmgf.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：朱利琴

联系电话：0571-82551588转2656

邮箱：hmgf@hmgf.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次线上业绩说明会。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二五年三月二十九日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2025-004

浙江航民股份有限公司

与浙江航民实业集团有限公司、

科尔集团有限公司签订关联交易框架

协议暨2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为规范公司及公司子公司与浙江航民实业集团有限公司（以下简称“航民集团”）、科尔集团有限公司（以下简称“科尔集团”）及其关联方之间的持续关联交易，公司拟与航民集团、科尔集团签署《关联交易框架协议》，合同有效期限为三年。

● 本次签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司及其关联方的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》。公司四位关联董事（朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生）回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

（二）2024年度日常关联交易执行情况

表1： 金额单位：人民币万元

■

2024年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差，系关联各方依据合同可根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划所致。

表2：（关联租赁） 金额单位：人民币万元

■

（三）2025年度日常关联交易预计

表3： 金额单位：人民币万元

■

【注】此列数据为2025年1-2月份公司与各关联方累计已发生的交易金额

表4：（关联租赁） 金额单位：人民币万元

■

二、关联交易框架协议签署情况

为规范公司及公司子公司与航民集团、科尔集团有限公司（董事关系亲密的家庭成员直接或者间接控制的公司）及其关联方之间的持续关联交易，公司拟分别与航民集团、科尔集团签署《关联交易框架协议》（以下简称框架协议）。具体内容如下：

1、基本内容

（1）框架协议所指的关联交易包括本公司及其投资企业与航民集团、科尔集团及其投资的企业之间所进行的以下日常交易行为：销售或采购货物；提供或接受劳务；租入或租出物业。

（2）在框架协议签订后，本公司与航民集团、或科尔集团双方新设或通过购并而投资的企业也应当遵守该协议。

（3）在发生具体关联交易时，本公司与航民集团、或科尔集团双方及其双方各自投资的企业应当在该协议的框架下，根据该协议确定的原则，补充签订具体实施协议。

2、定价原则

（1）本公司与航民集团、或科尔集团双方及其双方各自投资的企业之间的日常关联交易应当遵循公允性原则，任意一方不得通过关联交易损害另一方合法利益。

（2）有市场价格的，应根据各企业同期向市场销售货物、提供服务、租赁物业的价格定价；有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。

（3）在日常关联交易中，采购货物方、接受服务方、物业承租人应当按照具体协议的约定按时支付款项，不得拖欠。

3、关联交易质量标准

（1）关联交易中销售的货物、提供的服务、租赁的房屋的质量应当符合交易的约定要求。一般情况下，有国家标准、行业标准的，不得低于上述标准；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定履行标准。

（2）在日常关联交易中，销售货物方、提供服务方、物业出租方应当按照具体协议的约定按时交付/提供符合约定质量标准的货物、服务。

4、生效条件及有效期

框架协议自协议双方法定代表人或授权代理人签字盖章后成立，并报请各自的股东大会/股东会批准后生效，有效期【三】年。

5、违约责任

交易双方中任何一方违反框架协议，另一方有权要求违约方继续履行本协议，并有权要求违约方赔偿损失。

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方的基本资料及关系

（1）存在控制关系的关联方（金额单位：人民币万元）

■

（2）不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）

■

2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

四、关联交易的主要内容和定价政策

上述与航民集团、科尔集团有限公司（董事关系密切的家庭成员直接或者间接控制的公司）及其关联方之间的关联交易主要涉及销售产品、采购货物或接受劳务。

关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

四、交易目的和交易对公司的影响

本公司具有独立、完整的产供销体系，但由于公司所处地理位置和行业等限制，不可避免与控股股东及其控股子公司、科尔集团有限公司等关联方发生业务关系。主要包括热电企业向关联方销售蒸汽产品，公司与控股子公司向关联方采购五金配件、劳保用品等原辅材料。

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。

五、审议程序

本公司在召开董事会会议前，于2025年3月27日上午以现场会议方式召开了独立董事专门会议2025年第二次会议，独立董事对《公司与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议并发表意见，认为：①本次公司分别与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司签订《关联交易框架协议》，是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，交易内容合法有效、公允合理，不存在损害非关联股东利益的情形；②公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2024年关联交易情况及2025年度日常关联交易的预计均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营；③本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益。同意将上述议案提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

公司第九届董事会第十五次会议对《公司与浙江航民实业集团有限公司、科尔集团有限公司签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》进行审议，4位关联董事（朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生、朱立民先生）回避表决，该议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

该议案尚须获得2024年年度股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东浙江航民实业集团有限公司将回避表决。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二五年三月二十九日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2025-008

浙江航民股份有限公司

关于使用闲置资金开展投资

理财业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：在控制风险的前提下，投资于流动性好且不影响公司正常经营的理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等）；

● 投资金额：最高不超过人民币6亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

● 履行的审议程序：经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，该议案需提交股东大会审议通过；

● 特别风险提示：尽管公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司生产经营稳健，现金流较为充裕，为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务。

（二）投资金额

在不影响公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币6亿元的闲置资金，开展投资理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

投资于安全性高、流动性好的稳健型理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等）。

（五）投资期限

授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日。

二、审议程序

2025年3月27日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币6亿元的闲置资金，开展投资理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案需提交股东大会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财业务的审批和执行程序，确保上述事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险，把资金安全放在第一位，定期关注委托理财的相关情况，确保资金到期收回。

1、公司注重风险控制，谨慎投资，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司经营层指派财务部相关人员负责银行理财产品收益与风险的分析、评估，及时分析和关注其投向、项目进展情况，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查。

4、明确内部审批程序。在额度范围内公司董事会授权董事长负责投资理财业务的审批。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司运用阶段性闲置资金开展投资理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展上述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二五年三月二十九日

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2025-009

浙江航民股份有限公司

关于为下属公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 为做大做强公司黄金饰品产业，公司拟向公司控股子公司深圳市尚金缘珠宝实业有限公司（以下简称“深圳尚金缘”）、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司（以下简称“航民科尔珠宝”）及航民科尔珠宝的全资子公司杭州航民科尔贵金属有限公司（以下简称“航民科尔贵金属”）分别提供人民币不超过10000万元、2000万元、2000万元的财务资助，有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日，被财务资助对象在上述各自的额度内，资金可滚动使用，具体资助相关事项以公司与被财务资助对象签订的相关协议为准。

为做大做强公司黄金饰品产业，支持公司控股子公司深圳市尚金缘珠宝实业有限公司、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司及航民科尔珠宝的全资子公司杭州航民科尔贵金属有限公司经营发展的资金需求，降低其融资成本，公司根据当前生产经营稳健、现金流较为充裕的现状，以自有资金向其提供财务资助。公司持有深圳尚金缘65%股权，深圳百泰投资控股集团有限公司（简称“深圳百泰”）持有深圳尚金缘35%股权，深圳百泰为持有本公司5%以上股份的股东环冠珠宝金饰有限公司的实际控制人张婉娟间接控制的企业，同时公司董事周灿坤为深圳百泰的董事长、总经理。公司持有航民科尔珠宝51%股权，科尔集团有限公司持有航民科尔珠宝49%股权，科尔集团有限公司为公司董事长关系密切的家庭成员控制的公司。

一、财务资助事项概述

（一）本次提供财务资助情况

1、财务资助额度：公司拟向深圳尚金缘、航民科尔珠宝、航民科尔贵金属分别提供人民币不超过10000万元、2000万元、2000万元的财务资助。

2、资助来源：公司自有资金。

3、资金主要用途：用于补充深圳尚金缘、航民科尔珠宝、航民科尔贵金属经营发展所需的资金。

4、资金使用费：由协议双方根据市场化原则协商确定，具体利率以约定利率为准。

5、财务资助有效期：本次预计新增财务资助额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日，被财务资助对象在各自的额度内，资金可滚动使用，具体资助相关事项以公司与被财务资助对象签订的相关协议为准。深圳尚金缘、航民科尔珠宝、航民科尔贵金属在资金宽裕时，可提前还款。

6、还款方式：分季付息到期还本。

7、公司将跟踪监督财务资助资金的使用情况，了解被财务资助对象的偿债能力等情况,加强还款跟踪和管理，控制或降低还款风险。

8、在额度范围内公司董事会授权董事长负责借款事项的审批，与被财务资助对象签署具体的财务资助协议及相关法律文件。

9、本次提供财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

（二）本次财务资助审议情况

2025年3月27日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于为下属公司提供财务资助的议案》。此议案已经出席董事会会议的全体董事表决同意。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次财务资助事项需提交公司股东大会审议。

二、被财务资助对象基本情况

（一）深圳市尚金缘珠宝实业有限公司的基本情况

公司名称：深圳市尚金缘珠宝实业有限公司

类型：有限责任公司

住所：深圳市盐田区盐田街道沿港社区北山道146号北山工业区二期百泰珠宝大楼一楼

法定代表人：朱立民

注册资本：5000万人民币

成立日期：2005年7月12日

经营范围：一般经营项目是：金银铂饰品的批发业务；镶嵌饰品的批发业务；品牌策划咨询、珠宝加工技术咨询；经济信息咨询；贵金属的销售，进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：金银铂饰品的生产、加工业务；镶嵌饰品的生产、加工业务。

股权结构：航民股份持有深圳尚金缘65%股权，深圳百泰投资控股集团有限公司持有深圳尚金缘35%股权。

主要财务指标：深圳尚金缘2024年度经审计，（合并报表）总资产为150747.30万元、总负债为124136.46万元、净资产为26610.84万元、营业收入为331472.65万元、净利润为7447.76万元。

（二）杭州航民科尔珠宝首饰有限公司的基本情况

公司名称：杭州航民科尔珠宝首饰有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村东恩路西侧

法定代表人：朱立民

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2021年06月08日

营业期限：2021年06月08日至长期

经营范围：一般项目：珠宝首饰制造；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；钟表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：艺术品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：公司出资1530万元，持有51%股权；科尔集团有限公司出资1470万元，持有49%股权。

主要财务指标：航民科尔珠宝2024年度经审计，（合并报表）总资产为 13740.13万元、总负债为 10981.88万元、净资产为 2758.25万元、营业收入为 47774.95万元、净利润为 109.13万元。

（三）杭州航民科尔贵金属有限公司的基本情况

公司名称：杭州航民科尔贵金属有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村东恩路西侧

法定代表人：周国贤

注册资本：伍佰万元整

成立日期：1999年06月25日

营业期限：1999年06月25日至长期

经营范围：一般项目：珠宝首饰制造；电镀加工；常用有色金属冶炼；金银制品销售；珠宝首饰批发；有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：航民科尔珠宝持有航民科尔贵金属100%股权。

主要财务指标：航民科尔贵金属2024年度经审计，总资产为4386.45万元、总负债为 3909.81万元、净资产为 476.64万元、营业收入为 45078.94万元、净利润为 70.24万元。

三、财务资助风险防控及对公司的影响

本次公司向下属三家公司提供财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，公司能够对被资助对象实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。后续公司将根据被资助对象日常经营效益情况进行监控，加强还款跟踪和管理，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低还款风险。

公司在保证自身正常生产经营所需资金的前提下，利用自有资金为公司下属公司提供财务资助，保障其发展的资金需求，将有助于促进其业务发展，提升其盈利能力，并降低财务成本，符合公司长期发展战略和整体利益，公司上述财务资助事项符合公司及全体股东的整体利益。

四、董事会意见

本次财务资助将有助于增强被资助对象资金实力，提升市场竞争力和可持续健康发展能力，且公司能够对被资助对象实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。董事会同意公司本次对下属公司提供财务资助事项。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至2024年12月31日，公司累计为合并报表范围内控股子公司提供财务资助余额为8800万元(其中为公司全资子公司杭州萧山东片污水处理有限公司提供财务资助余额8800万元)，占上市公司最近一期经审计净资产比例为1.38%；公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供财务资助金额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例为0%；不存在逾期未收回的情况。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二○二五年三月二十九日