北京首旅酒店（集团）股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600258 公司简称：首旅酒店

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

利润分配方案：以2024年12月31日的总股本1,116,603,126股为基数，拟每股派发0.36元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

（一）宏观经济摘要

2024年，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展，经济社会发展主要目标任务顺利完成。根据国家统计局数据，初步核算，2024年全年国内生产总值（GDP）1,349,084亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%。

2025年，我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。按照中央经济工作会议的要求，经济工作要坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，要实施更加积极有为的宏观政策，大力提振消费，全方位扩大国内需求，创新多元化消费场景，扩大服务消费，促进文化旅游业发展。

（二）旅游业整体概况

2024年国内旅游需求整体向好。根据文化和旅游部发布的数据，2024年，国内出游人次56.15亿，比上年同期增加7.24亿，同比增长14.8%；国内游客出游总花费5.75万亿元，比上年同期增加0.84万亿元，同比增长17.1%。春节、劳动节、国庆节等七个节假日和暑期、冰雪两季，国内出游人数和旅游总花费，均全面超越了2019年同期水平，其中，国庆节假期7天，国内出游人次7.65亿，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7,008.17亿元，按可比口径同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。

2024年以来，一系列促进旅游行业发展相关政策出台并落地，为旅游行业的高质量发展创造良好环境。2024年5月6日，为促进数字经济和旅游业深度融合，加快推进以数字化、网络化、智慧化为特征的智慧旅游创新发展，文化和旅游部办公厅等部门联合发布关于印发《智慧旅游创新发展行动计划》的通知；2024年6月7日，为推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展，财政部发布《关于下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》；2024年6月13日，为培育和壮大消费新增长点，促进消费稳定增长，国家发展改革委等部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知；2024年8月6日，为促进国际旅游交往，规范外国政府旅游部门和政府间国际旅游组织常驻中国代表机构的设立及其旅游推广业务活动，文化和旅游部等部门联合印发《外国政府旅游部门常驻中国代表机构管理办法》的通知。

（三）酒店业整体概况

2024年，受市场环境多因素影响，国内酒店经营业绩有所承压。根据酒店之家统计的行业数据，全国各档次酒店RevPAR均有所回调，其中国内经济型酒店RevPAR为87元，同比下降7.0%；国内中档型酒店RevPAR为140元，同比下降10.2%；国内高档型酒店RevPAR为182元，同比下降15.0%；国内豪华型酒店RevPAR为334元，同比下降16.3%。分季度来看，行业第一季度表现平稳；第二、三季度受2023年高基数影响，价格承压明显；进入第四季度，受益于利好政策、入境旅游回暖以及稳定的商务需求，RevPAR同比降幅收窄。未来随着经济持续回暖和国家扩内需、促消费政策逐步落地，国际入境的持续扩容，酒店行业有望迎来发展新机遇。

公司是全国三大连锁酒店集团之一，专注于中高端及经济型酒店运营管理，并兼有景区经营业务。

公司酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一，酒店运营业务主要指通过租赁物业来经营酒店。公司通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入，并承担酒店房屋租金，装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利。第二，酒店管理业务包括品牌加盟、输出管理和其他特许业务。其中：1.品牌加盟指公司与加盟酒店业主签约后协助其进行物业设计、工程改造、系统安装及人员培训等工作，使加盟酒店符合集团酒店标准。2.输出管理指公司通过对酒店日常管理取得收入。输出管理收入根据品牌不同分为按加盟酒店营业收入的一定比例收取，或按基本管理费加奖励（效益）管理费收取两种模式。3.其他特许业务指公司通过给加盟酒店提供服务取得收入，包括软件安装维护服务、预订中心服务和公司派驻加盟酒店管理人员的服务。

酒店运营模式是把经营酒店的收入全额确认为公司收入，酒店管理模式则是把向酒店业主收取的品牌及管理服务费确认为公司收入。报告期内，酒店运营模式的收入占比为65.37%，酒店管理模式的收入占比为27.97%。截至报告期末，酒店运营模式的门店数量占比为8.5%；酒店管理模式的门店数量占比91.5%。由于酒店管理业务收入占比小，毛利率比较高，叠加公司重点发展酒店管理业务，公司业绩整体呈现出收入变动小，利润变动大的特征。

公司旗下酒店品牌丰富：如家、莫泰、蓝牌驿居、雅客怡家、云上四季、欣燕都、华驿、云品牌（派柏云、睿柏云、素柏云、诗柏云）、如家商旅、如家精选、Yunik、艾扉、金牌驿居、柏丽艾尚、扉缦、云上四季尚品、漫趣乐园、如家小镇、嘉虹、和颐、璞隐、逸扉、万信至格、建国铂萃、首旅京伦、首旅建国、首旅南苑、诺金、安麓等，覆盖了从经济型、中高端到高端奢华的酒店品牌。产品涵盖了标准及非标准住宿，可以充分满足消费者在商务出行和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。

景区业务：公司海南南山景区运营主要通过景区的门票、餐饮、商品、住宿、园区内交通等获得收入和利润。公司控股74.8%的南山景区为公司唯一经营的5A级景区。

未来公司仍将以住宿为核心，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大资源整合力度，将“吃、住、行、游、娱、购”等板块的资源连接起来，打造“如旅随行”的顾客价值生态圈。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

主要经营情况具体分析如下：

公司秉承“发展为先、产品为王、会员为本、经营至上”等核心战略，对外保持高度的市场洞察能力，灵活调整经营策略以精准对接市场变化，在行业整体承压的背景下，收入规模整体保持稳定；同时，公司对内实施了一系列强化精细化管理的举措，有效管控成本支出，实现盈利增长。报告期内，公司实现营业收入775,122.35万元，同比微降0.54%，实现归属于上市公司股东的净利润80,631.33万元，同比增长1.41%。2025年计划开展以下重点工作：

(1)全面提速开店节奏，全力发展标准管理酒店，创新发展模式

持续把握酒店行业发展机遇，加速战略布局。2025年计划新开酒店1,500家，继续提升标准管理酒店及中高端酒店占比，通过“属地深耕”策略聚焦区域市场深度开发，加强精细化市场布局，推进全域覆盖；同时，持续优化开发政策，大力支持加盟商发展。开发团队方面，继续强化团队能力建设，完善从签付设计到验收筹开的全流程协同机制，全面提升开发效率和门店质量，同时保持开发激励力度，实现规模与品牌价值的双增长。

(2)持续打造酒店产品力，积极培育新品和推进存量产品升级迭代

加速培育创新型酒店产品，不断探索和持续丰富酒店场景下的新型业态，适时推出细分市场迭代新品；深化现有产品线升级焕新，维护和提升酒店产品品质，提高存量门店的经营效益，确保新品孵化与经典产品迭代均深度契合品牌基因。保持产品和品牌一致性，从产品开发、设计、运营、营建等全流程构建标准化服务流程，打造年轻化、时尚化、智慧化的酒店品牌形象。

(3)持续提升宾客体验，构筑差异化服务竞争力

坚持“放心、快速、友爱”的服务品质，夯实基础服务，持续深化“如家这碗面”“安心睡”“暖心服务”“724快服务”“智能洗衣”“云自助打印”等一系列集团统一的特色服务内容，建立集团标准化服务质量。同时，公司将持续借助不同品牌的特色服务进一步打造个性化的品牌调性，为用户打造更为细致化的体验场景。此外，公司将加强网评分析与激励考核，形成用户体验反馈闭环，构筑差异化服务壁垒。

(4)深化全域用户战略，构建多维增长引擎

在稳定会员的基础上，一方面强化公域流量精准获客能力，以用户全生命周期价值管理为核心，增强流量转化效率；另一方面加速私域流量池沉淀，依托会员体系创新与社交裂变机制，推动会员全域运营，提升用户忠诚度、黏着度和复购率，增加中央预定渠道的订单贡献。同时，公司将继续加大协议客户拓展，带动协议订单增长，并持续增强中介及新渠道的引流，加大流量运营。

(5)经营至上，深化属地化运营和数字化管理，进一步优化管理效能

因时因势推出多样化的营销活动，多措并举加大核心客源的开发力度，通过数字化工具的运营，聚焦门店颗粒化经营，建立涵盖季节波动、竞争态势等多维度价格管理机制，提升单店运营效益。同时，公司将继续坚持提质增效，进一步优化管理效能。

(6)组织与技术赋能，全面提升酒店发展与运营效率

为高效、精准支持发展战略，公司已完成组织架构变革，将运营架构由事业部制调整为属地化、集约化的运营体系，共设六个区域经营中心，分别为华北区、中部区、华东区、上海区、华西区、华南区，同步整合中台职能团队，2025年将以更扁平化的架构全面提升运营效率，赋能门店的精细化管理。

公司将继续加深对AI数字店长的探索研究，推动AI工具在智能巡检方面的运用，提升酒店标准化运营管理水平，并不断优化AI在门店收益管理、人才培育等多方面的智能辅助功能，致力于通过AI数字店长的创新之举，构建酒店颗粒化诊断能力，提升经营及收益水平。此外，公司将继续推进数字化平台建设以提升线上流量协同，并持续打造私域、公域和官渠线上平台，赋能全域用户运营，提升核心客源贡献。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2025-009

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于2024年度利润分配的预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

●经毕马威华振会计师事务所审计：北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）2024年度合并报表实现归属母公

司净利润806,313,276.29元。2024年度母公司实现净利润452,571,665.35元，加年初未分配利润250,733,502.68元，减去2024年度提取法定盈余公积金45,257,166.54元，减去分配2023年度利润245,652,687.72元，年末可供股东分配的利润为412,395,313.77元。

●公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本1,116,603,126股为基数，拟每股派发0.36元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股本。

●本次分配预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东会审议通过。

一、利润分配预案内容

经毕马威华振会计师事务所审计：2024年度公司合并报表实现归属母公司净利润806,313,276.29元。2024年度母公司实现净利润452,571,665.35元，加年初未分配利润250,733,502.68元，减去2024年度提取法定盈余公积金45,257,166.54元，减去分配2023年度利润245,652,687.72元，年末可供股东分配的利润为412,395,313.77元。

依据公司 2024 年度经审计的财务决算报告，公司利润分配预案如下：以2024年12月31日的总股本1,116,603,126股为基数，拟每股派发0.36元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股本。

二、公司不触及其他风险警示情形

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三、董事会说明

公司董事会提出实施现金分红预案，提高现金分红金额及比例，提升对广大投资者的回报水平，是全面考虑了行业当前发展趋势，公司目前财务状况，明确剩余未分配股利的用途。

公司2024年度拟实施现金分红方案符合《公司章程》《上市公司自律监管指引一一规范运作》中利润分配的要求，有利于公司长远发展及战略目标的实现。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司对上述分配预案作出如下说明：

1.公司所处行业情况及特点

旅游业整体概况

2024年国内旅游需求整体向好。根据文化和旅游部发布的数据，2024年，国内出游人次56.15亿，比上年同期增加7.24亿，同比增长14.8%；国内游客出游总花费5.75万亿，比上年同期增加0.84万亿元，同比增长17.1%。春节、劳动节、国庆节等七个节假日和暑期、冰雪两季，国内出游人数和旅游总花费，均全面超越了2019年同期水平。

2024年以来，一系列促进旅游行业发展相关政策出台并落地，为旅游行业的高质量发展创造良好环境。2024年5月6日，文化和旅游部办公厅等部门联合发布关于印发《智慧旅游创新发展行动计划》的通知；2024年6月7日，财政部发布《关于下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知》；2024年6月13日，国家发展改革委等部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知；2024年8月6日，文化和旅游部办公厅等部门联合印发《外国政府旅游部门常驻中国代表机构管理办法》的通知。

酒店行业整体情况

2024年受市场环境因素影响，国内酒店经营业绩有所承压。根据酒店之家统计的行业数据，全国各档次酒店RevPAR均有所回调，其中国内经济型酒店RevPAR为87元，同比下降7.0%；国内中档型酒店RevPAR为140元，同比下降10.2%；国内高档型酒店RevPAR为182元，同比下降15.0%；国内豪华型酒店RevPAR为334元，同比下降16.3%。分季度来看，行业第一季度表现平稳；第二、三季度受2023年高基数影响，价格承压明显；进入第四季度，受益于利好政策、入境旅游回暖以及稳定的商务需求，RevPAR同比降幅收窄。未来随着经济持续回暖和国家扩内需、促消费政策逐步落地，国际入境的持续扩容，酒店行业有望迎来发展新机遇。

公司整体情况

2024年公司作为酒店行业的头部企业，紧抓市场机遇，充分利用宏观经济稳增长、稳预期、稳就业的政策，努力提高运营效率，多措并举提升经营业绩。公司2024年度利润水平较上年小幅提升。

2.自身经营模式和发展计划

公司是一家领先的、市场规模优势较为突出的酒店连锁集团公司，旗下酒店品牌丰富, 覆盖了从经济型、中高端到高端奢华的酒店品牌。产品涵盖了标准及非标准住宿，可以充分满足消费者在商务出行和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。公司酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一，酒店运营业务主要指通过租赁物业及自有物业来经营酒店，公司通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入，并承担酒店房屋租金（限于租赁物业）、折旧摊销（限于自有物业），装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利。第二，酒店管理业务包括品牌加盟、输出管理和其他特许业务。

公司努力践行“十四五”战略规划，坚持发展为先的理念，公司2024年新开店1,353家，2025年计划新开酒店1,500家。公司未来将快速发展中高端品牌，补充培育轻管理模式，同时继续推进酒店升级改造和品牌升级，提高存量资产的经营效益。

3.公司盈利水平及资金需求

2024年公司实现营业收入775,122.35万元，较上年同期减少4,170.09万元，下降0.54%。2024年公司实现利润总额为112,004.81万元，较上年同期增加1,260.16万元，增长1.14%。2024年实现归属于上市公司股东的净利润80,631.33万元，较上年同期增加1,124.05万元，增长1.41%。2024年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,323.38万元，较上年同期增加1,384.03万元，增长1.92%。2024年实现经营性现金流量337,086.66万元，较上年同期减少64,291.13万元，下降16.02%。2024年实现每股收益0.7221元/股，比上年0.7120元/股增加0.0101元/股，增长了1.42%；公司2024年度取得较好的经营业绩，经营性现金流量充裕，公司2024年末货币资金、交易性金融资产、一年内到期的非流动资产和其他非流动资产中的定期存款资金余额合计28.67亿元。上述资金为公司实施现金分红以及未来运营发展提供了强有力的资金保障。

鉴于公司2024年度利润较上年实现平稳增长，为更好的回报投资者，公司提高现金分红金额及比例。以2024年12月31日的总股本1,116,603,126股为基数，拟每股派发0.36元（含税），现金分红总额为40,197.71万元。年度现金分红总额占当年合并报表归属于上市公司的净利润的比例49.85%，最近三年以现金方式累计分配的利润及回购并注销累计金额之和占最近三年实现的年均可分配利润比例202.45%。

4.留存未分配利润用途

公司留存未分配利润为正常运营提供了强有力的资金保障，留存未分配股利的用途有三方面：（1）公司落实“十四五”规划，继续推进四大战略，老店升级改造和开发新店、以及领先的科技和全面的人才支撑体系需要投入较多的资金；（2）酒店日常运营需要负担职工薪酬、经营场地租金等支出；（3）偿还一年内到期的金融机构贷款及债务融资工具的本金及利息。

综上所述，公司2024年度拟实施的现金分红方案，会给股东带来较好的现金分红回报，并增强广大投资者对上市公司的信心及对未来经营的良好预期。

公司2024年度利润分配预案将提交2024年年度股东会审议。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2025年3月29日

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2025-012

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2025年度向控股股东

首旅集团获得财务资助额度的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●2025年北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股 子公司拟根据实际需要,申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）获得预计总额度10亿元以内的财务资助,用于公司及控股子公司各项资金需求。

●在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

●该关联交易议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

一、交易概述及协议生效时间：

1.交易标的：10亿元财务资助总额度

2.交易内容：公司按需求分批提出

3.交易日期：2025年

4.交易地点：北京

5.交易金额：10亿元

6.定价基准：资金使用费率以不高于市场同期贷款利率为准。

生效时间：公司股东会批准后，在董事会监督下授权公司管理层实施。本议案至公司召开2025年年度股东会批准新的财务资助额度为止。

7.交易目的：用于公司部分资金周转的需求，提高公司资金使用保障。

二、本次关联交易已履行的审批程序

2025年3月24日，公司独立董事召开了2025年第二次专门会议，审议通过2025年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度，同意将本次财务资助事项

提交董事会审议。经出席会议的非关联董事表决通过后，将上述关联交易事项提交公司2024年年度股东会审议。

2025年3月26日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《2025年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》，关联董事6名：李云、孙坚、袁首原、霍岩、张聪和陆斌已回避表决，非关联董事5名，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过本项议案。

2025年3月26日，公司第九届监事会第五次会议审议通过了《2025年

度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》，3名监事以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过本项议案。

三、协议有关各方的基本情况

1.资助方：

北京首都旅游集团有限责任公司为本公司第一大股东。公司类别为国有独资公司，公司的法定代表人为白凡。主要经营业务：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.受助方：本公司。

3.交易各方的关联关系：首旅集团为本公司的控股股东。

四、交易标的基本情况

2025年公司预计从控股股东首旅集团获得财务资助总额度不超过10亿元人民币；此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。资金使用费率以不高于市场同期贷款利率为准。

2024年公司没有从首旅集团获得财务资助，发生额为0。

五、本公司预计从该项交易中获得利益及该交易对本公司未来经营的影响

公司提高资金的融通效率，补充企业流动资金，对公司经营产生积极作用。

六、关联交易涉及的人员安置、土地租赁和债务重组的情况说明

1.人员安置：本次交易不涉及人员安置问题。

2.土地租赁：本次交易不涉及土地租赁事项问题。

3.本次交易不涉及债务重组事项。

七、关联交易生效尚需履行的程序

在审议该关联交易事项时，以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%；回避表决6票；反对0票；弃权0票的表决结果通过本项关联交易。公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已回避表决。公司独立董事对该关联交易事项发表了同意的独立意见。

公司2025年度向控股股东获得财务资助额度的事项已获得本公司董事会批准，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本次关联交易事项尚需提请公司2024年年度股东会审议，控股股东首旅集团及其关联方将回避表决。

本项关联交易股东会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2025年3月29日

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2025-013

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

与控股股东首旅集团及其关联方

2024年度日常关联交易情况

及2025年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东首旅集团及其所属企业（以下简称“关联方”）2024年度发生固定性日常关联交易和偶发性日常关联交易共计16,228.34万元；预计2025年度发生上述两项日常关联交易共计21,138万元。

●在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

●该关联交易议案需提交股东会审议，控股股东首旅集团及其关联方需回避表决。

一、2024年度公司与控股股东首旅集团及其所属企业发生日常关联交易的情况

公司与关联方2024年度发生日常关联交易16,228.34万元，其中：固定性日常关联交易发生额11,761.08万元，偶发性日常关联交易发生额4,467.26万元。2024年度公司与关联方实际发生日常关联交易比2023年度股东大会通过的《关于公司与控股股东首旅集团及其关联方2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易的议案》中2024年度日常关联交易预计数16,000万元增加228.34万元。其中：固定性日常关联交易发生额减少457.51万元，偶发性日常关联交易发生额增加685.85万元。

（一）固定性日常关联交易发生额增减变化的主要原因

1、由于2024年公司向关联方实际拆借的资金小于预计数，导致关联借款利息比预计减少2,366.34万元。

2、由于公司新增向关联方提供财务资助及定期存款事项，导致关联资金使用费利息收入增加2,815.08万元。

3、2024年公司收取关联酒店管理费收入较预计数减少657.72万元，主要原因：市场因素影响，2024年度关联酒店经营未达预期。

4、2024年公司承租关联方经营用房产租赁费用较预计数减少248.49万元，主要系2024年分摊的租赁费用下降所致。

5、2024年公司出租关联方经营用土地使用权租赁费较预计数减少0.04万元，系2024年分摊的租赁费用下降所致。

（二）偶发性日常关联交易发生额增减变化的主要原因

2024年公司与关联方发生偶发性日常关联交易4,467.26万元，比预计增加685.85万元，偶发性关联交易具有不可控性。

二、2025年度预计与关联人发生的日常关联交易

公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易共计21,138万元，基本情况如下：

（一）固定性日常关联交易

公司2024年度发生固定性日常关联交易11,761.08万元，预计2025年度发生固定性日常关联交易16, 138万元。

1、固定性日常关联交易内容

（1）公司对关联方酒店进行委托管理，2024年度收取管理费收入1,751.77万元；预计2025年度收取管理费收入3,749.98万元。2025年预计比2024年实际增加管理费收入，主要原因： a）2025年新增收取关联方酒店管理费；b）2025年关联酒店经营预期较2024年增长。

■

（2）公司承租关联方经营用房产、土地及机器设备，2024年发生租赁费用6,560.25万元；预计2025年发生租赁费6,167.70万元。2025年预计比2024年减少租赁费，系减少关联方租赁合同所致。

■

（3）截止2024年末，公司向关联方借款余额19,680万元；2024年公司发生关联借款利息633.66万元，预计2025年发生关联借款利息1,000万元。

（4）截止2024年末，公司向关联方提供财务资助及定期存款事项，关联方资金使用费及利息收入2,815.08万元，预计2025年发生关联方资金使用费及利息收入5,220万元。

（5）公司向关联方出租经营用土地使用权，2024年收取租赁费收入0.32万元；预计2025年收取租赁费收入0.32万元。

2、本公司的母公司首旅集团信息详见五、关联方介绍。

（二）偶发性日常关联交易

公司与关联方之间因日常经营需要相互之间提供住宿、餐饮、差旅服务、租赁、洗衣、维修、商品等服务，2024年度实际发生4,467.26万元，预计2025年发生5,000万元，关联方业务量保持稳定。

三、本次关联交易已履行的审批程序

2025年3月24日，公司独立董事召开了2025年第二次专门会议，审议通过2025年度与控股股东首旅集团预计发生的日常关联交易，同意将《公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》提交董事会审议，经出席会议的非关联董事表决通过后，将上

述关联交易事项提交公司2024年年度股东会审议。

2025年3月26日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》，本议案关联董事6名：李云、孙坚、袁首原、霍岩、张聪和陆斌已回避表决，非关联董事5名，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过本项议案。

2025年3月26日，公司第九届监事会第五次会议审议通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》，3名监事以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过本项议案。

四、关联交易定价政策、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2024年度公司与关联方之间日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的0.77%，所形成的支出占公司成本费用总额的1.55%，对公司经营无重大影响。

五、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因

公司与关联方关联交易产生的原因主要有两方面，一是公司上市时因资产剥离等历史因素造成的，二是在日常经营活动中与关联方之间发生相互提供酒店管理、住宿、餐饮、差旅服务、租赁、维修、商品、资金拆借等日常经营行为。

在客观情况不发生变化的情况下，第一种关联交易将会继续存在。第二种关联交易是纯粹的经营行为，由于公司与关联方都属于旅游服务行业，有的企业之间存在上下游关系，存在相互提供服务的需求，因此这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实质影响。

六、关联方介绍：本公司的控股股东情况

北京首都旅游集团有限责任公司

简称：首旅集团

注册资本：442,523.23万元

法定代表人：白凡

七、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

独立董事对公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的情况进行了审查，查阅了关联交易事项的相关文件，公司与关联方都属于旅游服务行业，企业之间存在上下游关系，存在相互提供服务的需求，因此这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比很小，对公司经营无实质影响。

公司的关联交易事项符合《公司关联交易管理办法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。关联交易行为遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。关联交易行为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会对公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的情况进行了审查，认为上述关联交易是公司日常经营活动不可避免的正常业务，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响。同时符合《公司关联交易管理办法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

八、关联交易生效尚需履行的程序

在审议该关联交易事项时，以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%；回避表决6票；反对0票；弃权0票的表决结果通过本项关联交易。公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已回避表决。公司独立董事对该关联交易事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，《公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》尚需提请公司2024年年度股东会审议，控股股东首旅集团及其关联方将回避表决。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2025年3月29日

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2025-018

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于注册发行银行间债券市场债务

融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第七次会议审议通过了《公司关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》，具体事宜如下：

为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，满足公司战略发展的资金需求，依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定，公司拟申请注册发行超短期融资券、短期融资券、中期票据（以下合称“债务融资工具”），公司将根据经营情况、金融市场运行情况等因素择机一次或分期发行。

一、发行方案主要内容

1、发行主体：本次债务融资工具的发行主体为本公司。

经公司自查，公司不属于《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》所述的失信责任主体。

2、发行规模：公司拟在银行间债券市场注册发行超短期融资券、短期融资券、中期票据合计不超过人民币 40 亿元。

3、发行品种：银行间债券市场非金融企业债务融资工具，包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等。本次拟注册发行超短期融资券、短期融资券、中期票据的具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

4、发行时间：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内，在注册额度范围内择机一次或分期发行。

5、发行利率：根据债务融资工具发行期间市场利率情况，通过集中簿记建档方式确定。

6、发行期限：超短期融资券发行期限不超过270天，短期融资券发行期限不超过一年（含1年），中期票据发行期限不超过五年（含 5 年），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

7、募集资金用途：本次融资工具募集资金拟用于公司及下属公司偿还借款、偿还债务融资工具、补充运营资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的生产经营活动。

8、决议有效期：本次发行决议的有效期为股东会通过之日起 24 个月。

二、授权事项

为提高公司债务融资工具发行工作的效率，依据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定， 董事会提请股东会授权公司董事会，并同意董事会授权公司经营层（公司董事会在取得股东会授权后将上述授权进一步转授权予公司总经理或副总经理兼财务总监），在股东会的授权范围内全权决定与具体债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，决定发行时机，制定具体的发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜。

2、根据发行债务融资工具的实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续。

3、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司董事会、股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

4、决定并办理公司与债务融资工具发行、交易流通有关的其他事项。

5、上述授权的有效期自股东会通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审批程序

本次申请注册发行债务融资工具事项拟提交公司董事会审议，经董事会审议通过后，尚需提交公司 2024年年度股东会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债务融资工具发行及进展情况。

四、本次发行对公司的影响

本次申请注册发行债务融资工具，有利于公司拓宽融资渠道，优化融资结构， 提升公司流动性管理能力，满足公司战略发展的资金需求，不存在损害中小股东利益的情况。公司本次申请注册发行债务融资工具事项须提请公司董事会、股东会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准注册后实施。

本事项需提交公司2024年年度股东会审议，为特别决议事项，应当由出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2025年3月 29日

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2025-019

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年4月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月25日 14点

召开地点：北京市朝阳区建国门外大街3号京伦饭店2层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月25日

至2025年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2和4-16已经2025年3月26日公司召开的第九届董事会第七次会议审议通过；议案3已经2025年3月26日公司召开的第九届监事会第五次会议审议通过。详见2025年3月29日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司公告。

2、特别决议议案：16

3、对中小投资者单独计票的议案：1-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方对9、10、12、13项关联交易议案回避表决；携程旅游信息技术（上海）有限公司及其关联方对第11项关联交易回避表决

应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方；携程旅游信息技术（上海）有限公司及其关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函、传真方式或发送电子邮件方式登记。

2、登记时间：

2025年4月24日（星期四）上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

3、登记地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层

4、联系人：李欣 李小东

5、联系电话：010-66059316

6、传真：010-66059316

7、电子邮件地址：lixin@btghotels.com。

8、邮编：100020

六、其他事项

与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

北京首旅酒店（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月25日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对” 、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2025-020

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2025年3月26日下午13：30在北京民族饭店十一层会议室召开，本次会议的通知已于3月16日以电子邮件方式送达公司各位监事，公司三名监事杨烨、郝古月、吕晓萍全体出席本次会议，会议由监事会主席杨烨女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经审议表决，均以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果一致通过如下议案：

1.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

2.审议通过了《关于对毕马威华振会计师事务所从事公司2024年度审计工

作的履职情况评估报告》。

3.审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》。

监事会对2024年度内部控制评价报告发表了无异议的审阅意见:

（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2024年，公司未有违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

4.审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》。

5.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

6.审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》。

监事会审议通过了公司2024年度利润分配预案，认为公司本年度的利润分配的预案符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《章程》中相关内容，董事会提出的预案是切实履行提质增效重回报的精神，全面考虑行业当前的发展趋势及公司主业发展状况，结合公司目前财务状况，明确了剩余未分配股利的用途，同意将预案提交公司股东会审议。

7.审议通过了《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的

议案》。

公司监事会全体监事认真审阅了相关议案文件，在充分了解相关公司募集资金存放、使用帐务信息的基础上，审阅了会计师事务所出具的专项报告，对公司2024年度募集资金存放与使用及其应当履行的审批程序无其他异议。

8.审议通过了《关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及2024年度

业绩承诺履行情况的议案》。

9.审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》。

监事会对董事会编制的2024年年度报告发表了无异议的审核意见：

（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会认为公司2024年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

10.审议通过了《关于2024年度北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

11.审议通过了《公司2025年度借款额度申请的议案》。

12.审议通过了《2025年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。

13.审议通过了《2025年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》。

14.审议通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》。

监事会对公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的情况进行了审查，认为上述关联交易是公司日常经营活动不可避免的正常业务，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响。同时符合《公司关联交易管理办法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

15.审议通过了《公司与第二大股东携程上海及其关联方2024年度日常关联

交易情况及2025年度预计日常关联交易的议案》。

监事会对公司与第二大股东携程上海及其关联方2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的情况进行了审查，认为上述关联交易是不可避免的正常经营业务，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响。同时符合《公司关联交易管理办法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

16. 审议通过了《公司与首旅集团财务公司2025年度资金存放等预计业务的关联交易议案》。

监事会对过往同类业务进行了审核，并对2025年度预计事项无异议。

17. 审议通过了《公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉 的关联交易议案》。

公司监事会查阅了本项关联交易相关文件，对过往年度签署的《金融服务协议》及各年度发生的业务及账务进行了审查，公司董事会按期披露等情况，对该项关联交易无异议。同意公司重新签订该协议，并提交公司股东会审议。

18.审议通过了《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》。

19. 审议通过了《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》。

20.审议通过了《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》。

以上1、5、6、9、11、12、13、14、15、16、17、18、19和20 项议案需公

司2024年年度股东会审议通过。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会

2025年3月29日

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2025-021

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于召开首旅酒店2024年度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

●会议召开时间：2025年4月10日(星期四) 下午 16:00-17:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年4月2日(星期三) 至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lixin@btghotels.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年3月29日披露了2024年年度报告和2024年度利润分配预案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年度的经营状况、财务指标的具体情况和分红预案，公司决定于2025年4月10日16：00一17：00举行“首旅酒店2024年度业绩暨现金分红说明会”，会上就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对 2024年度的经营状况、财务指标的具体情况和分红预案与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2025年4月10日（星期四）16:00-17:00

2、网络登陆地址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

3、召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事、总经理孙坚先生；公司独立董事李燕女士；公司独立董事伏军先生；公司独立董事沈杰先生；公司独立董事张焕杰先生；公司副总经理兼财务总监李向荣女士；公司副总经理、董事会秘书段中鹏先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2025 年4月10日下午16:00-17:00，通过互联网登陆上

证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com ，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可以于2025年4月2日(星期三)至4月9日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lixin@btghotels.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

五、咨询本次交流会事项的联系方式

联系人：李欣 李小东

咨询电话：010-66059316

邮箱：lixin@btghotels.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后， 投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2025年3月29日

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2025-008

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第七次会议于2025年3月26日（星期三）上午9：00以现场结合通讯方式在北京民族饭店十一层会议室召开。本次会议的通知已于3月16日以电子邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事11名，实到11名董事。公司董事长李云女士主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

（下转90版）