金禄电子科技股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：301282 证券简称：金禄电子 公告编号：2025-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

本摘要的简称或名词释义与《金禄电子科技股份有限公司2024年年度报告》相同。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务、主要产品及其用途

公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售。PCB是以绝缘基板和导体为材料，按预先设计好的电路原理图，设计制成印制线路、印制元件或两者组合的导电图形的成品板，其主要功能是实现电子元器件之间的相互连接和中继传输。公司生产的PCB应用领域广泛，涵盖汽车电子、通信电子、工业控制及储能、消费电子、医疗器械等领域，其中尤以汽车电子、通信电子、工业控制及储能为主。

（2）所处行业基本情况

公司所属行业为印制电路板制造业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业分类为“电子元件及电子专用材料制造”下属的“电子电路制造”，行业代码为C3982。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为C39。

PCB被称为“电子产品之母”，广泛应用于消费电子、通信电子、计算机、汽车电子、工控医疗、航空航天等领域，是现代电子产品中不可或缺的电子元器件，不可替代性是PCB制造行业得以长久稳定发展的重要因素之一，PCB产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。

经过数十年发展，PCB行业已步入较为成熟稳定的发展阶段，2021年全球产值已超过800亿美元，总体呈现逐年平稳增长的发展态势。但不同年份，因受宏观经济波动、下游应用领域需求变化、原材料价格传导等因素影响，PCB行业产值增长情况不一。2024年度我国经济运行稳中有进，根据国家统计局发布的数据，我国实现国内生产总值134.91万亿元，同比增长5.0%。电子信息产业发展回升向好，计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业营业收入同比增长7.3%。在新能源汽车、服务器等下游应用领域强劲增长以及通信、消费电子行业复苏的带动下，PCB的市场需求量出现结构性增长。在新能源汽车领域，根据中国汽车工业协会公布的数据，2024年度我国新能源汽车产销量分别达1,288.8万辆和1,286.6万辆，?同比分别增长34.4%和35.5%，?市场占有率达40.93%，新上市车型智能驾驶及智能座舱配置的整体性提高，增加了PCB的单车价值量。在服务器领域，人工智能、工业物联网、边缘计算等新兴计算场景的不断涌现及快速发展，助推服务器市场量价齐升。据Gartner发布的全球服务器市场追踪报告，2024年前三季度全球服务器销售额1,515.6亿美元，同比增长65.0%，出货量887.1万台，同比增长6.4%。服务器尤其是AI服务器需求的增长带动高层高速PCB市场走俏。在通信、消费电子领域，受经济回暖、技术迭代及“以旧换新”补贴政策驱动，2024年度我国手机市场出货量为3.14亿部，同比增长 8.7%（数据来源：中国信息通信研究院）；2024年度我国平板电脑市场出货量为2,985万台，同比增长4.3%（数据来源：IDC）；2024年度我国家电全品类（不含3C）零售额为9,071亿元，同比增长6.4%（数据来源：奥维云网）。根据海关总署统计数据，2024年度我国印刷电路产品出口数量为456亿块，同比增加12.8%；出口金额为1,436亿元，同比增加16.7%。根据Prismark2024年第四季度的报告，2024年度全球PCB产值预计为735.65亿美元，同比增长5.8%。

（3）所处行业地位情况

根据CPCA发布的《第二十三届（2023）中国电子电路行业主要企业营收榜单》，公司位列2023年度综合PCB百强第42位及内资PCB百强第24位。根据《2023年NTI-100全球百强PCB企业排行榜》，公司位列2023年度全球PCB企业百强第83位。

PCB产品种类多、应用领域广泛、定制化程度高，各类PCB产品在使用场景、性能、材质、电气特性、功能设计等方面各不相同。公司主要聚焦汽车PCB，较早进入新能源汽车PCB领域并配合产业内龙头企业的需求进行技术研发、品质管控，积累了丰富的生产和品质管控经验，拓展了产业链内较多的优质客户资源，在新能源汽车PCB这一细分应用领域排名靠前、竞争优势较为明显。

（4）主营业务分析

2024年度，公司深入贯彻既定发展战略，完成了扭转颓势、改善业绩的经营目标，现将全年主要工作情况总结如下：

①经营业绩

2024年度，公司实现营业收入160,049.33万元，同比增长20.24%。按照产品应用领域来看，公司在汽车电子、通信电子、储能及工控等领域的营业收入均实现不同程度的增长。公司从2024年第二季度起系统性开展降本增效工作，强化成本管控，从降低采购成本、节约资源投入、精简人员编制、优化要素配置、缩减运营开支等各个维度降低经营成本，与此同时收到政府补助金额同比增加，使得公司实现净利润8,019.10万元，同比增长89.09%；净利润率为5.01%，同比增加1.82个百分点。

②市场拓展

2024年度，公司加大市场拓展力度，全年承接的订单金额同比增加24.90%；积极调整订单结构，多层PCB收入占主营业务收入的比重达到72.66%，同比增加2.24个百分点，贸易商客户收入占主营业务收入的比重降至37.79%，同比减少5.36个百分点；智能驾驶领域客户开发成效明显，与速腾聚创、图达通、四维图新、佑驾创新、戴世智能等建立合作关系，在激光雷达、智能驾驶域控制器、线控底盘、惯性导航传感器等终端应用全面布局、多点开花；大客户导入工作有序推进，通过Mobis、Panasonic等国际知名客户的供应商审核认证；对Foxconn、时代电气、闻泰科技等实现批量产品交付，优质客户群体进一步壮大。

③科技创新

2024年度，公司共投入研发费用7,741.13万元，同比增长14.11%。全年申请专利47项（含国际专利申请1项），其中发明专利39项；获得专利授权14项，其中发明专利5项。“CTC电动底盘增强型厚铜多层线路板”、“新能源汽车智能驾驶系统高精密线路板”、“新能源汽车电池系统高多层线路板”等3项产品获评“2024年广东省名优高新技术产品”。开展了“CTC一体化电动底盘高可靠性厚铜PCB的加工技术研究”、“软硬结合板技术在线控底盘传感器PCB产品中的开发与应用”、“一种高导热FR4在800V超充充电桩PCB产品上的开发与应用研究”、“77G毫米波雷达高频材料混压加工技术研究与应用”、“一种解决wifi7 PCB防静电量管控技术研究与应用”、“应用在5G基站内的12层Anylayer HDI板的加工技术开发”等54个项目的研发工作。全资子公司湖北金禄被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。

④产能建设

2024年度，公司按照既定计划完成全资子公司湖北金禄募投项目的建设，截至2024年末广东清远及湖北安陆两大生产基地已具备年400万m2PCB的生产能力，同时公司产品种类已由单一的普通刚性电路板扩充至普通刚性电路板、HDI电路板、刚挠结合电路板等，并在金属基板、复合基板、混压板、微波高频板、高速板、埋容埋阻板等特种PCB领域进行了产品布局，为公司进一步做大主营业务规模奠定了坚实的基础。此外，公司积极推进清远生产基地PCB扩建项目一期主体工程的建设工作并完成了环评、能评等审批手续的办理，但受到地质及气候因素影响，该项目一期主体工程的建设进度不及预期。

⑤信息化提升

2024年度，公司持续加码信息化建设工作，完成了中长期数字化建设总体规划，OA系统、资金管理系统、SAP ERP系统等相继实施完成并正式投入使用，MES系统的部署工作有序开展，并对相关作业流程进行了信息化、数字化改造，初步建成了契合公司经营规模的信息化管理平台。公司制造业企业数字化案例还入选了广东省工商联2024年广东省民营企业数字产业化及产业数字化优秀案例。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于PCB扩建项目进展情况的说明

公司于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于2023年2月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的议案》，同意公司与广东清远高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议，获取公司厂区相邻地块约63亩的土地使用权并利用公司厂区现有部分地块投资23.40亿元建设印制电路板扩建项目；同意公司将首次公开发行股票全部超募资金23,092.28万元及其衍生利息、现金管理收益用于上述项目投资。具体内容详见公司于2023年2月9日在巨潮资讯网上披露的《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的公告》。2023年，公司已成功竞得上述土地使用权，与清远市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，以3,965.00万元的价款取得公司厂区相邻地块41,953.95㎡的土地使用权，并已完成上述土地使用权的产权登记手续，取得清远市自然资源局颁发的《不动产权证书》。具体内容详见公司于2023年4月8日在巨潮资讯网上披露的《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的进展公告》。截至报告期末，该项目处于开工建设阶段，尚未投产。

2、关于2023年限制性股票激励计划进展情况的说明

公司于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于2023年2月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。本激励计划以2023年4月14日为首次授予日，向符合授予条件的50名激励对象首次授予193.80万股第二类限制性股票；以2023年10月12日为预留部分的授予日，向符合授予条件的16名激励对象授予20万股第二类限制性股票。2024年3月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票共计889,600股。截至报告期末，上述限制性股票尚未满足归属条件。

3、关于回购公司股份进展情况的说明

公司于2024年2月26日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.80元/股，回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》。

截至2024年12月31日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,655,200股，占公司当前总股本的1.10%，最高成交价为22.00元/股，最低成交价为16.10元/股，成交总金额为人民币30,009,229元（不含交易费用）。

4、关于与专业机构共同投资进展情况的说明

公司全资子公司深圳铠美诺作为有限合伙人与专业投资机构深圳国华三新基金管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立赣州国华以恒创业投资中心（有限合伙），基金规模为人民币4,500万元，深圳铠美诺以自有资金认缴出资人民币2,000万元，占合伙企业认缴出资总额的44.44%。具体内容详见公司于2024年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》。截至报告期末，合伙企业已完成工商设立登记，并取得了赣州市章贡区行政审批局颁发的《营业执照》。

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-022

金禄电子科技股份有限公司2024年度控股股东

及其他关联方占用资金情况专项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等有关规定的要求，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查；同时容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2025]510Z0023号）。具体内容公告如下：

一、2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明

2024年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2024年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

二、会计师事务所专项说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对汇总表所载信息与其审计公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对公司实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，其并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

三、备查文件

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十八日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年度

编制单位：金禄电子科技股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

法定代表人：李继林 主管会计工作的负责人：张双玲 会计机构负责人：张双玲

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-014

金禄电子科技股份有限公司

2024年度内部控制评价及相关意见公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024年度内部控制评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

（一）重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

（二）内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（三）内部控制评价工作情况

1、内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：金禄电子科技股份有限公司、全资子公司湖北金禄科技有限公司、凯美诺科技投资控股有限公司及深圳市铠美诺电子有限公司等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务包括：印制电路板业务；纳入评价范围的主要事项包括：法人治理结构、子公司管理、重大投资管理、筹资管理、对外担保、关联交易、资金管理、采购与付款管理、销售与收款管理、存货管理、固定资产管理、成本与费用管理、生产与安全管理、研发与知识产权管理、产品质量管理、财务报告管理、人力资源管理、信息系统管理、合同与印章管理、信息披露管理、募集资金使用、内部审计监督等。重点关注的高风险领域主要包括：财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

2、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等的要求组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

（1）财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷认定标准如下：

■

（2）非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷认定标准如下：

■

3、内部控制缺陷认定及整改情况

（1）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

（2）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

（四）其他内部控制相关重大事项说明

公司无其他内部控制相关重大事项的说明。

二、相关审批程序及专项意见

（一）审计委员会意见

公司于2025年3月28日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。审计委员会认为：公司2024年度内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。因此，审计委员会同意公司2024年度内部控制评价报告并提交董事会审议。

（二）董事会意见

公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并得以有效施行，《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反应了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

（三）监事会意见

公司于2025年3月28日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。监事会认为：公司董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制实际情况。公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并得到良好的贯彻执行，未发现存在内部控制重大缺陷的情形。因此，监事会同意公司董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》。

（四）保荐机构意见

保荐机构国金证券股份有限公司认为：截至2024年12月31日，公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了较有效的实施，公司对截至2024年12月31日内部控制有效性的评价真实、客观。保荐机构对公司2024年度内部控制评价报告无异议。

（五）会计师事务所意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为：公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十八日

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-011

金禄电子科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月28日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2025年3月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事长李继林先生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东会会议上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事2024年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

与会董事认真听取了《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2024年度的经营管理工作情况。

本议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议审议通过。

3、审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的公告》。

公司第二届董事会第五次独立董事专门会议对该事项进行了审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》。

公司第二届董事会第五次独立董事专门会议对该事项进行了审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系并得以有效施行，《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反应了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度内部控制评价及相关意见公告》。

保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国金证券股份有限公司关于公司2024年度内部控制评价报告的核查意见》。

会计师事务所对相关事项出具了审计报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制审计报告》。本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

7、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司第二届董事会第五次独立董事专门会议对该事项进行了审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《第二届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国金证券股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

8、审议通过了《关于2024年度社会责任报告的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度社会责任报告》。

本议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议审议通过。

9、审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》

9.1 审议通过了《关于董事长李继林先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。关联董事李继林先生及叶庆忠先生回避表决。

董事长李继林先生2025年度不领取董事薪酬，其以总经理身份领取薪酬。

9.2 审议通过了《关于董事叶庆忠先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。关联董事李继林先生及叶庆忠先生回避表决。

董事叶庆忠先生2025年度领取董事薪酬2万元/月（含税）。

9.3 审议通过了《关于董事陈龙先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。关联董事陈龙先生回避表决。

董事陈龙先生2025年度不领取董事薪酬，其以副总经理兼董事会秘书身份领取薪酬。

9.4 审议通过了《关于董事张双玲女士2025年度薪酬的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。关联董事张双玲女士回避表决。

董事张双玲女士2025年度不领取董事薪酬，其以财务总监身份领取薪酬。

9.5 审议通过了《关于独立董事汤四新先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。关联董事汤四新先生回避表决。

独立董事汤四新先生2025年度领取独立董事津贴10,000元/月（含税）。

9.6 审议通过了《关于独立董事王龙基先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。关联董事王龙基先生回避表决。

独立董事王龙基先生2025年度领取独立董事津贴10,000元/月（含税）。

9.7 审议通过了《关于独立董事盛广铭先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。关联董事盛广铭先生回避表决。

独立董事盛广铭先生2025年度领取独立董事津贴10,000元/月（含税）。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

为充分调动高级管理人员的积极性，根据行业薪酬水平、公司生产经营实际及各高级管理人员工作具体情况，经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议，董事会薪酬与考核委员会提出了公司高级管理人员2025年度薪酬方案，具体如下：

公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、业绩奖金及补贴四个部分组成。其中基本薪酬按月根据实际考勤情况发放；绩效薪酬根据公司《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》的相关规定按年度进行经营绩效评价并根据经营绩效评价结果由董事会薪酬与考核委员会核定后发放；业绩奖金根据公司薪酬体系改革后经总经理批准并报董事会薪酬与考核委员会备案的业绩奖金方案予以确定并发放；补贴（全勤、学历、职称、工龄等）根据公司《薪酬福利管理制度》的相关规定发放。

公司高级管理人员2025年度的基本薪酬及绩效薪酬标准如下：

10.1 审议通过了《关于总经理李继林先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。关联董事李继林先生及叶庆忠先生回避表决。

总经理李继林先生2025年度领取基本薪酬12万元/月（含税），其年度绩效薪酬标准为40万元（含税）。

10.2 审议通过了《关于副总经理伍瑜先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

副总经理伍瑜先生2025年度领取基本薪酬6万元/月（含税），其年度绩效薪酬标准为10万元（含税）。

10.3 审议通过了《关于副总经理曾维清先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

副总经理曾维清先生2025年度领取基本薪酬5万元/月（含税），其年度绩效薪酬标准为8万元（含税）。

10.4 审议通过了《关于副总经理胡明华先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

副总经理胡明华先生2025年度领取基本薪酬4.7万元/月（含税），其年度绩效薪酬标准为8万元（含税）。

10.5 审议通过了《关于副总经理李元治先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

副总经理李元治先生2025年度领取基本薪酬4.7万元/月（含税），其年度绩效薪酬标准为8万元（含税）。

10.6 审议通过了《关于副总经理李增才先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。关联董事李继林先生及叶庆忠先生回避表决。

副总经理李增才先生2025年度领取基本薪酬4.7万元/月（含税），其年度绩效薪酬标准为8万元（含税）。

10.7 审议通过了《关于副总经理、董事会秘书陈龙先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。关联董事陈龙先生回避表决。

副总经理、董事会秘书陈龙先生2025年度领取基本薪酬5万元/月（含税），其年度绩效薪酬标准为8万元（含税）。

10.8 审议通过了《关于财务总监张双玲女士2025年度薪酬的议案》

表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。关联董事张双玲女士回避表决。

财务总监张双玲女士2025年度领取基本薪酬4.8万元/月（含税），其年度绩效薪酬标准为8万元（含税）。

公司发放上述薪酬时将按照有关规定代扣代缴个人所得税。

公司将在2024年度股东会会议上说明公司高级管理人员2025年度薪酬方案。

11、审议通过了《关于开展2025年度套期保值业务的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意公司及子公司合计使用不超过2,000万美元或等值其他外币金额开展外汇套期保值业务。上述额度自公司2024年度股东会会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。同时，提请股东会授权公司及子公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展2025年度套期保值业务及可行性分析的公告》。

保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国金证券股份有限公司关于公司开展2025年度套期保值业务及可行性的核查意见》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。董事陈龙先生、张双玲女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

北京市中伦（广州）律师事务所对该事项发表了法律意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《北京市中伦（广州）律师事务所关于公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

13、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《舆情管理制度》（2025年3月）。

14、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

公司董事会同意聘任谢娜女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

谢娜女士的联系方式如下：

电 话：0763-3983168

传 真：0763-3698068

电子邮箱：stock@camelotpcb.com

15、审议通过了《关于召开2024年度股东会会议的议案》

表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。

董事会同意于2025年4月22日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2024年度股东会会议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年度股东会会议的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；

4、第二届董事会战略与可持续发展委员会第五次会议决议；

5、第二届董事会第五次独立董事专门会议决议；

6、内部控制审计报告；

7、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；

8、国金证券股份有限公司关于公司2024年度内部控制评价报告的核查意见；

9、国金证券股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

10、国金证券股份有限公司关于公司开展2024年度套期保值业务及可行性的核查意见；

11、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十八日

附件：谢娜女士简历

谢娜，女，1996年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2021年7月至2024年2月任深圳市全景网络有限公司区域经理；2024年11月起任职于公司董事会办公室，2025年3月起任公司证券事务代表。

谢娜女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及司法机关的立案调（侦）查、处罚和证券交易所纪律处分，亦未被列入失信被执行人名单。

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-019

金禄电子科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月28日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年3月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的公告》。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》。

监事会认为：公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，有助于稳定投资者分红预期，保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。因此，监事会同意公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会同意公司董事会编制的《2024年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度内部控制评价及相关意见公告》。

监事会认为：公司董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》能够客观、真实地反映公司内部控制实际情况。公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并得到良好的贯彻执行，未发现存在内部控制重大缺陷的情形。因此，监事会同意公司董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金的存放和使用情况，公司募集资金的存放及管理符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过了《关于2025年度监事薪酬的议案》

7.1 审议通过了《关于监事会主席黄权威先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：2票同意、无反对票、无弃权票。关联监事黄权威先生回避表决。

监事会主席黄权威先生2025年度领取监事津贴2,000元/月（含税），另以营销中心经理身份领取薪酬。

7.2 审议通过了《关于股东代表监事刘仁和先生2025年度薪酬的议案》

表决结果：2票同意、无反对票、无弃权票。关联监事刘仁和先生回避表决。

监事刘仁和先生2025年度领取监事津贴2,000元/月（含税），另以安环经理身份领取薪酬。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

监事会认为：公司本次调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定，符合股权激励计划实施的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废已授予但尚未归属的限制性股票共计777,500股。

三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月二十八日

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-021

金禄电子科技股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试，2024年度计提信用、资产减值损失合计2,947.69万元，占公司2024年经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为36.76%。具体情况如下：

金额：万元

■

注：上表部分合计数与各明细数相加之和存在0.01尾差，系四舍五入所致。

本次计提资产减值准备事项系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的规定，无需提交公司董事会审议批准。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

本次计提资产减值准备的资产包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产。

（一）2024年度计提信用减值损失的情况说明

1、按组合计提预期信用损失

对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收账龄组合

应收账款组合2 应收合并范围内关联方往来组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收出口退税组合

其他应收款组合2 应收账龄组合

其他应收款组合3 应收合并范围内关联方往来组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 应收票据组合

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：

■

2、按单项计提预期信用损失

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

2024年度，公司按单项计提坏账准备的具体情况如下：

■

3、根据上述计提方法，2024年度公司对各应收款项计提坏账准备809.16万元。

（二）2024年度计提存货跌价准备的情况说明

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

基于上述计提标准，2024年度公司计提存货跌价准备2,054.78万元。

（三）2024 年度计提固定资产减值损失的情况说明

公司于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

公司委托厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司对公司截至2024年12月31日闲置的机器设备进行评估，并由其出具《金禄电子科技股份有限公司拟资产减值测试涉及的喷涂机等12台机器设备资产评估报告》(嘉学评估评报字〔2025〕8220003号)。根据该评估报告，公司对可收回金额低于其账面价值的闲置机器设备计提固定资产减值准备83.74万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备导致公司截至2024年12月31日的所有者权益减少2,947.69万元、2024年度净利润减少2,947.69万元（不考虑所得税），本次计提资产减值准备经会计师事务所审计确认。

四、其他相关说明

本次计提资产减值准备的程序遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则及公司实际情况，依据充分，具备合理性。本次计提资产减值准备后能够客观、公允、真实地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十八日

(下转75版)