福建凤竹纺织科技股份有限公司2024年年度报告摘要

公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年3月27日公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过《公司2024年度利润分配的预案》：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币411,987,669.95元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0587元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本272,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利15,966,400元（含税）。本年度公司现金分红总额15,966,400元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计15,966,400元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.03%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计15,966,400元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.03%。本年度不实施送股和资本公积转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

1、行业基本情况及公司行业地位

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会公布的2021年3季度上市公司行业分类结果，公司所属行业为“C17纺织业”。公司涉足的织造和染整业务是纺织业产业链的中间环节，其中染整是针织面料生产的最后和最关键环节；近年来为了响应国家节能减排和淘汰落后产能的号召，公司围绕智能制造、绿色环保两大主题，积极推动节能减排和技术改造，淘汰部分较落后、浴比偏高的设备，引进先进的技术和设备，提高公司的产品品质，降低能耗，建设国际先进印染生产线，增强公司在行业内的竞争力；目前公司水、电、汽、污水处理等基础设施配套齐全，生产设备已达到世界同行先进水平，已形成了一个较为完善的技术创新体系和产业链。

公司在行内率先通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证、英国ITS公司Intertek生态产品Ⅰ类认证、国际生态纺织品OekoTexStandard100认证(为福建针织漂染行业中第一家取得漂染筒子色纱和针织成品布Oeko生态纺织品标准婴儿产品及直接接触皮肤产品认证证书的生产厂家，突破发达国家设置的环保壁垒)。同时公司成立了福建省内首个纺织品检测实验室，公司检测中心通过了“中国实验室国家认可委CNAL”认证。2006年凤竹技术中心被认定为“国家级企业技术中心”，这在全国针织行业中尚属首家。近年来，公司又通过全球回收标准(GRS)4.0认证、知识产权管理体系认证、两化融合管理体系评定、OHSAS180001职业健康安全管理体系和ISO50001能源管理体系认证等等。

2、报告期内行业相关政策

作为实体经济和民生产业的重要组成，在新时代下纺织行业面临着新的发展格局，以及数字经济、智能化、绿色化等带来的挑战和机遇；同时在全球多重不稳定因素的影响下，纺织行业也面临着巨大的挑战。2024年，中国纺织行业在政策层面延续了“十四五”规划的核心方向，同时针对行业转型的迫切需求，出台或深化了一系列关键政策，主要集中在数字化转型、绿色低碳发展、产业链升级、国际市场拓展及区域协同等领域。近两年主要政策收集摘录如下：

2023年6月2日《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对菲律宾正式生效，标志着全球最大的自贸区将进入全面实施新阶段。RCEP生效实施一年多来，成员国之间关税水平下降，货物贸易成本明显下降，有力促进伙伴国区域内产业链供应链价值链的深度融合。对于我国来说，既有利于开拓出口市场，又有利于优势产业“走出去”、进行全球化布局，从而助力构建新发展格局。RCEP全面生效，将带动中国纱线、面料等中间产品对东盟的出口增长，区域内纺织服装贸易流动性、活跃度和相互依存度显著提升，从而带动了以中国为中心的亚洲供应链的崛起。

2023年11月9日工业和信息化部和水利部共同发布《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2023年）》公示，共包括171项技术，其中纺织印染行业13项技术在列。工业领域涉及钢铁、纺织染整、造纸、食品等工业行业废水循环利用、高效冷却或洗涤、高耗水生产工艺替代、用水智能管控、非常规水利用、节水减污降碳协同等节水工艺、技术和装备等。有利于加快先进节水工艺、技术、装备研发和应用推广，提升工业用水效率。

2023年11月22日国家发展改革委、工业和信息化部、市场监管总局、住房城乡建设部、交通运输部等五部门联合印发了《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》：着力推动高质量发展，按照党中央、国务院碳达峰碳中和重大战略决策有关部署，推动建立符合国情实际的产品碳足迹管理体系，完善重点产品碳足迹核算方法规则和标准体系，建立产品碳足迹背景数据库，推进产品碳标识认证制度建设，拓展和丰富应用场景，发挥产品碳足迹管理体系对生产生活方式绿色低碳转型的促进作用，为实现碳达峰碳中和提供支撑。

2023年11月28日工业和信息化部、国家发展改革委、商务部、市场监管总局等四部门近日联合印发《纺织工业提质升级实施方案（2023一2025年）》，指出印染行业提质升级路径方向，聚焦行业智能化绿色化转型，着力增强印染行业的韧性和竞争力。优化印染行业发展环境，支持印染企业开展智能化绿色化改造，减少能耗水耗及污染物排放，强化纺织产业体系完整优势和产业链发展韧性。

2023年12月12日工业和信息化部发布了《印染行业规范条件（2023版）》及《印染企业规范公告管理办法》有利于引导印染行业生产经营和投资行为，推进印染行业高端化智能化绿色化和规范化发展，引导印染行业向技术先进、资源节约、环境友好型产业转型，巩固印染行业国际领先地位。

2023年12月12日国家发展改革委、生态环境部等《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》提出：要强化源头节水增效，推动工业企业和园区废水循环利用；加强、推进污水处理节能降碳，加快淘汰老旧低效的重点用能设备；加大可再生能源应用，在光照资源丰富地区推广“光伏+”模式，在保证厂区建筑安全和功能的前提下，利用厂区屋顶、处理设施、开阔构筑物等闲置空间布置光伏发电设施等，有利于推动污水处理减污降碳协同增效。

2023年12月18日新疆、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江向北开放的五省区口岸主管部门共同签订了《向北开放口岸城市深入合作框架协议》，八个中外合作项目签约，涵盖互贸平台、跨境电商、国际贸易等领域，给中国纺织服装行业新一轮国际合作，带来前所未有的发展机遇和广袤空间。

2023年12月23日，国家发展改革委、国家数据局印发《数字经济促进共同富裕实施方案》提出推进数字基础设施建设，推进产业链数字化发展，制定制造业数字化转型行动方案等，有利于加快生产要素高效流动、推动优质资源共享，推动数字技术和实体经济深度融合，不断做强做优做大我国数字经济。

2023年12月28日工业和信息化部、国家发展改革委、教育部、财政部、中国人民银行、税务总局、金融监管总局、中国证监会等八部门近日联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》，提出到2027年，我国传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、70%，工业能耗强度和二氧化碳排放强度持续下降，万元工业增加值用水量较2023年下降13%左右，大宗工业固体废物综合利用率超过57%。

2024年5月23日，国务院正式发布《2024一2025年节能降碳行动方案》，明确节能降碳是积极稳妥推进碳达峰碳中和、全面推进美丽中国建设、促进经济社会发展全面绿色转型的重要举措。要求加大节能降碳工作推进力度，采取务实管用措施，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。

2024年7月31日，中共中央 国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，指出推动经济社会发展绿色化、低碳化，是新时代党治国理政新理念新实践的重要标志，是实现高质量发展的关键环节，是解决我国资源环境生态问题的基础之策，是建设人与自然和谐共生现代化的内在要求。意见提出：加快构建绿色低碳高质量发展空间格局，加快产业结构绿色低碳转型，稳妥推进能源绿色低碳转型、交通运输绿色转型、城乡建设发展绿色转型，实施全面节约战略，推动消费模式绿色转型，发挥科技创新支撑作用，完善绿色转型政策体系，加强绿色转型国际合作。

2024年8月8日，国家发展改革委、市场监管总局、生态环境部联合发布《关于进一步强化碳达峰碳中和标准计量体系建设行动方案（2024一2025年）》的通知，部署围绕重点领域研制一批国家标准、采信一批团体标准、突破一批国际标准、启动一批标准化试点。明确提出加快推进纺织等重点行业企业碳排放核算标准研制。

2024年8月17日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于数字贸易改革创新发展的意见》，明确表明数字贸易是数字经济的重要组成部分，已成为国际贸易发展的新趋势和经济的新增长点。提出要支持数字贸易细分领域和经营主体发展，推进数字贸易制度型开放，完善数字贸易治理体系，强化组织保障。

2024年9月29日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布2024年第22号公告，批准发布多项国家标准。其中，GB/T 35611-2024《绿色产品评价 纺织产品》和GB/T 44722-2024《纺织品 喹啉的测定》2项纺织国家标准发布。GB/T 35611-2024《绿色产品评价 纺织产品》，是对2017版标准的修订，新标准规定了绿色纺织产品的评价指标和评价方法，适用于各类纺织产品，包括纤维、纱线、织物、制品及其附件，将于2026年10月1日起正式实施。GB/T 44722-2024《纺织品 喹啉的测定》为新制定标准，将于2025年4月1日起实施。

2024年10月10日，工业和信息化部印发《印染行业绿色低碳发展技术指南（2024版）》，对《印染行业绿色发展技术指南（2019版）》进行了修订，旨在进一步加快印染行业结构调整和转型升级。

2024年11月11日，工业和信息化部办公厅印发《重点工业产品碳足迹核算规则标准编制指南》，要求加快提升重点工业产品碳足迹管理水平，促进相关行业绿色低碳转型，支撑实现碳达峰碳中和。

2024年12月25日，工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、中华全国工商业联合会印发《制造业企业数字化转型实施指南》。为贯彻落实《制造业数字化转型行动方案》，为企业数字化转型提供指引，系统提升企业转型水平，促进实体经济和数字经济深度融合，加快推进新型工业化，运用数字技术对制造业研发生产全流程和产业链供应链各环节进行改造升级和价值重塑。

3、报告期内行业运行情况

根据中国纺联调查测算，2024年四季度行业综合景气指数为59.5%，较上年同期和三季度分别提高2.3和6.8个百分点，连续第8个季度位于荣枯线以上。行业生产形势保持平稳，2024年我国纺织业、化纤业产能利用率分别为78.5%和85.4%，均高于同期全国水平。行业效益水平持续修复，2024年全国规上纺织企业工业增加值同比增长4.4%，增速较上年回升5.6个百分点；营业收入同比增长4%，增速较上年回升4.8个百分点；利润总额同比增长7.5%，增速较上年回升0.3个百分点。

态势可喜，但仍存压力：国际环境复杂严峻、国内外需求依然偏弱、外部贸易壁垒、成本高企等问题仍制约行业复苏；企业需加快技术升级与市场多元化布局以应对挑战。

1、公司所从事的主要业务及主要产品：

公司处于纺织行业的中游，主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工，销售自产产品；从事环保设施运营；从事货物或技术的进出口业务等；

公司的产品主要分为三大类：

（1）针织坯布，包括：

单面类：包括汗布、毛巾布、提花布、彩条布；

双面类：包括双面提花布、罗玛布、交织布、夹层布；

罗纹类：包括1X1罗纹，2X2罗纹，弹力罗纹、移圈罗纹等；

抗起球绒布类，包括单刷单摇、双刷双摇、双刷单摇；

绒布类，主要为卫衣布。

（2）针织成品布，包括上述坯布及经编布、鞋材布。

（3）筒子色纱，包括全棉、涤棉、涤纶、腈纶、锦纶和粘胶丝等。

以上产品主要作为制作各种童装、运动服、内衣和外衣的面料。公司定位于中高档产品市场，主要市场和客户集中在福建省，并辐射至全国。公司产品中70-80%以服装形式间接出口至港台、中东、欧美和日本等市场。

公司涉足的织造和染整业务是纺织业产业链的中间环节，最终为服装业提供针织染整面料（主要为各种童装、运动服、中高档T恤和内衣生产厂家提供面料），存在一定的季节波动性，因公司定位于中高端产品市场，以品牌单和中高端校服为主，全年运行比较平稳，季节性波动不是特别大。

2、公司的经营模式：

原材料采购：公司生产所用的原辅材料主要是棉纱、化纤类和染化料。公司制定有物资采购管理办法及合格供应商名录，物资采购部门根据物资需求计划采取招标、询价等方式实施采购；为维持正常生产，公司需要保持一定量的存货安全库存，特别是棉纱、染料、助剂等原辅材料。为保证原辅材料质量和交货期，公司与供应商建立了长期良好的合作关系，并以严格的供应商筛选体系定期对供应商进行考核，并逐步引进了竞争机制，对原辅材料比质比价，降低采购成本。

生产模式和销售模式：公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划统筹客户订单形成生产计划后下达至生产部门，实行按单生产；公司的业务主要由两部分组成：一是自产自销业务，即通过自行采购原材料，经过针织和染整后制成针织成品，自行销售；二是染整加工业务，即接受客户委托，将客户提供的坯布加工成成品并收取加工费。

生产经营过程中，公司逐步加强自有品牌业务的经营，提高整体抗风险能力；并不断引进先进技术、工艺设备、吸收专业人才，不断将技术转化为生产力，提高核心业务的竞争力；同时加强与上下游的联系，根据需求信息和流行趋势，通过订单模式掌握产量和库存，提高高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司合并实现营业收入人民币92,952.13万元,较去年同期的99,549.44万元同比减少6,597.31万元，减幅为6.63%。公司实现营业利润人民币6,471.58万元,较同期36,426.12万元同比减少29,954.54万元，减幅为82.23%。公司实现净利润5,317.41万元，较同期27,124.12万元同比减少21,806.71万元，减幅为80.40%。净利润的下降主要系国际政策环境变化及贸易摩擦频发,纺织行业市场需求不足导致收入下降和本年度因拆迁确认的资产处置收益下降所致。

截止2024年12月31日，公司总资产166,393.68万元，较期初减少9,823.34万元，减幅为5.57%，总资产的减少主要系本期使用自有资金偿还银行贷款所致。公司净资产112,408.44万元，较期初增加2,202.40万元，升幅为2.00%，净资产的增加主要系本期净利润及分红的影响所致。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：陈 强

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2025年3月29日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-002

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次会议通知于2025年3月17日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2025年3月27日在本公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司董事陈澄清、陈强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、陈慧、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺和许金叶参加了现场会议，公司3名监事和相关高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈强先生主持。会议经审议形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年年度报告及其摘要》。本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度独立董事述职报告》。公司四位独立董事将分别在2024年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度总经理工作报告》。

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

七、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司审计委员会严格遵守相关法律法规规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意此将议案提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

八、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《审计委员会2024年度述职报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

九、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2024年度履行社会责任的报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告 。

十、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的公告 。

十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

十二、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。因生产经营的需要，公司决定在2025年至2026年度，拟向相关银行申请授信风险敞口，具体明细如下：

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上述综合授信额度共计13.7亿元（该授信额度不是公司实际融资金额，具体融资金额应在授信额度内视公司实际资金需求而确定；在不超过总授信额度的前提下，可根据公司的实际需要与各银行等融资机构协商适时调整分配在各银行等机构的实际融资额）；上述综合授信均为信用贷款，主要用于办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国际国内信用证结算业务等各种融资业务，月利率以银行等融资机构通知为准。

以上融资业务在具体操作时，授权公司董事长或总经理根据与各家银行的协商情况确定、签署有关与各家银行及相关融资机构发生业务往来的相关法律文件。

十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司贷款额度提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

十五、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》；本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过并同意提交公司董事会审议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

十六、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。公司现任独立董事黄健雄先生、杨翊杰先生、许金叶先生和孙传旺先生向公司董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

十七、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-003

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2025年3月27日下午15时00分在福建晋江市经济开发区安东新厂公司三楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人罗理和先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会的工作任务。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年度报告进行审核。监事会认为，2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实地反映公司2024年度的经营管理状况和财务状况。未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度利润分配的预案》。公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司分红政策和未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司2024年度利润分配预案，并同意公司将《公司2024年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2024年度内部控制评价报告》：公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2024年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：公司《2024年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求；公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况，对董事会内部控制自我评价报告无异议。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》；监事会认为：公司本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失，符合《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第8号-资产减值》的规定。本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失基于谨慎性原则而作出，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监 事 会

2025年3月29日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025-004

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于为全资子公司贷款额度

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称

江西凤竹棉纺有限公司、厦门凤竹商贸有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量

计划在2025年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币3,000万元、为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币6.49亿元，以上担保合计6.79亿元，占公司净资产60.40%。

● 对外担保累计数量

截止2025年3月27日止，公司对外担保余额为7,895.29万元人民币，全部是为全资子公司提供的贷款担保。

● 对外担保逾期的累计数量：没有逾期担保情况。

（一）担保情况概述

因公司全资子公司生产经营的需要，①江西凤竹棉纺有限公司（以下简称“棉纺公司”）2025年计划向银行申请综合授信5000万元，其中以棉纺公司房产土地抵押的形式向银行申请综合授信2,000万元（中国邮政储蓄银行瑞昌市支行），公司计划在2025年度内为棉纺公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币3,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等, 其中：向农业银行股份有限公司瑞昌市支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币2000万元；向包括但不限于银行、合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币1000万元）。

②厦门凤竹商贸有限公司（以下简称“凤竹商贸”）2025年计划向银行申请综合授信6.49亿元。公司计划在2025年为凤竹商贸担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币6.49亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，具体明细如下：

■

以上担保合计6.79亿元，占公司净资产60.40%，上述子公司资产负债率均未超过70%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2025年度向公司全资子公司提供贷款担保，公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

截止2025年3月27日，公司对全资子公司的担保余额为7,895.29万元人民币，公司的担保总额为6.79亿元人民币，没有逾期担保情况。

（二）被担保人基本情况

① 公司名称：江西凤竹棉纺有限公司

注册地点：瑞昌市黄金工业园南区

法定代表人：庄春鸣

经营范围：棉纱纺织、针织布织造，染整加工；服装生产及销售

江西凤竹棉纺有限公司是公司的控股子公司，公司占有97%股权，厦门凤竹商贸有限公司占有3%股权。截止2024年12月31日，江西凤竹棉纺有限公司资产总额为23,737.75万元，负债总额2,563.91万元，资产负债率10.8%，其中：借款0万元，净资产21,173.84万元。2024年江西凤竹棉纺有限公司营业收入12,826.11万元，同比下降39.47%；净利润为-1,024.77万元。

②公司名称：厦门凤竹商贸有限公司

注册地点：厦门市集美区后溪镇新田路192-2号120室

法定代表人：郑莉薇

经营范围：服装服饰批发；服装辅料销售；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；货物进出口；染料销售等等

厦门凤竹商贸有限公司是公司的全资子公司，公司占有100%股权，截止2024年12月31日，资产总额25,712.13万元，负债总额11,896.46万元，资产负债率46.27%，其中：短期借款100.03万元，净资产13,815.68万元。2024年厦门凤竹商贸有限公司营业收入33,186.84万元，同比下降6.35%,净利润为303.78万元。

（三）担保协议的主要内容

公司计划在2025年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币6.79亿元提供担保，上述担保额度并非实际发生担保金额，上述担保涉及的协议尚未签署，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

（四）董事会意见

2025年3月27日公司第八届董事会第十七次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司贷款额度提供担保的议案》；公司董事会认为：公司此次为全资子公司提供担保是为了保障子公司运营的资金需求，担保对象均为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。公司同意在符合国家有关政策前提下，2025年度向公司全资子公司提供贷款担保，公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2025年3月27日，公司的对外担保总额为7,895.29万元人民币，占公司净资产的7.02%，没有逾期担保情况。除为公司全资子公司提供担保外未发生对外担保情况。

（六）其他需说明事项

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。

（七）备查文件

1.第八届董事会第十七次会议决议

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-005

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）

福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2023年度经审计的收入总额为 44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入 24,547.76万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户71家。

2.投资者保护能力

截至2024年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：林希敏，1995年成为注册会计师，1992年开始在华兴所执业，1995年开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核了锐捷网络等3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：喻玉霜，注册会计师，2007年起从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核了浔兴股份等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：刘见生，注册会计师，2003年起取得注册会计师资格，2010年起从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，近三年签署和复核了5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人林希敏、签字注册会计师喻玉霜、项目质量控制复核人刘见生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人林希敏、签字注册会计师喻玉霜、项目质量控制复核人刘见生不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2024年度财务报表审计费用为65万元（含税），内部控制审计费用为20万元（含税）。公司2024年度财务报告审计费用价格与2023年度相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为华兴会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所为公司 2025年度的财务及内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年3月27日公司第八届董事会第十七次会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意支付华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用85万元（含税，不含食宿、差旅费用，其中财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用20万元），且鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计方面所表现出来的勤勉、尽职，根据审计委员会的提名，董事会建议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘华兴会计师事务所为公司2025年财务和内控审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2025年3月29日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）审计委员会审议文件

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-006

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币411,987,669.95元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0587元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本272,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利15,966,400元（含税）。本年度公司现金分红总额15,966,400元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计15,966,400元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.03%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计15,966,400元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.03%。本年度不实施送股和资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）公司不会触及其他风险警示情形

■

如上表所示，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

1.公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十七次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年3月27日召开第八届监事会第十五次会议审议通过本利润分配方案，监事会认为：

公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司分红政策和未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司2024年度利润分配方案，并同意公司将《公司2024年度利润分配方案》提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025－007

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于资产处置和计提信用减值损失、

资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过《关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》。本事项尚须提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失情况概述

1、资产处置情况：

根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本年度资产处置收益88,325,793.85元,主要系2023年7月份公司与晋江市自然资源局签署《征收拆迁补偿安置协议书》，本报告期处置拆迁安置协议约定的被征收相关资产所致。

2、计提信用减值损失、资产减值损失的情况

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

根据财政部《企业会计准则第8号一一资产减值》及公司相关会计政策规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值损失。

根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项资产进行全面清查，并进行了充分分析和评估，认为其中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值损失；本次计提信用减值损失、资产减值损失的明细如下：

■

本次计提坏账损失的情况：2024年末公司对应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失，应收款项余额增加计提信用减值损失12,772,400.72元。

本次计提存货减值损失的情况：2024年年底，按照《企业会计准则》的相关要求，公司对期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价损失，本年度计提29,253,475.12元资产减值损失。

二、本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失对公司的影响

本次资产处置后，将增加公司2024年度利润总额88,325,793.85元；本次计提信用减值损失、资产减值损失后，将减少公司2024年度利润总额42,025,875.84元；合计增加公司2024年度利润总额46,299,918.01元。

三、董事会关于本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失合理性的说明

本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失基于谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资产状况。

四、董事会审计委员会关于资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失的审核意见

公司本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。同意本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失，符合《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第8号-资产减值》的规定。本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失基于谨慎性原则而作出，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失。

六、本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失已经公司2024年报的审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）同意确认。

特此公告

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-008

福建凤竹纺织科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年4月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月30日 14点00分

召开地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月30日

至2025年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第1、2、3、5、6、7、8、9项和第10项议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，第4项议案经公司第八届监事会第十五次会议审议通过，决议公告刊登在2025年3月29日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续。

(2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2025年4月28日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)

3、登记地址：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼董秘办公室

六、其他事项

1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；

2、联系地址：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼董秘办公室

联系电话：0595-85656506

传 真：0595-85656941

邮 编：362200

联 系 人：陈美珍

3、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建凤竹纺织科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。