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3、独立董事有权对投资理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计与风险管理委员会核查为主。经独立董事专门会议审议通过，可聘任独立的外部审计机构进行投资理财的专项审计，审计费用由公司承担。

4、公司监事会有权对公司投资理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务，并通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

六、对公司经营的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。

七、监事会及保荐机构的意见

1、监事会意见

经核查，监事会认为：公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币32亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币32亿元闲置募集资金购买理财产品。

2、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过，该议案还需提交公司股东会审议。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定。公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议；

2、第五届监事会第二十次会议决议；

3、监事会关于第五届监事会第二十次会议相关事项的审核意见；

4、保荐机构西南证券股份有限公司出具的《关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2025年3月29日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-012

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买

理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、投资种类：低风险理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购以及金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据和其他高流动性、固定收益类产品如债权资产、收益权资产、票据资产等作为投资标的产品，风险较低，流动性较强。

2、投资金额：在本次授权期限内任一时点使用闲置自有资金购买理财产品总额度不超过人民币40亿元（含40亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营状况较好，经营性现金流量充足，积累的自有资金在预算支付间隙产生短期闲置，为提高公司资金的使用效率和收益，公司拟使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，并授权公司经营管理层具体实施上述事宜，授权期限为自股东会审议通过之日起三年。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率和收益，公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行低风险理财产品投资。

2、投资总额度

在本次授权期限内任一时点使用闲置自有资金购买理财产品总额度不超过人民币40亿元（含40亿元）。在本额度范围内，资金可以滚动使用。

3、投资种类

（1）投资产品类型：低风险理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购以及金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据和其他高流动性、固定收益类产品如债权资产、收益权资产、票据资产等作为投资标的产品，风险较低，流动性较强。上述投资品种不涉及到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》关于风险投资的规定，不含证券回购、股票等二级市场的投资品种。

（2）投资产品期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险理财产品，单笔理财产品最长期限不超过1年。

4、授权期限

自本投资事项获股东会审议通过之日起三年内有效。

5、资金来源

公司暂时闲置自有资金，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、审议程序

1、董监事会审议情况

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司监事会就该事项出具了审核意见。

2、股东会审议情况

公司本次投资事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并经公司股东会审议

批准后实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管上述该等理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据公司资金收支状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司党群工作部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）审计部门负责审查理财产品业务的合规性、实际操作及理财收益情况，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（3）公司监事会、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：目前，公司生产经营状况较好，经营性现金流量充足，积累了充裕的自有资金，公司根据资金状况和资金使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司及全体股东利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币40亿元闲置自有资金购买理财产品。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议；

2、第五届监事会第二十次会议决议；

3、监事会关于第五届监事会第二十次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2025年3月29日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-013

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（以下简称“本次修订”）。

根据重庆市国有资产监督管理委员会《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》，并结合实际情况，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，并提请股东会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。本次修订具体内容请见附件《〈重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程〉修订条文对照表》。

本次修订尚需提交公司2024年年度股东会以特别决议事项审议通过。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2025年3月29日

附件：

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》

修订条文对照表

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议，根据重庆市国有资产监督管理委员会《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》等法规要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，现将修订情况对照如下：

■■■■■

注：修订后的《公司章程》中的具体经营范围以工商登记机构核准内容为准。

如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，本次章程修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整。

除上述修订内容以外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-014

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于调整公司第五届董事会

专门委员会主任委员与委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会主任委员与委员的议案》，根据重庆市国资委制定的《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》（渝国资发〔2024〕22号）的相关要求，同意公司根据实际情况对第五届董事会提名委员会主任委员与战略委员会委员进行调整，调整情况如下：

1、第五届董事会提名委员会：

调整前：主任委员王冠群（独立董事）、委员程贤权（独立董事）、委员韦永生

调整后：主任委员高翔、委员程贤权（独立董事）、委员张志宏（独立董事）

2、第五届董事会战略委员会：

调整前：主任委员高翔、委员史劲松（独立董事）、委员吴晓容

调整后：主任委员高翔、委员史劲松（独立董事）、委员王冠群（独立董事）

除上述调整以外，公司第五届董事会专门委员会其他人员保持不变。上述人员调整后，其任期至公司第五届董事会完成换届为止。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2025年3月29日

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-015

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议决定于2024年4月25日（星期五）召开公司2024年年度股东会。现将本次会议的具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次：2024年年度股东会。

(二)会议召集人：公司董事会。

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，具体内容请见公司2025年3月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开时间

1.现场会议时间: 2025年4月25日（星期五）下午14:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易 专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公 司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、 中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东会网络投票时，应当按照《上市公司股东会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

(六)股权登记日：2025年4月21日。

(七)本次股东会出席对象：

1.截至2025年4月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

(八)现场会议地点：公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过，具体情况详见公司2025年3月29日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-004）及《第五届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

议案10为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案（议案1-9、11）为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并及时公开披露。

三、现场会议登记办法

1．登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记；

（4）股东授权委托书格式见附件二。

2．登记时间：2025年4月22日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。

3．登记地点：重庆市江北区江北嘴国金中心T5写字楼1502。

4．联 系 人：黄紫红、向茜；

邮 编：400000；

传真号码：023-67085557；

邮件地址：weiys@flzc.com。

5．会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作程序

股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书样本

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2025年3月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362507；

2.投票简称：榨菜投票；

3.填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年4月25日的交易时间，即上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月25日上午9:15至2025年4月25日下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2024年年度股东会授权委托书

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2024年年度股东会现场会议，并按下列授权行为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

（下转59版）