上海宝钢包装股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-004
上海宝钢包装股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2025年3月28日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2025年3月21日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2025年度投资计划的议案》。
公司董事会战略委员会对上述议案无异议。
与会董事一致同意公司2025年度投资计划。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司经理层成员2025年年度经营业绩责任书的议案》。
为扎实推进改革深化提升行动，增强活力、提高效率，加快构建现代企业制度下的新型经营责任制，结合公司实际情况，公司推行经理层成员2024-2026年任期制和契约化管理，与会董事一致同意公司经理层成员2025年年度经营业绩责任书。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度全面风险管理报告的议案》。
与会董事一致同意2024年度全面风险管理报告。
四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》。
关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。独立董事专门会议认为：公司开展远期结汇业务以正常经营为基础，目的是规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司造成不良影响，符合业务发展需求。公司已制定《金融衍生品业务管理办法》，规范了开展远期结汇业务的管理与运作，完善了远期结汇业务内部控制体系。公司编制的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》，对开展远期结售汇业务的必要性和可行性进行了充分论证，总体来看，公司开展远期结汇业务切实可行，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。审议该议案时关联董事应当回避表决。同意将《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》提交董事会审议。
具体内容详见同日披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）
该议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2024年度关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易的议案》。
关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。独立董事专门会议认为：公司的日常关联交易是公司正常业务发展和经营管理活动需要，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合一般商业条款，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议该议案时关联董事应当回避表决。同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见同日披露的《关于2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-006）
该议案需提交公司股东大会审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2025-008）。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十八日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-005
上海宝钢包装股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年3月28日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于2025年3月21日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）
该议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2024年度关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易的议案》。
具体内容详见同日披露的《关于2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-006）
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
监事会
二〇二五年三月二十八日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-006
上海宝钢包装股份有限公司
关于2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025年3月28日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议表决通过了《关于宝钢包装2024年度关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易的议案》；公司第七届董事会第十三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2024年度关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易的议案》；
2、关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决；
3、该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议认为：公司的日常关联交易是公司正常业务发展和经营管理活动需要，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合一般商业条款，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议该议案时关联董事应当回避表决。同意将该议案提交公司董事会审议。
4、本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会批准，关联股东在股东大会上将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于宝钢包装2023年度关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易的议案》。经核查，公司2024年度的日常关联交易严格按照董事会和股东大会审议的程序和方式进行，公司与关联方进行的采购、销售等日常关联交易，与非关联方进行的该类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致，交易价格以市场价格为基础确定，简要情况见下表：
币种：人民币 单位：亿元
■
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
币种：人民币 单位：亿元
■
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
公司已与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，公司及下属子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信、结算及其他金融服务。
公司拟开展远期结汇业务的金额不超过5,000万美元，其中与宝武集团财务有限责任公司远期结汇业务的金额不超过3,000万美元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联关系
宝钢包装的关联方为中国宝武钢铁集团有限公司及其直接或间接控制的法人，其关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）（二）项的情形。
（二）基本情况
1、中国宝武钢铁集团有限公司
统一社会信用代码：91310000132200821H；
成立时间：1992年01月01日；
注册资本：5,279,110.10万元人民币；
经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号；
法定代表人：胡望明。
财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产13,488.10亿元，净资产5,799.22亿元；2024年前三季度，营业总收入6,975.39亿元，净利润104.54亿元。
2、宝山钢铁股份有限公司
统一社会信用代码：91310000631696382C；
成立时间：2000年02月03日；
注册资本：2,226,220.0234万元人民币；
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
住所：上海市宝山区富锦路885号；
法定代表人：邹继新；
财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日，总资产3,671.79亿元，净资产2,184.35亿元；2024年前三季度，营业收入2,428.56亿元，净利润68.88亿元。
3、宝武清洁能源有限公司
统一社会信用代码：91310113MA1GNY3B0X；
成立日期：2019年11月28日；
注册资本：961,334.4929万元人民币；
经营范围：许可项目：危险化学品经营；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；燃气汽车加气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；海上风电相关系统研发；石油天然气技术服务；在线能源监测技术研发；生产线管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；站用加氢及储氢设施销售；储能技术服务；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
住所：上海市宝山区四元路19号35幢666室；
法定代表人：钱峰。
财务数据（未经审计）：截至2024年末，总资产85.39亿元，净资产71.44亿元；2024年度，营业收入13.98亿元，净利润-0.04亿元。
4、上海宝信软件股份有限公司
统一社会信用代码：91310000607280598W；
成立时间：1994年08月15日；
注册资本：288440.9605万元人民币；
经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务，转口贸易；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号；
法定代表人：夏雪松；
财务数据（未经审计）：截至2024年9月30日,总资产214.37亿元，净资产119.29亿元；2024年前三季度,营业总收入97.57亿元，净利润19.65亿元。
5、宝钢工程技术集团有限公司
统一社会信用代码：91310000630833939R；
成立日期：1997年05月19日；
注册资本：283,337万元人民币；
经营范围：冶金、建筑、装饰及环保工程设计、工程总承包；化工石化医药、市政专业建设工程设计；环境工程建设工程专项设计；设备设计、设备成套及管理、工程、投资技术服务及咨询；工程结算审价；环境评价、城市规划；对外经济技术合作、各类商品及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
住所：宝山区铁力路2510号；
法定代表人：赵恕昆。
财务数据（未经审计）：截至2024年末，总资产105.34亿元，净资产43.38亿元；2024年度，营业收入42.43亿元，净利润3.35亿元。
6、宝武集团财务有限责任公司
统一社会信用代码：913100001322009015；
成立时间：1992年10月06日；
注册资本：684,000万元人民币；
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼；
法定代表人：陈海涛；
财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日,总资产839.66亿元，净资产100.19亿元；2024年度,营业总收入18.52亿元，净利润1.63亿元。
7、欧冶工业品股份有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL7GN6D；
成立日期：2020年09月29日；
注册资本：479,872.2044万元人民币；
经营范围：许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工业品销售（除专项规定），机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理，；国内贸易代理；国内贸易，从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，商务信息咨询，翻译服务，供应链管理服务，工程管理服务，仓储服务（除危险品及专项规定），国内货物运输代理，国际货物运输代理；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；消防器材销售；汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
住所：上海市宝山区水产路1269号216幢1150室；
法定代表人：张青。
财务数据（未经审计）：截至2024年末，总资产254.28亿元，净资产51.04亿元；2024年度，营业收入4.39亿元，净利润0.12亿元。
8、宝武铝业科技有限公司
统一社会信用代码：91411200586039913D；
成立日期：2011-11-02；
注册资本：350,000万元人民币；
经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
住所：三门峡工业园禹王路；
法定代表人：吴健鹏。
财务数据（未经审计）：截至2024年末，总资产56.43亿元，净资产10亿元；2024年度，营业收入29.66亿元，净利润-4.08亿元。
上述2-8关联方同受中国宝武钢铁集团有限公司控制。
（三）履约能力：宝钢包装的关联方历年在与宝钢包装的交易中来均未发生支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，具备履约能力。
三、日常关联交易协议签署情况
宝钢包装所有日常关联交易均将按照业务类型签署合同，合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，交易价格将严格按市场定价原则制定。
四、日常关联交易定价原则及公允性分析
本次预计的日常关联交易，将坚持遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，并在符合关联交易管理要求的公允性原则前提下开展相关业务。
五、日常关联交易的目的和对公司的影响
本次日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。
六、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2025年度日常关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第六届监事会第八次会议、第七届董事会第十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，该事项尚需提交股东大会审议。上述日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。公司本次日常关联交易因公司正常生产经营需要而发生，定价公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。
综上所述，保荐机构对公司2025年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十八日
证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2025-007
上海宝钢包装股份有限公司
关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：目前公司在海外市场开展的业务，主要采用外币进行结算。为了降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于主营业务的运营，公司拟开展远期结汇业务。
● 交易品种：公司拟开展的金融衍生业务品种为货币类远期结汇业务，外汇币种为美元。
● 交易工具：远期结汇合约。
● 交易场所和地点：场外/境内。
● 交易金额：公司拟开展远期结汇业务的金额不超过5,000万美元，其中与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）远期结汇业务的金额不超过3,000万美元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
● 本次公司开展远期结汇业务事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第七届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议审议通过，关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。本次关联交易尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东在股东大会上将回避表决。
● 特别风险提示：公司拟开展远期结汇业务，业务开展过程中依然会存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）开展远期结汇业务目的
远期结汇业务是指与银行等金融机构签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期按照远期结汇合约约定的币种、金额、汇率办理结汇业务。公司拟开展的远期结汇业务是为满足项目投资和正常生产经营需要，而办理的规避和防范汇率风险的业务。
目前公司在海外市场开展的业务，主要采用美元进行结算。为了降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于主营业务的运营，公司拟计划开展远期结汇业务，预计将有效控制汇率波动风险敞口。
（二）交易金额
根据实际业务需要，公司拟开展远期结汇业务的金额不超过5,000万美元。其中，公司与财务公司拟开展的远期结汇业务的金额不超过3,000万美元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。不涉及交易保证金和权利金上限。
（三）资金来源
公司拟开展远期结汇业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷从事该业务的情形。
（四）交易方式
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，只限于公司生产经营所使用的结算货币，交易工具为外汇远期合约，交易场所为场外。通过签订远期结汇合约，约定公司办理结汇的外汇币种、金额、汇率以及期限，从而锁定结汇成本，降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要。外汇远期结汇的产品结构简单，不涉及期权、期货业务及相关组合性产品。
公司拟开展远期结汇业务选择的交易对手方均为经监管机构批准、有外汇远期结汇业务经营资格的银行金融机构，履约能力良好。公司尚未在本次审议的额度下签订远期结汇合同，合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正式签订的远期结汇合同为准。
（五）交易期限及授权事项
公司拟开展远期结汇业务，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。为保证2025年度远期结汇业务能够有序、高效地进行，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理远期结汇相关事项，包括但不限于向金融机构询竞价、选择操作窗口时点等。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系
公司与财务公司均受中国宝武钢铁集团有限公司控制，因此财务公司为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人。
（二）关联方基本情况
统一社会信用代码：913100001322009015；
成立时间：1992年10月06日；
注册资本：684,000万元人民币；
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号1号楼9楼；
法定代表人：陈海涛；
截至2024年12月末（财务数据未经审计），财务公司资产总额839.66亿元，其中：各项贷款余额275.72亿元，负债总额739.48亿元，其中：吸收成员单位存款733.23亿元，所有者权益总额100.19亿元，实现营业收入18.52亿元，利润总额2.03亿元。
（三）履约能力：财务公司历年来均未发生违约、挤兑等情况，经营状况良好。根据经验和合理判断，财务公司具备履约能力。
三、审议程序
本次公司开展远期结汇业务事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第七届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议审议通过，关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。本次关联交易尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东在股东大会上将回避表决。
四、交易风险分析及风控措施
（一）远期结汇业务风险分析
1.汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2.内部控制风险：远期结汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于公司内控制度不完善而造成风险。
3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4.回款预测风险：业务部门根据合同进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整合同付款条件，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（二）风险控制措施
1.公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定进出口业务和最大程度避免汇兑损失。
2.公司已制定《金融衍生品业务管理办法》，业务操作主体已制定业务操作手册和操作方案，在内部控制上，具备规范的业务操作流程和授权管理体系，明确从业人员条件、岗位责任和审批权限，实施全过程风险控制；同时加强相关人员的业务培训，提高相关人员素质，并建立异常情况报告制度，最大限度地规避风险发生。
3.公司将高度重视应收账款管理，尽可能避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠和违约风险。
4.公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结汇时间。同时严格控制远期结汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
公司外汇业务结算币种主要为美元，当汇率大幅波动时，汇兑损益对经营业绩会造成一定影响。公司拟开展远期结汇业务，是出于从锁定结汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司将严格按照财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结汇业务进行相应的会计核算处理。
六、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展远期结汇业务事项已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第六届监事会第八次会议、第七届董事会第十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，该事项尚需提交股东大会审议。公司开展远期结汇业务事项的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。公司拟开展远期结汇业务，是出于从锁定结汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合未来经营发展需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司开展远期结汇业务事项无异议。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十八日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-008
上海宝钢包装股份有限公司关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月14日 13点30分
召开地点：上海市宝山区同济路333号4号楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月14日
至2025年4月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告和相关公告已于2025年3月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：中国宝武钢铁集团有限公司、宝钢金属有限公司、宝钢集团南通线材制品有限公司、华宝投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席股东大会的股东及股东代理人需提前书面登记确认：
1、登记时间：2025年4月10日（星期四）16：30前
2、登记地点：上海市宝山区同济路333号
3、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）
六、其他事项
（一）联系方式
地址：上海市宝山区同济路333号
邮编：200949
电话：021-56766307
传真：021-56766338
邮箱：ir601968@baosteel.com
联系人：王逸凡、赵唯薇
（二）参会注意事项
参加现场会议的股东及股东代理人应携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记。
（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
2025年3月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海宝钢包装股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
