山西华阳新材料股份有限公司
第八届董事会2025年第二次会议决议公告

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临2025-011

山西华阳新材料股份有限公司

第八届董事会2025年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会2025年第二次会议通知于2025年3月21日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2025年3月28日以通讯表决的方式召开，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于山西华阳新材料股份有限公司销售分公司注销的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2025-012号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临2025-012

山西华阳新材料股份有限公司

关于注销销售分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司拟注销山西华阳新材料股份有限公司销售分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。具体情况如下：

一、拟注销分公司的基本情况

企业名称：山西华阳新材料股份有限公司销售分公司

统一社会信用代码：91149900M47XP5QEXQ

企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）

注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园横河西二巷8号

负责人：耿志强

成立日期：2022年6月9日

营业期限：2022年6月9日至长期

经营范围： 一般项目：合成材料销售；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售。

二、董事会会议审议情况

公司于2025年3月28日召开的第八届董事会2025年第二次会议审议通过了《关于山西华阳新材料股份有限公司销售分公司注销的议案》，公司董事会同意注销销售分公司，并授权公司经营管理层办理本次分公司注销相关事宜。

本次注销销售分公司事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组， 无需提交公司股东大会审议。

三、注销分公司的原因及对公司的影响

本次注销销售分公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化企业组织架构，提高公司经营管理效率。

本次注销销售分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025年3月29日