(上接386版)

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四、相关风险提示

本次利润分配方案对公司日常经营的现金流转以及公司正常经营和长期发展不会产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2025年3月29日

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一008

广东生益科技股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2025年3月17日公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事3名，实际参加会议的监事3名，陈少庭监事、刘锦琼监事出席了现场会议，唐嘉盛监事通过通讯方式参加，会议由监事会主席陈少庭先生主持，公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度利润分配方案》

监事会认为：本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年年度报告及摘要》

监事会一致认为：

（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司2024年年度报告公允、全面、真实地反映了公司年度的财务状况和经营成果等事项。

（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：报告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意该报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并议定2025年度审计费用的议案》

监事会认为：公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，2025年度审计费用为120万元（不含增值税）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构并议定2025年度内部控制审计费用的议案》

监事会认为：公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构，2025年度内部控制审计费用为35万元（不含增值税）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议，但2024年度日常关联交易情况除外。

（九）审议通过《关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司2024年度限制性股票激励计划有2名激励对象因个人原因离职、有2名激励对象因个人绩效考核未达标，根据《公司2024年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司决定以自有资金回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计97,600股，回购价格为9.44元/股加上银行同期存款利息之和。

监事会认为本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过《关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年度限制性股票激励计划（草案）》及《公司2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定和要求，对本次公司解除限售事项进行了严格的审核，认为：公司本次申请解除限售的721名激励对象的主体资格合法、有效，符合《公司2024年度限制性股票激励计划（草案）》及《公司2024年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等制度规定的第一个限售期解除限售的条件，董事会审议程序合法合规，同意公司2024年度限制性股票激励计划721名激励对象所持有的第一个限售期限制性股票2,316.2662万股解除限售。

同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于万容科技业绩补偿款支付暨关联交易的议案》

监事会认为：此次关联方支付业绩补偿款，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，没有损害股东的利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（十二）审议通过《关于授权湖南绿晟环保股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》

监事会认为：湖南绿晟环保股份有限公司使用自有或自筹资金开展与生产经营相关的期货套期保值业务，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务可以降低以铜为主的金属产品的价格波动风险，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司相互提供担保的议案》

监事会认为：此次控股孙公司及其下属公司融资互相提供担保，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，担保行为有利于被担保公司的经营发展，符合公司实际情况，不存在损害公司利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于2024年度监事薪酬的议案》

公司结合相关规定及实际经营情况，制定了2024年度监事薪酬方案，根据监事在公司担任的相应职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度进行考核和发放。

关联监事陈少庭、刘锦琼回避表决；

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

监事会

2025年3月29日

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一007

广东生益科技股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2025年3月27日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2025年3月17日公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，刘立斌董事、刘莉董事、蒋基路独立董事及赵彤独立董事通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长陈仁喜先生主持本次会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度经营及管理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2025年主营业务目标和实施意见》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议通过《2024年度利润分配方案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度按母公司税后净利润1,416,103,450.07元计提10%的法定公积金141,610,345.01元后，截至2024年12月31日可供股东分配的利润为4,207,268,895.03元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利6.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-009）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2024年年度报告公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整。

内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2024年年度报告》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024年度董事会报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024年度环境、社会及治理报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2024年度环境、社会及治理报告》。

（八）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司已按照《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并适应公司实际经营活动的需要，在公司运营各个环节的控制中发挥了较好作用。于内部控制评价报告基准日，公司经过内部控制自我评价，并出具了《2024年度内部控制评价报告》，该报告符合公司内部控制的实际情况，报告真实、全面、客观地反映了公司内控体系建设和实际运行的基本情况。

内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《2024年度审计委员会履职报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2024年度审计委员会履职报告》。

（十）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

1、《2024年度独立董事述职报告（蒋基路、卢馨）》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、《2024年度独立董事述职报告（赵彤、韦俊）》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、《2024年度独立董事述职报告（景乃权、陈宏辉）》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4、《2024年度独立董事述职报告（杜家驹、李树华）》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（蒋基路、卢馨）》《广东生益科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（赵彤、韦俊）》《广东生益科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（景乃权、陈宏辉）》《广东生益科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（杜家驹、李树华）》。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

（十二）审议通过《审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

（十三）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

独立董事蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹回避表决；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十四）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并议定2025年度审计费用的议案》

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，2025年度审计费用为120万元（不含增值税）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意公司续聘会计师事务所。

内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构并议定2025年度内部控制审计费用的议案》

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制的审计机构，2025年度的内部控制审计费用为35万元（不含增值税）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见。

内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

1、《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度与万容科技及其下属公司、扬州天启日常关联交易的议案》

关联董事邓春华、唐镇川回避表决；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

2、《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度与联瑞新材及其子公司、世一电子、山东星顺、佛智芯、生益君度、上海蛮酷及其子公司日常关联交易的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案事前经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。

内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

上述议案需提交股东大会审议，但2024年度日常关联交易情况除外。

（十七）审议通过《2024年度激励基金发放方案》

关联董事陈仁喜回避表决；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

上述议案经董事会薪酬与考核委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，其中，陈仁喜委员与表决事项存在关联关系，回避表决。

（十八）审议通过《关于2024年度董事薪酬的议案》

关联董事陈仁喜、蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹回避表决；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避5票。

上述议案经董事会薪酬与考核委员会事前审阅并同意提交董事会审议，刘莉委员认为该结果是根据其履职情况及对公司经营业绩所作的贡献确定，独立董事的津贴是依据《独立董事津贴管理办法》，符合相关法律法规及公司规章制度规定，不存在损害股东利益的情形。由于景乃权主任委员、蒋基路委员、赵彤委员、陈仁喜委员与表决事项存在关联关系，回避表决，此议案提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会薪酬与考核委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。薪酬与考核委员会认为：该薪酬结果是依据公司薪酬管理制度相关规定，根据其履职情况及对公司经营业绩所作的贡献确定，符合公司相关制度及公司实际情况。

（二十）审议通过《关于2025年度薪资补贴调整的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会薪酬与考核委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。

（二十一）审议通过《关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司2024年度限制性股票激励计划有2名激励对象因个人原因离职、有2名激励对象因个人绩效考核未达标，根据公司《2024年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司决定以自有资金回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计97,600股，回购价格为9.44元/股加上银行同期存款利息之和。

关联董事陈仁喜回避表决；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

上述议案经董事会薪酬与考核委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并经监事会发表核查意见，律师事务所出具法律意见。内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-012）。

（二十二）审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

因公司回购注销部分限制性股票，同意变更注册资本、股份总数并相应修改《公司章程》中对应条款。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2024年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2024年度限制性股票激励计划的第一个限售期将于2025年7月3日届满，解除限售条件已经成就，同意公司为721名符合解锁条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售2,316.2662万股。

关联董事陈仁喜回避表决；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

上述议案经董事会薪酬与考核委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并经监事会发表核查意见，律师事务所出具法律意见。内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于2024年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-014）。

（二十四）审议通过《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-015）。

（二十五）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二十六）审议通过《关于授权管理层处理特定事项的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二十七）审议通过《关于万容科技业绩补偿款支付暨关联交易的议案》

同意湖南万容科技股份有限公司（简称“万容科技”）剩余未偿还的业绩补偿款余额58,309,768.46元在2027年12月31日前按约定分期支付完毕，并授权管理层依据万容科技实际支付的情况，及时采取有效措施收回此笔业绩补偿款。

关联董事邓春华、唐镇川回避表决；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。

上述议案事前经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：本次关联方因支付业绩补偿款而形成的关联交易，符合公开、公平、公正的原则。本次关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。

内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于业绩补偿款支付的进展公告》（公告编号：2025-016）。

（二十八）审议通过《湖南绿晟环保股份有限公司关于开展境内期货套期保值业务的可行性报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见。

内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《湖南绿晟环保股份有限公司关于开展境内期货套期保值业务的可行性报告》

（二十九）审议通过《关于授权湖南绿晟环保股份有限公司开展期货套期保值业务的议案》

同意授权湖南绿晟环保股份有限公司开展期货套期保值业务，套期保值交易保证金和权利金 (含为应急措施所预留的保证金) 实际占用资金总金额不超过人民币4,000万元 (含交易的收益进行再交易的相关金额)，在前述最高额度内可循环滚动使用，自董事会审议通过的月份起一年内开展，即2025年3月至2026年2月。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司控股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称“湖南绿晟”）开展期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，制定了《湖南绿晟环保股份有限公司境内期货套期保值管理制度》，已建立完整的组织机构，配备结算、风控等专业人员，采取了切实可行的风险控制措施，湖南绿晟开展期货套期保值业务具有相应的必要性、可行性。董事会审计委员会全体委员同意此事项。

内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于授权湖南绿晟环保股份有限公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-017）。

（三十）审议通过《关于湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司相互提供担保的议案》

同意湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称“绿晟环保”）及其下属公司拟向金融机构融资，互相提供担保，2025年，新增2亿元担保额度，授权绿晟环保依据其章程及母公司广东生益科技股份有限公司的相关规定，在2亿元担保额度内决定并处理绿晟环保及其下属公司互相提供担保的相关事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：公司控股孙公司与其下属公司互相提供担保，属于正常生产经营的需要，有利于促进被担保公司的持续稳定发展。公司对外担保决策程序合法、规范，符合公司的发展和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况，董事会审计委员会全体委员同意此事项。

内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司相互提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案需提交股东大会审议。

（三十一）审议通过《关于提名张莉女士为第十一届董事会非独立董事候选人的议案》（简历请见附件）

由于刘莉董事因工作调整原因申请辞去非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，经公司提名委员会审核，董事会同意提名张莉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并补选为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

上述议案经董事会提名委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：经审阅第十一届董事会非独立董事候选人张莉女士个人简历等资料，未发现其中有《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，同时，经查询诚信档案，其不存在违法失信行为。我们认为，张莉女士作为非独立董事候选人具有丰富的专业知识，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，能够进一步提高公司董事会的科学决策水平。我们同意提名张莉女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并同意补选张莉女士为第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。同意将该议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。

内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案需提交股东大会审议。

（三十二）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2025年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

以上第二、四、五、六、十、十四、十五、十六、十八、二十二、三十、三十一项议案须提交公司股东大会审议通过后生效，但第十六项议案2024年度日常关联交易情况除外。

三、上网公告附件

《北京市康达（广州）律师事务所关于广东生益科技股份有限公司回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2025年3月29日

附件：

广东生益科技股份有限公司第十一届董事会非独立董事候选人简历

张莉，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，高级会计师。

2001年7月至2005年1月历任广东省东方进出口公司财务部会计，副经理；

2005年1月至2018年4月历任广东省广新控股集团有限公司结算中心副主管、主管，资金管理部主管、部长助理、副部长；

2016年3月至2018年4月兼任广新海事重工股份有限公司董事、副总经理；

2018年4月至2022年9月任兴发铝业控股有限公司执行董事、财务总监、广东兴发铝业有限公司党委委员、董事、财务总监；

2022年9月任广东省广新控股集团有限公司财务资金部副总经理（主持工作），兼广新财资管理（香港）有限公司董事；

2022年10月至今任广东省广新控股集团有限公司财务资金部总经理，兼广新企业运营管理有限公司法人代表、执行董事，广新财资管理（香港）有限公司董事、总经理，广东省广新丝绸纺织集团有限公司董事。

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2025一021

广东生益科技股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年04月09日（星期三）上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2025年04月01日(星期二)至04月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2025年03月29日发布公司2024年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月09日上午10:00-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对2024年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年04月09日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：陈仁喜先生

总经理：曾红慧女士

董事会秘书：唐芙云女士

总会计师：林道焕先生

独立董事：赵彤先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年04月09日（星期三）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年04月01日(星期二)至04月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：tzzgx@syst.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈小姐

电话：0769-22271828转8225

邮箱：tzzgx@syst.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2025年3月29日