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截至2025年2月28日，上海五丰（未经审计）总资产230,877.22万元，负债212,072.91万元，净资产18,804.32万元，资产负债率91.86%；2025年1-2月，营业收入99,539.45万元，净利润489.40万元。
上海五丰为公司控股股东益民食品集团的全资子公司。因此与本公司构成关联关系。
10、上海市食品进出口家禽有限公司（以下简称“食品进出口家禽”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市闵行区申昆路2000号1幢1层夹层1A03室；法定代表人：唐臻平；注册资本：人民币998.0789万元；成立日期：1993年12月10日；业务范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；食用农产品零售；食用农产品批发；饲料原料销售；食品添加剂销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；电子元器件与机电组件设备销售；水产品零售；水产品批发；产业用纺织制成品销售；日用品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保税仓库经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2024年12月31日，食品进出口家禽（未经审计）总资产35,866.24万元，负债34,441.55万元，净资产1,424.68万元，资产负债率96.03%；2024年1-12月，营业收入71,787.42万元，净利润154.45万元。
截至2025年2月28日，食品进出口家禽（未经审计）总资产38,237.48万元，负债36,804.23万元，净资产1,433.24万元，资产负债率96.25%；2025年1-2月，营业收入8,528.12万元，净利润8.56万元。
食品进出口家禽为公司关联人上海五丰的全资子公司，因此与本公司构成关联关系。
11、光明牧业有限公司（以下简称“光明牧业”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区孙桥沔北路185号B-2-5室；法定代表人：袁耀明；注册资本：人民币218,518.9073万元；成立日期：2003年5月19日；业务范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；肥料生产；粮食收购；兽药经营；药品批发；药品进出口；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物饲料研发；饲料添加剂开发；畜牧机械、农业机械制造；牛的胚胎（除转基因品种）、牛冷冻精液的生产销售；新鲜原料奶的生产；销售自产产品，从事相关产业的技术服务和售后服务；食用农产品零售、批发；牲畜、农林牧副渔业专业机械、农业机械、畜牧机械、农林牧渔机械配件、畜牧渔业饲料、饲料添加剂、饲料原料、原粮、润滑油、食品添加剂、农用薄膜、专用化学产品（不含危险化学品）的销售；从事农牧科技领域（除稀有和特有珍贵优良品种、转基因品种、新品种）技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玉米、大麦、小麦、牧草种植（除稀有和特有珍贵优良品种、转基因品种、新品种）；农机服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。
截至2024年9月30日，光明牧业（未经审计）（合并）总资产598,386.09万元，负债278,572.92万元，净资产319,813.16万元，资产负债率46.55%；2024年1-9月，营业收入237,859.77万元，净利润-15,922.05万元。
光明牧业为公司关联人光明乳业的全资子公司。因此与本公司构成关联关系。
12、上海光明奶酪黄油有限公司（以下简称“光明奶酪”）
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路6936号9幢310室；法定代表人：金焰；注册资本：人民币2,000万元；成立日期：2003年9月22日；业务范围：食品销售，从事货物进出口与技术进出口业务。
截至2024年9月30日，光明奶酪（未经审计）（合并）总资产35,144.84万元，负债32,220.36万元，净资产2,924.49万元，资产负债率91.68%；2024年1-9月，营业收入9,870.07万元，净利润-426.29万元。
光明奶酪为公司关联人光明乳业的控股子公司，因此与本公司构成关联关系。
13、盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司（以下简称“下明畜牧”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：盐城市大丰区四岔河；法定代表人：梁海涛；注册资本：人民币300万元；成立日期：2010年9月09日；业务范围：生猪养殖、销售。
截至2024年12月31日，下明畜牧（未经审计）总资产27,477.51万元，负债8,204.42万元，净资产19,273.09万元，资产负债率29.86%；2024年1-12月，营业收入2,940.64万元，净利润19.66万元。
截至2025年2月28日，下明畜牧（未经审计）总资产27,695.97万元，负债8,293.40万元，净资产19,402.57万元，资产负债率29.94%；2025年1-2月，营业收入527.23万元，净利润129.48万元。
下明畜牧为公司关联人上海农场的全资子公司，因此与本公司构成关联关系。
14、上海光明乳业销售有限公司（以下简称“光明乳业销售”）
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资；住所：浦东新区成山路777号2幢406-408室；负责人：金焰；成立日期：2000年2月2日；业务范围：食品销售，食品添加剂、食品工业原料、食品包装材料、饲料及添加剂、公牛精液及胚胎、良种牛（上述业务除专项规定）的销售，实业投资。
截至2024年9月30日，光明乳业销售（未经审计）总资产20,690.63万元，负债8,835.46万元，净资产11,855.17万元，资产负债率42.70%；2024年1-9月，营业收入15,467.12万元，净利润198.77万元。
光明乳业销售为公司关联人光明乳业控股子公司，因此与本公司构成关联关系。
15、万安（远东）有限公司（以下简称“万安远东”）
企业类型：私人股份有限公司；所在地区：中国香港；英文名称：MILLION(FAREAST)LIMITED；公司编号：0734839；负责人：TINGZHANGSHAO；成立日期：2000年10月18日；行业：冷冻包装食品。
截至2024年12月31日，万安远东（未经审计）总资产158,305.31万元，负债146,862.03万元，净资产11,443.28万元，资产负债率92.77%；2024年1-12月，营业收入146,213.90万元，净利润3.27万元。
截至2025年2月28日，万安远东（未经审计）总资产157,538.30万元，负债146,305.93万元，净资产11,232.38万元，资产负债率92.87%；2025年1-2月，营业收入26,485.82万元，净利润-121.41万元。
公司实际控制人光明食品集团下属公司持有万安远东100%股权。因此，万安远东与本公司构成关联关系。
16、上海东辰粮油有限公司（以下简称“东辰粮油”）
企业类型：其他有限责任公司；住所：浦东新区东靖路5755号；法定代表人：高长虎；注册资本：人民币6,200万元；成立日期：2000年11月27日；业务范围：粮油及其制品、饲料、农产品的销售，粮油机械及配件的加工和销售，植物原油（毛油）、饲料（凭许可证经营）的生产，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，退出保护价的粮油品种的收购，附设分支机构（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
截至2024年12月31日，东辰粮油（未经审计）总资产43,261.54万元，负债56,267.23万元，净资产-13,005.69万元，资产负债率130.06%；2024年1-12月，营业收入81,575.50万元，净利润-19,304.67万元。
截至2025年2月28日，东辰粮油（未经审计）总资产46,905.27万元，负债60,364.69万元，净资产-13,459.43万元，资产负债率128.69%；2025年1-2月，营业收入11,844.63万元，净利润-453.74万元。
东辰粮油为公司关联人良友集团控股子公司，因此与本公司构成关联关系。
17、上海福新面粉有限公司（以下简称“福新面粉”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市闵行区新闵路253号；法定代表人：祁如春；注册资本：人民币18,000万元；成立日期：1999年12月27日；业务范围：许可项目：食品生产；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；饲料原料销售；粮食收购；货物进出口；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；玩具销售；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年12月31日，福新面粉（未经审计）总资产25,325.99万元，负债16,557.55万元，净资产8,768.44万元，资产负债率65.38%；2024年1-12月，营业收入29,822.94万元，净利润-1,977.26万元。
截至2025年2月28日，福新面粉（未经审计）总资产22,609.84万元，负债13,871.65万元，净资产8,738.19万元，资产负债率61.35%；2025年1-2月，营业收入5,157.63万元，净利润-2.67万元。
公司关联人良友集团全资子公司上海面粉有限公司持有福新面粉100%股权。因此福新面粉与本公司构成关联关系。
18、江苏正阳禽业有限公司（以下简称“江苏正阳禽业”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：盐城市大丰区海丰农场；法定代表人：罗飞；注册资本：人民币15,000万元；成立日期：2010年7月22日；业务范围：许可项目：家禽饲养；种畜禽经营；家禽屠宰；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品添加剂生产；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；食用农产品零售；肥料销售；畜禽粪污处理利用；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年12月31日，江苏正阳禽业（未经审计）总资产17,716.65万元，负债21,190.39万元，净资产-3,473.74万元，资产负债率119.61%；2024年1-12月，营业收入39,623.15万元，净利润-881.85万元。
截至2025年2月28日，江苏正阳禽业（未经审计）总资产18,982.78万元，负债8,184.09万元，净资产10,798.69万元，资产负债率43.11%；2025年1-2月，营业收入5,570.55万元，净利润265.27万元。
公司实际控制人光明食品集团全资子公司上海海丰农牧有限公司持有江苏正阳禽业100%股权。因此江苏正阳禽业与本公司构成关联关系。
三、关联人履约能力分析
上述关联人依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司及公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对公司及公司控股子公司支付的款项不会形成坏账。
四、关联交易主要内容和定价政策
公司上述关联交易的主要内容为采购/出售商品、提供/接受劳务、租赁房产物业等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对2025年度日常关联交易的预计。根据公司《关联交易管理办法》，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适合国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及公司控股子公司与关联方的日常经营关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及公司控股子公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2025-012
上海光明肉业集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次计提资产减值准备，合计计提资产减值准备14,112.99万元，将减少2024年度归母净利润6,795.67万元。
● 本议案已通过光明肉业第九届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”“公司”或“本公司”）于2025年3月27日召开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况概述
按照《企业会计准则》和光明肉业相关会计政策，依据谨慎性原则，真实、准确反映公司2024年12月31日的资产状况和经营成果，公司对2024年末有关资产进行相关减值测试。经测试，公司对存货可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币8,989.74万元；对长期资产可能发生减值损失的部分资产计提减值准备人民币4,962.88万元；计提信用减值准备人民币160.37万元。本次计提资产减值准备合计14,112.99万元，将减少2024年度归母净利润6,795.67万元。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
（一）存货跌价准备
公司存货包括原材料、消耗性生物资产、产成品等。年末按照成本与可变现净值孰低计量，公司对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。2024年，受生猪市场价格等因素影响，本年计提存货跌价准备为8,989.74万元。
（二）长期资产减值准备
公司下属光明农牧科技有限公司的子公司因持续亏损、资金及环保压力，主动关停部分牧场生产经营。经资产减值测试，本年对其固定资产、在建工程等长期资产计提资产减值准备4,962.88万元。
（三）信用减值准备
公司基于款项类型、款项账龄、期后回款、历史损失率等，针对应收账款及其他应收款等分别实施严格的信用风险评估程序，结合宏观经济环境变化，本年度计提的信用减值准备为160.37万元。
三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司合并报表利润总额14,112.99万元、减少归母净利润6,795.67万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
四、相关审批程序及意见
1、2025年3月27日，公司召开第九届董事会审计委员会2025年第二次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
2、2025年3月27日，公司召开第九届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》的决议，表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提大额资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。
3、2025年3月27日，公司召开第九届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》的决议，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2025-013
上海光明肉业集团股份有限公司
2024年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度主要经营数据（经审计）公告如下：
一、2024年度主要经营数据
1、主营业务分产品情况
单位：元 币种：人民币
■
2、主营业务分渠道情况
■
单位：元 币种：人民币
3、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
二、报告期经销商变动情况
单位：家
■
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2025-005
上海光明肉业集团股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九届董事会第三十次会议于2025年3月17日以电子邮件形式通知全体董事，并于2025年3月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长李俊龙主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过了2024年度董事会工作报告，本报告还需提交股东大会审议
同意2024年度董事会工作报告。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
二、审议通过了2024年度财务决算报告，本报告还需提交股东大会审议
同意2024年度财务决算报告。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
三、审议通过了2025年度财务预算编制说明
同意公司2025年度财务预算编制说明。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
四、审议通过了关于2024年度利润分配方案的议案，本议案还需提交股东大会审议
同意关于2024年度利润分配方案的议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2024年度，光明肉业实现合并报表归属于上市公司股东的净利润216,058,780.75元。按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金股利现金金额65,641,063.04元（2024年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.38%），所需现金分红资金由光明肉业流动资金解决。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于2024年度利润分配方案的公告》，编号：2025-007）
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
五、审议通过了2024年年度报告全文及摘要
同意2024年年度报告全文及摘要。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2024年年度报告》及《光明肉业2024年年度报告摘要》，编号：2025-008）
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
六、审议通过了2024年度内部控制评价报告
同意2024年度内部控制评价报告。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2024年度内部控制评价报告》）
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
七、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告
同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告》）
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事李俊龙、汪丽丽回避表决）
八、审议通过了《2024年度ESG暨可持续发展报告》
同意2024年度ESG暨可持续发展报告。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2024年度ESG暨可持续发展报告》）
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
九、审议通过了关于公司2025年向银行申请综合授信的议案，其中母公司第（2）、（3）、（14）项及子公司光明农牧第（1）、（3）、（4）、（8）项授信申请还需提交股东大会审议
同意基于光明肉业及控股子公司2025年经营需求、各银行贷款利率以及银行放款额度等因素，2025年公司及控股子公司向19家开户银行（总行口径）申请综合授信额度共计49.83亿元，期限一年期，其中：
1、光明肉业母公司合计申请银行综合授信额度24亿，具体银行明细如下：
(1) 向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
(2) 向上海银行股份有限公司及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
(3) 向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
(4) 向中国民生银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
(5) 向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
(6) 向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币15,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
(7) 向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
(8) 向招商银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
(9) 向中国银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
(10) 向兴业银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
(11) 向中国建设银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
(12) 向宁波银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
(13) 向光大银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
(14) 向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
（15）向国家开发银行上海市分行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
（16）向盛京银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
2、光明农牧科技有限公司合计申请银行综合授信额度21.5亿，具体银行明细如下：
（1）向中国银行股份有限公司上海市分行及其所属支行申请综合授信额度25,000万元，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
（2）向上海农村商业银行股份有限公司及其所属支行申请综合授信额度20,000万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
（3）向中国农业发展银行上海市分行及其所属支行申请综合授信额度30,000万元，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
（4）向交通银行股份有限公司上海市分行及其所属支行申请综合授信额度25,000万元，其中银票业务授信额度不超过10,000万元，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
（5）向中国建设银行上海市分行及其所属支行申请综合授信额度20,000万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保
（6）向北京银行上海市分行及其所属支行申请综合授信额度5,000万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
（7）向中信银行上海分行及其所属支行申请综合授信额度20,000万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
（8）向上海浦东发展银行上海市分行及其所属支行申请综合授信额度30,000万元，授信期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
（9）向中国民生银行上海市分行及其所属支行申请综合授信额度20,000万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
（10）向上海银行上海市分行及其所属支行申请综合授信额度20,000万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
3、上海鼎牛饲料有限公司合计申请银行综合授信额度1.05亿，具体银行明细如下：
向中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请综合授信额度10,500万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为光明肉业按照100%持股比例提供担保，仅限担保额度内提款。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
4、江苏省苏食肉品有限公司合计申请银行综合授信额度2亿，具体银行明细如下：
（1）向招商银行股份有限公司上海分行及其所属支行申请综合授信额度6,000万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准），担保方式为光明肉业按照60%持股比例提供担保，仅限担保额度内提款。
（2）中国建设银行股份有限公司南京分行及其所属支行申请综合授信额度12,000 万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准），担保方式为光明肉业按照60%持股比例提供担保，仅限担保额度内提款。
（3）向中国银行股份有限公司南京分行及其所属支行申请综合授信额度2,000万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为光明肉业按照60%持股比例提供担保，仅限担保额度内提款。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
5、江苏淮安苏食肉品有限公司合计申请银行综合授信额度0.48亿，具体银行明细如下：
向中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行申请综合授信额度4,800万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
6、上海联豪食品有限公司合计申请银行综合授信额度0.80亿，具体银行明细如下：
向中国工商银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行及上述银行所属支行申请综合授信总额度人民币8,000万元，授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
十、审议通过了关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案，本议案还需提交股东大会审议
同意2025年根据控股子公司的经营目标及实际情况，为控股子公司授信额度提供担保总额33,000万元，其中：为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保总额18,000万元，为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供担保总额15,000万元，担保期限自本议案经股东大会审议通过之日至下次年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。
各控股子公司具体银行授信担保情况如下：
1、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）
截至2024年12月31日，苏食肉品（母公司）经审计总资产69,164万元，净资产59,948万元，资产负债率13.3%。
2025年苏食肉品所需的授信担保目录：
（1）向光明食品集团财务有限公司申请的综合授信额度人民币5,000万元，光明肉业按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保；
（2）向中国建设银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度人民币12,000万元，光明肉业按60%的持股比例提供7,200万元的贷款担保；
（3）向招商银行股份有限公司上海分行申请的综合授信额度人民币6,000万元，光明肉业按60%的持股比例提供3,600万元的贷款担保；
（4）向中国银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度人民币2,000万元，光明肉业按60%的持股比例提供1,200万元的贷款担保；
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
2、被担保人的名称：江苏淮安苏食肉品有限公司（以下简称“淮安苏食”）
截至2024年12月31日，淮安苏食（母公司）经审计总资产51,269万元，净资产30,943万元，资产负债率39.6%。
2025年淮安苏食所需的授信担保目录：
向光明食品集团财务有限公司申请的综合授信额度人民币5,000万元，光明肉业按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
3、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“上海鼎牛”）
截至2024年12月31日，上海鼎牛（母公司）经审计总资产73,123万元，净资产947万元,资产负债率98.71%；2024年1－12月，营业收入219,148万元，净利润-6,165万。
2025年上海鼎牛所需的授信担保目录：
为向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请的综合授信总额度人民币25,500万元内的15,000万元提供担保。
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》，编号：2025-009）
十一、审议通过了关于与子公司进行委托贷款的议案，本议案还需提交股东大会审议
同意公司（母公司）与下属子公司上海冠生园食品有限公司、上海鼎牛饲料有限公司通过外部银行进行委托贷款，委托贷款金额不高于人民币12亿元，期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于与子公司进行委托贷款的公告》，编号：2025-010）
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
十二、审议通过了关于2025年度预计日常关联交易的议案，本议案还需提交股东大会审议
同意关于2025年度预计日常关联交易的议案。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于2025年度预计日常关联交易的公告》，编号：2025-011）
表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事李俊龙、汪丽丽回避表决）
本议案已经公司第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
十三、审议通过了关于计提资产减值准备的议案
同意关于计提资产减值准备的议案。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于计提资产减值准备的公告》，编号：2025-012）
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
十四、审议通过了关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案
同意关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案。
1、同意董事长兼总裁李俊龙先生2024年度的薪酬方案；
表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事李俊龙先生回避表决）
2、同意职工代表董事方霞女士2024年度的薪酬方案；
表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事方霞女士回避表决）；
3、同意独立董事田仁灿先生2024年度的薪酬方案；
表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事田仁灿先生回避表决）
4、同意独立董事洪亮先生2024年度的薪酬方案；
表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事洪亮先生回避表决）
5、同意独立董事郭林先生2024年度的薪酬方案；
表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事郭林先生回避表决）
6、同意独立董事黄继章先生2024年度的薪酬方案；
表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（关联董事黄继章先生回避表决）
7、同意副总裁、董事会秘书何茹女士2024年度的薪酬方案；
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
8、同意副总裁王伟先生2024年度的薪酬方案；
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
9、同意财务总监郑炜峰先生2024年度的薪酬方案；
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
10、同意原董事兼总裁张晴峰先生2024年度的薪酬方案；
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
11、同意原财务总监徐燕娟女士2024年度的薪酬方案；
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
12、同意原副总裁陈炯先生2024年度的薪酬方案；
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。
十五、审议通过了董事会审计委员会2024年度履职情况报告
同意董事会审计委员会2024年度履职情况报告。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业董事会审计委员会2024年度履职情况报告》）
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
十六、审议通过了董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
同意公司独立董事独立性情况的专项意见。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》）
表决结果：赞成6票，弃权0票，反对0票（相关独立董事审议本人独立性情况时回避表决）
十七、审议通过了关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
同意对会计师事务所2024年度履职情况评估报告。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》）
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号： 2025-007
上海光明肉业集团股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利0.70元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截止2024年12月31日，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）母公司财务报表可供分配利润为1,025,220,481.55元。2024年度，光明肉业实现合并报表归属于母公司所有者的净利润216,058,780.75元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
按年末总股本937,729,472股为基准，每10股派发现金股利0.70元（含税），共计派发现金股利金额65,641,063.04元（2024年度本公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为现金分红比例30.38%），所需现金分红资金由光明肉业流动资金解决。
如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使本公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
■
三、公司履行的决策程序
（一）审计委员会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月27日召开第九届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月27日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司经营现金流不会产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2025-009
上海光明肉业集团股份有限公司
关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
1.江苏省苏食肉品有限公司 （以下简称“苏食肉品”）
2.江苏淮安苏食肉品有限公司（以下简称“淮安苏食”）
3.上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“上海鼎牛”）
以上被担保人均为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“上市公司”或“公司”）下属控股子公司。
● 2025年度公司预计为上述控股子公司提供担保总额为33,000万元，其中为苏食肉品提供担保金额15,000万元，为淮安苏食提供担保金额3,000万元，为上海鼎牛提供担保金额15,000万元。
● 截止本公告披露日，公司为苏食肉品提供的担保余额为0万元，为淮安苏食提供的担保余额为0万元，为上海鼎牛提供的担保余额为15,000万元。
● 本次担保无反担保。
● 本公司无对外逾期担保。
● 特别风险提示：被担保人鼎牛饲料的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保预计基本情况
2025年根据控股子公司的经营目标及实际情况，为保证生产经营发展的需要，光明肉业拟为控股子公司授信额度提供担保总额33,000万元。
具体担保事项如下：
1、2025年为控股子公司苏食肉品申请的银行综合授信额度25,000万元按60%股权比例提供担保，担保金额为15,000万元，其他股东根据其股权比例提供担保，担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)；
2、2025年为控股子公司淮安苏食申请的银行综合授信额度5,000万元，按60%股权比例提供担保，担保金额为3,000万元，其他股东根据其股权比例提供担保，担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)；
3、2025年为控股子公司上海鼎牛申请的银行综合授信额度合计25,500万元内的15,000万元提供担保，担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。
■
（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年3月27日召开第九届董事会第三十次会议，会议应到董事7名，实到董事7名，董事长李俊龙主持会议。会议审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，表决结果为：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司；注册地址：南京市浦东北路9号；注册资本：人民币20,000万元，法定代表人：蒋维群；主要经营范围：许可项目:食品销售;烟草制品零售;酒类经营;道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品零售；水产品批发；谷物销售；豆及薯类销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。光明肉业持股比例60%，江苏省食品集团有限公司持股比例40%。
截至2024年12月31日，江苏省苏食肉品有限公司（母公司）总资产69,164万元，净资产59,948万元，资产负债率13.3%；2024年1－12月，营业收入221,252万元，净利润108万元。(数据经审计)
截至2025年2月28日，江苏省苏食肉品有限公司（母公司）总资产68,947万元，净资产60,007万元，资产负债率13.0%；2025年1－2月，营业收入34,647万元，净利润530万元。(数据未经审计)
2、被担保人的名称：江苏淮安苏食肉品有限公司；注册地址：江苏省淮安市淮安区铁云路58号；注册资本：人民币20,243万元，法定代表人：张楠；主要经营范围：许可项目：牲畜饲养；生猪屠宰；家禽屠宰；食品生产；食品销售；餐饮服务；烟草制品零售；道路货物运输（不含危险货物）；预制菜加工；预制菜销售；调味品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；进出口代理；技术进出口；货物进出口；食品进出口；非居住房地产租赁；新鲜蔬菜零售；水产品零售；肉制品及副产品加工（3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；食用农产品初加工；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；新鲜蔬菜批发；畜禽收购；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）光明肉业持股比例60%，江苏省食品集团有限公司持股比例40%。
截至2024年12月31日，江苏淮安苏食肉品有限公司（母公司）总资产51,269万元，净资产30,943万元，资产负债率39.6%；2024年1－12月，营业收入218,011万元，净利润3,330万元。(数据经审计)
截至2025年2月28日，江苏淮安苏食肉品有限公司（母公司）总资产50,060万元，净资产32,759万元，资产负债率34.6%；2025年1－2月，营业收入31,567万元，净利润172万元。(数据未经审计)
3、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司；注册地址：上海市静安区万荣路379号101室，注册资本：人民币1亿元，法定代表人：张林；主要经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询；食用农产品零售。光明肉业持股比例100%。
截至2024年12月31日，上海鼎牛饲料有限公司（母公司）总资产73,123万元，净资产947万元,资产负债率98.7%；2024年1－12月，营业收入219,148万元，净利润-6,165万。（数据经审计）
截至2025年2月28日，上海鼎牛饲料有限公司（母公司）总资产70,863万元，净资产368万元，资产负债率99.5%；2025年1－2月，营业收入48,703万元，净利润239万元。（数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
1、江苏省苏食肉品有限公司
为控股子公司苏食肉品申请的银行综合授信额度25,000万元，按60%股权比例提供担保，担保总额15,000万元。担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日至2025年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。
具体担保授信情况如下：
（1）光明食品集团财务有限公司综合授信额度人民币5,000万元，光明肉业按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保；
（2）中国建设银行股份有限公司南京分行综合授信额度人民币12,000万元，光明肉业按60%的持股比例提供7,200万元的贷款担保；
（3）招商银行股份有限公司上海分行综合授信额度人民币6,000万元，光明肉业按60%的持股比例提供3,600万元的贷款担保；
（4）中国银行股份有限公司南京分行综合授信额度人民币2,000万元，光明肉业按60%的持股比例提供1,200万元的贷款担保；
2、江苏淮安苏食肉品有限公司
为控股子公司淮安苏食向光明食品集团财务有限公司申请的综合授信额度5,000万元，按60%股权比例提供担保，担保总额3,000万元。
3、上海鼎牛饲料有限公司
为控股子公司上海鼎牛向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请的综合授信总额度人民币25,500万元内的15,000万元提供担保。
四、董事会意见
公司董事会审议认为：上述担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为33,000万元，其中担保实际发生余额为15,000万元。公司对控股子公司提供的担保总额合计为33,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.74%。本公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保事项。
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2025-006
上海光明肉业集团股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九届监事会第十四次会议于2025年3月17日以电子邮件形式通知全体监事，并于2025年3月27日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事经过充分审议，通过了如下决议：
一、审议通过了2024年度监事会工作报告，本报告还需提交股东大会审议
同意2024年度监事会工作报告。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
二、审议通过了2024年度内部控制评价报告
同意2024年度内部控制评价报告。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2024年度内部控制评价报告》）
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
三、审议通过了关于2025年度预计日常关联交易的议案，本议案还需提交股东大会审议
同意关于2025年度预计日常关联交易的议案。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于2025年度预计日常关联交易的公告》，编号：2025-011）
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
四、审议通过了关于计提资产减值准备的议案
同意关于计提资产减值准备的议案。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于计提资产减值准备的公告》，编号：2025-012）
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
五、审议通过了2024年年度报告全文及摘要
同意2024年年度报告全文及摘要。（详见2025年3月29日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2024年年度报告》及《光明肉业2024年年度报告摘要》，编号：2025-008）
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司2024年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：
1、公司2024年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2024年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。
3、我们保证公司2024年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海光明肉业集团股份有限公司监事会
2025年3月29日
