恒生电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
（上接398版)
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2025-008
恒生电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
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2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：周晨，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：费君，2011年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：闾力华，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费。公司审计费用主要根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司2024年度财务报告审计费用130万元，内部控制审计费用35万元，合计165万元，财务报告审计费用及内部控制审计费用较2023年度无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
1. 审计委员会审核意见
公司审计委员会会议审议后认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2025年度财务审计和内控审计要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。
2. 董事会审议和表决情况
公司于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
3. 本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2025年3月29日
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2025-007
恒生电子股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2025年3月27日于公司会议室举行。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，监事长蒋建圣先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-014号公告。
二、审议通过《公司2024年度报告全文及摘要》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。
监事会认为：公司2024年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》，同意3票，弃权0 票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。
七、审议通过《公司2024年度利润分配预案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。
监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。
特此公告。
恒生电子股份有限公司监事会
2025年3月29日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2025-006
恒生电子股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第八届董事会第二十二次会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长刘曙峰先生主持。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会提名委员会事先审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-014号公告。
二、审议通过《公司2024年度总裁工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。
四、审议通过《公司2024年度报告全文及摘要》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司2024年度审计委员会履职报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-008号公告。
九、审议通过《公司2024年度利润分配预案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。公司2024年度共实现净利润（母公司利润报表口径）1,041,970,148.65元人民币。公司拟在提取法定公积金后，以公司目前总股本1,891,767,475股扣除公司回购专用账户中的股份2,755,027股后的股本1,889,012,448股为基数，向全体股东按每10股派现金1.00元(含税)，派现总计188,901,244.80元。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-009号公告。
十、审议通过《关于公司申请2025年度综合授信额度的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-011号公告。
十一、审议通过《关于公司预计2025年度日常经营性关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲先生、范径武先生、韩歆毅先生、纪纲先生、朱超先生、余滨先生回避本议案。该议案已经经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-012号公告。
十二、审议通过《公司2024年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经经过公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。
十三、审议通过《公司2024年度战略投资委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经经过公司董事会战略投资委员会事前审议和认可。
十四、审议通过《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-010号公告。
十五、审议通过《关于制定市值管理制度的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《公司2024年度可持续发展委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经经过公司董事会可持续发展委员会事前审议和认可。
十七、审议通过《公司2024年度提名委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经经过公司董事会提名委员会事前审议和认可。
十八、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程（注册资本条款）的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-013号公告。
十九、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-015号公告。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2025-015
恒生电子股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年4月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月22日 14点 00分
召开地点：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月22日
至2025年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过。相关公告于2025年3月29日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案10、议案11、议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年4月17日（周四）上午9：00至11：30，下午1：00至4：30
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用电子邮件方式登记。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
2、会议联系地址：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心董事会办公室
联系人：朱女士、顾先生
电 话：0571－28829702
邮箱地址：investor@hundsun.com
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会
2025年3月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
恒生电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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