远光软件股份有限公司2024年年度报告摘要

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-010

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,905,096,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国内主流的企业管理、能源互联和社会服务的信息技术、产品和服务提供商，专注大型企业管理信息化40年，长期为能源行业企业提供信息化管理产品与服务。公司秉承“科技推动进步，创新引领发展”的企业理念，以信息技术和能源技术为根本动力，主营产品与服务包括数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联等。公司坚持产品技术创新、强化业务模式变革，积极推动信息化产品的国产化、智能化，不断用信息技术为产业转型升级提供价值，为企业管理、能源互联及社会服务提供支撑。

报告期内，公司紧抓企业数字化转型、新型电力系统建设及AI与大模型技术融合等重大机遇，持续加大在新技术研究、新产品研发方面的投入，深化产品技术创新。公司积极经营能源电力市场，夯实公司发展基本盘，有效降低了外部行业市场环境变化带来的影响，同时大力拓展水电工程、地方性国企、医疗行业等市场，服务客户更加多元化。报告期内，公司积极应用AI大模型技术，以“AI辅助编程为常态，未使用为例外”为目标，提供覆盖软件研发全生命周期的AIGC能力，同时加强微服务化改造、构建业务中台、实现产品云部署，技术实力与创新力大幅提升。

2024年公司营业收入保持稳健，实现营业收入239,839.33万元，同比增长0.40%；经营性现金流入同比增加45,105.98万元，营业收现率同比增加约18.5个百分点，为近五年最高水平；经营活动产生的现金流量净额同比增加31,711.62万元。报告期内，受产品及技术研发投入增加等因素的影响，公司利润有所下滑，实现归属于上市公司股东的净利润为29,291.53万元，同比下降14.90%。

①数字企业

公司抢抓数字化转型发展机遇，继续深入参与能源电力、建筑施工、装备制造等央国企的数智化项目，积极拓展水电工程等央企、地方性国企和医疗行业市场，重点围绕构建智慧财务及DAP全域应用核心能力，实现了数智财务业务在央企的持续领先，DAP全域应用取得突破性进展。

电网企业。公司深入参与国家电网数字化建设，在智慧财务、DAP全域应用等领域开展重点项目建设。在智慧财务领域，一是智慧共享财务平台推广方面，全面推广智慧共享财务平台，上线会计主体6400余家，注册用户90余万人，电网主业省市县各级组织实现智能报账、营销交易、资金管理等45个应用的切换上线，产业金融单位、原集体企业完成智能报账等典型应用上线。二是智慧共享财务平台运营方面，聚焦核心资源，在业务运营、数据运营、技术运营方面构建平台一体化运营体系，明确24类运营工作事项并发布9类运营工作流程，如问题及需求处理、客户服务、配置管理、数据治理等，实现核心资源统一纳管、业务持续迭代创新、数据高质量接入、平台运行安全稳定、用户体验持续提升。三是数智司库方面，全力支撑国家电网通过国资委司库二期验收，优化数智司库效能，在虚假贸易风险防控、应收应付账款清理、挂靠经营治理及资金优化资源配置上发挥关键作用；推进司库专项优化升级，拓展司库资金管理业态，强化资金精益管理、安全防控及融资统筹能力，加强资金辅助决策支持。四是数电票建设方面，基于国家税务总局的“总对总”乐企直连试点建设工作要求，支撑国家电网开创集团企业数电票开用票“一个平台、一个通道、全单位共享共用”的新模式，全覆盖纳税主体开用票业务，高效完成“总对总”乐企直连通道建设任务。在DAP全域应用领域，积极参与国家电网数字化发展规划研究。在国网工研院实施DAP的项目、物资等模块，形成项目全过程管理标杆；在国网数科公司完成DAP项目、物资等业务模块适配改造，与智慧共享财务平台融合贯通并形成应用典范；在国网湖南原集体企业推广DAP工程项目、物资管理应用，支撑以工程承揽项目为主线的项目全过程管理。公司持续发挥产品研发和业务创新方面的优势，支撑南方电网数字化转型相关任务。持续开展电网管理平台（计财域）建设，完成集团司库管理体系、合并抵销、应收应付、业财协同、财务智能化等重点任务，助力南网建设世界一流财务管理体系，其中司库通过国资委二期验收。参与南网业务中台发票中心、规则中心、电子凭证中心、资金中心、预算中心等核心业务能力建设，支撑数电票开具、司库虚假贸易防范、管理探针等基于中台的跨域业务场景建设；参与南网数据中台建设，支撑业务用数需求。支撑商旅服务平台交付与运营，支撑南网数智风控平台建设，参与云景数字化业务场景、人工智能平台、创新管理与指挥中心、碳资产管理、生产安监、配网管理、供应链管理等领域数字化建设和技术服务等，实现业务的多元化发展。

发电及地方能源企业。公司积极参与各大发电集团的数智化转型工作。在国家电投集团，公司承建的财务共享系统注册用户增加20%，业务量增加16%，系统应用再上新台阶。负责国家电投“1455”世界一流财务体系建设项目中集团一本账、集团报表、税务共享、报账平台、经营分析、共享融合改造等样板间首批试点单位和推广单位实施任务，其中经营分析系统承接集团重大管理措施的落地。开展AI+经营分析指标问数、数智人等智能应用场景试点，进一步提高系统智能化水平。在国家能源集团，负责集团司库管控系统账户管理、票据管理、资金结算、投融资管理、资金预算、担保管理等核心模块建设，系统成功应用上线，支撑集团构建世界一流司库体系，并在国资委司库验收中取得优秀成绩。在华能集团，完成数智司库领域应收应付全级次穿透管理、虚假贸易管理、挂靠管理、佣金管理、重点人员薪酬穿透管理等专项功能建设，高质量通过国资委现场检查；完成结算业务试点工作，实现资金结算业务全流程线上处理，全过程风险防控。在华电集团，全面完成商旅平台在全集团的推广工作，持续扩大接入资源范围、提升运营水平，进一步提升员工幸福满意度、强化差旅费全过程精益管控；完成内控合规风险一体化管理信息平台全集团推广应用，拓展投资管理、新能源项目、工程管理等领域建设。在大唐集团，中标合规模块，完成合规项目蓝图设计以及4个（投资+采购+燃料+资金）业务领域调研与规则梳理。在地方能源市场，携手安徽省能源集团完成财务共享中心项目全级次上线。

水电工程、建筑施工和装备制造企业。公司深度参与中国电建集团数字电建建设，其中智慧财务共享平台建设项目，完成全级次1.4万逾个核算主体推广应用；基于同一平台完成全球司库管理系统二期建设，助力集团成为首批顺利通过中央企业司库体系建设二期国资委现场验收的央企；完成境外财资中心系统建设；纵向推进新能源合同管理、多维数据分析应用等。深度参与构建中国电气装备集团财务一体化应用，完成全球司库管理3.0系统建设，助力集团顺利通过中央企业司库体系建设二期国资委现场验收，完成司库管理2.0系统用户侧项目验收；完成集团智慧商旅全级次上线，中标集团财务共享、一本账、供应链公司供应链二期建设项目等。此外，公司成功中标中国南水北调集团内控合规法务一体化平台建设项目并推进建设中。

其它央企、综合性地方国企及医疗服务企业。持续助力越秀集团、海尔集团、酒钢集团、金川集团、河南心连心、首创经中等集团的精细化经营，推动西部矿业集团财务共享项目试点单位上线应用，进一步拓展了生产制造、钢铁冶金、地产行业等企业市场业务。服务数十家医院的智慧财务项目顺利上线并验收。华山医院数字财经系统完成预算管理、合同管理、专项资金报账、行政报账管理全院科室全面上线，其他模块上线工作稳步推进中；持续优化北大口腔医院、河南省人民医院、胜利油田中心医院、国中康健等十多家医院相关业务，扩大公司在医疗行业的影响力。

②智慧能源

公司以技术创新为驱动，深化能源电力行业创新应用，提高产品服务能力，为能源绿色低碳转型与新型电力系统高质量发展注入核心动能。

代理购电测算业务，公司贯彻落实国家及各省代理购电有关政策规定，持续完善代理购电业务统一模型建设，加强信息公开和反馈能力建设，细化数据公示粒度，确保代理购电行为的公平、公正、公开，推动工商业用户平稳有序进入电力市场，促进电价市场化改革。依托国网智慧共享财务平台，结合电价管理重点工作，利用大数据分析技术，完成基于虚拟共享中心的建设内容，搭建代理购电价格测算体系，构建各省的代理购电测算模型；完成基于智慧运营中心的建设内容，建设总部层面的各类代理购电指标分析能力。实现总部与省公司信息的全量贯通，对各单位代理购电业务执行情况进行合规监控，确保代理购电制度的平稳运行。报告期内，公司代理购电相关产品完成中台改造和上线部署，已经推广至国网全部电网单位。

电力市场交易业务，基于“远光发售电一体化平台”的持续完善，积极发展电力现货交易服务，强化电力交易辅助服务体系，全面构建电力市场运营服务平台。针对发电集团、新能源场站和售电公司等市场主体，优化参与市场化交易的营销业务解决方案。增加交易辅助决策、新能源出力预测、以及绿电交易相关业务，适应现货交易规则的变化，支持市场主体全面参与现货市场的电力交易。报告期内，公司通过SAAS或本地部署模式，服务40多家售电公司参与电力市场交易业务。

综合能源业务，基于远光综合能源服务平台，持续深化业务布局，通过引入人工智能技术不断提高业务能力。重点围绕车网互动、储能服务及新能源集控领域取得突破性进展。在车网互动领域，与国网智慧车联网公司深度协同，推进有序充电管理与V2G技术应用。在储能领域，提供规划、运营与交易全链条的智慧储能解决方案,涵盖多场景储能优化配置、虚拟电厂聚合与电力市场交易辅助决策等。针对新能源集控领域，强化风、光等新能源电站的智能运维与发电预测，推动多能互补与故障预警体系建设。报告期内，公司服务新能源云、工业云网以及南网低碳园区管控平台等重点项目建设；拓展国网智慧车联网的有序充电等业务。

低碳业务，双碳政策背景下，面对企业碳排放管理的需求和挑战，公司深入优化企业的节能降碳管理，并助力构建绿色平台生态，推动全社会低碳发展。公司运用人工智能技术，实现碳排放智能应用，提高碳核算业务开展的效率和质量，提升低碳业务管理智能化水平。研发以“AI+感知”、识别分解、预测和分析为核心的智能碳终端，支撑园区实现智能化碳管理。报告期内，成功获得国网“揭榜挂帅”项目《26-面向化工园区的能碳管理技术》，建设南网低碳园区管控平台项目。

配网智能化业务，为落实国家发改委、国家能源局加快构建新型电力系统、促进新形势下配电网高质量发展的有关要求，国家能源局发布《配电网高质量发展行动实施方案（2024一2027年）》，我国配电网建设改造、配电网智能化发展迎来巨大机遇。昊美子公司紧跟形势，把握机遇，积极运用人工智能技术，成功为国网生产领域多个专业部门提供电网图形智能生成服务。配网供电方案智能生成产品在省会城市成功上线，分布式光伏并网管理系统、分布式能量配置平台产品相继发布并在供电公司投入使用，助力智慧配电网与分布式新能源协调发展。报告期内，通过与国网数科公司紧密协作，实现10kV新型一二次融合智能速断开关等4款创新型电网硬件产品上架国网电商平台。

③人工智能

报告期内，公司在人工智能领域的技术创新与应用取得了新的突破，持续完善企业管理大模型，并推出智能体平台和基于大模型的知识库、智能填单、智能报告等场景化智能应用。此外，结合大模型技术，AI算法、RPA、智能硬件及智慧档案等各产品线也取得创新性突破。

AI算法方面，发布了全新远光智言大模型产品2.0版，将积累的企业经营数据应用于大模型微调，构建企业管理大模型，已通过中国信通院大模型产品完备性测评；在RAG领域，新增对表格、图片等多种文件格式的支持，并创新研发了样本数据采集与知识内容优化功能模块。报告期内，还发布了智能评标助手正式版，已在多个客户单位应用；OCR应用中心完成了全栈信创适配，并对标行业标准实现43类通用票据、通用卡证和123个定制版式识别，服务项目达70余个；数智人产品基于大模型技术推出了智能填单、智能审核、智能分析和智能写作等场景功能。

智能硬件方面，积极利用人工智能、自动化和虚拟化技术，推动企业核心业务的全流程智能化和线上闭环管理，并持续关注密钥实物安全管控，快速推进智能U盾管家的产品迭代，新版本显著提升了智能化操控能力及适用场景范畴。此外，还启动了智能印章安全管控终端的研发，并已展开试点。报告期内，智能报账机、智能U盾管家等产品在中国电气装备集团、西部矿业集团、复旦大学附属华山医院等新市场应用。

RPA方面，RPA云平台以微服务架构方式实现与DAP共享系统统一部署，并与DAP门户菜单融合，支持在业务单据中点击按钮触发RPA自动运行调度功能，实现一站式任务配置、任务审批、自动启/停、查询分析等便捷操作。RPA云平台包括管理中心、运行中心和设计中心。其中，管理中心和运行中心新增网页版机器人，相比传统RPA更轻量，无需客户端即可完成快速部署。网页版还实现了画中画模式的无感知运行，用户和RPA可互不干扰同步执行各自工作任务。此外，设计中心完成了与LLM大模型融合，可根据用户的对话指令自动构建RPA流程，无需人工进行拖拉拽等操作。报告期内，在RPA应用上，紧跟智慧财务平台推广，挖掘覆盖关键领域的14个机器人场景。

智慧档案方面，持续深化无纸化单套管理能力，新增无纸化监控、电子凭证运营大屏，提供电子凭证全链路溯源，完善企业级综合档案管理，支持国家电网、南方电网、国家电投集团、平高集团、华山医院等无纸化项目。

④数据资源整合及服务

报告期内，中共中央、国务院、国家数据局以及财政部等部门先后发布了《关于加快公共数据资源开发利用的意见》《可信数据空间发展行动计划（2024一2028年）》及《关于全面深化管理会计应用的指导意见》等数据要素、数据中台方面的政策，进一步推动数据要素市场高质量发展。公司积极响应政策要求，结合行业客户需求，在智能分析、数据中台、模型服务与全域分析方面持续发力，不断健全大数据产品体系。

在智能分析方面，企业智能分析平台Realinsight融合业界领先大语言模型，发布了V9.0全新版本，智能分析能力大幅提升，提供了数据解释、图表推荐、智能问数及AI搜索等智能应用，给用户带来全新的智能体验。同时，产品研发引入AIGC，研发效能改进显著。截至报告期末，保障了国网智慧数字运营中心、国家电投经营分析、河北“数立方”及福建“e视窗”等重大项目交付。其中，智能问数率先在国家电投集团应用，实现由“集团管控+BI”到“智慧管理+AI+BI”的重大转变。

在数据中台方面，企业智能数据平台EDT，持续健全数据采集、加工、治理到形成数据资产，提供数据服务全链条能力。其中，数据资源管控能力有大幅提升，实现从数据接入、血缘追踪、质量监控到数据应用的全流程管控；同时，应用业界先进的数仓建模方法，沉淀财务域35类数据资源池，近百个标准数据模型，支撑国网智慧运营中心、国家电投财务中台等重大项目交付，赋能业财融合与决策支持。

在模型服务方面，梳理“算法地图+模型地图”，沉淀模型13个，算法55个，支撑了Realinsight智能分析、山西电费资金收入预测、安徽融资辅助决策、江苏收支拟合、福建往来清账账龄预测及河北业扩工单数量预测等业务应用，取得良好示范效应。

在全域分析方面，资金分析调控产品Cashinsight，响应国资委司库验收要求，持续完善产品能力，并与模型服务贯通，完成电费收入预测、融资辅助决策以及合作金融机构画像评价标准模型构建；技术层面实现平台升级优化，适配数据中台。截至报告期末，圆满交付国家电网、南方电网、山东电工电气等司库项目，获客户高度认可；同时，沉淀了财务综合、资金、工程和资产4个主题分析，支撑售前工作，高效引导客户需求。此外，公司通过参与国网河北数字化审计、国网新疆可研文档智能评审等项目，开拓了非财领域分析应用。

⑤其他

在区块链方面，重点参与国家电网财务生态创新规划、承担财智链项目建设，以及协同国网数科公司开展基于区块链的供电可靠性应用和绿色电力消费标识应用建设。基于区块链的供应链金融、电子签、电子函证、工程签证等产品持续服务国家电网、南方电网、国家电投、华山医院等单位。在企业家园方面，深入办公协同、知识管理、人才管理等，深化业务赋能场景，打造智慧办公协同平台，实现国家电网、南方电网的深化应用，实现国家能源集团、中国电气装备集团、中国南水北调集团、西部矿业集团等市场拓展。在远光商旅方面，在南方电网、华电集团、中国电气装备集团、内蒙古电力集团全面推广应用上线，在国家电投6家二级单位上线，在朱雀集团、河南能源化工集团试点上线。在系统集成方面，面向中国电气装备集团、华电集团等大型能源央企，规模化部署自主可控全栈设备及基础软件（操作系统/数据库/中间件），完成全生态兼容适配。同时，提供涵盖方案设计、系统联调、部署实施及运维巡检的一站式集成实施服务，保障能源行业核心业务系统的安全稳定运行。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-007

远光软件股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月15日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十六次会议的通知。会议于2025年3月27日以现场结合通讯的方式召开，本次会议由副董事长龚政先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中林武星先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，全体监事及部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2024年年度董事会工作报告》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《2024年年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了述职报告，并将在2024年年度股东会上述职，《独立董事2024年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

2.审议通过了《2024年年度利润分配预案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《关于2024年年度利润分配预案的公告》刊登在2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

3.审议通过了《2024年年度报告》及摘要

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》刊登在2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，审计委员会对《2024年年度报告》中的财务信息及财务报告进行审议，认为公司《2024年年度报告》中的财务信息以及财务报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

4.审议通过了《2024年年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《2024年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，审计委员会认为《2024年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

5.审议通过了《2024年年度环境、社会责任及治理（ESG）报告》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《2024年年度环境、社会责任及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避表决。

《关于向控股子公司提供财务资助的公告》刊登在2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

7.审议通过了《关于独立董事独立性评估的专项意见》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8.审议《关于董事报酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关要求，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司董事报酬相关事项如下：

（1）2025年度公司董事报酬标准的确定原则

①非独立董事，若未在公司担任董事以外的其他职务，则不在公司领取报酬；若同时担任公司管理职务，则将以其履职情况为基础，结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况，依据公司工资制度和考核办法确定。

②独立董事，根据公司2024年第四次临时股东会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事津贴为每人每年12万元（含税）。

（2）2024年度董事领取报酬的情况

2024年度董事从公司领取报酬的情况详见《2024年年度报告》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，2024年公司董事报酬标准确定的原则符合相关法律法规及公司章程的规定，独立董事的报酬标准经股东会审议确定。2024年度董事从公司领取的报酬与实际情况相符，没有损害公司及中小股东的利益。董事会薪酬与考核委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

由于本议案与所有董事利益相关，董事均需回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

9.审议通过了《关于高级管理人员报酬的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事龚政先生、秦秀芬女士、林武星先生、向万红先生回避表决。

（1）2025年度公司高级管理人员报酬标准的确定原则

2025年度，公司高级管理人员的报酬将以其履职情况为基础，结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况，依据公司《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》及公司工资制度确定。

（2）2024年度公司高级管理人员领取报酬的情况

2024年度，公司高级管理人员的报酬根据《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》及工资制度确定。2024年度高级管理人员领取报酬的情况详见《2024年年度报告》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，2025年度公司高级管理人员报酬标准确定的原则符合相关法律法规及公司章程的规定。2024年度高级管理人员从公司领取的报酬与实际情况相符，没有损害公司及中小股东的利益。董事会薪酬与考核委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

10.审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事、高级管理人员以及相关人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员以及相关人员购买责任保险。具体如下：

（1）投保人：远光软件股份有限公司；

（2）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关人员；

（3）赔偿限额：不超过人民币1亿元（具体以最终签订的保险合同为准）；

（4）保险费用：不超过人民币50万元（具体以最终签订的保险合同为准）；

（5）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，提请公司股东会在上述权限内同意董事会授权公司管理层办理投保相关事宜，包括但不限于：确定其他相关人员；确定保险公司；确定赔偿金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日止。

由于本议案与所有董事利益相关，董事均需回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

11.审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

为满足公司日常经营和业务发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请不超过15亿元人民币（含本数）的综合授信额度。上述授信为以信用方式向银行申请包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等综合业务，有效期自本次董事会通过之日起至2026年4月30日止。在授信期限内，授信额度循环使用。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将在授信额度及期限内视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权公司及控股子公司法定代表人与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，授权期限自本次董事会通过之日起至2026年4月30日止。

12.审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避表决。

《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13.审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《关于续聘审计机构的公告》刊登在2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，董事会审计委员会认为，公司根据公开竞争性谈判结果，选聘会计师事务所的程序合法合规。董事会审计委员会查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）有关资格证照、相关信息和诚信记录，并与相关人员进行了沟通与交流，认为致同所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，客观公允地发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。同时，致同所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意公司续聘致同所为2025年度审计机构，并将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

14.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《关于会计政策变更的公告》刊登在2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，董事会审计委员会认为，本次会计政策变更根据财政部的相关规定和要求进行，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会同意公司变更会计政策，并将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

15.审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2024年年度股东会的通知》刊登在2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

1.第八届董事会第十六次会议决议；

2.第八届董事会审计委员会第八次会议决议；

3.第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2025年3月27日

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-014

远光软件股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2025年5月14日（星期三）召开2024年年度股东会。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2024年年度股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。经2025年3月27日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决定召开本次股东会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会由董事会召集，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）上午10:00；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月14日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2025年5月7日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。

8．会议地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室。

二、会议审议事项

■

公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

1.上述第1、3、4、8项议案已经2025年3月27日公司第八届董事会第十六次会议审议通过；第2、3、4项议案已经2025年3月27日公司第八届监事会第八次会议审议通过，第5、6、7项议案与董事、监事利益相关，董事、监事均需回避表决，由董事会、监事会直接提交本次年度股东会审议，具体情况详见2025年3月29日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》《第八届监事会第八次会议决议公告》等相关公告。

2.以上议案均为普通事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3.作为董事的关联股东回避表决第5项、第7项议案；作为监事的关联股东回避表决第6项、第7项议案。

4.根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东会审议的上述议案如属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2025年5月12日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

2．登记方式：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3．登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东会”字样。

通讯地址：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园证券及法律事务部

邮政编码：519085

传真号码：0756-3399666

4．其他事项：

（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（2）会议咨询：公司证券及法律事务部

联系电话：0756-6298628

联系人：周海霞、刘多纳

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

1.第八届董事会第十六次会议决议；

2.第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2025年3月27日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司2024年年度股东会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

■

委托人签名(法人股东加盖公章)： 委托人持股数量和性质：

受托人身份证号码及联系电话: 受托人签名:

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 附件2：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1．投票代码：“362063”，投票简称：“远光投票”。

2．填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二） 通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年5月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日上午9：15，结束时间为2025年5月14日下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-008

远光软件股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年3月15日以电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第八次会议的通知。会议于2025年3月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由监事会主席宋岩女士主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，其中宋岩女士、马旭先生、卢峰女士以通讯方式出席。公司全体董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《2024年年度监事会工作报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

《2024年年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

2.审议通过了《2024年年度利润分配预案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

《关于2024年年度利润分配预案的公告》刊登在2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

3.审议通过了《2024年年度报告》及摘要

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》刊登在2025年3月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议

4.审议通过了《2024年年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

《2024年年度内部控制自我评价报告》《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.审议《关于监事报酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关要求，监事报酬情况如下：

（1）2025年度公司监事报酬标准的确定原则

监事若未在公司担任监事以外的其他职务，则不在公司领取报酬；若同时还担任公司其他职务，则将以其履职情况为基础，结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况，依据公司工资制度和考核办法确定。

（2）2024年度公司监事领取报酬的情况

2024年度监事从公司领取报酬的情况详见《2024年年度报告》。

由于本议案与所有监事利益相关，监事均需回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

6.审议《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事、高级管理人员以及相关人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员以及相关人员购买责任保险。具体如下：

（1）投保人：远光软件股份有限公司；

（2）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关人员；

（3）赔偿限额：不超过人民币1亿元（具体以最终签订的保险合同为准）；

（4）保险费用：不超过人民币50万元（具体以最终签订的保险合同为准）；

（5）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，提请公司股东会在上述权限内同意董事会授权公司管理层办理投保相关事宜，包括但不限于：确定其他相关人员；确定保险公司；确定赔偿金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日止。

由于本议案与所有监事利益相关，监事均需回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

远光软件股份有限公司监事会

2025年3月27日

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-009

远光软件股份有限公司

关于2024年年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度利润分配预案为：以未来实施2024年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《2024年年度利润分配预案》，表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票；同日召开第八届监事会第八次会议审议通过了《2024年年度利润分配预案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润292,915,290.55元，未分配利润为1,303,268,126.91元；母公司实现的净利润263,580,424.79元，未分配利润为1,098,058,769.99元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配利润为1,098,058,769.99元。

根据《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，以及公司2025年的资金安排，公司拟以未来实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以目前公司总股本1,905,096,000股为基数测算，预计共分配现金红利57,152,880.00元，剩余未分配利润结转下一年度。详见下表：

■

如本议案获得股东会审议通过，以目前公司总股本1,905,096,000股为基数测算，2024年度公司累计现金分红总额为57,152,880.00元；2024年度公司未进行股份回购事宜，因此公司2024年度现金分红和股份回购总额为57,152,880.00元，占本年度归属上市公司股东的净利润比例为19.51%。

2024年度公司以现金方式分配的利润占本年度实现可供股东分配利润的24.11%，2022-2024年度，公司以现金方式累计分配的利润占该三年实现的年均可分配利润的77.69%，符合《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的相关规定。

如本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施2024年年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，重新调整分配总额后进行分配。

三、现金分红方案的具体情况

1．现金分红方案指标

■

2．不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022-2024年度以现金方式累计分配的利润为186,064,307.81元，占最近三个会计年度平均净利润的58.16%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他的风险警示情形。

三、现金分红预案合理性的说明

1．具体原因

公司所处软件和信息技术服务业，属于知识密集型产业，新技术迭代更新迅速。近年来，公司业务规模不断扩大，为紧抓企业数字化转型、新型电力系统建设、关键领域软件国产替代以及AI与大模型技术融合等重大机遇，保持产品竞争力，推动业务不断发展，公司仍需投入较大流动资金。因此，公司董事会综合考虑公司战略规划、经营情况、资金供给和需求状况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，并统筹股东当期回报与公司可持续发展的平衡，制定了公司2024年年度利润分配预案，以更好地维护全体股东的长远利益。

2．留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润将结转至下一年度，以满足后续日常经营、市场开拓、研发投入等资金需求，确保公司持续聚焦核心业务，持续开展研发投入与技术创新，从而提高公司综合竞争力，实现高质量、可持续发展。

3．公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司建立了多渠道的投资者交流机制，中小股东可以通过热线电话、邮箱、互动易平台、业绩说明会、投资者交流会等多种形式来表达对现金分红政策的意见和建议。同时，公司2024年年度股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式对本年度利润分配预案进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

4．增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将持续聚焦主业高质量发展，提升公司经营管理水平与业绩表现，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，切实履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币5,613.06万元、人民币4,027.51万元，其分别占总资产的比例为1.32%、0.91%，均低于50%。

综上所述，公司2024年年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》和《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1．第八届董事会第十六次会议决议；

2．第八届监事会第八次会议决议；

3．2024年年度审计报告。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2025年3月27日

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-013

远光软件股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定变更会计政策，无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”“其他业务成本”等科目,该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）会计政策变更的时间

公司根据财政部上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次变更会计政策情况说明

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则一基本准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会审计委员会的审议意见

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。董事会审计委员会认为：公司本次会计政策变更根据财政部的相关规定和要求进行，符合《企业会计准则一基本准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司变更会计政策，并将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

四、董事会对议案的审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则一基本准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1．第八届董事会第十六次会议决议；

2．第八届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2025年3月27日

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-011

远光软件股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次财务资助对象为公司控股子公司，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形；资助总额不超过3,500万元，资助额度使用期限不超过1年，每笔财务资助使用期限不超过1年，参照对其他子公司借款利率或控股子公司外部询价利率收取资金使用费。

2.本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事石瑞杰先生、龚政先生、刁进先生、秦秀芬女士、林武星先生回避表决。无需提交股东会审议。

3.特别风险提示：财务资助存在到期不能归还的风险，但本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。因业务需要，公司向控股子公司远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司（以下简称“能源互联”）提供财务资助，具体情况公告如下：

一、财务资助概述

为保证控股子公司能源互联业务运营的资金需求，同时提升公司资金使用效益，公司向能源互联提供财务资助，用于补充能源互联短期流动资金。

1.额度：向能源互联提供总额不超过3,500万元的财务资助，财务资助具体金额根据能源互联的资金状况及实际需求确定，在不超过上述额度的情况下，额度可以滚动使用。

2.期限：董事会审议通过之日起一年内，双方协商签署财务资助协议，自协议签署之日起生效，有效期1年；每单笔财务资助使用期限不超过1年。

3.资金使用费：公司参照对其他子公司借款利率或能源互联外部询价利率收取资金使用费。具体以最终签署的协议为准。

4.用途及担保情况：本次财务资助金额用于补充能源互联的短期流动资金，没有设定担保措施。

5.本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、控股子公司基本情况

1.基本情况

公司名称：远光能源互联网产业发展（横琴）有限公司

成立日期：2016年7月21日

法定代表人：龚政

注册资本：3,000万元

注册地址：珠海市横琴新区新香江路2202号410

(下转312版)